16/11/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
N E E R G E L E G D
0 s N O V . 2 0 1 2
R E C H T B A G t i f i e N
K O O P H A N D E L T E G E N T
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 2 1 8 6 0 8 1 *
O n d e r n e m i n g s n r : 8 4 2 . 0 4 4 . 6 2 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) M o b i l c o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S i n t - B a a f s p l e i n , 1 0
9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s M a g g y V a n c o p p e r n o l l e t e K o r t r i j k o p 2 3 o k t o b e r 2 0 1 2 , d i e e e r s t d a a g s z a l g e b o e k t w o r d e n i n h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e K o r t r i j k , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M o b i l c o " o n d e r m e e r d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G .
, G e l e t o p d e t o e t r e d i n g v a n e e n n i e u w e v e n n o o t v i a d e k a p i t a a l v e r h o g i n g h i e r n a e n m e t h e t o o g o p d e b e n o e m i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , d e b e s l u i t v o r m i n g o p h e t n i v e a u v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n d e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n n a d e z e t o e t r e d i n g , b e s l i s t d e e n i g e v e n n o o t o v e r t e g a a n t o t d e c r e a t i e v a n t w e e ' c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n , t e w e t e n a a n d e l e n c a t e g o r i e A , g e n o e m d " ' A - a a n d e l e n " e n a a n d e l e n c a t e g o r i e B g e n o e m d " B - a a n d e l e n " .
D e b e s t a a n d e a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 1 . 0 0 0 v o r m e n v o o r t a a n d e c a t e g o r i e A .
T W E E D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 2 6 7 . 2 0 0 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 8 0 0 . 0 0 0 E U R ) , o p é é n m i l j o e n z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 1 . 0 6 7 . 2 0 0 E U R ) ; m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n d r i e h o n d e r d v i e r e n d e r t i g ( 3 3 4 ) n i e u w e a a n d e l e n c a t e g o r i e B ( B - a a n d e l e n g e n o e m d ) z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e e n d i e z u l l e n d e e l n e m e n i n d e w i n s t v a n h e t l o p e n d b o e k j a a r , p r o r a t a t e m p o r i s .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n a a n d e p r i j s v a n a c h t h o n d e r d e u r o ( 8 0 0 E U R ) p e r a a n d e e l , v e r h o o g d m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e v a s t g e s t e l d o p t w e e h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g e u r o a c h t e n v e e r t i g c e n t ( 2 4 9 , 4 8 E U R ) p e r a a n d e e l . D e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n o n m i d d e l l i j k o n d e r s c h r e v e n i n g e l d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t b i j d e i n s c h r i j v i n g . B a n k a t t e s t .
D e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t e e n b e d r a g v a n
d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 3 5 0 . 5 2 5 E U R ) v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j d e B N P P a r i b a s F o r t i s z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 5 o k t o b e r 2 0 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 , 1
a f g e l e v e r d a t t e s t , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
U i t g i f t e p r e m i e .
H e t v e r s c h i l t u s s e n h e t b e d r a g v a n d e i n s c h r i j v i n g e n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , h e t z i j i n h e t t o t a a l d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 8 3 . 3 2 5 E U R ) z a l w o r d e n g e b o e k t o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e " .
D e z e r e k e n i n g v a n u i t g i f t e p r e m i e b l i j f t o n b e s c h i k b a a r e n v o r m t g e l i j k h e t k a p i t a a l d e w a a r b o r g v a n d e r d e n . Z i j k a n n i e t w o r d e n v e r m i n d e r d o f a f g e s c h a f t d a n b i j e e n b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s s e n d i n d e v o o r w a a r d e n v a n q u o r u m e n m e e r d e r h e i d v e r e i s t v o o r e e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g .
D E R D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 8 3 . 3 2 5 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n o p é é n m i l j o e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 1 . 1 5 0 . 5 2 5 , 0 0 E U R ) , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e u i t g i f t e p r e m i e d i e h i e r v o o r g e v o r m d w e r d , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e p a l i n g e n n o p e n s d e b e n o e m i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s t e w i j z i g e n z o a l s o p g e n o m e n i n d e n i e u w e v e r s i e v a n a r t i k e l 2 0 ( n a h e r n u m m e r i n g 2 4 ) v a n d e s t a t u t e n w a a r b i j v o o r t a a n r e k e n i n g w o r d t g e h o u d e n m e t d e e v e n r e d i g e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e ' b e i d e c a t e g o r i e ë n v a n v e n n o t e n .
