23/07/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P P I A N D F L G I N ` " N T
1 3 M U 2 0 1 5
, A F D E L l e r e l D E R M O N D E
V o o r b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a
~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 5 . 2 2 9 2 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M K C O N C E P T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B o l l e w i j k 2 7 t e 9 2 5 0 b l a a s m u n s t e r
O n d e r w e r p a k t e : I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G O N T S L A G E N K W I J T I N G A A N D E Z A A K V O E R D E R - - V E R Z A K I N G A A N S T E L L I N G V E R E F F E N A A R V E R K L A R I N G E N E N V E R B I N T E N I S S E N V A N D E V E N N O T E N S L U I T I N G V E R E F F E N I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s J a n M u l l e r t e W a a s m u n s t e r o p n e g e n j u l i ] t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , b l i j k t h e t g e e n v o l g t
1 ) D e v o o r z i t t e r l e g t h e t v e r s l a g v o o r v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r b i j d e v o o r g e s t e l d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e g e l i c h t .
T e v e n s w o r d t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r g e l e g d , d i e a f g e s l o t e n w e r d p e r 5 j u n i ; 2 0 1 5 .
V e r v o l g e n s l e g t d e v o o r z i t t e r h e t v e r s l a g v o o r v a n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " D a n n y P r a e t " , m e t k a n t o o r t e 9 2 6 0 S c h e l l e b e l l e , D e n d e r m o n d s e s t e e n w e g 3 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r D a n n y P r a t t , b e d r i j f s r e v i s o r , w e l k o p g e s t e l d w e r d : m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e o n t b i n d i n g . H e t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o p 7 j u l i 2 0 1 5 .
D e b e s l u i t e n v a n d a t v e r s l a g l u i d e n a l s v o l g t :
" 1 0 . B E S L U I T V A N D E B E D R I J F S R E V I S O R
O n d e r g e t e k e n d e , d e B u r g . B V B A D a n n y P r a e t - B e d r i j f s r e v i s o r , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 6 0 ' ' S c h e l l e b e l l e , D e n d e r m o n d s e s t e e n w e g 3 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D a n n y P r a e t , b e d r i j f s r e v i s o r , w e r d o p 2 1 m e i 2 0 1 5 d o o r d e z a a k v o e r d e r s , d e h e e r M a r c G u i s e l i n e n m e v o u w C h r i s t i a n e D e R u y t e , v a n d e B V B A ; M K C O N C E P T , a a n g e s t e l d o m i n g e v o l g e a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e e n v e r s l a g o p t e s t e l l e n a a n g a a n d e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n d e ' z a a k v o e r d e r s v a n d e B V B A M K C O N C E P T e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t , a f g e s l o t e n o p 0 5 j u n i 2 0 1 5 , o p g e s t e l d d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n ; b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 2 7 . 3 6 5 , 2 8 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 2 7 . 2 3 8 , 0 3 E U R . U i t d e b e p e r k t e , c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e o n d e r g e t e k e n d e h e e f t u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r s g e r e a l i s e e r d w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e v o l l e d i g h e i d v a n d e f i s c a l e e n s o c i a l e s c h u l d e n . O p g r o n d v a n d e i n f o r m a t i e d i e o n s d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d o v e r g e m a a k t e n a l s g e v o l g v a n d e c o n t r o l e s d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d i n t o e p a s s i n g v a n d e b e r o e p s n o m e n v a n h e t I . B . R . , h e b b e n w i j v a s t g e s t e l d d a t a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o p d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d e n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d .
O p g e m a a k t t e S c h e l l e b e l l e , o p 7 j u l i 2 0 1 5
B u r g . B V B A D a n n y P r a e t - B e d r i j f s r e v i s o r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
G e t e k e n d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
D a n n y P r a e t
B e d r i j f s r e v i s o r "
* K e n n i s n a m e v a n d e b i j k o m e n d e i n f o r m a t i e v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n a a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e
V e r g a d e r i n g w e g e n s n i e t v a n t o e p a s s i n g z i j n v a n a r t i k e l 1 9 0 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
- V e r k l a r i n g d a t e r g e e n a n d e r e s c h u l d e n a a n d e r d e n z i j n d a n d e z e d i e b l i j k e n u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v o l g e n s a r t i k e l 1 8 1 , § I , W . V e n n . , o f i n v o o r k o m e n d g e v a l , b e w i j s v a n d e b e t a l i n g v a n d e z e s c h u l d e n o f v a n d e c o n s i g n a t i e e r v a n b i j d e D e p o s i t o - e n C o n s i g n a t i e k a s , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 4 , § 5 , e e r s t e l i d , 2 ° , W . V e n n . e n v a n a r t i k e l 4 5 , § 2 , v a n d e w e t v a n 2 4 j u l i 1 9 2 1 o p d e b u i t e n b e z i t s t e l l i n g v a n d e t i t e l s a a n t o o n d e r ( B S v a n 1 0 a u g u s t u s 1 9 2 1 ) , g e w i j z i g d b i j d e W e t v a n 1 0 a p r i l 1 9 2 3 ( B S v a n 1 3 a p r i l 1 9 2 3 ) e n v a n 2 2 m a a r t 1 9 9 5 ( B S v a n 2 9 a p r i l 1 9 9 5 ) .
