06/04/2011
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n Î O v á ; 1 2 4 . 2 . : F . t e Y ï r j " ^ E ` + " i " l e ? : i i r i ' x . ; ~
R m O i : ~ ~ 4 1 6 k i i ~ ' A 1 + : r r G { y F " ~ í . e e l ~ ; f i î d .
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v r e z r n . G t i i t f i e
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1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p t e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 7 9 1 9 9 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) B V B A J . L I E T A E R
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A l b e r t - I - l a a n 1 1 7 t e 8 6 2 0 N I E U W P O O R T
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G S T A T U T A I R Z A A K V O E R D E R E N O P H E F F I N G S T A T U T A I R E O P V O L G I N G S R E G E L I N G B E N O E M I N G N I E T - S T A T U T A I R Z A A K V O E R D E R - N A A M S W I J Z I G I N G A F S C H A F F I N G N O M I N A L E W A A R D E D E R A A N D E L E N - O M Z E T T I N G I N E U R O K A P I T A A L S V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N S P E C I E N V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L S V E R H O G I N G - D O E L S W I J Z I G I N G O P H E F F I N G B E S T A A N D E S T A T U T E N A C T U A L I S A T I E D O O R A A N V A A R D I N G & C O O R D I N A T I E N I E U W E S T A T U T E N - V O L M A C H T
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s S e r g e V a n D a m m e m e t ; s t a n d p l a a t s t e D e P a n n e d e d a t o V I E R E N T W I N T I G M A A R T T W E E D U I Z E N D E L F , " t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n " , d a t w e r d g e h o u d e n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p ; m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " B V B A J . L I E T A E R " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 6 2 0 N i e u w p o o r t , A l b e r t - I - l a a n 1 1 7 .
I n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 4 2 7 . 9 1 9 . 9 5 3 e n B T W - p l i c h t i g o n d e r h e t n u m m e r 4 2 7 . 9 1 9 . 9 5 3 .
O p g e r i c h t o n d e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g " J . & E . L I E T A E R " b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n ; M e e s t e r Y v e s G u i l l e m y n , N o t a r i s d e s t i j d s m e t s t a n d p l a a t s t e L a u w e / M e n e n o p v e e r t i e n o k t o b e r ! n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n é é n n o v e m b e r ; d a a r n a , o n d e r h e t n u m m e r 1 9 8 5 . 1 1 . 0 1 / 3 2 9 ;
W a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d ( o n d e r m e e r a a n n e m e n d e a c t u e l e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g ) : k r a c h t e n s d e b e s l u i t e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r V e n n o t e n , g e h o u d e n e n a f g e s l o t e n ; v o o r h e t a m b t v a n M e e s t e r J e a n D e W i t t e , N o t a r i s d e s t i j d s t e K o r t r i j k o p e l f j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w e e a u g u s t u s d a a r n a , o n d e r h e t : n u m m e r 1 9 8 9 . 0 8 . 0 2 / 2 4 0 ;
W a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w e r d v e r p l a a t s t n a a r a c t u e e l a d r e s k r a c h t e n s e e n b e s l u i t v a n d e t B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r V e n n o t e n d e d a t o d r i e ë n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d n e g e n , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i j f t i e n d e c e m b e r d a a m a , o n d e r h e t n u m m e r : 2 0 0 9 . 1 2 . 1 5 / 0 1 7 6 5 6 0 ;
W a a r v a n d e s t a t u t e n s e d e r t d i e n n i e t m e e r w e r d e n g e w i j z i g d , z o w e r d v e r k l a a r d .
E r w e r d d o o r o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s g e n o t u l e e r d d a t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ( a l h i e r l e t t e r l i j k g e c i t e e r d ) :
E E R S T E B E S L U I T : O N T S L A G S T A T U T A I R Z A A K V O E R D E R E N O P H E F F I N G S T A T U T A I R E : O P V O L G I N G S R E G E L I N G
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t d e a a n v a a r d i n g v a n h e t a a n g e b o d e n o n t s l a g d o o r d e H e e r L I E T A E R J a c q u e s , t u s s e n k o m e n d e p a r t i j v o o r n o e m d , u i t d i e n s m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r , h i e r t o e s t a t u t a i r b e n o e m d k r a c h t e n s d e o p r i c h t i n g s a k t e d e d a t o v e e r t i e n o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n é é n n o v e m b e r d a a r n a , o n d e r h e t n u m m e r : 1 9 8 5 . 1 1 . 0 1 / 3 2 9 .