Z E S D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e p a l i n g e n i n z a k e b e s l u i t v o r m i n g e n ' b e r a a d s l a g i n g o p h e t n i v e a u v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t e w i j z i g e n z o a l s o p g e n o m e n i n d e n i e u w e v e r s i e v a n a r t i k e l 2 1 ( n a h e r n u m m e r i n g ; 2 5 ) v a n d e s t a t u t e n h i e r n a .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b i j z o n d e r e b e s l i s s i n g s m e e r d e r h e d e n o p h e t n i v e a u v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p t e h e f f e n .
A C H T S T E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g a a n g e b o d e n d o o r d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G r e e n P a r k I n v e s t m e n t P a r t n e r s " , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , S i n t - B a a f s p l e i n , 1 0 ( B T W B E 0 8 3 6 . 6 4 6 . 5 7 6 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t ) e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V a n W a e s P i e t , h i e r n a v e r n o e m d , e n b e s l i s t t e v o o r z i e n i n d i e n s v e r v a n g i n g e n t e b e n o e m e n t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v o o r o n b e p a a l d e d u u r : i n h o e d a n i g h e i d v a n A - z a a k v o e r d e r s :
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G r e e n P a r k I n v e s t m e n t P a r t n e r s " , v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H e n d e k a " , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , P a t r i o t t e n s t r a a t , 5 7 , ( B T W B E 0 8 8 3 . 4 2 7 . 7 9 5 , R P R B r u s s e l ) o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V a n W a e s P i e t , w o n e n d e t e , 1 0 0 0 B r u s s e l , P a t r i o t t e n s t r a a t , 5 7 ;
- D e B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N i m o r a " , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , O n d e r b e r g e n , 7 8 , ( B T W B E 0 8 2 5 . 6 2 5 . 1 0 1 r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t ) , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F r o y m a n J a n , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , O n d e r b e r g e n , 7 8 .
i n h o e d a n i g h e i d v a n B - z a a k v o e r d e r :
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N a s t a t " , m e t z e t e l t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , S c h e p e n D u y c k s t r a a t , 2 7 ( B T W B E 0 8 7 1 . 1 5 6 . 0 1 0 , R P R K o r t r i j k ) , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
c 1
; h e e r D e S t a e r c k e H a n s , w o n e n d e t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , S c h e p e n D u y c k s t r a a t , 2 7 .
N E G E N D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
A r t i k e l 5 : " H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t é é n m i l j o e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 1 . 1 5 0 . 5 2 5 , 0 0 E U R ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n d e r t i g ( 1 . 3 3 4 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n d e r t i g s t e v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
A r t i k e l 2 0 ( n a h e r n u m m e r i n g a r t i k e l 2 4 ) : d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d e r d o o r e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s d a t s t e e d s z a l b e s t a a n u i t t w e e A - z a a k v o e r d e r s e n é é n B - z a a k v o e r d e r , w a a r b i j d e A - z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u i t d e k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e A - v e n n o t e n e n d e B - z a a k v o e r d e r u i t d e k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e B - v e n n o t e n .
V o o r w a t b e t r e f t d e v o o r s t e l l i n g v a n d e k a n d i d a t e n w o r d t e r b i n n e n e l k e c a t e g o r i e v a n v e n n o t e n b e s l i s t m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n w a a r b i j h e t a a n t a l s t e m m e n v a n d e v e n n o t e n b i n n e n e e n ' b e p a a l d e c a t e g o r i e o v e r e e n s t e m t m e t h e t a a n t a l a a n d e l e n v a n d i e c a t e g o r i e w a a r o v e r h i j b e s c h i k t .
