MOENS HOUTBEWERKING

BEPALINGEN AANDELEN AAN TOONDER - DOELWIJZI-G1NG -

KAPITAALVERHOGING IN NATURA OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 537 WIB - OMZETTING IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID - ONTSLAG BESTUURDERS EN BENOEMING ZAAKVOERDERS - AANPASSING VAN DE STATUTEN CONFORM DE GENOMEN BESLUITEN - VOLMACHTEN

Uit een akte verleden voor Meester Frank VERL1NDE, geassocieerd Notaris, met standplaats te Asse, in. datum van 31 maart 2014, blijkt dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "MOENS HOUTBEWERKING", met zetel te 9310 Aalst (Mel¬ dert), Meldert-Dorp 7, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0441.862.813.

Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Guiberi Caudron, destijds te Erembodegem, op 30 oktober 1990, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 14 november 1990, onder nummer 411. Waarvan de statuten tôt op heden slechts éénmaal werden gewijzigd ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Frédéric Caudron, te Erembodegem, 20 juni 2002, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 6 juli nadien, onder nummer 020.

Tengevolge van een straatnaamwijziging werd bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 31 december 2003, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 24 mei 2004, onder nummer 04076163, de zetei gewijzigd naar 9310 Meldert (Aalst), Meldert-Dorp 7.

Welke buitengewone algemene vergadering, geldig samengesteld, beslist heeft met éénparigheid van

stemmen, hetgeen volgt:

EERSTE BESLUIT : AFSCHAFFING BEPALiNGEN AANDELEN AAN TOONDER

Teneînde te voldoen aan de wet van 14 december 2005 houdende de afschaffing van de effecten aan toonder, verzoekt de verschîjnende partij ondergetekende notaris tôt afschaffing van de bepalingen in de statuten met betrekking tôt aandelen aan toonder.

Verschîjnende partij bevestigt en ondergetekende notaris stelt vast aan de hand van het aandelertregïster

dat de aandelen aan toonder sinds 19 december 2011 werden omgezet in aandelen op naam.

TWEEDE BESLUIT : KENNISNAME STUKKEN EN VERSLAGEN

Overeenkomstig artikel 537 van het wetboek van vennootschappen heeft de bestuurder enerzijds een verslag opgemaakt waarin deze uiteenzet waarom de voorgenomen doelwijzîging van betang is voor de vennootschap en anderzijds een staat van activa en passiva van de vennootschap laten opstellen, welke werd afgesloten per 31 december 2013.

Voormeld verslag opgemaakt op 24 maart 2014, evenals gezegde staat van activa en passiva worden aan

onderhavige akte gehecht.

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van gezegd verslag en staat van activa en passiva en vat het nazicht ervan aan. Na kennisname stelt de vergadering vast dat dit verslag en deze staat geen aanleiding geven tôt het maken van enige opmerkïng,

DERDE BESLUIT : DOELWIJZIGING

De vergadering beslist na kennisname van voorgaand verslag en staat van activa en passiva, aan de

huidige doelomschrijving in artikel drie te wijzigen, door :

'De vennootschap heeft tôt doel :

Op de laatste blz van Luik B vermelden

Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris hetzij van de per$Ofojn(en,

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te verteserK-'oordigert

Verso Naarn en handtekening.


De uitbating van een ondernemîng voor algemeen schrijnwerk; het vervaardigen, plaatsen en herstellen van aile binnen- en buitenschrijnwerk, zowel in hout, metaal, aluminium, kunststof als in aile andere materialen; het vervaardigen, plaatsen en herstellen van onder meer (niet limitatîef) : keukens, keuken- en badkamermeubelen, kantoormeubelen, maatmeubelen, deuren en ramen, trappen, plafonds, wanden, kasten, veranda's, tuinhuizen, carports, parket en andere vloerbekledingen, garagepoorten, luiken, glaswerk, enzovoort;

Het uitvoeren van dakwerken en îsolatiewerken; chapewerken en bevloerjngen, stukadoors- en bezettîngswerken, het plaatsen van valse scheidingswanden en gipswanden, het uitvoeren van diverse activiteiten in de sector elndafwerking en renovatie; het uitvoeren van voorbereidende werkzaamheden en opruimwerkzaamheden; klusjesdîenst; het uitvoeren van elektricîteitswerken; het uitvoeren van allerhande technische installâmes; ondernemîng voor metaalconstructie, smeedwerk; het plaatsen van zonnepanelen en milieuvriendelîjke ïnstallaties en technologïeën;

Het uitvoeren van aile activiteiten Lv.m. intérieur en decoratie, vormgeving, binnenhuisinrichting, bînnenhuîsarchltectuur en totaaiinrichting, gaande van het ontwerp tôt de effectieve realisatie; de coôrdinatie en begeleiding van totaalprojecten;

In het algemeen het uitvoeren van aile activiteiten behorende tôt de sectoren bouw, metaal en elektriciteit, al dan niet in coôrdinatie met onderaannemers, omvattende (niet-limitatief) aile werkzaamheden en activiteiten gaande van de voorbereidîngswerken tôt de volledige afwerkîng en binneninrîchtîng; omvat tevens aile

onderhoudswerken, renovatie- en herstellîngswerken; het uitvoeren van algemene en bijzondere aannemingen,

în coôrdinatie met onderaannemers.

Algemene bouwonderneming in coôrdinatie met onderaannemers; de coôrdinatie van werken op de werf; ondernemîng in onroerende goederen; het bouwen, verbouwen, kopen, renoveren en verkopen van onroerend goed; bouwpromotor; projectontwikkeling en handel in onroerend goed; het ontwerpen en realiseren van diverse vastgoedprojecten; de actïviteit van holding, patrimoniumvennootschap, beheersmaatschappij,

Consultancy en dienstverlening in de bouwsector, in bouwtechnische aangelegenheden, in het algemeen ex inzake technische aangelegenheden; het optreden als toezichthoudende înstantie, veîligheîdscoôrdinator; de 3 coôrdinatie van werken en de werfopvolging; het aanbîeden van diverse ondersteunende en begeleîdende

Het uitvoeren van technische studies, audits en expertises.

Consultancy en adviesverlening inzake algemeen management, bedrijfsvoering en beheer; inzake g technische aangelegenheden, inzake commercieel, strategîsch, financieel en administratief management; g inzake technisch management en diverse technische aangelegenheden; inzake productmanagement, design en

"Z vormgeving; inzake PR, publiciteït en marketing; inzake de admînistratieve organisatie en de implementatie van

-O bedrijfsprocessen; projectmanagement en totaalbegeleiding voor voormelde activiteiten evenals aile

g ondersteunende en aanverwante dienstverlening.

g Het geven van seminaries, opfeîdingen en presentaties. Het schrijven, verzorgen, begeleiden en uitgeven

van Vrteraire werken en bijdragen, handboeken, van diverse bijdragen in diverse vormen.

� Het verlenen van diverse administratieve ondersteuning, diverse zakelijke dienstverlening.

