MIRO

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : MIRO
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 890.480.784

Publication

10/03/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 20.02.2014, NGL 05.03.2014 14059-0322-016
15/01/2014
ÿþ 'ne Mod Word 11.1

1,,e ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor- iu lfllUflUhlIlIfllUu i

behouder

aan het

Belgisch

Staatsblar





Ondernemingsnr : 0890.480.784

Benaming

(voluit) : MIRO

(verkort)

GRIFFIE RECHTEir~;,i',~ VAN KOOPHANOEI1

-6 JAN. 2014

Griffie

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 9120 Melsele, Grote Baan, nummer 242.

(volledig adres)

Onderwerp akte : uitkering tussentijds dividend - kapitaalverhoging - coördinatie statuten:

Op heden, achtentwintig november tweeduizend dertien.

Voor mij, Meester BENJAMIN VAN HAUWERMEIREN, Notaris te Lede (Oordegem),

WORDT GEHOUDEN:

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap met

Beperkte Aansprakelijkheid "MIRO", waarvan de zetel gevestigd is te 9120 Melsele, Grote Baan 242, hierna

"de Vennootschap" genoemd.

IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP:

De Vennootschap werd opgericht krachtens akte verleden voor Meester Daniël Meert, destijds notaris te:

Erpe-Mere, op 25 juni 2007, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 11 juli 2007, onder

nummer 07101027.

De statuten werden tot op heden nog niet gewijzigd.

De Vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0890.480.784.

OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU:

De vergadering wordt geopend om 12 uur onder het voorzitterschap van Mevrouw Verbraeken Elvire,

nagenoemd,

Er wordt niet overgegaan tot de samenstelling van een bureau.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING -AANWEZIGHEIDSLIJST:

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de hierna genoemde aandeelhouders die verklaren het volgend aantal

aandelen te bezitten:

Mevrouw VERBRAEKEN Elvire Raymona, geboren te Sint-Niklaas, op 08 januari 1980, wonende te 9111

Belsele, Nieuwe Baan 101.

Houder van 60 aandelen zo zij heeft verklaard.

De Heer DE BRANT Ives Germaine Jacques, geboren te Sint-Niklaas op 30 augustus 1960, wonende te

9100 Sint-Niklaas, Bellestraat 2.

Houder van 30 aandelen zo hij heeft verklaard.

Mevrouw VAN BUYNDER Hildegard Imelda, geboren te Sint-Niklaas, op 06 april 1960, wonende te 9100,

Sint-Niklaas, Bellestraat 2.

Houder van 30 aandelen zo zij heeft verklaard.

Vertegenwoordiging - Volmachten:

Alle aandeelhouders zijn vertegenwoordigd door de heer Meeuwssen Peter, wonende te Sint-Gillis-

Dendermonde, Otterstraat 62/3 die handelt in hoedanigheid van bijzondere volmachtdrager krachtens

onderhandse volmacht de dato 26/11/2013 die in het dossier van de notaris zal bewaard blijven.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER:

De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris authentiek vast te stellen hetgeen volgt:

1. De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:

1. Kennisname van de beslissing tot uitkering van een tussentijds dividend.

2. Onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB, verhoging van het kapitaal met een bedrag

van negentig procent (90%) van het tussentijdse dividend, zijnde vijfentachtigduizend vijfhonderd euro (EUR 85.500,00) om het van achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (EUR 18.550,00) te brengen op honderd en vierduizend en vijftig euro (EUR 104.050, 00), zonder uitgifte van nieuwe aandelen, doch mits evenredige verhoging van de fractiewaarde per aandeel.

3.Verwezenlijking van de kapitaalsverhoging.

4.Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt.

Op de laatste biz van Luik 13 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(oyn(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

15/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

5.Wijziging van artikel 5 van de statuten om het in overeenstemming te brengen met de nieuwe kapitaaltoestand.

6.Volmacht voor de coördinatie van de statuten.

7. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen beslissingen.

II. Oproepingen:

1/ Met betrekking tot de aandeelhouders:

Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd, zodat het bewijs van hun oproeping niet moet worden voorgelegd.

2/ Met betrekking tot de overige personen die dienden opgeroepen te worden:

De zaakvoerders, zijnde de heer De Brant Yves en mevrouw Verbraeken Elvire hebben schriftelijk verklaard kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaren te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 268 van het Wetboek van Vennootschappen. Deze verzakingsdocumenten werden aan ondergetekende notaris vertoond die ze vervolgens opnieuw overhandigde met het oog op de bewaring van de originelen door de Vennootschap In haar archieven.

Dezelfde personen hebben in voormeld document tevens verzaakt aan de toezending van de stukken die hen ter beschikking moeten worden gesteld overeenkomstig artikel 269 van het Wetboek van Vennootschappen.

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch een commissaris, noch houders van obligaties op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, zijn.

VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING:

Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.

De aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren dat de aandelen waarmee ze deelnemen aan deze buitengewone algemene vergadering niet het voorwerp uitmaken van enige inpandgeving noch van enige andere beperking die de vrije uitoefening van hun stemrecht zou beletten.

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN:

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING: Kennisname van de uitkering van een tussentijds dividend:

Bij beslissing van de algemene vergadering de dato 14/11/2013 werd er beslist tot uitkering van een tussentijds bruto-dividend ten belope van vijfennegentigduizend euro (95.000,00 euro) uit de beschikbare reserves. Het verslag hiertoe werd voorgelegd.

