22/04/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
Z u l k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
v o o r - b e h o u d e
a a n h e "
B e l g i s o S t a a t s b t .
1 1 1 1 / 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 , 1 , 1 1 1 1 1 1 f 1 1 1 1 1 1 1
G e n t
A f d e l i n g O u d e n a a r d e
~ O A P R . 2 0 1 5 G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f g e 2 g . S o 2 . . 3 , 2 -
O n d e m e m i n g s n r
' i B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M i x e r s a t y o u r S e r v i c e
( v e r k o r t ) : M @ S
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : v a n d e n d r i e s s c h e s t r a a t 2 5 9 6 2 0 Z o t t e g e m
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s K r i s t o f B e r i e n g é t e Z o t t e g e m o p 8 a p r i l 2 0 1 5 d a t
; ; 1 ) D e H e e r M E S D A G H F r a n k G e r a r d G i l b e r t g e b o r e n t e Z o t t e g e m o p 2 1 j u l i 1 9 7 0 , e c h t g e n o o t v a n M e v r o u w ; l ; D E B A C K E R A n j a , w o n e n d e t e 9 6 2 0 Z o t t e g e m , W i j n h u i z e s t r a a t 1 1 8 .
1 ~
2 ) D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C O M P A G N I E D E S C I M E N T S B E L G E S , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 7 5 3 0 1 ; ; D o o r n i k ( G a u r a i n - R a m e c r o i x ) , G r a n d R o u t e 2 6 0 .
B T W B E 0 4 1 9 . 4 4 5 . 8 1 6 R P R D o o r n i k
; ; e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t d e n a a m « M i x e r s a t y o u r S e r v i c e » , a f g e k o r t « M @ S » o p g e r i c h t h e b b e n . ;
' ; Z e t e l ; ; D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 6 2 0 Z o t t e g e m , V a n d e n d r i e s s c h e s t r a a t 2 5
D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
A l l e v e r v o e r v a n g o e d e r e n , z o w e l n a t i o n a a l a l s i n t e r n a t i o n a a l , e n h e t o p s l a a n v a n g o e d e r e n v o o r d e r d e n , d i t ! a l l e s i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d i t a l l e s z o w e l r e c h t s t r e e k s a l s o n r e c h t s t r e e k s o f i n c o ö r d i n a t i e m e t o n d e r a a n n e m e r s ; 1 v e r r i c h t e n .
; . D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e b e h e e r s o p d r a c h t e n w a a r n e m e n e n m a n d a t e n e n f u n c t i e s u i t o e f e n e n i n a n d e r e ; v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , z e l f : o f d o o r b e m i d d e l i n g v a n e l k e a n d e r e n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o o n , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , 1 z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z a l a c h t e n .
; ; D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e b u r g e r l i j k e , h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e o f a n d e r e ; v e r r i c h t i n g e n e n h a n d e l i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k m e t é é n o f a n d e r , d e e l v a n h a a r d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g n a m e l i j k , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e ; g o e d e r e n a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , h u r e n e n v e r h u r e n , a l l e b r e v e t t e n , f a b r i e k s m e r k e n o f l i c e n t i e s n e m e n , ; v e r w e r v e n , v e r l e n e n , a a n k o p e n o f v e r k o p e n , a l l e b e l e g g i n g e n i n r o e r e n d e w a a r d e n v e r r i c h t e n , a a n d e l e n ;
I ; v e r w e r v e n d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g , f u s i e o f o p o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e w i j z e , i n a l l e b e s t a a n d e ; o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , z o i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g n i e t a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n z o a l s b e d o e l d i n d e w e t g e v i n g o p ; ; ; d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s .
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n ; v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t .
; ; D u u r D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
K a p i t a a l a a n d e l e n v o l s t o r t i n g
; ; H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n b e d r a a g t e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( @ ; 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) .
; ; H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s d u i z e n d h o n d e r d v i j f t i g ( 6 . 1 5 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e ; ; ; e l k é é n / z e s d u i z e n d h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 1 6 . 1 5 0 $ 6 ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e w o r d e n v e r d e e l d a l s ; ; ; v o l g t : v i j f d u i z e n d d r i e ë n v e e r t i g ( 5 . 0 4 3 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A e n d u i z e n d h o n d e r d e n z e v e n ( 1 . 1 0 7 ) a a n d e l e n ;
I l 1
v a n c a t e g o r i e B .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
A . " m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
" a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s d u i z e n d h o n d e r d v i j f t i g ( 6 . 1 5 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e
w a a r d e , d i e i e d e r é é n / z e s d u i z e n d h o n d e r d v i j f t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O p d e k a p i t a a l a a n d e l e n w o r d t v o l l e d i g i n g e l d i n g e s c h r e v e n d o o r :
- d e H e e r M E S D A G H F r a n k t e n b e l o p e v a n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d d e r t i g e u r o ( ¬ 5 0 . 4 3 0 , 0 0 ) w a a r v o o r
h e m v i j f d u i z e n d d r i e ë n v e e r t i g ( 5 . 0 4 3 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A w o r d e n t o e g e k e n d .