Groot- en kleinhandel en handelsbemiddeling in bouwmaterialen, schrijnwerk, meubelen, interieurartikelen,

� bouwmaterialen en aanverwante artikelen, tevens în fabricaten en halffabricaten, grondstoffen, afvalstoffen,

diverse consumentenartikelen, loten van falingen, opkopingen, tweedehandse goederen, menigvuldige

£? goederen.

Het verrichten van aile handelsbemiddeling, het optreden als agent en zelfstandig vertegenwoordiger in

«* diverse sectoren en voor diverse producten en diensten.

De uîtbouw van een of meerdere verkooporganîsatîes en verkoopsystemen; verkoop via internet en via

-d diverse verkoopkanalen.

-g Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, in waarde stellen, în licentîe nemen of geven van licenties,

% brevetten, octrooien, know-how en andere întellectuele rechten.

� Het vervaardigen, ontwikkelen en commercialiseren van diverse toepassïngen, diensten en producten in

55 verband met voormelde activiteiten.

xi Het verwerven en beheren voor eigen rekening van een onroerend patrimonium; het stellen van aile % verrichtingen met betrekking tôt onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de '3o huurfinancîering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, âS onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; het optreden

j> vastgoedprojecten;

.-� De adiviteit van vastgoedmakelaar en bemîddeling in vastgoed voor rekening van derden, op voorwaarde .o van het bekomen van een înschrijving bij het BiV of andere bevoegde instanties.

Het verwerven en beheren voor eigen rekening van een roerend patrimonium; het stellen van aile M verrichtingen met betrekking tôt roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door

-2 înschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van p5 welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en """ ondernemingen. De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvîes doen

als bedoeld in de reglementering op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvîes. Aldus zijn uitdrukkelijk uitgesloten aile handelingen en activiteiten onderworpen aan een voorafgaande goedkeuring of vergunning van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) of andere bevoegde instanties.

De vennootschap kan in het algemeen aile burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken.

diensten in de bouw en aanverwante sectoren.

als bouwpromotor; projectontwikkeling en handel in onroerend goed; het ontwerpen en realiseren van diverse


De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenïgingen of vennootschappen, dîe een gelijkaardig, soortgelîjk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doet. De vennootschap kan onder eender welke vorm participaties verwerven en/of aanhouden in bestaande of nog op te richten maatschappijen. Zij kan deze participaties beheren, te gelde maken en valoriserez onder meer door deel te nemen aan het bestuur van de ondememing{en) waarin zij particïpeert en door ze bijstand te verlenen. De vennootschap beoogt de verdere gunstîge ontwikkeling van de vennootschappen waarîn zij

particïpeert te stîmuleren, te plannen en te coôrdineren,

De vennootschap kan de functies van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. Zij kan optreden als managementvennootschap en instaan voor het beheren van vennootschappen, optreden als holdingen instaan voor aile managementactiviteiten van holdings; zîj kan deelnemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en

de contrôle van ondernemingen.

De vennootschap kan leningen of schulden aangaan bij derden (met înbegrip van haar aandeelhouders en

haar bestuurders) en kan aile kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

De vennootschap kan leningen en kredietopeningen toestaan aan rechtspersonen, ondernemingen en particulières in eender welke vorm. De vennootschap kan zich, zowel tôt waarborg van eigen verbintenissen als tôt waarborg van verbintenissen van derden, borg stellen, tevens kan zij hypothécaire of andere zekerheden

verstrekken.

Dit ailes in de ruimste zin, met inbegrip van aanverwante activiteiten. Deze bepalingen zijn niet beperkend, doch opsommend, zodat de vennootschap aile daden kan stellen, behalve deze verboden door de wetgeving

terzake.

Al deze werkzaamheden kunnen worden uîtgeoefend, zowel in België als in het buiteniand. De vennootsohap kan al deze activiteiten uitoefenen voor eigen rekening als voor rekening van derden, alleen of in

©jd deelnemîng en samenwerking met derden.

"g VIERDE BESLUIT : OMZETTING IN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE

~ AANSPRAKELIJKHEID

g Overeenkomstig de bepalingen van artikel 776 en 777 van het Wetboek van Vennootschappen heeft de

.tS vergadering kennis genomen van de staat van activa en passiva afgesloten per 31 december 2013 en van het

§ verslag van de burgerlijke vennootschap met handelsvorm onder de vorm van een besloten vennootschap met

beperkte aansprakelijkheid 'J. VANDE MOORTEL EN C", Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 9700

Oudenaarde, Stationsstraat 27, vertegenwoordigd door de heer De Clercq Bert, bedrijfsrevisor, opgemaakt in

■d het licht van voormeld voorstel tôt omzetting van de vennootschap naar een besloten vennootschap met

$ beperkte aansprakelijkheid.

g Het verslag van gezegde bedrijfsrevisor is gedateerd op en het besluit ervan luidt letterlijk :

g "Onze werkzaamheden zijn er inzonderheîd op gericht na te gaan of er enige overwaarderîng heeft

� plaatsgehad van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2013 die

het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld.

3 Daartoe hebben we deze tussentijdse staat onderworpen aan een beperkt nazicht. Dit beperkt nazicht

bestond voomamelijk uit de ontleding, de vergelîjking en de besprekîng van de financiële informatie. Het was

� dan ook minder dîepgaand dan een volkomen contrôle van de balans.

5 Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren

� inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige

overwaarderîng van het netto-actief heeft plaatsgehad.

"O Het netto-actief volgens deze staat bedraagt 486.496,07 euro, dit is 364.496,07 euro hoger dan het -g maatschappelijk kapitaal dat 122.000,00 euro bedraagt.

jG Het netto-actief is hoger dan het minimum kapitaal voor een BVBA, zijnde 18.550,00 euro.

§ Oudenaarde, 26 maart 2014

& BVBA J. Vande Moortel & Co,

si Bedrijfsrevisoren

.2 Vertegenwoordigd door de heer

Bert De Clercq,

pq Bedrijfsrevisor"

-3 De vorm wordt veranderd naar een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met behoud van

si rechtspersoonlijkheid en zonder wijzîging van het doel, het kapitaal, de reserves, aile activa en passiva,

•g5 afschrijvingen, meerwaarden, minderwaarden en de bedrijvîgheîd. De besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid zal aile geschriften en boekhouding voortzetten net zoals deze tôt op heden gehouden

werden door de naamloze vennootschap.

_« Het inschrijvingsnummer bij het handelsregister, de BTW en de Kruispuntbank voor ondernemingen blijft S> ongewijzigd behouden.

* De omzetting gebeurt op basîs van de actieve en passîeve toestand van de vennootschap afgesloten per 31

december 2013.

Aile aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen worden verdeeld onder de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, overeenkomstig hun aandeel in het kapitaal.

