05/03/2015
ÿþ N l a d W o r d 1 1 . 1
r 1 e i : ' 1 1 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
2 3 F E B , 2 0 1 5
A F D E L I N G D E I B I f f E f i b V I O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 3 . 7 9 4 . 7 9 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J I L L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : I n d u s t r i e l a a n 2 1 / 2 - 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
M e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 1 f e b r u a r i 2 0 1 5 o m H a n s J a c o b s a a n t e s t e l l e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
T o e k e n n i n g b i j z o n d e r v o l m a c h t :
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t e e n p a r i g b e s l i s t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e g e g e v e n a a n F i l i p D i e z e n J o h a n H e l l i n c k x , R e n s A c c o u n t a n t s B V B A , m e t z e t e l t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , S c h a l i ë n h o e v e d r e e f 2 0 C :
- o m h e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n t e h a n d e l e n i n h u n n a a m t e n o p z i c h t e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o m a l l e b e s l i s s i n g e n e n w i j z i g i n g e n b e t r e f f e n d e d e v e n n o o t s c h a p J i l l N V t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n h i e r v o o r a l l e d o c u m e n t e n i n t e v u l l e n , t e t e k e n e n e n i n t e d i e n e n , o m a l l e n o d i g e o p v r a g i n g e n t e d o e n e n i n h e t a l g e m e e n o m a l h e t n o d i g e t e d o e n v o o r h e t u i t v o e r e n v a n d e z e v o l m a c h t . - o m h e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n t e h a n d e l e n i n h u n n a a m t e n o p z i c h t e v a n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n v a n i n s c h r i j v i n g e n / o f w i j z i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p J i l l N V b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n t e v e r v u l l e n e n h i e r v o o r a l l e d o c u m e n t e n i n t e v u l l e n , t e t e k e n e n e n i n t e d i e n e n , o m a l l e n o d i g e o p v r a g i n g e n t e d o e n e n i n h e t a l g e m e e n o m a l h e t n o d i g e t e d o e n v o o r h e t u i t v o e r e n v a n d e z e v o l m a c h t
J o h a n H e l l i n c k x
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/03/2015
ÿþf ` M o d w e r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
! H 1 ! ~ i ~ u ~ w u i ~ ~ u i i w
1 5 9 3 1 9 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 3 . 7 9 4 . 7 9 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J I L L
( v e r k o r t ) :
G R I F F 1 E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L G E N T
1 2 T A R T 2 0 1 5
A F D E L I N G E M O E R M O N D E
u i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 3 2 0 A a l s t ( E r e m b o d e g e m ) , I n d u s t r i e l a a n 2 1 / 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r e r p a k t e : W i j z i g i n g b e n a m i n g - a a n p a s s i n g s t a t u t e n - w i j z i g i n g v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e s t e l d d o o r P a s c a l e V A N D E N B O S S C H E , n o t a r i s t e A a l s t , 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 5 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e o p h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e D e n d e r m o n d e - A A , d a t e r d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " J 1 L L t m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 3 2 0 A a l s t ( E r e m b o d e g e m ) , I n d u s t r i e l a a n 2 1 / 2 n a b e r a a d s l a g i n g , v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : W I J Z I G I N G B E N A M I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " M I S T E R J I L L " .
D e v e n n o o t s c h a p b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t g e n o m e n b e s l u i t .
T W E E D E B E S L U I T : A A N P A S S I N G S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n a l s v o l g t :
9 ) A a n p a s s i n g e n w i j z i g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l e e n a l s v o l g t :
" D e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p h e e f t a l s m a a t s c h a p p e l i j k e n a a m : " M I S T E R J I L L " .
2 ) A a n p a s s i n g e n w i j z i g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l t w e e v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
" D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 3 2 0 A a l s t ( E r e m b o d e g e m ) , I n d u s t r i e l a a n 2 1 / 2 ; "
D E R D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G V E R T E G E N W O O R D I G I N G E N S T A T U T E N :
1 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n , t e w i j z i g e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d a r t i k e l 1 7 :
" A r t i k e l 1 7 - - E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t ;
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d - h e l d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e e n d e v e r l e g e n - w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e i n a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d i e a k t e n , d i e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r v e r e i s e n , v e r t e g e n w o o r d i g d , z o n d e r d a t d e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e g e n o v e r d e r d e n , h y p o t h e e k b e w a a r d e r s i n b e g r e p e n , g e h o u d e n i s h e t b e w i j s v a n e n i g b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r t e l e g g e n :
h e t z i j d o o r e e n a f g e v a a r d i g d - b e s t u u r d e r , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d ;
h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d .