B i j d e u i t o e f e n i n g v a n v o o r n o e m d v o o r d r a c h t r e c h t z u l l e n d e v e n n o t e n k a n d i d a t e n v o o r d r a g e n d i e o v e r d e p a s s e n d e e r v a r i n g e n b e k w a a m h e i d b e s c h i k k e n . "
A r t i k e l 2 1 ( n a h e r n u m m e r i n g a r t i k e l 2 5 ) : d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n v o o r z o v e r m i n s t e n s é é n A - Z a a k v o e r d e r e n é é n B - Z a a k v o e r d e r a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n . W a n n e e r d i t q u o r u m n i e t g e h a a l d
w o r d t , w o r d t e e n t w e e d e v e r g a d e r i n g v a n h e t c o l l e g e v a n ' z a a k v o e r d e r s b i j e e n g e r o e p e n , m e t i n a c h t n a m e v a n e e n ; o p r o e p i n g s t e r m i j n v a n 8 ( a c h t ) k a l e n d e r d a g e n , w a a r n a d e g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e o p g e n o m e n
a g e n d a p u n t e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e l i j s t v a n b e s l i s s i n g e n z o a l s h i e r o n d e r b e p a a l d . D e z e d i e n e n g e n o m e n t e w o r d e n m e t g o e d k e u r i n g v a n é é n B - z a a k v o e r d e r .
B e h o u d e n s d e h i e r n a b e p a a l d e b i j z o n d e r e m e e r d e r h e d e n , z u l l e n d e b e s l u i t e n v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
V o l g e n d e b e s l i s s i n g e n d i e n e n s t e e d s g e n o m e n t e w o r d e n m e t d e g o e d k e u r i n g d o o r e e n B - Z a a k v o e r d e r :
( a ) h e t b e s l u i t t o t h e t a a n g a a n v a n j o i n t v e n t u r e s ,
c o n s o r t i a , p a r t n e r s h i p s e n w i n s t - o f
i n k o m s t e n d e l i n g s o v e r e e n k o m s t e n m e t d e r d e n ;
( b ) h e t b e s l u i t t o t h e t o v e r n e m e n o f o v e r d r a g e n d e e l n e m i n g e n i n e e n a n d e r e o n d e r n e m i n g ;
( c ) h e t b e s l u i t t o t o v e r d r a c h t v a n é é n o f m e e r d e r e r e c h t s h a n d e l i n g e n v a n a c t i v a , d i e g e z a m e n l i j k m e e r d a n é é n / t i e n d e v a n h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t m a k e n ;
( d ) d e o p e n i n g e n s l u i t i n g v a n b i j k a n t o r e n ;
( e ) h e t v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n a a n z a a k v o e r d e r s , v e n n o t e n , d e r d e n o f v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n ( z o a l s g e d e f i n i e e r d i n a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n ) v a n z a a k v o e r d e r s e n / o f v e n n o t e n ;
( f ) h e t g e v e n v a n w a a r b o r g e n o f o n d e r p a n d e n m e t b e t r e k k i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
v e r g a d e r i n g
v a n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d
m o d 1 1 . 1
t o t d e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
( g ) h e t e n t a m e r e n v a n g e r e c h t e l i j k e o f a r b i t r a g e p r o c e d u r e s ;
( h ) h e t j a a r l i j k s g o e d k e u r e n v a n h e t j a a r b u d g e t ( i n c l u s i e f " v a n d e d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n ) ;
( i ) b e l a n g r i j k e i n v e s t e r i n g e n d i e d e v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d , e u r o o v e r s c h r i j d e n . D e g o e d k e u r i n g i s n i e t v e r e i s t i n g e v a l , v a n d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n v o o r d e i n v e s t e r i n g e n d i e . r e e d s z i j n o p g e n o m e n i n h e t g o e d g e k e u r d e j a a r b u d g e t ;
( j ) a a n w e r v e n v a n k e y - p e r s o n e e l ;
( k ) o v e r e e n k o m s t e n g e s l o t e n m e t v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n ' ( z o a l s g e d e f i n i e e r d i n a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n ) ;
( 1 ) h e t a a n g a a n v a n k r e d i e t e n e n l e n i n g e n
( m ) u i t o e f e n i n g v a n d e s t e m r e c h t e n ( i n w e l k e h o e d a n i g h e i d o o k ) i n d e d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e p u n t e n ( a ) t o t e n m e t ( 1 ) z o a l s h i e r o p g e s o m d .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s . "
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
M a g g y V a n c o p p e r n o l l e
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e d . d . 2 3 o k t o b e r ' 2 0 1 2 ; g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/01/2012
ÿþi . - ~ ~ " ;
. 8 1 1
V c
b e h c
a a r
B e l t
S t a a l
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 2 D E C . 2 0 1 1
R E C H T R A \ I : V A N
K O O P E i i v í D E I . T E G E N T
R " i a o o z a a s *
O n d e r n e m i n g s n r : . 0 1 - 1 1 1 . ( D 2 - q "
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M O B I L C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : t e 9 0 0 0 G e n t , S i n t - B a a f s p l e i n 1 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - S T A T U T E N - B E N O E M I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s F r a n c i s L e m e y , t e G e n t , o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 b l i j k t d a t e r
e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r d e b e n a m i n g " M O B I L C O " i s o p g e r i c h t m e t
z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , S i n t - B a a f s p l e i n 1 0 , m e t v o l g e n d e k e n m e r k e n :
O P R I C H T E R S
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' G R E E N P A R K M O B I L C O ' , m e t
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , S i n t - B a a f s p l e i n 1 0 .