V1JFDE BESLUIT: KENNISNAME VAN DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE

VERGADERING HOUDENDE DIVIDENDUITKERING

De vergadering verklaart kennis te nemen van de onderhandse bijzondere algemene vergadering van 30 december 2013 welke beslist heeft tôt toekenning van een dividend voor een bruto-bedrag van één miljoen


driehonderd vierenzestig duizend vierhonderd vierenveertig euro vierenveertig eurocent (1.364.444,44€) te verminderen met het bedrag van de roerende voorheffing van tien procent, zijnde zijnde honderd zesendertig duizend vierenhonderd vierenveertig euro vierenveertig cent (136.444,44€), hetzij één miljoen tweehonderd achtentwintîg duizend euro (1.228.000,006) netto-dividend.

ZESDE BESLUIT : KENNISNAME VAN HET BIJZONDER VERSLAG VAN HET BESTUURSORGAAN

NOPENS DE VOORGENOMEN KAPITAALVERHOGING

De buitengewone algemene vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig het Wetboek vennootschappen van 31 maart 2014 met betrekking tôt de voorgenomen kapitaalsverhoging waarvan hîerna sprake.

ZEVENDE BESLUIT : KENNISNAME VERSLAG VAN DE REVISOR NOPENS DE VOORGENOMEN

KAPITAALVERHOGING

De buitengewone algemene vergadering neemt kennis van het revisoraal verslag van 31 maart 2014, opgemaakt door de burgerlijke vennootschap met handelsvorm onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'J. VANDE MOORTEL EN C, Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 9700 Oudenaarde, Stationsstraat 27, vertegenwoordigd door de heer De Clercq Bert, bedrijfsrevisor, met betrekking tôt de voorgenomen kapitaalsverhoging, waarvan de conclusie letterlijk luidt als volgt:

'Ondergetekende, BVBA J. Vande Moortel & C° Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Bert De Clercq, Bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 9700 Oudenaarde, Stationsstraat 27, werd aangesteld overeenkomstig artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen, om verslag uit te brengen over een kapitaalverhoging doormiddel van een nîet-geldelijke inbreng în de BVBA MOENS HOUTBEWERKING. De bijzondere algemene vergadering dd. 30 december 2013 heeft vaarafgaandelijk aan de kapitaalverhoging, besloten tôt toekenning van een bruto-dividend ten belope van 1.364.444,44 euro in toepassing van de in artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen bedoelde procédure. Deze bijzondere algemene vergadering heeft besloten om het dîvidendbedrag, na aftrek van de in artikel ©jd 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen bedoelde roerende voorheffing van 10%, op te nemen als "3 schuldvordering op naam van iedere aandeelhouder. Het netto-dividend bedraagt 1.228.000,00 euro.

"£ Ik ben van oordeel dat de beschrijving en de toegepaste schattîngswijzen van de inbreng zoals zij

voorkomen in de identificatie van de verrichtîng, overeenstemmen met de bedrijfseconomische aanvaardbare

grondslagen.

g Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

§ 1 .De verrichtîng werd nagezien overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren

-3 inzake inbreng in natura.

"° 2.Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de beschrijving en de waardering van de ingebrachte S bestanddelen en voor het bepalen van de vergoeding van de inbreng in natura, in casu voor de bepaling van g het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura, alsook voor de

g naleving van de fiscale regels met betrekking tôt de procédure voor uitkering van reserves met inhoudîng van


3.De beschrijving van de inbreng in natura, voldoet aan de normale vereîsten van nauwkeurigheid en

� duidelijkheid; „

4.De voor de inbreng in natura door het bestuursorgaan weerhouden méthode van waardering in de gegeven omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze méthode

van waardering leidt ten minste overeenkomt met het aantal en de waarde van de tegen de inbreng uit te geven

®j aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is;

5.De oude aandelen worden gewaardeerd aan hun intrinsieke waarde (boekhoudkundig eïgen vermogen na

� dividenduitkering / aantal oude aandelen). Er wordt dus geen rekening gehouden met latente meerwaarden, -g eventuele goodwill en de rendementswaarden. Deze waardering is enkel mogelijk en te verantwoorden in de

j2 veronderstelling dat aile aandeelhouders inschrijven op de kapitaalverhoging, waardoor de aandeelhouders-

structuur voor en na de inbreng gelijk is, waardoor er geen enkele benadeling is van de vennoten onderling.

** Deze waardering mag dan ook niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

j- 6.lndien aile aandeelhouders besluiten om de ontvangen netto dividenduitkering in het kapitaal te % încorporeren, zal als vergoeding voor deze inbreng 124 nieuwe aandelen van de vennootschap MOENS

'Sjo HOUTBEWERKING BVBA, zonder nominale waarde, gelijk aan de bestaande aandelen voor een totale waarde "3 van 1.228.000,00 euro worden uitgegeven

55 7.Door de inbreng in natura zal het kapitaal worden verhoogd met 1.228.000,00 euro teneinde het te

« brengen van 122.000,00 euro op 1.350.000,00 euro;

._ 8.De wederzijdse rechten der betrokken partijen geëerbiedigd en hun verplichtingen volledig vastgelegd zijn.

Ifi Huidig rapport wordt afgeleverd onder de uitdrukkelijke opschortende voorwaarde dat aile aandeelhouders

van de vennootschap hun reeds uitgedrukte intentie daadwerkelijk uitvoeren. Indien echterna de beslissing van M dividenduitkering een of meerdere aandeelhouders niet wensen deel te nemen aan de voorziene

2� kapitaalverhoging zal het kapitaal slechts worden verhoogd ten bedrage van het netto dîvidendbedrag

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen en van artikel 321 van het Wetboek van Vennootschappen teneinde aan de buitengewone algemene vergadering de nodige informatie te verstrekken met betrekking tôt de inbreng in natura van de schuldvordering die ontstaat naar aanleiding van de uitkering van een tussentijds dividend. Dit verslag mag dan ook niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

""' ontvangen door de aandeelhouders welke wel wensen in te tekenen op de kapitaalverhoging.


Wij willen ertenslotte aan herinneren dat onze opdracht er nîet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de ver-richting of, met andere woorden, dat ons verslag geen 'fairness opinion' is.

Aldus opgesteld en beëîndigd te Oudenaarde op 31 maart 2014.

BVBA J. Vande Moortel & C°

Bedrijfsrevisoren

Vertegenwoordigd door Bert De Clercq, Bedrijfsrevisor

De algemene vergadering beslist eenparig ondergetekende notaris te ontslaan van het voorlezen van het verslag van de revisor. Een origlneel exemplaar zal gehecht blijven aan onderhavige akte samen met het verslag van het bestuursorgaan.

ACHTSTE BESLUIT : KAPITAALVERHOGING

De vergadering beslist haar kapitaal te verhogen met één miljoen tweehonderd achtentwintig duizend euro (1.2Z8.000,00€) om het kapitaal te brengen van honderd tweeëntwintig duizend euro (122.000,00€) naar één miljoen driehonderd vijftigduizend euro (1.350.000,00€) door inbreng in natura van een schuldvordering vanwege de huîdige aandeelhouder, gepaard gaande met de creatie van honderd vierentwintig (124) nieuwe

aandelen, met dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen, delend in de winst vanaf 1 januari 2014. De kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in natura ingevolge de dividenduitkering

waartoe werd beslist in de bijzondere algemene vergadering van 30 december 2013.