D e v e n n o o t s c h a p i s d a a r e n b o v e n g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s , v o o r z o v e r d e z e b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n m a c h t e n h a n d e l e n . "
2 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e t e k s t v a n d e a r t i k e l s 2 4 e n 2 5 v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e a r t i k e l s :
" A r t i k e l 2 4 B I J E E N R O E P I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g v e r d e r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e n / o f d o o r d e c o m m i s s a r i s s e n , i n d i e n e r z i j n , o p d e p l a a t s , d a g e n u u r , i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n v e r m e l d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s m o e t w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p a a n v r a a g v a n a a n d e e l h o u d e r s , d i e s a m e n m i n s t e n s é é n v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
I n d i t g e v a l z u l l e n d e a a n d e e l h o u d e r s i n h u n a a n v r a a g d e p u n t e n m o e t e n v e r m e l d e n , d i e o p d e a g e n d a d i e n e n g e p l a a t s t t e w o r d e n e n d e r a a d v a n b e s t u u r z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s m o e t e n b i j e e n r o e p e n b i n n e n d e d r i e w e k e n v a n d e a a n v r a a g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L U I T B B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
' b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
i n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g m o e t d e r a a d v a n b e s t u u r , p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f , o f p e r t e l e g r a m , t e l e f a x , t e l e x , e l e k t r o n i s c h e p o s t o f e n i g a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l , d a t r e s u l t e e r t i n e e n s c h r i f t e l i j k s t u k , e e n r o n d s c h r i j v e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t v e r s t u r e n a a n a i l e v e n n o t e n , d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n , s a m e n m e t e e n e x e m p l a a r v a n d e s t u k k e n d i e d o o r d e w e t z i j n v o o r g e s c h r e v e n , m e t h e t v e r z o e k a a n d e v e n n o t e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n v o o r a k k o o r d g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n , b i n n e n d e a a n g e g e v e n t e r m i j n , .
H e t a k k o o r d v a n a i l e v e n n o t e n m o e t d o o r d e v e n n o o t s c h a p z i j n o n t v a n g e n t e n l a a t s t e o p d e d a g v o o r h e t h o u d e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g o f i n d i e n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t b i j e e n g e r o e p e n d i e g e e n j a a r v e r g a d e r i n g i s , b i n n e n d e a a n g e g e v e n t e r m i j n .
I n d i e n b i j d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g , d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e v e n n o t e n é n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t p r i n c i p e v a n d e s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e é n m e t d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t b i n n e n d e v o o r m e l d e t e r m i j n e n o p d e v o o r g e s c h r e v e n w i j z e n i e t z i j n o n t v a n g e n , d a n w o r d e n a l l e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g e a c h t n i e t t e z i j n g e n o m e n .
A r t i k e l v i j f e n t w i n t i g . V E R T E G E N W O O R D I G I N G
I e d e r e i g e n a a r v a n a a n d e l e n m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r .
E l k e v e n n o o t m a g z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r , d i e z e l f v e n n o o t i s . D e v o l m a c h t e n m o e t e n s c h r i f t e l i j k g e g e v e n w o r d e n , o f w e l p e r t e l e g r a m , t e l e f a x , t e l e x , e l e k t r o n i s c h e p o s t o f e n i g a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l , d a t r e s u l t e e r t i n e e n s c h r i f t e l i j k s t u k a a n d e z i j d e v a n d e v o l m a c h t d r a g e r . "
3 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 3 3 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n d o o r t o e v o e g i n g v a n v o l g e n d e z i n a l s t w e e d e z i n v a n a r t i k e l 3 3 :
" D e a a n s t e l l i n g o f b e n o e m i n g v a n ( e e n ) v e r e f f e n a a r ( s ) v i n d t e v e n w e l s t e e d s p l a a t s o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e h o m o l o g a t i e v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) d o o r d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l :
V I E R D E B E S L U I T : V O L M A C H T C O O R D I N A T I E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t a a n d e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l :
N o t a r i s P . V A N D E N B O S S C H E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g