E r w o r d t h e m k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h e t d o o r h e m g e v o e r d e b e l e i d t o t o p h e d e n .
E r w o r d t t e v e n s m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n o m d e s t a t u t a i r e o p v o l g i n g s r e g e l i n g , i n t u ' i t u p e r s o n a e v a s t g e s t e l d i n v o o r m e l d e o p r i c h t i n g s a k t e ( a r t i k e l 1 8 d e r s t a t u t e n ) , m e t o n m i d d e l i j k e i n g a n g e n o n h e r r o e p e l i j k O p t e h e f f e n .
D e H e e r J a c q u e s L I E T A E R v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d i t b e s l u i t e n v e r k l a a r t d i t u i t d r u k k e l i j k : t e a a n v a a r d e n .
T o t s l o t w o r d t b e s l o t e n o m d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n ( d o o r s c h r a p p i n g v a n a r t i k e l 1 6 e n 1 8 d e r s t a t u t e n ) z o a l s : d i t h i e r n a w o r d t b e s c h r e v e n i n h e t n e g e n d e b e s l u i t .
T W E E D E . B E S L U I T : . . B E N O E M I N G _ N I E T _ - S T A T U T A I R Z A A K V O E I 3 D E R
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g i n g e w o n e v o r m b e r a a d s l a g e n d b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t d e
b e n o e m i n g v a n d e H e e r D A N S E R C O E R J a n , w o n e n d e t e 8 6 6 0 A d i n k e r k e / D e P a n n e , D e P a n n e l a a n 8 t o t n i e t -
s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r e n d i t m e t i n g a n g v a n h e d e n .
Z i j n m a n d a a t z a l n i e t - b e z o l g d i g d z i j n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
D E R D E B E S L U I T : N A A M S W I J Z I G I N G
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n ` M O D Y L E X " e n d i t v a n a f
h e d e n .
V I E R D E B E S L U I T : A F S C H A F F I N G N O M I N A L E W A A R D E D E R A A N D E L E N
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n .
A l d u s b e p a a l t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d a t h e t k a p i t a a l v a n a f h e d e n w o r d t g e v o r m d d o o r k a p i t a a l a a n d e l e n
d i e e e n f r a c t i e w a a r d e v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n h e t k a p i t a a l .
D e f r a c t i e w a a r d e v a n e e n a a n d e e l w o r d t u i t g e d r u k t i n e e n r e k e n k u n d i g e b r e u k , s a m e n g e s t e l d a l s v o l g t :
D e t e l l e r v a n d e b r e u k w o r d t o n v e r a n d e r d v a s t g e l e g d o p é é n ( 1 ) ;
D e n o e m e r v a n d e b r e u k w o r d t g e v o r m d d o o r h e t a a n t a l a a n d e l e n , d i e h e t k a p i t a a l s a m e n s t e l l e n .
V I J F D E B E S L U I T : U I T D R U K K I N G K A P I T A A L I N E U R O
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n a f h e d e n u i t t e d r u k k e n i n E U R O w a t
r e s u l t e e r t i n e e n w i j z i g i n g v a n a r t i k e l v i j f v a n d e t o t o p h e d e n b e s t a a n d e s t a t u t e n .
A l d u s b e p a a l t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d a t h e t k a p i t a a l w o r d t v a s t g e l e g d o p
H O N D E R D N E G E N T I G D U I Z E N D A C H T H O N D E R D A C H T E N Z E V E N T I G E U R O É É N E U R O C E N T ( ¬
1 9 0 . 8 7 8 , 0 1 ) .
Z E S D E B E S L U I T : K A P I T A A L S V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N S P E C I Ë N
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t T W E E Ë N D E R T I G D U I Z E N D
V I E R H O N D E R D E E N E N T W I N T I G E U R O N E G E N E N N E G E N T I G E U R O C E N T ( ¬ 3 2 . 4 2 1 , 9 9 ) o m h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n H O N D E R D N E G E N T I G D U I Z E N D A C H T H O N D E R D
A C H T E N Z E V E N T I G E U R O É É N E U R O C E N T ( ¬ 1 9 0 . 8 7 8 , 0 1 ) o p T W E E H O N D E R D D R I E Ë N T W I N T I G
D U I Z E N D D R I E H O N D E R D E U R O ( ¬ 2 2 3 . 3 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m i t s
p r o p o r t i o n e l e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n i e d e r b e s t a a n d a a n d e e l .