De vergadering verklaart te weten dat iater doorgevoerde kapitaalverminderingen geacht worden eerst uit

de volgens het régime van artikel 537 W.I.B. 1992 ingebrachte kapitalen voort te komen.

Vergoeding van de inbreng

Als vergoeding voor deze inbreng wordt aan de huîdige aandeelhouder honderd vierentwintig (124) nieuwe

Bijgevolg is de nieuwe aandelenverhouding thans als volgt:

• de heer MOENS Danny: honderd drieënzeventig (173) aandelen;

TOTAAL: honderd drieënzeventig (173) aandelen

NEGENDE BESLUIT : VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJKING VAN DE KAPITAALVERHOGING

De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging volledig werd gerealiseerd en dat het kapitaal ingevolge

g nominale waarde, ieder aandeel één/honderddrieënzeventigste (1/173ste) deel van het kapitaal

* vertegenwoordigend.

3 Omwille van de wijziging worden de bestuurders, zijnde de heer Moens Danny en de heer Moens Marcel,

, voomoemd, eervol ontslagen.

� Er zal kwijting voor hun beleid worden gegeven op de eerstvolgende jaarvergadering na voorlegging van de

jaarrekening en aile wettelijk voorgeschreven stukken.

�p In vervangtng van voormelde bestuurders worden alhier met onmiddellijke ingang aangesteld als

zaakvoerder voor onbepaalde duur: de heer Moens Danny en de heer Moens Marcel, voomoemd.

� Daamaast wordt beslist om geen commissaris aan te stellen vermits de vennootschap hiertoe niet gehouden

"O ELFDE BESLUIT ; AANPASSING VAN DE STATUTEN

-g Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten, beslist de vergadering de j2 vroegere tekst der statuten aan te passen als volgt:

§ TITEL EEN :AARD VAN DE VENNOOTSCHAP.

£ ARTIKEL 1 - VORM EN NAAM.

si De vennootschap is een handelsvennootschap en heeft de vorm van een besloten vennoot->schap met

% beperkte aansprakelijkheid.

J2f Zij neemt als naam "MOENS HOUTBEWERKING".

pq Deze naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden "Besloten vennootschap met ■m beperkte aansprakelijkheid" of de initialen "BVBA".

J3 ARTIKEL 2-ZETEL

::? De maatschappelijke zetel wordt gevestigd te 9310 Aalst (Meldert), Meldert-Dorp 7.

"2 De zetel van de vennootschap kan overgebracht worden naar een andere plaats in het Vlaams of Brussels

Gewest bij eenvoudige beslîs->stng van de zaakvoerder. De zaakvoerder zorgt voor de bekendmaking van dit

Sf besluit în de bijlagen tôt het Belgisch Staatsblad.

:3 De vennootschap mag bij besluit van de zaakvoerders administratieve zetels, bijkantoren, agenfschappen, * bewaar- en werkplaatsen, in België of in het buiteniand oprichten.

ARTIKEL 3 - DOEL.

De vennootschap heeft tôt doel ;

De uitbating van een ondernemîng voor algemeen schrijnwerk; het vervaardigen, plaatsen en herstellen van aile binnen- en buitenschrijnwerk, zowel in hout, metaal, aluminium, kunststof als in aile andere materiaten; het vervaardigen, plaatsen en herstellen van onder meer (nîet limitatief) : keukens, keuken- en badkamermeubelen, kantoormeubelen, maatmeubelen, deuren en ramen, trappen, plafonds, wanden, kasten, veranda's, tuinhuizen,

carports, parket en andere vloerbekledingen, garagepoorten, luiken, glaswerk, enzo-voort;

aandelen toegekend.

voormelde kapitaalverhoging daadwerkelijk werd gebracht op één miljoen driehonderd vijftig duizend euro

■3 (1.350.000,00€), vertegenwoordigd door honderd drieënzeventig (173) aandelen, zonder aanduiding van

| TIENDE BESLUIT : ONTSLAG VAN DE BESTUURDERS EN BENOEMING VAN DE ZAAKVOERDERS


Het uitvoeren van dakwerken en îsolatiewerken; chapewerken en be-vloeringen, stukadoors- en bezettingswerken, het plaatsen van valse schei-dingswanden en gipswanden, het uitvoeren van diverse activiteiten in de sec-tor eîndafwerking en renovatie; het uitvoeren van voorbereidende werkzaam-heden en opruimwerkzaamheden; kîusjesdienst; het uitvoeren van elektri-cîteitswerken; het uitvoeren van allerhande technische installées; onder-neming voor metaalconstructie, smeedwerk; het plaatsen van zonnepanelen en milieuvriendelijke installâmes en technologieën;

Het uitvoeren van aile activiteiten î.v.m. intérieur en decoratîe, vorm-geving, binnenhuïsînrîchting, binnenhuisarchitectuur en totaalinrichting, gaande van het ontwerp tôt de effectieve realisatie; de coôrdinatie en

begelei-dîng van tptaalprojecten;

In het algemeen het uitvoeren van aile activiteiten behorende tôt de sectoren bouw, metaal en elektriciteit, al dan niet in coôrdinatie met onderaan-nemers, omvattende (niet-limitatief) aile werkzaamheden en activiteiten

gaande van de voorbereidingswerken tôt de volledige afwerking en binnenin-richting; omvat tevens aile onderhoudswerten, renovatie- en herstellingswer-ken; het uitvoeren van algemene en bijzondere aannemingen,

in coôrdinatie met onderaannemers.

Algemene bouwonderneming în coôrdinatie met onderaannemers; de coôrdinatie van werken op de werf; ondernemîng in onroerende goederen; het bouwen, verbouwen, kopen, renoveren en verkopen van onroerend goed; bouwpromotor; projectontwikkeling en handel in onroerend goed; het ontwer-pen en realiseren van diverse vastgoedprojecten; de actïviteit van holding, pa-trimoniumvennootschap, beheersmaatschappij. Consultancy en dienstverlening in de bouwsector, in bouwtechnische aangelegenheden, in het algemeen inzake technische aangelegenheden; het optreden als toezichthoudende instantie, veiligheidscoôrdinator; de coôrdinatie van werken en de werfopvolglng; het aanbieden van diverse ondersteunende en begeleidende

diensten in de bouw en aanverwante sectoren.

Het uitvoeren van technische studies, audits en expertises.

Consultancy en adviesverlening inzake algemeen management, bedrijfsvoering en beheer; inzake m technische aangelegenheden, inzake com-mercieel, strategisch, financîeel en administratief management; 3 inzake tech-nisch management en diverse technische aangelegenheden; inzake product-management, design

ondersteunende en aanverwante dienstverlening.

g Het geven van seminaries, opleldingen en presentaties, Het schrijven, verzorgen, begeleiden en uitgeven

5 van literaire werken en bijdragen, hand-boeken, van diverse bijdragen in diverse vormen.