d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C O M P A G N I E I D E S C I M E N T S B E L G E S t e n b e l o p e v a n e l f d u i z e n d z e v e n t i g e u r o ( ¬ 1 1 . 0 7 0 , 0 0 ) w a a r v o o r h a a r d u i z e n d h o n d e r d e n z e v e n ( 1 . 1 0 7 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B w o r d e n t o e g e k e n d ,
t o t a a l : e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) , h e t z i j d e t o t a l i t e i t v a n h e t k a p i t a a l ,
D e i n s c h r i j v e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p d o o r h e n w e r d i n g e s c h r e v e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e B a n k a t t e s t
D e i n s t r u m e n t e r e n d e g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e i n b r e n g e n i n g e l d v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e o p r i c h t i n g , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 4 4 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r 1 3 E 0 4 0 0 1 7 5 3 3 6 5 4 3 1 b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B N P P A R I B A S F O R T I S t e B r u s s e l , z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 a p r i l 2 0 1 5 a f g e l e v e r d b a n k a t t e s t d a t a a n d e g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m v e e r t i e n u u r ,
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
A a n w e z i g h e i d s l i j s t
A l v o r e n s a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n z i j n d e a a n d e e l h o u d e r s o f h u n v o l m a c h t d r a g e r s v e r p l i c h t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , m e t a a n d u i d i n g v a n d e n a a m , d e v o o r n a ( a ) m ( e n ) e n d e w o o n p l a a t s o f d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g e n d e s t a t u t a i r e z e t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r e n v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e o n d e r t e k e n e n .
B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r , i n a l l e g e v a l l e n s a m e n g e s t e l d u i t m i n s t e n s d r i e l e d e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l o f n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s e n v a n w i e h e t m a n d a a t t e a l l e n t i j d e k a n w o r d e n h e r r o e p e n . D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e t w e e b e s t u u r d e r s o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n c a t e g o r i e A e n t e n m i n s t e é é n b e s t u u r d e r o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n c a t e g o r i e B .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n , V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r ,
B e s t u u r s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e k l e e d m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n d o o r d e w e t .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r v a n z i j n l e d e n d i e z i j n v o o r g e d r a g e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n c a t e g o r i e A , d i e d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z u l l e n d r a g e n . D e r a a d , e v e n a l s d e g e v o l m a c h t i g d e n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b i n n e n h e t k a d e r v a n d i t b e s t u u r , m o g e n e v e n e e n s s p e c i f i e k e b e v o e g d h e d e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n v a n h u n k e u z e t o e k e n n e n .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n ,
B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
W i n s t v e r d e l i n g
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d ( 5 % ) a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t ,
O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
" a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n o f o p w e l k t i j d s t i p o o k , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e v e r e f f e n a a r ( s ) b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . B i j g e b r e k e v a n d e r g e l i j k e b e n o e m i n g g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e b e s t u u r d e r s , h a n d e l e n d i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e e n v e r e f f e n i n g s c o l l e g e , I n g e v a l d e v e r e f f e n a a r e e n r e c h t s p e r s o o n i s , m o e t d e n a t u u r l i j k e p e r s o o n d i e h e m v e r t e g e n w o o r d i g t v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e v e r e f f e n i n g i n h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t w o r d e n a a n g e w e z e n .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) m o e t a a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k t e r b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
B i j p l u r a l i t e i t v o r m e n d e v e r e f f e n a a r s e e n c o l l e g e ,
E e n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e i s m o g e l i j k o n d e r d e v o o r w a a r d e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r e f f e n a a r s b e s c h i k k e n o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n v o o r z i e n i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e h o u d e n s e v e n t u e l e b e p e r k i n g e n o p g e l e g d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e v e r g o e d i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d t h e t n e t t o - a c t i e f v o o r e e r s t a a n g e w e n d o m , i n g e l d o f i n n a t u r a , h e t v o l g e s t o r t e e n n o g n i e t - t e r u g b e t a a l d e b e d r a g v a n d e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n .