A l d u s z a l h e t k a p i t a a l , r e k e n i n g h o u d e n d m e t o n d e r h a v i g b e s l u i t a l s m e d e h e t v i e r d e e n v i j f d e b e s l u i t ,
u i t g e d r u k t w o r d e n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t T W E E H O N D E R D
D R I E Ë N T W I N T I G D U I Z E N D D R I E H O N D E R D E U R O ( ¬ 2 2 3 . 3 0 0 , 0 0 )
H e t i s v e r d e e l d i n Z E V E N H O N D E R D Z E V E N T I G ( 7 7 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e z e a a n d e l e n w a r e n b i j d e o p r i c h t i n g v o l s t o r t . "
D e s t a t u t e n w o r d e n i n d i e z i n a a n g e p a s t i n h e t t i e n d e b e s l u i t , h i e r n a u i t v o e r i g b e s c h r e v e n .
Z E V E N D E B E S L U I T : V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L S V E R H O G I N G
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t w e r d z o a l s
v o o r s c h r e v e n .
H e t g e l d w e r d i m m e r s g e s t o r t o p d e v e n n o o t s c h a p s r e k e n i n g B E 9 2 0 0 1 6 3 8 6 3 3 0 2 3 b i j " B N P
P A R I B A S F O R T I S " , k a n t o o r t e A d i n k e r k e , o p n a a m v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e
A a n s p r a k e l i j k h e i d " B V B A J . L I E T A E R " , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , d a t m i j o v e r h a n d i g d i s o m a a n
d e z e a k t e t e w o r d e n g e h e c h t , e n d a t a f g e l e v e r d w e r d o p v i e r e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e l f .
A C H T S T E B E S L U I T : D O E L S W I J Z I G I N G
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r e i s t e v e r s l a g v a n d e o p h e d e n b e n o e m e n d e
z a a k v o e r d e r , d e H e e r J a n D A N S E R C O E R , g e d a t e e r d o p h e d e n , i n h o u d e n d e e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g
v a n d e g e p l a n d e d o e l w i j z i g i n g e n v a n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d v o o r d i e n
w e r d o p g e m a a k t ( r e f e r e n t i e d a t u m é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d t i e n ) .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n s l u i t z i c h a a n b i j d e
h i e r i n v e r v a t t e v e r a n t w o o r d i n g .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t d i e n v o l g e n s :
- d e b e s t a a n d e t e k s t v a n h e t d o e l v o l l e d i g o p t e h e f f e n e n t e s c h r a p p e n
- e e n n i e u w e d o e l s o m s c h r i j v i n g t e a a n v a a r d e n , e n d i t z o a l s b e p a a l d i n h e t n e g e n d e b e s l u i t h i e r n a d a t e e n
v o l l e d i g n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n a a n n e e m t .
D e s t a t u t e n w o r d e n i n d i e z i n a a n g e p a s t i n h e t t i e n d e b e s l u i t , h i e r n a u i t v o e r i g b e s c h r e v e n .
N E G E N D E B E S L U I T : O P H E F F I N G B E S T A A N D E S T A T U T E N
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t d e b e s t a a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l o p t e h e f f e n t e n e i n d e d e z e t e v e r v a n g e n
d o o r n i e u w e s t a t u t e n , d i e o v e r e e n s t e m m e n m e t d e a c t u e l e w e t g e v i n g e n d e o p h e d e n g e n o m e n b e s l u i t e n ,
z o a l s h i e r n a b e s c h r e v e n .
T I E N D E B E S L U I T : A C T U A L I S A T I E E N C O O R D I N A T I E D E R S T A T U T E N
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w e n s t v e r v o l g e n s o v e r t e g a a n t o t d e a c t u a l i s a t i e e n c o o r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
N a e l k a r t i k e l a f z o n d e r l i j k t e h e b b e n g o e d g e k e u r d , s t e l t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n v a n d e o m g e z e t t e
v e n n o o t s c h a p v a s t a l s v o l g t ( a l h i e r g e c i t e e r d b i j w i j z e v a n u i t t r e k s e l )
T I T E L I . N A A M D U U R Z E T E L D O E L
A r t i k e l _ 1 : N a a m & d u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d m e t a l s b e n a m i n g
" M O D Y L E X " e n b e s t a a t v o o r o n b e p e r k t e d u u r .