- V e r k l a r i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n d a t , b i j g e b r e k e a a n b e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r s ( b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 4 , § 5 , 1 ° , W . V e n n . ) , h e t b e s t u u r s o r g a a n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n a l s v e r e f f e n a a r s w o r d e n b e s c h o u w d , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 5 W . V e n n .
* V a s t s t e l l i n g d a t d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 1 8 4 , § 5 , e e r s t e I i d , W . V e n n . v e r v u l d z i j n o m t e k u n n e n o v e r g a a n t o t d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t a l l e v o o r w a a r d e n v e r v u l t z i j n o m o v e r t e k u n n e n g a a n t o t d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e .
* G o e d k e u r i n g v a n h e t v e r d e l i n g s p l a n m e t b e r e k e n i n g v a n d e i n t e h o u d e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g e n v a n h e t n e t t o a a n d e e l v a n i e d e r e v e n n o o t i n d e v e r e f f e n i n g ( v e r g e l i j k m e t a r t i k e l 1 9 0 , § 1 , d e r d e l i d , W . V e n n . ) . D e v e r g a d e r i n g k e u r t h e t v e r d e l i n g s p l a n g o e d .
* G o e d k e u r i n g v a n d e o p d r a c h t e n v o o r d e b e t a l i n g v a n d e R o e r e n d e V o o r h e f f i n g e n v o o r d e v e r d e l i n g v a n h e t n e t t o a a n d e e l v a n i e d e r e v e n n o o t i n d e v e r e f f e n i n g ( v e r g e l i j k m e t a r t i k e l 1 9 0 , § 2 , e e r s t e l i d , W . V e n n . ) . D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e o p d r a c h t e n g o e d v o o r d e b e t a l i n g v a n d e R o e r e n d e V o o r h e f f i n g e n v o o r d e v e r d e l i n g v a n h e t n e t t o a a n d e e l v a n i e d e r e v e n n o o t i n d e v e r e f f e n i n g .
* I n v o o r k o m e n d g e v a l , g o e d k e u r i n g v a n d e c o n s i g n a t i e v a n d e s o m m e n e n w a a r d e n d i e a a n d e v e n n o t e n z i j n t o e g e k e n d e n d i e h u n n i e t b e z o r g d k o n d e n w o r d e n b i j d e D e p o s i t o - e n C o n s i g n a t i e k a s , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 4 5 , § 2 , v a n d e w e t v a n 2 4 j u l i 1 9 2 1 o p d e b u i t e n b e z i t s t e l l i n g v a n d e t i t e l s a a n t o o n d e r ( B S v a n 1 0 a u g u s t u s 1 9 2 1 ) , g e w i j z i g d b i j d e W e t v a n 1 0 a p r i l 1 9 2 3 ( B S v a n 1 3 a p r i l 1 9 2 3 ) e n v a n 2 2 m a a r t 1 9 9 5 ( B S v a n 2 9 a p r i l 1 9 9 5 ) ( v e r g e l i j k m e t a r t i k e l 1 9 0 , § 1 , d e r d e I i d , W . V e n n . ) .
* V e r k l a r i n g v a n d e v e n n o t e n d a t , i n v o o r k o m e n d g e v a l , h e t r e s t e r e n d a c t i e f d o o r h e n z e l f w o r d t t e r u g g e n o m e n , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 4 , § 5 , d e r d e I i d , W . V e n n .
* V e r k l a r i n g v a n d e v e n n o t e n d a t z i j , i n v o o r k o m e n d g e v a l , a l l e t o e k o m s t i g e a c t i v a e n p a s s i v a , a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r n e m e n .
* B e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e r \ o m o v e r t e g a a n t o t d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 4 , § 5 , W . V e n n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m o v e r t e g a a n t o t d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é n a k t e .
A f g i f t e v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e g o e d e r e n .
D e v e n n o t e n z i j n d o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n , g e m a c h t i g d h e t g e h e l e v e r m o g e n , z o w e l a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e z e v e n n o o t s c h a p t e o n t v a n g e n , h e t g e e n z i j v e r k l a r e n t e a a n v a a r d e n . D e v e n n o t e n v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t , z o a l s h o g e r v e r m e l d a l l e p a s s i v a i n m i d d e l s a a n g e z u i v e r d w e r d e n , z o d a t e r o p h e d e n , n a b o v e n v e r m e l d e t o e b e d e l i n g , b i j d e o n d e r t e k e n i n g v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l n i e t s m e e r t e v e r e f f e n e n v a l t .