- Het verlenen van diverse admînistratieve ondersteuning, diverse zake-lijke dienstverlening.

■O Groot- en kleinhandel en handelsbemiddeling in bouwmaterialen, schrijnwerk, meubelen, interieurartikelen, a> bouwmaterialen en aanverwante ar-tike-'len, tevens in fabricaten en halffabricaten, grondstoffen, afvalstoffen, g di-verse consumentenartikelen, loten van falingen, opkopingen, tweedehandse goederen, menigvuldige

9 goederen.

«� Het verrichten van aile handelsbemiddeling, het optreden als agent en zelfstandig vertegenwoordiger in

diverse sectoren en voor diverse producten en diensten.

3 De uitbouw van een of meerdere verkooporganisaties en verkoopsyste-men; verkoop via internet en via

diverse verkoopkanalen.

� Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, in waarde stellen, in licen-tie nemen of geven van îicenties,

% brevetten, octrooïen, know-how en andere intellectuele rechten.

� Het vervaardigen, ontwikkelen en commercialiseren van diverse toepas-singen, diensten en producten in

verband met voormelde activiteiten.

-2 3

42 huurfinanciering van on-roerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, ver-bouwen,

§ onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; het optreden c/3 als bouwpromotor; projectontwikke-ling en handel in onroerend goed; het ontwerpen en realiseren van diverse

si vastgoedprojecten;

% De actïviteit van vastgoedmakelaar en bemîddeling in vastgoed voor re-kening van derden, op voorwaarde

"ojo van het bekomen van een înschrijving btj het BIV of andere bevoegde instanties.

§ Het verwerven en beheren voor eigen rekening van een roerend patri-monîum; het stellen van aile 55 verrichtingen met betrekking tôt roerende goe-deren en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door

înschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roeren-de waarden, van ._ welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en

-S ondernemingen. De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvîes doen

als be-doeld in de reglementering op de financiële transacties en de financiële mark-ten en over het m vermogensbeheer en het beleggingsadvîes. Aldus zijn uitdruk-kelijk uitgesloten aile handelingen en activiteiten

De vennootschap kan in het algemeen aile burgerlijke, commerciële, in-dustriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te verge-makkelijken,

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of ven-nootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

en vormgeving; inzake PR, publicîteit en marketing; in-zake de admînistratieve organisatie en de implementatie

3 van bedrijfsproces-sen; projectmanagement en totaalbegeleîding voor voormelde activiteiten eve-nals aile

Het verwerven en beheren voor eigen rekening van een onroerend pa-trimonium; het stellen van aile

_ verrichtingen met betrekking tôt onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de

onderworpen aan een voor-afgaande goedkeuring of vergunning van de Autoriteit voor Financiële Dien-sten en

Markten (FSMA) of andere bevoegde instanties.


« »

De vennootschap kan onder eender welke vorm participaties verwerven en/of aanhouden in bestaande of nog op te richten maatschappijen. Zij kan deze participaties beheren, te gelde maken en valoriserez onder meer door deel te nemen aan het bestuur van de ondememing(en) waarin zij particïpeert en door ze bijstand te verlenen. De vennootschap beoogt de verdere gunstige ontwikkeling van de vennootschappen waarin zij participeert te stimuleren, te plannen en te coôrdineren.

De vennootschap kan de functies van bestuurder, zaakvoerder, direoteur of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. Zij kan optreden als managementvennootschap en instaan voor het beheren van ven-nootschappen, optreden als holdingen instaan voor aile managementactivitei-ten van holdings; zij kan deelnemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprich-ting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en

de contrôle van ondernemingen.

De vennootschap kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en

haar bestuurders) en kan aile kosten maken en învesteringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

De vennootschap kan leningen en kredîetopeningen toestaan aan rechtspersonen, ondernemingen en particulieren, in eender welke vorm. De vennootschap kan zich, zowel lot waarborg van eigen verbintenissen aïs tôt waarborg van verbintenissen van derden, borg stellen, tevens kan zij hypothe-caire of andere

zekerheden verstrekken.

Dit ailes in de ruimste zin, met inbegrip van aanverwante activiteiten. Deze bepalingen zijn niet beperkend, doch opsommend, zodat de ven-nootschap aile daden kan stellen, behalve deze verboden door de wetgeving

terzake.

Al deze werkzaamheden kunnen worden uitgeoefend, zowel in België als in het buiteniand. De vennootschap kan al deze activiteiten uitoefenen voor eigen rekening als voor rekening van derden, alleen of in deelneming en samenwerking met derden.

ARTIKEL 4-TIJDSDUUR.

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.

Jjo De vennootschap kan, onverminderd de wettelijke gronden van ont-binding, slechts ontbonden worden door

« een besluit van de algemene verga-dering.

Zij wordt niet ontbonden door het overlijden, de onbekwaamverklarîng, het faillissement of de staat van g on-n/emnogen van een vennoot.

SS TITEL TWEE: MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

ARTIKEL 5 - KAPITAAL.

§ Het maatschappelijk kapitaal bedraagt EEN MILJOEN DR1EHON-DERD VIJFTIG DUIZEND EURO

(1.350.000,00€) en wordt vertegenwoordigd door honderd drieënzeventig (173) gelijke aandelen op naam, "° zonder vermel-ding van nominale waarde, ieder aandeel één/honderddrieënzeventigste deel van het kapitaal

o> vertegenwoordigend.

S ARTIKEL 5bis - HISTORIEK VAN KAPITAALVORMING

§ Oorspronkelijk werd de vennootschap opgericht met een kapitaal van een kapitaal van vier miljoen

■< negenhonderdduizend frank (4.900.000.00BEF) vertegenwoordigd door negenenveertig (49) aandelen, zonder

vermelding van nominale waarde.

? Ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering ge-houden voor notaris Frédéric Caudron,

® te Aalst (Erembodegem) op 20 juni 2002, bekendgemaakt in de bijlagen tôt het Belgisch Staatsblad van 6 juif

� na-dien, onder nummer 020 werd besloten het kapitaal te verhogen met éénen-twintigduizend vierhonderd 5 achtenzestig frank om het te brengen van vier mil-joen negenhonderdduizend frank op vier miljoen

cï negenhonderd éénentwin-tigduizend vierhonderd achtenzestig frankdoor înboeking in het kapitaal van

beschikbare reserves ten bedrage van éénentwintigduîzend vierhonderd achtenzestig frank en vervolgens om

-2 3

te zetten in euro, zijnde honderd tweeën-twîntîg duizend euro (122.000,00€).

Ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering ge-houden op 31 maart 2014 voor

+2 ondergetekend geassocieerd notaris Frank Ver-linde, werd besloten het kapitaal te verhogen met één miljoen

§ tweehonderd achtentwintig duizend euro (1.228.000,00€) om het kapitaal te brengen van honderd tweeëntwintig

r/$ duizend euro {122.000,00€) naar één miljoen driehon-derd vijftigduizend euro (1.350.000,00€) door inbreng in si natura van een schuldvordering vanwege de huidîge aandeelhouders, gepaard gaande met de creatie van % honderd vierentwintig (124) nieuwe aandelen, met dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen,

'53d détend in de winst vanaf 1 ja-nuari 2014.

« ARTIKEL 6 - AANDELEN.

� Aile aandelen zijn op naam.

JB Een aandelenregister wordt ter maatschappelijke zetel gehouden.

:-s Het bevat de juiste aanduiding van elke vennoot en het aantal hem toebehorende aandelen, de vermelding -° van de verrichte stortingen, de over-drachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en

§ ondertekend door de overdrager en overnemer, ingeval van overdracht onder levenden, door de zaakvoerder jj>f en de rechtverkrij-'gende ingeval van overgang bij overlijden. |Sj Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

PQ Overdrachten en overgangen gelden ten aanzien van de vennoot-schap en van derden slechts vanaf de

datum van hun înschrijving in dit regis-ter.

Naar aanleiding van de înschrijving in het aandelenregister wordt aan de vennoten een certificaat

overhandigd als bewijs.

Iedere vennoot en belanghebbende derde mag van het register kennis nemen, Voorkeurrecht bij înschrijving

In geva! van kapitaalverhoging met înschrijving in geld, worden de nieuwe aandelen bij voorkeur

aantjeboden aan de aandeelhouders pro rata van hun aantal aandelen, op de dag van de uitgifte.


De vergadering beslist of het volledig of gedeeltelijk niet-gebruîk door een aandeelhouder bij zijn

voorkeurrecht tôt inschrijvîng tôt gevolg heeft het evenredig deel van de andere te vergroten.

De algemene vergadering, die beslist inzake statutenwijzigingen, kan în het belang van de vennootschap en

met eerbîedîgîng van de wettelijke voorschriften, het voorkeurrecht beperken of opheffen.

Wanneer door de algemene vergadering het voorkeurrecht wordt be-perkt of opgeheven bij een kapitaalsverhoging ten gunste van één of meerdere personen die geen personeelsleden zijn van de vennootschap of van haar dochtervennootschappen, moeten de bijzondere voorwaarden vervuld, over¬ eenkomstig het Wetboek Vennootschappen.

Bij beperking of opheffing van het voorkeurrecht, kan de algemene vergadering bepalen dat bij toekenning van nieuwe aandelen voorrang wordt gegeven aan de vroegere aandeeelhouders, mits inschrijvingstermijn van tien dagen.

ARTIKEL 7 - OVERDRACHT OF OVERGANG VAN DE AANDELEN.

De aandelen mogen op straffe van nietigheid, niet worden overgedra-gen onder de levenden en ook niet overgaan wegens overlijden dan met in-stemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie/vierden van het kapitaal bezit_,ten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorg-'esteld. De toestemming is niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden of overgaan aan : 1. een vennoot; 2. de echtgenoot van de overdrager of van de erflater, 3. de bloedverwanten in rechte opgaande en

neerdalende lijn.

Indien de overdracht onder levenden of ingevolge overlijden onder-worpen is aan de goedkeuring van de vennoten zal de zaakvoerder, op ver-zoek van de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen (ingeval van overdracht onder levenden) of op verzoek van de erfgenamen (in geval van overgang wegens overlijden) de vennoten in algemene vergadering samen-roepen ten einde zich over de voorgedragen overdracht te beraden. Het voorstel tôt overdracht onder levenden dient de voorwaarden en de prijs waartegen deze zal gebeuren

te omvatten.

m De weigering is niet vatbaar voor verhaal. De vennoten die zich ver-zetten tegen de overdracht, hebben

_g maximum zes maanden te rekenen vanaf de dag van de weigering om een nieuwe koper te vinden; Indien geen

i, nieuwe koper kan worden gevonden, zijn zij verplicht zelf deze aandelen in te kopen ofwel hun verzet in te

g trekken.

."S De afkoopwaarde van de aandelen zal worden bepaald op basîs van de laatste jaarrekening waarbij o rekening wordt gehouden met eventuele meer- en minderwaarden die in de balans nog niet zouden zijn § uitgedrukt en met de evolutie van het vennoohschapsvermogen sedert drie jaren. Indien geen over-

-3 eenstemming kan worden gevonden wordt deze afkoopwaarde bepaald door twee Accountants, waarvan de

■o ene wordt aangesteld door de koper en de an-dere door de verkoper.

S In geen geval mag de afstanddoener de ontbinding van de vennoot-schap eisen.

«u De erfgenamen en legatarissen hebben recht op de tegen-waar>de van de overgedragen aandelen, indien

§ zij niet als vennoten worden aanvaard.

ARTIKEL 8 - AANDELEN IN ONVERDEELDHEiD OF BEZWAARD MET VRUCHTGEBRUIK.

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen 'ondeelbaar De onverdeelde eigenaars moeten zich

•h jegens de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen. Zolang dit niet is gebeurd, worden � de rechten verbonden aan deze aandelen opgeschort.

� De bevoegde rechter kan op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen ® om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de onverdeelde eigenaars.

ci Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtge-bruîkers worden, behoudens

andersluidende beslissing van de betrokkenen, aile rechten, înbegrepen het stemrecht, uîtgeoefend door de a vruchtgebrui-ker(s). Is het aandeel met vruchtgebraik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht bij 3 kapitaalverhoging de blote eigenaar toe. De nieuw verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchîgebruik 42 bezwaard als de oude, Laat de blote eigenaar het voorkeurrecht onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het a uitoefenen. De aande-len die deze laatste op die manier alleen verkrijgt, komen hem toe in voile ei-gendom.

£ TITEL D R t E : BESTUUR.

si ARTIKEL 9 - BESTUUR.

.2 De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoer>ders, al dan nîet vennoten, natuurlijke of -Sf rechtspersonen.

pq Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als zaakvoerder benoemt deze onder zîjn vennoten,

in naam en voor rekening van de rechtspersoon, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.

ARTIKEL 10 - BEVOEGDHEDEN VAN DE ZAAKVOERDER.

« Zij zijn bevoegd aile daden te stellen die door de wet of door de statu-ten niet uîtdrukkelijk aan de algemene

ÎZ? vergadering zijn voorbehouden.

W Ingeval er slechts één zaakvoerder is, bestuurt deze alleen. Indien er twee zaakvoerders zijn zullen zij

gezamenlijk het bestuur voeren. Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een collège, dat een

voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de be-voegdheîd.

Ingeval een zaakvoerder rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechterlijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichtîng van de vennootschap, is deze gehouden de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappenen dienaangaande na te leven.

ARTIKEL 11 - VERGOEDINGEN.

zaakvoerders, of werknemers een vaste vertegenwoordiger, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht

De zaakvoerders hebben de meest uitgebreide bevoegdheden om aile daden van bestuur en beschikking te

3 stellen, nodig of dienstig voor de verwe-zenlijking van het doel van de ven-wootschap.



Het mandaat van de zaakvoerder îs onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

ARTIKEL 12- VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOT-SCHAP.

De zaakvoerder en indien er meerdere zaakvoerders zijn, elke zaak-voerder afzonderlijk handeiend, heeft de meest uitgebreide macht om in naam van de vennootschap in aile omstandigheden aile daden van bestuur en beschikking te stellen binnen het kader van het maatschappelijk doel.

Aile akten die de vennootschap verbinden en noch door het wetboek van vennootschappen, noch door de statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden, zullen geldig ondertekend worden door de

zaakvoerder.

De zaakvoerder mag welbepaalde bevoegdheden delegeren onder zijn verantwoordelijkheid aan zulke

personen die hîj zal aanduiden met geschre-ven mandaat.

Aile akten die de vennootschap verbinden, zelfs de akten waarbij een openbaar ambtenaar zijn ambt verleent, alsook aile rechtsvorderingen, hetzij als eisende, hetzij als verwerende partij, worden geldig door één zaakvoerder onderte-'kend, zonder bijzondere machttging van de algemene vergade�ring.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door een bij bijzondere volmacht aangestelde

lasthebber.

ARTIKEL 13 - DAGELIJKS BESTUUR.

De zaakvoerders mogen, aan één of meerdere directeurs of zaakgelas-tigden, een bepaald gedeelte van hun bevoegdheden van dagelijks bestuur overdragen, dat zij bepalen en voor een duurttjd die zij vaststellen,

ARTIKEL 14 - CONTROLE.

De contrôle van de vennootschap wordt uitgeoefend in overeenstem-ming met het Wetboek van

vennootschappen.

TITEL VIER; ALGEMENE VERGADERING.

ARTIKEL 15 - VERGADERINGEN EN JAARVERGADERING.

De jaarvergadering der vennoten wordt gehouden op de derde vrijdag van de maand juni om twintig uur. Als die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergade-ring gehouden op de daaropvolgende werkdag.

-° Een buitengewone algemene vergadering mag worden bijeen-'ge-roepen telkens het belang van de 3 vennootschap het vereist of op aanvraag van de zaakvoerders of commissarissen of op verzoek van vennoten

4H die één/vijfde van het kapitaal verte-'gen-'woordigen.

'g De algemene vergaderingen worden gehouden op de maatschappelij-ke zetel, of op elke andere plaats £ aangeduid in de oproepingen.

~ ARTIKEL 15 - BIJEENROEPINGEN.

--s De algemene vergaderingen worden door de zaakvoerders bijeenge-roepen. De oproepingen vermelden de

g agenda.

g De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven,

de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris worden per aangetekende brief, vijftien dagen

B voor de vergadering, uitgenodigd.

, Deze oproeping kan geschieden via een ander communicatiemiddel in-dien iedere vennoot hiermee

Tt individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk instemt,

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven,

de zaakvoerders en eventuele commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich doen

vertegenwoordigen, wor-den als regelmatig opgeroepen beschouwd. Voormelde personen kunnen voor of na os de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij nîet bijwoonden, verzaken om zich te beroepen op het

*7 ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

-73 Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen 2 en de zaakvoerders een afschrift ver-zonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van

"S vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld. Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld

« en kosteloos gezonden aan de andere personen die erom verzoeken.

het bestuursrecht van de zaakvoerders vallen.

*5jrj Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij alleen de bevoegdheden der algemene "3 vergadering uit. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige vennoot die handelt in plaats van

* de algemene vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennoot-schap wordt

a> bijgehouden.

S Iedere vennoot mag zich op de vergadering door een lasHiebber laten vertegenwoordigen, op voorwaarde G dat laatstge-inoenvde zelf vennoot is en het recht heeft de vergadering bij te wonen

m De zaakvoerders mogen de formule van de volmachten bepa-'len en eisen dat zij minstens vijf voile dagen

ARTIKEL 18 - BUREAU - ANTWOORDPLICHT VAN DE ZAAK-VOERDERS EN COMMISSARISSEN

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehou-den.

Iedere algemene vergadering zowel de jaarvergadering, als de buiten-gewone algemene vergadering, wordt voorgezeten door de zaakvoerder, de voorzitter van het bestuursorgaan, of, in geval van afwezigheid van deze laat-ste, door de oudste der aanwezige zaakvoenders, of bij ontstentenis van een zaakvoerder, door de oudste aanwezhge vennoot.

Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan,

en duidt de vergadering één of twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter,

ARTIKEL 16 - BEVOEGDHEID.

- De algemene vergadering beraadslaagt over aile zaken die de ven-nootschap aanbelangen en die buiten

ARTIKEL 17 - VERTEGENWOORDIGING.

voor de algemene vergadering worden neergelegd op de plaats door hen aangeduid.


De zaakvoerders geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de vennoten met betrekkîng tôt hun verslag of tôt de agendapunten voorzover de mededeling van de gegevens of feiten niet van die aard is dat

_ »

zij ern-stig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het perso-neel van de vennootschap.

De commissarissen geven antwoord op de vragen hen gesteld door de vennoten met betrekking tôt hun

verslag.

De notulen worden ondertekend door de zaakvoerders en de vennoten die erom verzoeken. ARTIKEL 19 - BERAADSLAGING - AANWEZIGHEIDS-QUORUM.

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voor-komen op de agenda, tenzij în de vergadering aile aandelen aanwezig zijn en daartoe met éénparigheid van stemmen wordt besloten. De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillïg welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquo- rum vereist.

Behoudens în de gevallen door de wet of de statuten voonzien, worden aile besluiten genomen bij meerderheid van stemmen waarvoor aan de stem-ming wordt deelgenomen, ongeacht het getal

vertegenwoordigde aandelen.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt

van de agenda en de eigenhandig ge-schreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

TITEL VIJF; INVENTARIS EN JAARREKENING - TOEBEDELING VAN DE NETTOWINST. ARTIKEL 20-BOEKJAAR.

Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op ééne->ndertîg de-cember van ieder jaar.

ARTIKEL 21 -VERDELING VAN DE WINST.

de wettelijke bepalingen terzake.

ÉJ De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenreke-riing en de toe-lichting en vormt één geheel.

De jaarrekening moet binnen de zes maanden na de afsluitdatum van het boekjaar ter goedkeuring worden G voorgelegd aan de algemene vergade-ring.

jaarrekening en de kwijting drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen be-sluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De

«a volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

x Jaarlijks wordt van de nettowinst, vermeld in de jaarre-'ke-'nïng, een be-drag van ten minste vijf ten honderd

afgenomen voor de vorming van de wette-lijke reserve; de verplichting tôt deze afneming houdt op wanneer het 5 reserve-fonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

, Het overblijvend saldo wordt ieder jaar ter beschikking gehouden van de algemene vergadering, die

rt oppermachtig en bij gewone meerderheid van stemmen over de bestemming ervan zal beslissen.