A r t i k e l 2 : Z e t e l
4 :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 6 2 0 N i e u w p o o r t , A l b e r t I l a a n 1 1 7 .
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g , b i n n e n h e t N e d e r l a n d s t a a l g e b i e d o f n a a r h e t t a a l g e b i e d B r u s s e l v e r p l a a t s t w o r d e n b i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , d i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d m o e t b e k e n d g e m a a k t w o r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o o k b i j e n k e l e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s b e s t u u r s e n u i t b a t i n g s z e t e l s , a g e n t s c h a p p e n e n b i j h u i z e n , k a n t o r e n e n s t a p e l h u i z e n i n r i c h t e n , w a n n e e r e n w a a r z i j h e t n o d i g a c h t , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d .
A r t i k e l _ 3 : D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l :
* z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g h e t b e z i t e n h e t b e h e e r v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m u i t t e v o e r e n , o m v a t t e n d e d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e r u i l e n h e t b e h e e r v a n a l l e m o g e l i j k e r o e r e n d e w a a r d e n , a l l e m o g e l i j k e m a a t s c h a p p e l i j k e r e c h t e n , e n m e e r a l g e m e e n , a l l e m o g e l i j k e v e r r i c h t i n g e n t e s t e l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b e h e e r v a n e e n a l d u s g e v o r m d e p o r t e f e u i l l e .
* z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d v o o r e i g e n r e k e n i n g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b i j w i j z e v a n i n b r e n g , b i j d r a g e , s a m e n w e r k i n g o f f u s i e p a r t i c i p a t i e t e n e m e n i n a i l e m o g e l i j k e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , g r o e p e r i n g e n o f o r g a n i s a t i e s e n d e c o n t r o l e o p h u n b e h e e r u i t t e v o e r e n o f h i e r i n t e p a r t i c i p e r e n d o o r h e t o p n e m e n v a n a l l e m o g e l i j k e m a n d a t e n b i n n e n d i e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , g r o e p e r i n g e n o f o r g a n i s a t i e s .
* z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d a i l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , b u r g e r r e c h t e l i j k e , r o e r e n d e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n o f h a n d e l i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e e e n v o u d i g n u t t i g z i j n o m d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n o f t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
* h e t h u r e n e n v e r h u r e n , l a t e n b o u w e n e n v e r b o u w e n , a a n k o p e n e n v e r k o p e n , v e r k a v e l e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e h e t v e r h a n d e l e n v a n a l l e m a t e r i a l e n e n r o e r e n d e g o e d e r e n d a a r o m t r e n t , z e l f s i n d i e n d e z e i n g e e n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d s t a a n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ;
* d e v e n n o o t s c h a p m a g v o o r z i e n i n s u p e r v i s i e , h e t b e h e r e n , h e t r a a d g e v e n e n c o n t r o l e r e n v a n f i l i a l e n , h e t b e h e r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n d e m e e s t b r e d e z i n ;
* h e t g e v e n v a n m a n a g e m e n t a d v i e z e n o p h e t g e b i e d v a n d e m a r k e t i n g , p r o d u c t i e , f i n a n c i ë n e n a d m i n i s t r a t i e f e n c o m m e r c i e e l b e h e e r ; h e t u i t w e r k e n v a n o r g a n i s a t i e p r o j e c t e n i n o n d e r n e m i n g e n ;
* h e t n e m e n v a n m i n d e r h e i d s - e n o f m e e r d e r h e i d s p a r t i c i p a t i e s i n b e s t a a n d e e n / o f o p t e r i c h t e n o n d e r n e m i n g e n , h e t v e r s t r e k k e n v a n f i n a n c i ë l e m i d d e l e n , h e t u i t w e r k e n v a n r e n d e m e n t s t u d i e s e n t e c h n i s c h e s t u d i e s , h e t c r e ë r e n v a n p r o t o t y p e s e n n i e u w e p r o d u c t e n e n m a r k t e n ;
* d e v e n n o o t s c h a p z a l d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , o p s l o r p i n g , i n s c h r i j v i n g o f o p w e l k e w i j z e o o k , m o g e n d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n , w e l k e o v e r e e n k o m e n m e t h e t d o e l o f d i e n u t t i g z i j n t o t d e a l g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l s t e l l i n g e n , i n a l l e t a k k e n v a n d e i n d u s t r i e . Z i j m a g d a a r e n b o v e n a l l e h a n d e l i n g e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i e e l , r o e r e n d e e n f i n a n c i ë l e a a r d u i t v o e r e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t v o o r w e r p v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j z a l r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m o g e n d e e l n e m e n i n a l l e b e d r i j v e n , o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n g e l i j k s o o r t i g o f e e n a a n v e r w a n t d o e l , o f d i e e e n v o u d i g n u t t i g z i j n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g o f d e u i t b r e i d i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
* z i j k a n o o k d e f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r , c o m m i s s a r i s o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
* d e v e n n o o t s c h a p k a n b o v e n d i e n a l l e s d o e n w a t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l , i n d e r u i m s t e z i n , k a n b i j d r a g e n ;
* h e t v e r w e r v e n , h e t v e r k o p e n , h e t v e r h u r e n o f h e t g e v e n v a n c o n c e s s i e s v a n h a n d e l s f o n d s e n ;
* h e t a f s l u i t e n v a n c o n t r a c t e n t o t a l g e m e n e d i e n s t v e r l e n i n g ;
* h e t i n r i c h t e n e n h e t i n s t a n d h o u d e n v a n h a n d e l s z a k e n .