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s F r a n c i s L e m e y , o p n e g e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d
e n e l f , t e r p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
W a a r v a n d e s t a t u t e n s i n d s d i e n n i e t m e e r g e w i j z i g d w e r d e n .
V e n n o o t s c h a p m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 6 4 1 . 7 2 2 . 7 4 5 .
A l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , t e w e t e n :
d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' H e n d e k a , ' m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0
B r u s s e l , P a t r i o t t e n s t r a a t 5 7 .
V e n n o o t s c h a p m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 3 . 4 2 7 . 7 9 5 .
D e z e v e n n o o t s c h a p w o r d t a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P i e t J o s e p h D i a n n e C o r n e l i u s V a n W a e s ,
w o n e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , P a t r i o t t e n s t r a a t 5 7 , o p t r e d e n d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n d e z i n v a n a r t i k e l 6 1 §
2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n
d e r d e n , a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , c o m m i s s i o n a i r o f t u s s e n p e r s o o n , t o t d o e l :
- H e t b e l e g g e n e n i n v e s t e r e n i n , e n a a n - e n v e r k o p e n v a n d e e l n e m i n g e n e n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e
v o r m i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n b i n n e n l a n d s e o f b u i t e n l a n d s e r e c h t s p e r s o n e n e n / o f v e n n o o t s c h a p p e n e n
h e t t e g e l d e m a k e n v a n d e z e p a r t i c i p a t i e s ;
- H e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s - e n m a n a g e m e n t o p d r a c h t e n e n a l l e r h a n d e f u n c t i e s e n m a n d a t e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r m e e r i n d e z e w a a r i n z i j e n i g e d e e l n e m i n g o f p a r t i c i p a t i e b e z i t o f b e z e t e n h e e f t a l s m e d e h e t d e l e g e r e n v a n d i e f u n c t i e s ;
- D e v e n n o o t s c h a p m a g d a a r e n b o v e n b e l a n g e n n e m e n , o p a l l e w i j z e n , z o o n d e r m e e r d o o r i n b r e n g i n , o f d o o r d e e l t e n e m e n a a n d e o p r i c h t i n g , u i t b r e i d i n g , o m z e t t i n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , h e t b e s t u u r , a d m i n i s t r a t i e e n d e c o n t r o l e v a n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , e c o n o m i s c h e s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n , v e r e n i g i n g e n o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , z o i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o n g e a c h t h u n m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n ;
- H e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g , d e c o ö r d i n a t i e v a n d e o n t w i k k e l i n g e n i n v e s t e r i n g i n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e m e m i n g e n w a a r i n z i j a l o f n i e t e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t ;
- H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n o f a l l e r h a n d e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a i l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n ;
- H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , b o e k h o u d k u n d i g e , t e c h n i s c h e , j u r i d i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ; i n d e r u i m s t e z i n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e z e n i n z a k e b e l e g g i n g e n e n g e l d p l a a t s i n g e n ;
- H e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d e n d i e n s t e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- H e t o p t r e d e n a l s c o m m i s s i o n a i r o f t u s s e n p e r s o o n z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , b i j r o e r e n d e , o n r o e r e n d e o f c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t e n ;
- H e t o n t w i k k e l e n , h e t b e h e r e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a , i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m s r e c h t e n ( r e g i s t e r g o e d e r e n ) ;
- D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n o p o n r o e r e n d e g o e d e r e n , o n d e r m e e r d e z e v a n e r f p a c h t , o p s t a l e n v r u c h t g e b r u i k v e r w e r v e n , b e z i t t e n o f t o e s t a a n , a f s t a a n , v e r k o p e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g b o v e n d i e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n - e n / o f v e r k o p e n z o w e l i n v o l l e e i g e n d o m , n a a k t e e i g e n d o m , a l s i n v r u c h t g e b r u i k ;
- Z i j k a n t e v e n s o n r o e r e n d e g o e d e r e n h u r e n e n v e r h u r e n ;
- H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ;
- A l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , h e r s t e l l e n , b e h e r e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
" D e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g t e s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- H e t v e r w e r v e n e n a a n h o u d e n v a n p a r t i c i p a t i e s e n a a n d e l e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n d i e o n r o e r e n d e g o e d e r e n b e h e r e n , o n g e a c h t d e j u r i d i s c h e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n ;
