01/09/2014
ÿþ M o d w o r d 1 7 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i I I I
1 9 6 2 8 8 9 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 8 5 3 . 8 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M N E M O N I C
( v e r k o r t ) :
N E E R G E L E G D
2 1 A U G . 2 0 1 4
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N G c f r 6 ? . 3
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H o u t s t r a a t 2 8 , 9 8 7 0 Z u l t e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s J o h a n V a n C a e n e g e m t e K r u i s h o u t e m o p 1 0 j u l i 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d , d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n z i j n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n B V B A ' M N E M O N I C ' m e t z e t e l t e 9 8 7 0 Z u l t e , H o u t s t r a a t
2 8 :
E E R S T E B E S L U I T
- D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t o m o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 , 1 ° v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 4 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) o p t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 7 2 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
- D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t z e l f v o l l e d i g i n t e s c h r i j v e n o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d v a n e e n s o m v a n v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 4 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , v o l l e d i g v o l s t o r t .
D e e n i g e v e n n o o t v e r d u i d e l i j k t d a t v o o r m e l d i n g e b r a c h t b e d r a g v e r k r e g e n i s i n g e v o l g e h e t b e t a a l b a a r z i j n v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , t o e g e k e n d d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 4 j u l i 2 0 1 4 . I n g e v o l g e o n d e r h a v i g e i n b r e n g w o r d t h e t v e r k r e g e n n e t t o b e d r a g v a n . v o o r b e s c h r e v e n d i v i d e n d u i t k e r i n g i n a c h t g e n o m e n d e i n t e h o u d e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , o n m i d d e l l i j k i n h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n , n a d a t d i t n e t t o - b e d r a g g e b l o k k e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- D e e n i g e v e n n o o t - i n b r e n g e r v e r k l a a r t d a t , t e r v o l l e d i g e v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , e e n g l o b a a l b e d r a g v a n v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 4 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) w e r d g e s t o r t o f o v e r g e s c h r e v e n , w e l k b e d r a g g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n R e c o r d B a n k , z e t e l G e n t , o n d e r n u m m e r 6 5 2 - 8 3 7 1 3 9 3 - 8 4 , z o a l s b l i j k t u i t h e t b a n k a t t e s t a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p 8 j u l i 2 0 1 4 .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r k l a a r t d a t v o o r m e l d b a n k a t t e s t a a n h e m w e r d o v e r h a n d i g d w a a r u i t b l i j k t d a t h e t b e d r a g v a n v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 4 . 0 0 0 , 0 0 E ) w e r d g e d e p o n e e r d o p v o o r m e l d e b i j z o n d e r e r e k e n i n g d o o r o v e r s c h r i j v i n g o f s t o r t i n g . O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t a l d u s d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l t e n b e d r a g e v a n v o o r m e l d b e d r a g o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
- D e e n i g e v e n n o o t s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 7 2 , 6 0 0 , 0 0 E ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e .
T W E E D E B E S L U I T
D e e n i g e v e n n o o t b e s l u i t o m o v e r e e n k o m s t i g v o o r g a a n d b e s l u i t d e i n h o u d v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 7 2 . 6 0 0 , 0 0 E ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) g e l i j k e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e " .
D E R D E B E S L U I T
D e e n i g e v e n n o o t b e s l u i t o m a a n e l k e z a a k v o e r d e r d e v o l l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s - b e v o e g d h e i d j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e t o e t e k e n n e n , z o n d e r b e p e r k i n g e n . D e r h a l v e b e s l i s t h i j d e m e e r h a n d t e k e n i n g s c l e u s u l e o p g e n o m e n i n d e t w e e d e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n . D e z e g e h e l e a l i n e a , b e g i n n e n d e m e t d e w o o r d e n " I n a l l e a k t e n m e t b e t r e k k i n g t o t v e r v r e e m d i n g . . , " e n e i n d i g e n d o p " . . . i n d i e n z e m e t m e e r d a n é é n z i j n , " w o r d t u i t d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n g e s c h r a p t .
V I E R D E B E S L U I T
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t o m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t v i g e r e n d e W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , a a n g a a n d e d e v e r e f f e n i n g v a n v e n n o o t - s c h a p p e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
- I n a r t i k e l 3 1 w o r d e n i n d e t w e e d e a l i n e a d e w o o r d e n " d e v o o r z i t t e r v a n " i n g e v o e g d , v l a k v o o r d e w o o r d e n '
" d e b e v o e g d e r e c h t b a n k . . . " .
- I n a r t i k e l 3 2 w o r d t i n f i n e v o l g e n d e t e k s t t o e g e v o e g d :
" V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s , e e n a d v o c a a t , e e n n o t a r i s d a n w e l e e n
b e s t u u r d e r o f z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e
v e r s c h i l l e n d e c a t e g o r i e ë n s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t
w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p o p d a t o g e n b l i k h a a r z e t e l h e e f t , D e z e b e p a l i n g i s n i e t v a n t o e p a s s i n g i n h i e r n a
v e r m e l d g e v a l v a n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e .
E e n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e i s m o g e l i j k , d o c h e n k e l m i t s n a l e v i n g v a n d e v o l g e n d e
v o o r w a a r d e n
1 ° e r i s g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d ;
2 ° e r z i j n g e e n p a s s i v a l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 8 1 W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n ;
3 ° a l l e a a n d e e l h o u d e r s o f v e n n o t e n z i j n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d
e n b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t i n d i t g e v a l d o o r d e v e n n o t e n z e l f . "
V I J F D E B E S L U I T
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n g e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n . V o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n
d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s J o h a n V a n C a e n e g e m
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n 1 0 j u l i 2 0 1 4
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k é n i n g
30/01/2014
ÿþ M a l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E
2 3 - F L G I S C H
1 1 1 - - - - 1 1 f i g n I R
J R B E L G E
N E E R G E L E G D
, _ 2 0 1 1 i 1 7
- 1 2 - 2 0 1 3
R E C H T E ~ A t i K V A N
, T A ~ , T ~ ~ ; , - K O O P H ~ i t f ~ . T E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 8 5 3 . 8 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M N E M O N I C
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H o u t s t r a a t 2 8 9 8 7 0 Z U L T E
O n d e r w e r p a k t e ; B e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o p 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , v a s t g e s t e l d b i j o n d e r h a n d s e a k t e v a n d e z e l f d e d a t u m
B L I J K T D A T
D e h e e r V a n d e r B e k e n I v a n , w o n e n d e t e 9 8 7 0 Z u l t e , H o u t s t r a a t 6 6 a l s z a a k v o e r d e r w e r d b e n o e m d m e t i n g a n g v a n 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e h e e r V a n d e r B e k e n I v a n v e r k l a a r t z i j n o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n .
Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
V a n d e r B e k e n V i n c e n t
Z a a k v o e r d e r
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e