A r t i k e l _ 4 : D u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r , a a n v a n g n e m e n d o p h e d e n . Z i j k a n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v o r m e n b e p a a l d v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n o n t b o n d e n w o r d e n .
T I T E L I 1 . M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L A A N D E L E N
A r t i k e l _ 5 : K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e - ' d r a a g t T W E E H O N D E R D
D R I E Ë N T W I N T I G D U I Z E N D D R I E H O N D E R D E U R O ( ¬ 2 2 3 . 3 0 0 , 0 0 )
H e t i s v e r d e e l d i n Z E V E N H O N D E R D Z E V E N T I G ( 7 7 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e z e a a n d e l e n w a r e n b i j d e o p r i c h t i n g v o l s t o r t .
T I T E L I I I . B E S T U U R E N C O N T R O L E
A r t i k e l _ 1 1 : Z a a k v o e r d e r s
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r . é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
E e n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s w o r d e n o n t s l a g e n m e t e e n p a r i g g o e d v i n d e n v a n d e v e n n o t e n , m e t
i n b e g r i p v a n d e z a a k v o e r d e r z e l f , i n d i e n h i j v e n n o o t i s .
Z i j n o p d r a c h t k a n o m g e w i c h t i g e r e d e n e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w o r d e n h e r r o e p e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E e n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r k a n t e a l l e n t i j d e w o r d e n o n t s l a g e n b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n v a n d e a a n w e z i g e v e n n o t e n .
D e o p d r a c h t v a n d e z a a k v o e r d e r w o r d t k o s t e l o o s v e r v u l d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , h i e r t o e b i j u i t s l u i t i n g b e v o e g d , h i e r o v e r a n d e r s b e s l i s t .
A r t i k e ! _ 1 2 : I n t e m b e s t u u r B e p e r k i n g e n
E e n z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n n o d i g o f d i e n s t i g t e r v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s e n o n v e r m i n d e r d d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e d e t e g e n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n .
I n d i e n e r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r i s , k u n n e n d e z a a k v o e r d e r s d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n ; z o d a n i g e r e g e l i n g k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
A r t i k e l 1 3 : E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r .
A r t i k e l 1 4 : B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
D e z a a k v o e r d e r s m o g e n o n d e r h u n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a t d a t b e s t u u r a a n g a a t o p d r a g e n a a n e e n o f m e e r d i r e c t e u r s o f a n d e r e p e r s o n e n a l d a n n i e t v e n n o t e n . Z i j b e p a l e n d e b e z o l d i g i n g e n d i e a a n d e z e o p d r a c h t e n v e r b o n d e n z i j n .
T I T E L I V . A L G E M E N E V E R G A D E R I N G E N D E R V E N N O T E N
A r t i k e l 1 6 : J a a r v e r g a d e r i n g
D e z a a k v o e r d e r s m o e t e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r - ' v e r g a d e - ' r i n g g e n o e m d , i e d e r j a a r b i j e e n r o e p e n o p d e d e r d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i c m e l f u u r i n d e v o o r m i d d a g .
I n d i e n d e z e d a g o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g v a l t h e e f t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s o p h e t z e l f d e u u r . E e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n , o p h i e m a b e p a a l d e w i j z e , w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r e n i g e a a n g e l e g e n h e i d d i e t o t h a a r b e v o e g d h e i d b e h o o r t e n d i e g e e n w i j z i g i n g d e r s t a t u t e n i n h o u d t .