Nochtans mag geen uitkering geschieden, indien op de datum van af-sluiting van het laatste boekjaar het C? netto-actief gedaald is of ingevolge de uit-kering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal of, o indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met aile reserves die vol-gens de wet of de as statuten niet uitgekeerd mogen worden.


-d ARTIKEL 22-ONTBINDING.

■2 De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering. j» Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk tîjdstip ook, heeft de algemene

vergadering de bevoegdheid om de veref-fenaars te benoemen, hun machten en vergoedingen vast te stellen

en de wij-ze van vereffening te bepalen, mits naleving van de voorschriften voorzien in het betboek van

w De vereffenaars hebben de meest uitgebreide bevoegdheid voorzien in het Wetboek van vennootschappen.

SJD ARTIKEL 23 - VERVROEGDE ONTBINDING.

twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten ._ worden vastgesteld om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor statutenwijzigingen zijn gesteld, te 3 beraadsla->gen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda

aangekondigde maatregelen.

m De zaakvoerders zullen hun voorstellen verantwoorden in een bijzon-der verslag dat vijftien dagen voor de

-2 algemene vengade-ring ter beschikking van de vennoten wordt gesteld.

g Indien het bestuursorgaan voorstelt de activiteiten voort te zetten, geeft hij in het verslag een uiteenzetting

van de maatregelen, die hîj overweegt te nemen tôt herstel van de financiële toestand van de vennootschap. Dat ver-slag wordt in de agenda vermeld. Een afschrift daarvan wordt samen met de oproepingsbrief verzonden conform de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen.

Ii. Wanneer het netto-actïef gedaald is tôt minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal, kan de ontbinding worden uîtgesproken door één/vierde gedeelte van de ter verga-'dering uitgebrachte stemmen. III. Wanneer het netto-actief gedaald îs tôt beneden het wettelijk minî-mumbedrag, kan iedere

belanghebbende de ontbin-,dïng van de vennootschap voor de rechtbank vorderen.

Op het einde van elk boekjaar maken de zaakvoerders een inventaris en de jaarrekening op die voldoet aan

Het bestuursorgaan heeft het recht tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tôt de goedkeuring van de

vennootschappen.

«j l. Wanneer tengevolge van geleden veriies het netto-ac->tief gedaald is tôt minder dan de helft van het

maatschappelijk kaphtaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste


Voor-

behouden

aan hot

Belgisch

Staatsblad

-2 3

•m

IV. De vereniging van aile aandelen in de hand van één persoon heeft niet tôt gevolg dat de vennootschap

wordt ontbonden. De enige vennoot blijft slechts aansprakelljk voor de verbintenissen van de vennootschap ten belope van zijn inbreng.

Indien in de eenhoofdig geworden vennootschap de enige vennoot een rechtspersoon is en indien binnen één jaar geen nieuwe vennoot in de ven-nootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige vennoot geacht hoofdelijk borg te staan voor aile verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van aile aandelen in zijn hand, tôt een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgenomen of tôt

aan de bekendmaking yan haar ontbinding.-

ARTIKEL 24 - VERDËLING VAN HET NETTO-ACTIEF.

Na aanzuïvering van aile schulden, wordt het netto-actief vooreerst aangewend om, in geld of in effecten,

het afbetaald bedrag van de aandelen dat niet Werd afgeschreven, terug te betalen.

Indien niet aile aandelen in "gèlijkè. verhouding werden volgestort, zul-len de vereffenaars, alvorens tôt de

verdeling over te gaan, het evenwicht her-steilen door aile aandelen op volledig gelijke voet te plaatsen, hetzij door een beroep te doen op nieuw kapitaal ten laste van de aandelen die onvoldoen-'de werden afbetaald, hetzij door voorafgaande terugbetalïngen în speciën ten voordele van de aandelen die in een groter ge-'deelte

werden afbetaald. —:'■ ':

Het saldo wordt evenredig onder de aandelen verdeeld.

TITEL ZEVEN:ALGEMENEBESCHIKKINGEN. ARTIKEL 25 - UITOEFENING VAN MANDATEN

Indien een vennootschap aangesteld wordt als bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité van een andere vennootschap, îs de vennoot-schap ertoe gehouden één van haar vennoten, zaakvoerders of werknemers als vast vertegenwoordiger aan te duiden, belast met de uitvoering van die op-dvacht în haar naam en voor haar rekening, dit in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen.

ARTIKEL 26 - KEUZE VAN WOONPLAATS,

Voor de uitvoering van de statuten, wordt door ieder în het buiteniand gedomicilieerde vennoot, zaakvoerder, commîssa-'ris of vereffenaar, woonst-keuze gedaan in de maatschappelijk zetel, waar aile mededelingen, aanma-ningen, dagvaardingen, betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan.

ARTIKEL 27 - GEMEEN RECHT.

De partijen zijn akkoord zich volledig te gedragen naar het Wetboek van vennootschappen. De statutaire bepalingen die een letterlijke weergave zijn van de wettelijke bepalingen van de vennootschappenwet worden enkel vermeld ten titel van inlichting.

Dientengevolge worden deze wetsbepatingen, waarvan niet op een geoorioofde wijze zou worden afgeweken door huidige statuten, geacht als zijnde in de onderhavige akte opgenomen en worden de bedingen die tegen-strijdig zy'n met de gebiedende voorschiften van het Wetboek van vennoot-schappen, aangezien als zijnde niet ge_'schre"iven.

Statutaire clausules die wetsbepalingen geheel of gedeeltelijk over-nemen, al dan niet in tdentieke bewoordingen, houden op van kracht te zijn wanneer de wetsbepalingen, waarvan zij de inhoud overnemen, worden op-geheven of versoepeld.

Aile bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één vennoot

telt, in zoverre ze niet strijdîg zijn met de wettelijke bepalingen.

TWAALFDE BESLUIT : VOLMACHTEN.

De vergadering beslist om volmacht te geven aan de zaakvoerder alsook aan het Accountantskantoor A&B Accountants & Belastingsconsulten', met zetel te 9700 Oudenaarde, Einestraat 26, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, îeder met de mogelijkheid van indeplaatstelling, voor de uitvoering van het genomen besluit en om aile wijzigingen omtrent het kapitaal kenbaar te maken aan aile overheidsinstantîes zoals ondermeer de Kruispuntbank voor Ondernemingen.

De ondergetekende notaris wordt gelast met de coôrdinatie van de statuten.

Met het oog op dit ailes zal de zaakvoerder de meest ruime bevoegd-heden hebben, en zal deze aile

stukken kunnen tekenen en verklaringen kunnen afleggen,

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL Tegelijk hiermee neergelegd:

- een expeditie van de akte buitengewone algemene vergadering dd. 31/03/2014.

Op de laatste blz van Luik B vermelden . Recto Naam en hoedanigheid van de insliuinenleiende notaris, heUij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanztsn van derden te veitegerv.vwro'igen

Verso , Naam en hanatekening