Rekening houdend met de bestaande aandeelhoudersstructuur betekent dit een netto-dividend ten belope van vijfentachtigduizend vijfhonderd euro (85.500,00 euro).

Uit voornoemd verslag blijkt voorts dat de aandeelhouders de intentie hebben om het tussentijds dividend na uitkering onmiddellijk in te brengen in het kapitaal van de vennootschap om te kunnen genieten van de in de Programmawet van 28 juni 2013 voorziene 10 % roerende voorheffing door het vastklikken van de belaste reserves.

De dividenden komen voort uit een vermindering van de belaste reserves, welke reserves (lees: de jaarrekening) zijn goedgekeurd door de algemene vergadering uiterlijk op 31 maart 2013.

TWEEDE BESLISSING: Verhoging van het maatschappelijk kapitaal door inbreng in speciën (conform artikel 537 WIB):

De vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB, het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90 %) van het tussentijdse dividend, zijnde vijfentachtigduizend vijfhonderd euro (85.500,00 euro) om het van achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (EUR 18.550,00) te brengen op honderd en vierduizend en vijftig euro (EUR 104.050,00) zonder uitgifte van nieuwe aandelen, doch mits evenredige verhoging van de fractiewaarde per aandeel, met dien verstande dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen prioritair zullen worden aangerekend op het kapitaal dat valt onder het regime van artikel 537 WIB.

De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng in speciën (90 % van het tussentijdse dividend) ten bedrage van vijfentachtigduizend vijfhonderd euro (85.500,00 euro).

De inbrengen in geld werden overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen in hogervermelde verhouding gestort op een bijzondere rekening nummer 7470 4252 7150 bij KBC op naam van de vennootschap, zoals blijkt uit het aan ondergetekende notaris voorgelegd attest, afgeleverd door voornoemde financiële instelling op 27/11/2013.

Voormeld bankattest zal in het vennootschapsdossier, gehouden op het kantoor van ondergetekende notaris, bewaard worden.

DERDE BESLISSING: Verwezenlijking van de kapitaalverhoging:

Zijn vervolgens tussengekomen, alle aandeelhouders, die verklaren volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de Vennootschap,

Er worden geen nieuwe aandelen uitgegeven.

De vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 WIB, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de 5 voorbije boekjaren.

VIERDE BESLISSING: Vaststelling van de kapitaalverhoging:

r

` 1

Voor-

'beho'uden

aan het

Belgisch

Staatsblad

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde

kapitaalverhoging van vijfentachtigduizend vijfhonderd euro (85.500,00 euro) daadwerkelijk verwezenlijkt werd

en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op honderd en vierduizend en vijftig euro (EUR

104.050,00), vertegenwoordigd door honderd twintig (120) aandelen met een fractiewaarde van elk 1/120ste

van het maatschappelijk kapitaal.

VIJFDE BESLISSING: Wijziging van de statuten:

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die

voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst: .

"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd en vierduizend en, vijftig euro (EUR

104.050,00), vertegenwoordigd door honderd twintig (120) aandelen met een fractiewaarde van elk 1/120ste'

van het maatschappelijk kapitaal."

ZESDE BESLISSING: Volmacht coördinatie:

De vergadering verleent het notariaat VAN HAUWERMEIREN te Lede (Oordegem) voormeld, alle machten

om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te

leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter

zake.

ZEVENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan:

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

STEMMING:

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met eenparige stemmen.

NOTARIELE SLOTBEPALINGEN:

INFORMATIE  RAADGEVING:

De aandeelhouders, desgevallend vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren dat de notaris hen volledig

heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij

betrokken zijn en dat hij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

De aandeelhouders verklaren voorts uitdrukkelijk dat de notaris hen heeft gewezen op de mogelijke fiscale

gevolgen van een eventuele kapitaalvermindering binnen een termijn van vier, respectievelijk acht jaar te

rekenen vanaf datum van de akte.

RECHT OP GESCHRIFTEN:

Het recht bedraagt vijfennegentig euro (EUR 95,00).

VOORLEZING:

De aandeelhouders, desgevallend vertegenwoordigd zoals voormeld, erkennen tijdig een ontwerp van deze

notulen ontvangen te hebben.

De notulen werden integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12, alinea 1 en 2

van de Organieke Wet Notariaat, en de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf meegedeelde

ontwerp van notulen.

De notulen werden door de notaris toegelicht.

IDENTITEIT:

De notaris bevestigt de identiteitsgegevens van de aanwezige aandeelhouders en/of van de

vertegenwoordiger(s) van de niet-aanwezige aandeelhouders op zicht van hun identiteitskaart / paspoort.

SLUITING VAN DE VERGADERING:

De vergadering wordt geheven om 12 u 30.

Voor ontledend uittreksel,

Benjamin VAN HAUWERMEIREN, notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd:

-uitgifte akte wijziging statuten;

-onderhandse volmacht tot vertegenwoordiging - verzaking aan oproepingsformaliiteiten;

-beslissing bijzondere algemene vergadering dd.14 november 2013;

-coördinatie van de statuten.

Op de laatste biz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso , Naam en handtekening

22/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.06.2013, NGL 15.07.2013 13315-0370-016
18/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 11.07.2012 12294-0204-016
04/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.07.2011, NGL 29.07.2011 11365-0270-017
03/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 29.07.2010 10364-0287-016
16/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 13.07.2009 09408-0021-015

Coordonnées
MIRO

Adresse
GROTE BAAN 242 9120 BEVEREN-WAAS

Code postal : 9120
Localité : BEVEREN-WAAS
Commune : BEVEREN-WAAS
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande