07/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 30.09.2013 13613-0045-010
03/04/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 0 1 1 1 1 1 j 1 1 1 ! 1 1 1 , 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
a 2 N I 4 ' M 2 0 / Y
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 0 4 1 6 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M O E S D O N C K
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E m i l e d e B é c o l a a n , 1 0 6 , b u s 8 t e 1 0 5 0 E L S E N E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S + Z E T E L V E R P L A A T S I N G
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : v a n a a n d e e l h o u d e r s e n d e r a a d v a n b e s t u u r , g e h o u d e n o p w o e n s d a g 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 3 .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n d e z e t e l v a n v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n 1 0 5 0 E L S E N E , E m i l e d e B é c o l a a n , 1 0 6 , b u s 8 n a a r 9 0 7 0 D E S T E L B E R G E N , B r o e k s t r a a t , 5 0 e n d i t m e t i n g a n g v a n v a n d a a g .
D e a a n d e e l h o u d e r s a a n v a a r d e n h e t o n t s l a g v a n d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s , z i j n d e
A M A S I N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
d e h e e r S E P S K a r l ;
- S C H O C K A E R T M a r t h a
e n d i t m e t i n g a n g v a n v a n d a a g .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e n o e m e n v o l g e n d e p e r s o n e n a i s n i e u w e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t m e t i n g a n g v a n v a n d a a g t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 5 :
- d e h e e r S T E E N H A U L T B r u n o , N N 7 6 . 0 1 , 0 2 9 - 2 7 7 - 6 8 , w o n e n d e t e 9 0 7 0 D E S T E L B E R G E N , B r o e k s t r a a t , 5 0 ;
- m e v r o u w S T E E N H A U L T A n n - S o p h i e , N N 7 3 . 0 6 . 2 2 - 3 5 8 - 7 2 , w o n e n d e t e 1 7 8 5 M E R C H T E M , H u n s b e r g , 1 0 5 .
T e r a a n v a a r d i n g v a n h u n m a n d a a t o n d e r t e k e n e n d e n i e u w b e n o e m d e b e s t u u r d e r s d i t p r o c e s - v e r b a a l
O n m i d d e l l i j k n a d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s k o m e n d e n i e u w b e n o e m d e b e s t u u r d e r s b i j e l k a a r i n r a a d v a n b e s t u u r e n b e s l u i t e n o n d e r h e n t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s , ' i e d e r a f z o n d e r l i j k b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p
- d e h e e r S T E E N H A U L T B r u n o , v o o r n o e m d ;
- m e v r o u w S T E E N H A U L T A n n S o p h i e , v o o r n o e m d ,
T e r a a n v a a r d i n g v a n h u n m a n d a a t o n d e r t e k e n e n d e n i e u w b e n o e m d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s d i t p r o c e s v e r b a a l .
E i s e n e , 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 3 .
S T E E N H A U L T B r u n o
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
' B i j I a g e n f i j T i e t l l e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/12/2011
ÿþ M M 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b J
" 1 1 1 9 0 3 8 1 "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 0 4 1 6 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M O E S D O N C K
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E m i l e d e B é c o l a a n , 1 0 6 , b u s 8 t e 1 0 5 0 E L S E N E
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r s t e r s
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n : a a n d e e l h o u d e r s e n d e r a a d v a n b e s t u u r , g e h o u d e n o p d o n d e r d a g 3 0 j u l i 2 0 0 9 .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n v o l g e n d e p e r s o n e n t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r s t e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s :
j a a r , t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 5 :
- m e v r o u w S C H O C K A E R T M a r t h a , N N 3 2 . 0 6 . 2 6 - 3 1 8 - 0 4 ,
w o n e n d e t e 1 8 6 0 M E I S E , B r u s s e l s e s t e e n w e g , 1 4 7 ;
- d e v e n n o o t s c h a p A M A S I N V , B T W B E 0 4 3 6 3 1 2 1 3 6 ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S E P S K a r l .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s S C H E E R S J e a n n i e t t e v e r l e n g e n a a n g e z i e n d e v e n n o o t s c h a p w e t t e l i j k n i e t v e r p l i c h t i s e e n c o m m i s s a r i s a a n t e s t e l l e n .
O n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s k o m e n d e h e r b e n o e m d e b e s t u u r s t e r s b i j e
e l k a a r i n r a a d v a n b e s t u u r e n b e s l i s s e n o n d e r h e n t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d - b e s t u u r s t e r , i e d e r a f z o n d e r l i j k .
b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- m e v r o u w S C H O C K A E R T M a r t h a , v o o r n o e m d ;
- d e v e n n o o t s c h a p A M A S I N V , v o o r n o e m d .
T e r a a n v a a r d i n g v a n h u n m a n d a a t o n d e r t e k e n e n d e b e n o e m d e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r s t e r s d i t p r o c e s v e r b a a l .
E L S E N E , 3 0 j u l i 2 0 0 9 .
S C H O C K A E R T M a r t h a .
G e d e l e g e e r d - b e s t u u r s t e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
4 8 D E C . 2 0 1 1
B R U S S E L
G r i f f i e
13/12/2011
ÿþr
M 9 d 2 . 1
i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 0 4 1 6 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M O E S D O N C K
1 1 1 1 1 1 i J i l l i n i M I N M 1 1 J 1 1 1 1 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E m i l e d e B é c o l a a n , 1 0 6 , b u s 8 t e 1 0 5 0 E L S E N E
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g + b e n o e m i n g b e s t u u r s t e r
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n : a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p m a a n d a g 3 0 m e i 2 0 0 8 .
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n n o t i e v a n h e t s l u i t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e b e s t u u r s t e r A D D I C O C V O A .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n d e v e n n o o t s c h a p A M A S I N V , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R t e B r u s s e l o n d e r h e t ; n u m m e r B E 0 4 3 6 3 1 2 1 3 6 , m e t z e t e l t e 1 0 5 0 E L S E N E , E m i l e d e B é c o l a a n , 1 0 6 , b u s 8 , h i e r g e l d i g , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r g e l e g e e r d - b e s t u u r d e r e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S E P S K a r l , t e ; b e n o e m e n a l s n i e u w e b e s t u u r s t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i e i n h a a r v e r v a n g i n g v o o r z i e t e n d i t m e t i n g a n g v a n m a a n d a g 3 0 m e i 2 0 0 8 .
T e r a a n v a a r d i n g v a n h a a r m a n d a a t o n d e r t e k e n t d e n i e u w b e n o e m d e b e s t u u r s t e r d i t p r o c e s - v e r b a a l . E L S E N E , 3 0 m e i 2 0 0 8 .
S C F I O C K A E R T M a r t h a .
G e d e l e g e e r d - b e s t u u r s t e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 20.09.2011, NGL 06.10.2011 11575-0544-010
05/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 10.09.2010, NGL 30.09.2010 10563-0081-010
06/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.07.2009, NGL 30.09.2009 09791-0236-024
31/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.05.2008, NGL 25.07.2008 08472-0355-022
04/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 30.05.2007, NGL 27.06.2007 07308-0332-023
29/05/2007 : BL619690
14/11/2005 : BL619690
02/08/2004 : BL619690
16/09/2003 : BL619690
07/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.05.2015, NGL 30.09.2015 15635-0281-009
15/06/2002 : BL619690
22/11/2000 : BL619690
13/12/1997 : BL619690