2 ) D e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p v r o e g t i j d i g t e o n t b i n d e n m e t i n g a n g v a n a f h e d e n e n s p r e e k t h a a r v e r e f f e n i n g u i t , t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
3 ) D e v o o r z i t t e r l e g t a a n d e v e n n o t e n d e j a a r r e k e n i n g v o o r v a n d e v e n n o o t s c h a p s e d e r t d e o p r i c h t i n g e n a f g e s l o t e n o p h e d e n .
E l k e v e n n o o t e r k e n t e e n e x e m p l a a r v a n d e j a a r r e k e n i n g o n t v a n g e n t e h e b b e n . H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p l i c h t d e z e j a a r r e k e n i n g m o n d e l i n g t o e . H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r k l a a r t u i t d r u k k e l i j k d a t a l l e p a s s i v a a a n g e z u i v e r d w e r d e n e n e r o p h e d e n g e e n p a s s i v a m e e r z i j n . D e v e n n o t e n n e m e n i n z a g e i n g e m e l d e j a a r r e k e n i n g e n b e s l u i t e n d e z e i n t e g r a a l e n z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d g o e d t e k e u r e n .
4 ) A l l e v e n n o t e n v e r k l a r e n h u n u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d o m d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g o n m i d d e l l i j k a f t e s l u i t e n e n v e r k l a r e n i e d e r a f z o n d e r l i j k a f s t a n d t e d o e n v a n d e t e r m i j n b e p a a l d i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j v e r k l a r e n u i t d r u k k e l i j k a l d u s g e e n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n , g e z i e n o p h e d e n r e e d s a l l e s v e r e f f e n d i s . D e v e n n o t e n v e r k l a r e n i e d e r a f z o n d e r l i j k d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s u i t d r u k k e l i j k o p d e h o o g t e g e b r a c h t t e z i j n v a n d e v e r h o o g d e a a n s p r a k e l i j k h e i d d i e i n h u n n e n h o o f d e o n t s t a a t , o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , i n h e t k a d e r v a n d e z o g e n a a m d e " p a s s i e v e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d " v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t v i j f j a a r n a d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
7 4 , , , - 4 ,
, V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s e ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V e r d e r v e r k l a r e n d e v e n n o t e n z i c h u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d e n v e r b i n d e n z i j z i c h e r t o e h e t e v e n t u e e l n i e t v e r e f f e n d p a s s i e f , w a a r v a n z i j o p h e d e n g e e n k e n n i s v a n h e b b e n , v o o r h u n r e k e n i n g t e n e m e n , d i t i n e v e n r e d i g h e i d m e t h u n a a n d e l e n b e z i t .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n u i t d r u k k e l i j k d e o n t b i n d i n g e n d e a f s l u i t i n g i n é é n a k t e t e a k t e r e n .
5 ) G e z i e n d e a f g i f t e v a n d e g o e d e r e n z o w e l a c t i e f e n p a s s i e f a a n d e v e n n o t e n e n g e z i e n h u n v e r b i n t e n i s t o t p e r s o o n l i j k e t e n l a s t - n e m i n g v a n d e e v e n t u e l e l a t e n t e n i e t a a n g e z u i v e r d e s c h u l d e n i n e v e n r e d i g h e i d m e t h u n a a n d e l e n b e z i t , v e r k l a a r t d e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n d e a f r e k e n i n g v o o r g e s l o t e n e n s t e l t z i j v a s t d a t d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " M K C o n c e p t " d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
6 ) D e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r w o r d e n b e w a a r d o p h e t a d r e s v a n d e H e e r G u i s e l i n M a r c A l e x a n d r e H u b e r t ( R i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 0 . 0 1 . 2 0 - 0 9 3 . 7 3 ) , w o n e n d t e 8 1 0 0 S a n t a M a r g a r i d a 0 4 1 A l t e , S t i o V i g o r i a C P X 6 1 2 Z t e P o r t u g a l .
7 ) D e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n b e s l i s t , r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , e n e r z i j d s e n z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d , a l g e h e l e k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r s , d e H e e r M a r c G u i s e l i n e n M e v r i o u w C h r i s t i a n e D e R u y t e v o o r h u n b e h e e r a l s z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p e n a n d e r z i j d s v e r k l a a r t d e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n d a t i n g e v o l g e d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n r e c h t s w e g e b e ë i n d i g d i s .
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l .
G e t e k e n d ,
L i e s b e t h M u l l e r ,
G e a s s o c i e e r d e n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
1 . B e n g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 9 j u l i 2 0 1 5 .
2 . V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s ,
3 , V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
T y V o o r t b e h o u d e n
" a a n h o t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e