13/02/2014
ÿþ M O d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 5 8 2 . 5 1 5
B e n a m i n g
v o t t l i t ) M I 5 B I U S B U S I N E S S R E D E S I G N
( v e r k o r t ) "
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : K O R T R I J K S E S T E E N W E G 1 6 2
9 8 3 0 S I N T - M A R T E N S - L A T E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 7 o k t o b e r 2 0 1 3 d a t
e r m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w e r d b e s l i s t t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r , v o o r h e t b o e k j a a r 2 0 1 3 , 2 0 1 4 e n 2 0 1 5 , e i n d i g e n d n a d e j a a r v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 5 :
- d e B V o v v B V B A F i g u r a d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 . 1 2 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w A n n V a n V l a e n d e r e n , B e d r i j f s r e v i s o r .
G o e d g e k e u r d i n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o 1 7 o k t o b e r 2 0 1 3 .
H e n d r i k V a n m a e l e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
.
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 7 J A 1 1 , 2 0 1 4
R E C H T , : - " ,
K O O P H P - . ) G r i f f i e
S B L A r '
3 E L G
J 6 1 2 - 2 0 S C H S T A A T
I I I
N 1 T E U R B E
M O
L G E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/10/2013 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2012, GGK 27.08.2013, NGL 22.10.2013 13634-0172-048
05/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 27.08.2013, NGL 30.08.2013 13505-0208-051
04/06/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t u t u
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" - G E L E C D 2 1 1 m u 2 0 1 3
R E C H ' i ' B A v K V A N K O O P H A N D E L T E G E N T
G r i f f i e
O n . d e r n e r n i n g s n r : 0 4 7 2 . 5 8 2 . 5 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M O B I U S B U S I N E S S R E D E S I G N
( v e r k o r t ) '
B i j l a g e n - b i f h e t B e l g i s c h - S t a a t s t r t a d = 0 4 / 0 f s / 2 0 " t 3 ' 2 - A n n e - u s - d u 1 V l i i n i i f e u r T i ë l g é
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : K O R T R I J K S E S T E E N W E G 1 5 2
9 8 3 0 S I N T - M A R T E N S - L A T E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G
E r b l i j k t u i t h e t P r o c e s - V e r b a a l v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 8 1 0 5 1 2 0 1 3 d a t e r m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w e r d b e s l i s t t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r :
- d e h e e r H e n d r i k V A N M A E L E , w o n e n d e t e 9 8 8 0 A a l t e r , K r a e n e p o e l p a d 5 ;
- D e B V B A P e t e r V a n d e r s c h a e g h e , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 3 4 0 D a m m e , G e n t s e S t e e n w e g 2 9 , h i e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r V a n d e r s c h a e g h e .
- D e B V B A D a s c , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 8 0 B o r n e m , P u u r s e S t e e n w e g 1 9 3 , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r d e h e e r D a n n y B o e y k e n s .
- D e h e e r H i l a i r e S a e n e n , w o n e n d e t e 2 4 3 1 L a a k d a l , R a u w s t r a a t 2 2 .
- D e N V I N G B e l g i ë , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , M a r n i x l a a n 2 4 , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e h e e r T o m B o u s m a n s .
G o e d g e k e u r d i n h e t P r o c e s - V e r b a a l v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 8 1 0 5 1 2 0 1 3 .
D a a r o p v o l g e n d k o m t d e R a a d v a n B e s t u u r t e s a m e n e n b e s l i s t t e h e r b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r :
- d e h e e r H e n d r i k V A N M A E L E , v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t .
G o e d g e k e u r d i n h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 1 8 / 0 5 / 2 0 1 3 _
H e n d r i k V a n m a e l e
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h é t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 10.08.2012, NGL 22.08.2012 12426-0128-047
20/01/2012
ÿþ ~ M a i W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b i l l
* i a o i e 9 i z *
N E E R G E L E G D
f 0 W I . 2 0 1 2
R E C : f 9 t ; ; Z K V A N K O ( 1 P U ~ ~ ~ . I r T . . " I E C E N T
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 7 2 . 5 8 2 . 5 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M 5 B I U S B U S I N E S S R E D E S I G N ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , K o r t r i j k s e s t e e n w e g , 1 5 2 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g - m a c h t e n
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a s c a l V a n d e m e u l e b r o e c k e t e S i n t - M a r t e n s - L a t e m o p 2 3 d e c e m b e r ; 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t e D e i n z e o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b o e k 5 0 5 , b l a d 6 5 , v a k 2 0 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) . V o o r d e e a . I n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) D e M e u l e m e e s t e r E l k e . A d m i n i s t r a t i e f a s s i s t e n t , b l i j k t d a t :
1 . h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d m e t ¬ 1 5 0 0 0 0 0 d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n ¬ 4 6 2 0 7 2 0 o p ¬ 6 1 2 0 7 2 0 e n m e t u i t g i f t e v a n 3 0 0 0 n i e u w e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A , v a n d e z e l f d e a a r d , d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n d a l s d e b e s t a a n d e e n d e l e n d i n h e t r e s u l t a a t v a n a f 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 ;
2 . a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d ;
3 . e e n n i e u w e p a r a g r a a f w e r d t o e g e v o e g d a a n a r t i k e l 5 / b i s v a n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e h i s t o r i e k
v a n h e t k a p i t a a l ;
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t .
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
P . V a n d e m e u l e b r o e c k e
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r s n e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 26.07.2011 11325-0591-050
23/06/2009 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2008, GGK 15.05.2009, NGL 22.06.2009 09255-0088-009
18/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 15.05.2009, NGL 16.06.2009 09228-0257-034
22/04/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i s l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 0 A P R . 2 0 1 5
R E C H T B A N K V A N
K O O F i t l e g e A T E G E N T
O n d e r n e r n i n g s r l r : 0 4 7 2 . 5 8 2 . 5 1 5
B e n a m i n g
( v o l e e d ) : M Ó B I U S B U S I N E S S R E D E S I G N
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : K O R T R I J K S E S T E E N W E G 1 5 2
9 8 3 0 S 1 N T - M A R T E N S - L A T E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 4 d a t e r m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n k e n n i s w e r d g e n o m e n v a n h e t v r i j w i l l i g e o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r , d e N V I N G B e l g i ë , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , M a m i x l a a n 2 4 i n g e s c h r v e n i n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a i r k o o p h a n d e l t e B r u s s e l , m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 5 . 2 0 0 . 3 9 3 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r T o m B o u s m a n s m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , E r w e r d k w i j t i n g v e r l e e n d a a n d e b e s t u u r d e r e n h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r h e t e g e v o e r d e b e s t u u r t o t o p h e d e n ,
H e n d r i k V a n m a e l e
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e i d e n . R e c t e . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t a n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 16.05.2008, NGL 16.06.2008 08224-0188-028
09/10/2007 : GE197235
26/09/2007 : GE197235
21/12/2005 : GE197235
08/06/2005 : GE197235
02/07/2004 : GE197235
04/09/2003 : GE197235
24/06/2003 : GE197235
20/01/2003 : GE197235
24/01/2002 : GE197235
01/08/2001 : GE197235
30/08/2000 : GEA024196