- H e t o p t r e d e n a l s s t u d i e - , o r g a n i s a t i e - e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e v e r m o g e n s b e h e e r , f i n a n c i ë l e o f h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n , o f b i j o n r o e r e n d e t r a n s a c t i e s o f p r o j e c t e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f e n i n d e m e e s t r u i m e z i n t e b e s c h o u w e n , v o o r z o v e e l d e e v e n t u e e l b e n o d i g d e v e r g u n n i n g e n e n t o e l a t i n g e n b e k o m e n z i j n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a i s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
K A P I T A A L - A A N D E L E N - V O L S T O R T I N G
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n b e d r a a g t a c h t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d u i z e n d s t e ( 1 / 1 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O p d e k a p i t a a l a a n d e l e n w o r d t i n g e l d i n g e s c h r e v e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p G r e e n P a r k M o b i l c o , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n .
T o t a a l : d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n .
B A N K A T T E S T
D e i n b r e n g i n g e l d w e r d v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e o p r i c h t i n g , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 2 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 0 0 1 - 9 5 9 2 5 8 2 - 5 3 b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p F o r t i s B a n k , t e 1 0 0 0 B r u s s e l , W a r a n d e b e r g 3 , z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 a f g e l e v e r d b a n k a t t e s t , d a t a a n d e z e a k t e z a l g e h e c h t b l i j v e n .
D e i n s c h r i j v e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p d o o r h e n w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l g e s t o r t i s . D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t b i j g e v o l g o v e r e e n b e d r a g v a n a c h t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 0 0 , 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
A r t i k e l 1 1 : J A A R V E R G A D E R I N G - B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p é é n m e i v a n e l k j a a r o m a c h t u u r o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n t e d u i d e n i n d e o p r o e p i n g e n .
I n d i e n d e z e d a g e e n z a t e r d a g , e e n z o n d a g o f e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 1 9 b i s v a n d e z e s t a t u t e n , d a n m o e t h e t r o n d s c h r i j v e n w a a r v a n i n d a t a r t i k e l s p r a k e m i n s t e n s t w i n t i g d a g e n v ó ó r d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d e n v e r s t u u r d .
E e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n m a g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n t e l k e n s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t .
D e z e v e r g a d e r i n g e n v a n v e n n o t e n m o g e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o f d e c o m m i s s a r i s s e n e n m o e t e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p a a n v r a a g v a n d e v e n n o t e n d i e é é n v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e v e r g a d e r i n g e n v a n v e n n o t e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f m e e g e d e e l d .
A r t i k e l 2 0 : B E S T U U R S O R G A A N
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n .
W o r d t t o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r b e n o e m d :
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d G r e e n P a r k I n v e s t m e n t P a r t n e r s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , S i n t - B a a f s p l e i n 1 0 . V e n n o o t s c h a p m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 3 6 . 6 4 6 . 5 7 6 .
V o o r d e z e v e n n o o t s c h a p z a l d e h e e r P i e t J o s e p h D i a n n e C o m e l i u s V a n W a e s , w o n e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , P a t r i o t t e n s t r a a t 5 7 , o p t r e d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n d e z i n v a n a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 2 1 : B E S T U U R S B E V O E G D H E I D
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n .
I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n .
D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d .
A r t i k e l 2 2 : V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D
I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
A r t i k e l 2 4 : B O E K J A A R - J A A R R E K E N I N G - J A A R V E R S L A G
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r . O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r m a a k t h e t b e s t u u r s o r g a a n e e n i n v e n t a r i s , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g b e s t a a n d e u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g o p . D e z e d o k u m e n t e n w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t o p g e s t e l d e n n e e r g e l e g d b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë .
D e j a a r r e k e n i n g e n w o r d e n m e t h e t o o g o p h u n n e e r l e g g i n g g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r e e n z a a k v o e r d e r .
H e t b e s t u u r s o r g a a n s t e l t b o v e n d i e n j a a r l i j k s e e n v e r s l a g o p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 5 e n 9 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . H e t b e s t u u r s o r g a a n i s e v e n w e l n i e t g e h o u d e n t o t h e t o p s t e l l e n v a n e e n j a a r v e r s l a g z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p b e a n t w o o r d t a a n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d d o o r a r t i k e l 9 4 , e e r s t e l i d , 1 ° v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 2 5 : W I N S T V E R D E L I N G
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
A r t i k e l 2 6 : O N T B I N D I N G
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e a l l e n t i j d e o n t b o n d e n w o r d e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e b e r a a d s l a a g t o p d e w i j z e v e r e i s t v o o r d e w i j z i g i n g a a n d e s t a t u t e n .
D e v e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n d e h a n d v a n é é n p e r s o o n h e e f t n i e t t o t g e v o l g d a t d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n . D e e n i g e v e n n o o t b l i j f t s l e c h t s a a n s p r a k e l i j k v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n z i j n i n b r e n g .
I n d i e n i n d e e e n h o o f d i g g e w o r d e n v e n n o o t s c h a p d e e n i g e v e n n o o t e e n r e c h t s p e r s o o n i s e n i n d i e n b i n n e n é é n j a a r g e e n n i e u w e v e n n o o t i n d e v e n n o o t s c h a p i s o p g e n o m e n o f d e z e n i e t i s o n t b o n d e n , w o r d t d e e n i g e v e n n o o t g e a c h t h o o f d e l i j k b o r g t e s t a a n v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n t s t a a n n a d e v e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n z i j n h a n d , t o t e e n n i e u w e v e n n o o t i n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e n o m e n o f t o t a a n d e b e k e n d m a k i n g v a n h a a r o n t b i n d i n g .
W a n n e e r t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s h e t n e t t o - a c t i e f g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , m o e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n k o m e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t e n h o o g s t e t w e e m a a n d e n n a d a t h e t v e r l i e s i s v a s t g e s t e l d , o f k r a c h t e n s w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n h a d m o e t e n w o r d e n v a s t g e s t e l d , o m i n v o o r k o m e n d g e v a l , v o l g e n s d e r e g e l s d i e v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g z i j n g e s t e l d , t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n e v e n t u e e l o v e r a n d e r e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e m a a t r e g e l e n .
H e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d t z i j n v o o r s t e l l e n i n e e n b i j z o n d e r v e r s l a g d a t v i j f t i e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t g e s t e l d .
I n d i e n h e t b e s t u u r s o r g a a n v o o r s t e l t d e a c t i v i t e i t e n v o o r t t e z e t t e n , g e e f t h i j i n h e t v e r s l a g e e n u i t e e n z e t t i n g v a n d e m a a t r e g e l e n , d i e h i j o v e r w e e g t t e n e m e n t o t h e r s t e l v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p . D a t v e r s l a g w o r d t i n d e a g e n d a v e r m e l d . E e n a f s c h r i f t d a a r v a n w o r d t , s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f , v e r z o n d e n c o n f o r m a r t i k e l 2 6 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e z e l f d e w i j z e w o r d t g e h a n d e l d w a n n e e r h e t n e t t o - a c t i e f t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n é é n v i e r d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e o n t b i n d i n g p l a a t s h e e f t w a n n e e r z i j w o r d t g o e d g e k e u r d d o o r e e n v i e r d e g e d e e l t e v a n d e t e r v e r g a d e r i n g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
W a n n e e r h e t n e t t o - a c t i e f g e d a a l d i s t o t b e n e d e n h e t b e d r a g b e p a a l d i n a r t i k e l 2 1 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , k a n i e d e r e b e l a n g h e b b e n d e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e r e c h t b a n k v o r d e r e n .
A r t i k e l 2 7 : O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . I s d a a r o m t r e n t n i e t s b e s l i s t , d a n w o r d e n d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r s v a n r e c h t s w e g e a l s v e r e f f e n a a r s b e s c h o u w d , n i e t a l l e e n o m k e n n i s g e v i n g e n e n b e t e k e n i n g e n t e o n t v a n g e n , m a a r o o k o m d e v e n n o o t s c h a p d a a d w e r k e l i j k t e v e r e f f e n e n , e n n i e t a l l e e n t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , m a a r o o k t e n o v e r s t a a n v a n d e v e n n o t e n .
Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n .
B E P A L I N G E N V A N T O E P A S S I N G I N G E V A L D E V E N N O O T S C H A P S L E C H T S E E N V E N N O O T T E L T A r t i k e l 3 3 : Z A A K V O E R D E R - B E N O E M I N G
I n d i e n g e e n z a a k v o e r d e r b e n o e m d i s h e e f t d e e n i g e v e n n o o t v a n r e c h t s w e g e a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n e e n z a a k v o e r d e r . Z o w e l d e e n i g e v e n n o o t a l s e e n d e r d e k u n n e n t o t z a a k v o e r d e r b e n o e m d w o r d e n . A r t i k e l 3 4 : O N T S L A G
I n d i e n e e n d e r d e t o t z a a k v o e r d e r i s b e n o e m d , z e l f s i n d e s t a t u t e n e n z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r , k a n d e z e t e n a l l e n t i j d e o n t s l a g e n w o r d e n d o o r d e e n i g e v e n n o o t t e n z i j h i j b e n o e m d i s v o o r e e n b e p a a l d e d u u r o f v o o r o n b e p a a l d e d u u r m i t s o p z e g g i n g .
A r t i k e l 3 6 : A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e e n i g e v e n n o o t o e f e n t a l l e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e k o m e n . H i j k a n d i e b e v o e g d h e d e n n i e t o v e r d r a g e n , b e h a l v e v o o r w e l b e p a a l d e d o e l e i n d e n .
V a n d e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e v e n n o o t w o r d e n n o t u l e n o p g e m a a k t d i e d o o r h e m w o r d e n o n d e r t e k e n d e n n a d i e n o p g e n o m e n w o r d e n i n e e n r e g i s t e r d a t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e w a a r d .
I s d e e n i g e v e n n o o t t e v e n s z a a k v o e r d e r d a n d i e n e n d e f o r m a l i t e i t e n v o o r b i j e e n r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n n a g e l e e f d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 6 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o c h d i e n e n d e z e f o r m a l i t e i t e n n i e t t e w o r d e n n a g e l e e f d w a t d e v e n n o o t z e l f b e t r e f t .
S L O T - E N O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
B E G I N E N A F S L U I T I N G V A N H E T E E R S T E B O E K J A A R
H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t e e n a a n v a n g o p d a t u m v a n h e d e n e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
E E R S T E J A A R V E R G A D E R I N G
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
B E K R A C H T I G I N G H A N D E L I N G E N G E S T E L D I N N A A M V A N D E V E N N O O T S C H A P I N O P R I C H T I N G
O n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e v e r k r i j g i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d d o o r d e v e n n o o t s c h a p , w o r d e n - i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n - a l l e h a n d e l i n g e n g e s t e l d i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j d e z e b e k r a c h t i g d e n o v e r g e n o m e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p e n d i t v o o r d e p e r i o d e v a n é é n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f t o t o p h e d e n .
D e z e b e k r a c h t i g i n g e n o v e r n a m e g e l d t i n h e t b i j z o n d e r v o o r v o l g e n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n / o f o v e r e e n k o m s t e n :
D e o n d e r t e k e n i n g v a n d e k o o p o v e r e e n k o m s t E F K G l a s s o p d e r t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g o p t r e e d t a l s k o p e r .
D e p a r t i j e n e r k e n n e n d o o r d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i n g e l i c h t t e z i j n o m t r e n t d e w e n s e l i j k h e i d o m d e z e b e k r a c h t i g i n g , n a v e r k r i j g i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , d o o r d e z a a k v o e r d e r t e l a t e n b e v e s t i g e n . Z i j e r k e n n e n t e v e n s i n g e l i c h t t e z i j n o m t r e n t d e n o o d z a a k o m e v e n t u e l e h a n d e l i n g e n d i e z u l l e n g e s t e l d w o r d e n t u s s e n d e d a g v a n h e d e n e n d e d a g v a n d e v e r k r i j g i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d o p d e z e l f d e w i j z e t e l a t e n b e k r a c h t i g e n d o o r d e z a a k v o e r d e r z o d r a d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d i s v e r k r e g e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v 5 ô r r e g i s t r a t i e ,
N o t a r i s F r a n c i s L e m e y .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e ; b a n k a t t e s t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g