D e g e w o n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o p g e l d i g e w i j z e o n g e a c h t h e t a a n t a l v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n ; d e b e s l u i t e n w o r d e n e r g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
A r t i k e l 1 7 b i s : S c h r i f t e l i j k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
§ 1 . D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n , b i n n e n d e w e t t e l i j k e g r e n z e n , e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
§ 2 . W a t d e d a t e r i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g b e t r e f t , w o r d t d e d a t u m v a n d e d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s o n d e r t e k e n d e b e s l i s s i n g g e a c h t d e d a t u m t e z i j n v a n d e a l g e m e n e s t a t u t a i r e v e r g a d e r i n g , b e h o u d e n s b e w i j s v a n h e t t e g e n d e e l o p v o o r w a a r d e d a t d e d o o r a l l e z a a k v o e r d e r s o n d e r t e k e n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g t w i n t i g d a g e n v o o r d e s t a t u t a i r e d a t u m , d e v e n n o o t s c h a p h e e f t b e r e i k t .
I n d i e n e r m e e r d e r e e x e m p l a r e n v a n v o o r s t e l v a n b e s l i s s i n g w e r d e n v e r s t u u r d , i s d e d a t u m v a n o n t v a n g s t v a n h e t l a a t s t e b e p a l e n d v o o r d e d a t u m v a n d e b e s l i s s i n g .
D e s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g , a l o f n i e t i n m e e r d e r e e x e m p l a r e n , w o r d t a a n g e v u l d m e t e e n g e d a t e e r d e e n d o o r a l l e z a a k v o e r d e r s o n d e r t e k e n d e v e r k l a r i n g d a t d e d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s o n d e r t e k e n d e b e s l i s s i n g t e n l a a t s t e t w i n t i g d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e s t a t u t a i r e j a a r v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s t o e g e k o m e n e n a l l e v e r e i s t e h a n d t e k e n i n g e n d r a a g t .
I n d i e n d e l a a t s t e s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g n i e t i s t o e g e k o m e n u i t e r l i j k b i n n e n 2 0 d a g e n v o o r d e s t a t u t a i r b e p a a l d e d a g v o o r h e t h o u d e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g , d a n m o e t ( e n ) d e z a a k v o e r d e r ( s ) d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n .
§ 3 . W a t d e d a t e r i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e t r e f t , w o r d t d e d a t u m v a n d e d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s o n d e r t e k e n d e b e s l i s s i n g g e a c h t d e d a t u m t e z i j n w a a r o p d e b e s l i s s i n g i s t o e g e k o m e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s b e w i j s v a n h e t t e g e n d e e l .
I n d i e n e r m e e r d e r e e x e m p l a r e n v a n v o o r s t e l v a n b e s l i s s i n g w e r d e n v e r s t u u r d , i s d e d a t u m v a n o n t v a n g s t v a n h e t l a a t s t e b e p a l e n d .
D e s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g , o p g e n o m e n i n é é n o f m e e r d e r e g o e d g e k e u r d e v o o r s t e l l e n , m o e t w o r d e n a a n g e v u l d m e t e e n g e d a t e e r d e e n d o o r a l l e z a a k v o e r d e r s o n d e r t e k e n d e v e r k l a r i n g d a t d e d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s o n d e r t e k e n d e b e s l i s s i n g o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s t o e g e k o m e n o p d e i n d e z e v e r k l a r i n g g e m e l d e d a t u m e n a l l e v e r e i s t e h a n d t e k e n i n g e n d r a a g t .
U i t h e t t o e g e z o n d e n v o o r s t e l v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g m o e t b l i j k e n o f b e d o e l d i s d a t a l l e a g e n d a p u n t e n a l s g e h e e l m o e t e n w o r d e n g o e d g e k e u r d o m t o t e e n g e l d i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g t e k o m e n , d a n w e l o f v o o r e l k a g e n d a p u n t a f z o n d e r l i j k d e s c h r i f t e l i j k e g o e d k e u r i n g w o r d t g e s o l l i c i t e e r d .