H e t e v e n t u e e l o v e r s c h o t w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
O V E R G A N G S - E N S L O T B E P A L I N G E N
V e r k r i j g i n g v a n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d
D e v e n n o o t s c h a p z a l i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 , § 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g e n v a n a f d e d a g v a n d e n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B e v e s t i g i n g v a n e e n a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t
D e c o m p a r a n t e n b e v e s t i g e n t e n a a n z i e n v a n e l k a a r d a t z i j b i j o n d e r h a n d s e a k t e v a n 1 9 n o v e m b e r 2 0 1 4 m e t a l s t i t e l P r i n c i e p s a k k o o r d e e n a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t m e t b e t r e k k i n g t o t d e h i e r o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p h e b b e n a f g e s l o t e n . D e z e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t , z o a l s z e v a n t i j d t o t t i j d k a n w o r d e n a a n g e v u l d , g e w i j z i g d o f v e r v a n g e n , z a l m e d e d e o n d e r l i n g e v e r h o u d i n g e n t u s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s e n d e v e n n o o t s c h a p r e g e l e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e d w i n g e n d e w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n . D i t g e l d t o n d e r m e e r m a a r n i e t u i t s l u i t e n d v o o r d e a f s p r a k e n i n z a k e d i v i d e n d u i t k e r i n g e n v e r e f f e n i n g .
B e n o e m i n g v a n d e e e r s t e b e s t u u r d e r s
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 1 8 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n d o o r d e o p r i c h t e r s t o t e e r s t e
b e s t u u r d e r s b e n o e m d e n d i t v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r :
- o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s c a t e g o r i e A :
1 ) d e H e e r M E S D A G H F r a n k , v o o r n o e m d ;
2 ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P R I N F A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 6 2 0 Z o t t e g e m , W i j n h u i z e s t r a a t 1 1 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t o n d e r n u m m e r 0 6 0 6 . 9 5 7 . 2 0 9 , d a a r t o e v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r M e v r o u w D E B A C K E R A n j a , g e b o r e n t e V i l v o o r d e o p 1 4 d e c e m b e r 1 9 7 3 , ( N N . 7 3 . 1 2 . 1 4 - 1 6 4 . 6 3 / I D 5 9 0 - 7 2 5 7 0 2 5 - 9 3 ) , w o n e n d e t e 9 6 2 0 Z o t t e g e m , W i j n h u i z e s t r a a t 1 1 8 ;
- o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s c a t e g o r i e B :
1 ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C o m p a g n i e D e s C i m e n t s B e l g e s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 7 5 3 0 D o o r n i k ( G a u r a i n - R a m e c r o i x ) , G r a n d R o u t e 2 6 0 .
B T W B E 0 4 1 9 . 4 4 5 . 8 1 6 R P R D o o r n i k , v o o r n o e m d , d a a r t o e v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r P O S T I E R E d d y , v o o r n o e m d ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b e s t u u r s m a n d a t e n o n b e z o l d i g d z u l l e n w o r d e n u i t g e o e f e n d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B e n o e m i n g v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s
A l l e n i e u w b e n o e m d e b e s t u u r d e r s z i j n a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d o f p e r s o o n l i j k a a n w e z i g e n v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n b e s l i s s e n d e b e s t u u r d e r s u n a n i e m d e H e e r M E S D A G H F r a n k , v o o r n o e m d , e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P R I N F A , v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r h a a r z a a k v o e r d e r , M e v r o u w D e B a c k e r A n j a , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e l a s t e n e n d i t v o o r d e v o l l e d u u r v a n h u n b e s t u u r s m a n d a a t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t h e t m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P R I N F A , v o o r n o e m d , b e z o l d i g d z a l z i j n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B e n o e m i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s
D e o p r i c h t e r s b e s l i s s e n t o t c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n , v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n ( B 0 0 0 0 1 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 3 0 B r u s s e l , B o u r g e t l a a n 4 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r n u m m e r 0 4 1 9 . 1 2 2 . 5 4 8 . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e g e h o u d e n w o r d t o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 7 . D e o p r i c h t e r s n e m e r e r a k t e v a n d a t K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A d e h e e r O l i v i e r D e c l e r c q ( I B R N r , A 0 2 0 7 6 ) , b e d r i j f s r e v i s o r , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n d u i d t e n d a t d e v e r g o e d i n g v a n d e L ç . 1 1 1 C e i s s e r i s w o r t t _ Y . e g e s j i e i d - o p v i j t d u j z n d e u . . e . 5 . ( } 0 0 ) , Y . o g ( i e l b Q p n e r . . e i t e i 9 e n d . . Q p 3 1 d w e ç g l n b e r 2 0 1 5 ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s
l
~
m o d 1 1 . 1
D e z e v e r g o e d i n g w o r d t e l k j a a r a a n g e p a s t i n f u n c t i e v a n d e e v o l u t i e v a n d e g e z o n d h e i d s i n d e x . A l l e r e c h t s t r e e k s e b i j d e r d e n s p e c i f i e k g e c o n t r a c t e e r d e k o s t e n d i e n o o d z a k e l i j k z i j n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A ' s d i e n s t e n , z i j n n i e t b e g r e p e n i n d e h o n o r a r i a e n z u l l e n b i j k o m e n d w o r d e n g e f a c t u r e e r d , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r a n d e r l i j k e b i j d r a g e n o p d e o m z e t ( b i j d r a g e p e r m a n d a a t i n b e g r e p e n ) d i e K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A a a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n v e r s c h u l d i g d i s .
O v e r n a m e v e r b i n t e n i s s e n
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w i j s t e r o p d a t d e b e s t u u r d e r s m o g e l i j k s p e r s o o n l i j k e n h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k z u l l e n z i j n v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n d i e z i j i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z o u d e n a a n g a a n i n d e p e r i o d e t u s s e n d e o p r i c h t i n g s a k t e e n d e v e r k r i j g i n g d o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , t e n z i j d e v e n n o o t s c h a p d e z e v e r b i n t e n i s s e n , i n t o e p a s s i n g v a n e n b i n n e n d e t e r m i j n e n g e s t e l d d o o r a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o v e r n e e m t , I n t o e p a s s i n g v a n z e l f d e a r t i k e l k a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r g a a n t o t d e b e k r a c h t i g i n g v a n d e h a n d e l i n g e n i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g g e s t e l d v ó ó r d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
Z i j e r k e n n e n t e v e n s i n g e l i c h t t e z i j n o m t r e n t d e m o g e l i j k h e i d o m b i j z o n d e r e c l a u s u l e s o p t e n e m e n i n d e e v e n t u e e l m e t d e r d e n t e s l u i t e n o v e r e e n k o m s t e n i n d e p e r i o d e t u s s e n d e o p r i c h t i n g s a k t e e n d e v e r k r i j g i n g d o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d t e n e i n d e h u n a a n s p r a k e l i j k h e i d t e b e p e r k e n .
A f s l u i t i n g v a n h e t e e r s t e b o e k j a a r
H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d z e s t i e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
K r i s t o f B e r l e n g é , n o t a r i s t e Z o t t e g e m
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V
04/06/2015
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 6 2 8 . 5 0 2 . 3 9 2
I !
: ; B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M i x e r s a t y o u r S e r v i c e
; ;
i l ( v e r k o r t ) : M @ S
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
; : Z e t e l : v a n d e n d r i e s s c h e s t r a a t 2 5
9 6 2 0 Z o t t e g e m
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d - K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n l i n a t u r a
E r b l i j k t u i t e e n a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s K r i s t o f B e r l e n g e t e Z o t t e g e m o p 3 0 ; a p r i l 2 0 1 5 d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p M i x e r s a t v o u r S e r v i c e l i
i i m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 6 2 0 Z o t t e g e m , V a n d e n d r ï e s s c h e s t r a a t 2 5 i s g e h o u d e n . , '
N a b e r a a d s l a g i n g w e r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
1 . K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d ! ,
1 , 1 . K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t z e v e n h o n d e r d a c h t e n d e d i g d u i z e n d i l
i i v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 3 8 . 5 0 0 , 0 0 ) z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d '
, ; e u r o ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) t o t a c h t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . i :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n d a t z i j z a l j i ; g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f t i g ( 7 3 . 8 5 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n v a r - ; I
c a t e g o r i e A v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n ; v a n c a t e g o r i e A , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f d e o p r i c h t i n g .
i l E r z a l o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n w o r d e n o p d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n , t e g e n d e p r i j s v a n j i ; t i e n e u r o ( ¬ 1 0 , 0 0 ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l e n i e d e r k a p i t a a l a a n d e e l z a l o n m i d d e l l i j k v o l g e s t o r t w o r d e n t o t b e l o o p , ,
: ; v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) . ; ;
1 . 2 . I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n
; : I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n
; : 1 . 3 . V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i .
; : D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o - : : l l g i n g v a n z e v e n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 3 8 . 5 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d : ; : i e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p a c h t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , ; ;
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t d u i z e n d ( 8 . 0 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
2 . K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a
2 . 1 . V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n
i ; D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n h e t ; v e r s l a g v a n d e o p g e s t e l d d o o r d e c o m m i s s a r i s , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n c o i l p e r a t i e v e ; ; i i v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r ; : ; i D E C L E R C Q O l i v i e r , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r j a
d e z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d . j :
i l D e c o n c l u s i e s v a n v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s w o r d e n h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n : ; i
, ; " 6 B e s l u i t ; :
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a b i j v e n n o o t s c h a p M i x e r s a t y o u r S e r v i c e N V d o o r v e n n o o t s c h a p ; ; i C o m p a g n i e d e s C i m e n t s B e l g e S A b e s t a a t u i t e e n w a g e n p a r k v a n 6 3 b e t o n m i x e r s , w a a r v a n e r 1 3 v o e r t u i g e n i n , :
e i g e n d o m z i j n e n 5 0 v o e r t u i g e n g e h u u r d , d i e b e s t u u r d w o r d e n d o o r 6 5 w e r k n e m e r s c h a u f f e u r s a l s o o k 4 i ;
a a n h a n g w a g e n s i n e i g e n d o m v o o r e e n b e d r a g v a n 1 7 5 . 6 1 0 E U R . : j
O p g r o n d v a n d e u i t g e v o e r d e w e r k z a a m h e d e n , v e r k l a r e n w i j d a t : : ;
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r ' ;
i l B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k ! s ; j i v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e g o e d e r e n e v e n a l s v o o r d e t o e w i j z i n g v a n h e t a a n t a l u i t t e g e v e n e ,
a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ; i i
i ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I C I
~ , . . t 1 Î i C B I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i m G e n t
G r i f f i e A f d e l i n g O u d e n a a r i e
2 s M E i 2 D i 5
m o d 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n ' d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e w a a r d e r i n g s m e t h o d e l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d d e a g i o , v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 1 7 . 5 6 1 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p C o m p a g n i e d e s C i m e n t s B e l g e S A , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e
D e z e a a n d e l e n :
" h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n M i x e r s a t y o u r S e r v i c e ;
" z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n M i x e r s a t y o u r S e r v i c e v a n a f d e o p r i c h t i n g .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , o f m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n ' f a i m e s s o p i n i o n ' i s .
D i t r a p p o r t w e r d o p g e s t e l d i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p M i x e r s a f y o u r S e r v i c e N V d o o r i n b r e n g i n n a t u r a e n m a g n i e t g e b r u i k t w o r d e n v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n .
B r u s s e l , 2 7 a p r 1 1 2 0 1 5
K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n
C o m m i s s a r i s
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
O l i v i e r D e c l e r c q
B e d r i j f s r e v i s o r "
D e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
H e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s e n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r z u l l e n t e g e l i j k n i e t d e u i t g i f t e v a n d e z e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
2 . 2 . K a p i t a a l v e r h o g i n g
O p b a s i s v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e n t i e n e u r o ( ¬ 1 7 5 . 6 1 0 , 0 0 ) t e v e r h o g e n o m h e t v a n a c h t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p n e g e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e n t i e n e u r o ( ¬ 9 7 5 . 6 1 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n d o o r i n b r e n g v a n i n b r e n g v a n e e n b e d r i j f s t a k , w a a r v a n d e a f z o n d e r l i j k e b e s t a n d d e l e n z i j n w e e r g e g e v e n i n d e b i j l a g e n d i e i n t e g r a a l d e e l u i t m a k e n v a n h e t v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 5 9 t w e e d e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w o r d t b e s l i s t d e z e i n b r e n g v a n e e n b e d r i j f s t a k n i e t t e o n d e r w e r p e n a a n d e r e g e l i n g o m s c h r e v e n i n d e a r t i k e l e n 7 6 0 t o t 7 6 2 e n 7 6 4 t o t 7 6 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . B i j g e v o l g h e e f t d e z e i n b r e n g n i e t d e g e v o l g e n b e d o e l d i n a r t i k e l 7 6 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e z e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d d o o r d e g e z a m e n l i j k e c r e a t i e v a n z e v e n t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e e n e n z e s t i g ( 1 7 . 5 6 1 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B z i j n e n d i e v a n a f d e o p r i c h t i n g i n d e u i t g e k e e r d e w i n s t z u l l e n d e e l n e m e n ; d e z e a a n d e l e n w o r d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t a a n d e i n b r e n g e r t o e g e k e n d .
2 . 3 . V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g .
2 . 4 . V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l u i t e n e n t u s s e n k o m s t e n , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s .
3 . W i j z i g i n g e n c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
1 . O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g e n t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n .
2 . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n P a u l B e r l e n g é e n K r i s t o f B e r l e n g é , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n t e Z o t t e g e m , a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V o o r g e l i j k v o r m i g a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
K r i s t o f B e r l e n g é , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e Z o t t e g e m
i e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
m a d 1 1 . 1
4 " o r - b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g