§ 4 . H e t t o e g e z o n d e n v o o r s t e l v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g k a n b e p a l e n d a t d e g o e d k e u r i n g o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m o e t t o e k o m e n v e r e e n w e l b e p a a l d e d a t u m o m i n a a n m e r k i n g t e k o m e n v o o r e e n g e l d i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g . I s d e u n a n i e m g o e d g e k e u r d e s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g , i n é é n o f m e e r d e r e e x e m p l a r e n , n i e t t i j d i g t o e g e k o m e n v e r d i e d a t u m , d a n v e r l i e z e n d e o n d e r t e k e n d e g o e d k e u r i n g e n e l k e r e c h t s k r a c h t .
I n d i e n e r e e n c o m m i s s a r i s i s b e n o e m d , m o e t e n a l l e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b i j s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e w o r d e n g e n o m e n , h e m m e e g e d e e l d w o r d e n .
T I T E L V . B A L A N S V E R D E L I N G
V o o r -
b e h o u d e n
" i a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l _ 2 3 : B o e k j a a r - J a a r r e k e n i n g
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r m a k e n d e z a a k v o e r d e r s o v e r e e n k o m s t i g d e V e n n o o t s c h a p s w e t d e i n v e n t a r i s ,
d e j a a r r e k e n i n g , e n h u n b e l e i d s v e r s l a g o p .
A r t i k e l _ 2 4 : V e r d e l i n g
H e t b a t i g s a l d o v a n d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e e n u i t b a t i n g s k o s t e n , m a a t s c h a p p e l i j k e l a s t e n ,
n o d i g e a f s c h r i j v i n g e n e n p r o v i s i e v o o r t e b e t a l e n b e l a s t i n g e n , m a a k t d e n e t t o w i n s t v a n h e t b o e k j a a r u i t .
V a n d e z e w i n s t , w o r d t v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n v o o r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e v e r p l i c h t i n g t o t
d e z e a f n e m i n g h o u d t o p v e r p l i c h t e n d t e z i j n w a n n e e r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e b e r e i k t v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
O v e r d e a a n w e n d i n g v a n h e t o v e r i g e z a l d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d
w o r d e n b e s l i s t .
T I T E L V I . O N T B I N D I N G V E R E F F E N I N G
A r t i k e l _ 2 5 : V e r e f f e n a a r s
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o m w e l k e r e d e n o o k g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e z o r g e n
v a n d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n s t e l t ,
w a a r v a n z e d e b e v o e g d h e d e n e n d e b e z o l d i g i n g v a s t s t e l t .
D e v e r e f f e n a a r ( s ) z a l / z u l l e n p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t z i j n / h u n b e n o e m i n g d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k ;
v a n k o o p h a n d e l i s b e v e s t i g d o f g e h o m o l o g e e r d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e m o d a l i t e i t e n v a n d e v e r e f f e n i n g b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n
s t e m m e n .
"
A r t i k e l _ 2 6 : V e r d e l i n g v e r e f f e n i n g s o v e r s c h o t
H e t v e n n o o t s c h a p s v e r m o g e n z a l e e r s t d i e n e n o m d e s c h u l d e i s e r s t e v o l d o e n e n d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g t e d e k k e n , w e l k e v e r d e l i n g v o o r a f d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m o e t w o r d e n g o e d g e k e u r d .
H e t l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e " d e l e n v e r d e e l d o n d è r a l d e a a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n .
E L F D E B E S L U I T : V O L M A C H T
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n " K A N T O O R N E U V I L L E " B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u c N E U V I L L E , o m a l l e s t u k k e n t e t e k e n e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e b i n d e n i n z a k e s o c i a l e w e t g e v i n g , B T W - e n f i s c a l e a a n g e l e g e n h e d e n , f i n a n c i e e l b e h e e r , . . . m . a . w . e e n a l g e m e n e v o l m a c h t . "
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L V A N A K T E
( g e t e k e n d ) N o t a r i s S e r g e V a n D a m m e t e D e P a n n e
w o r d è n t e v e n s n e e r g e l e g d : . .
* g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t v a n d e a k t e d d . 2 4 . 0 3 . 2 0 1 1 b e v a t t e n d e d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
" b a n k a t t e s t B N P P A R I B A S F O R T I S , k a n t o o r A d i n k e r k e d d . 2 4 . 0 3 . 2 0 1 1
* b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r b e t r e f f e n d e d e v o o r g e n o m e n d o e l s w i j z i g i n g
" s t a a t a c t i e f - p a s s i e f m e t r e f e r t e d a t u m 3 1 . 1 2 . 2 0 1 0
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g