26/09/2014
ÿþM o d W o r c l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o l b e h o u
c o n i " B o i g i S t a a t s l
I i i
1 1
1 1 1 1 0 1 1
1 1 1
C " d l - n - b A N K V A N K O O P H A N D E L G E N T
1 7 S E P , 2 0 1 4
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
O n d e r n e r n I n g s n r 0 4 4 2 . 6 8 2 . 2 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) M O N D I A L E I N V E S T
( v e r k o r t )
R e C i l t S V 0 f M N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l G e n t s e s t e e n w e g 3 1 1 , 9 2 4 0 Z e l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n ( h e r ) b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s a l g v a n d e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 6 j u n i 2 0 1 4 :
M e t ê é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r v a n a f h e d e n t e o n t s l a a n : D e h e e r D i j k i n k J e r o e n , M a a n d i j k 1 0 , 5 3 2 8 B G R o s s e m , N a d e r l a n d , B e s t u u r d e r .
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n h e r b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r ;
- D e h e e r D i e r i c k K a r e l G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ;
- H a r r y V r a e t s H o l d i n g B V , B e s t u u r d e r , m e t a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r H a r r y V r a e t s ,
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r : D e n e e r B a r t B e r n d s e n , i F K e n n e d y l a a n 5 4 , 3 7 4 1 E G B a a r n , N e d e r l a n d , B e s t u u r d e n
D i e r i c k K a r e l
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
30/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 15.06.2013, NGL 26.08.2013 13470-0544-013
10/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.06.2012, NGL 07.08.2012 12392-0090-013
17/10/2011
ÿþ. f "
r , . . . . . . - , _ ~ ~ . r - ^ r - - m O d 2 . 1
1 ' ~ " ~ ~ ~ ~ .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 . O n d e r n e . r t h l s n r : 0 4 4 2 . 6 8 2 . 2 6 4
\ , /
4
e i r a m i n g : M O N D I A L E I N V E S T
( v o l u i t )
R e c i l t a v o r r n : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t t i ! : G e n t s e s t e e n w e g 3 1 1
9 2 4 0 Z e l e
O n a d e r e e r D a l t r e : A F S C H A F F I N G V E R S C H I L L E N D E K L A S S E N V A N A A N D E L E N - V E R L E N G I N G B O E K J A A R - W I J Z I G I N G J A A R V E R G A D E R I N G - W I J Z I G I N G S T A T U T E N - V A S T S T E L L I N G N I E U W E T E K S T S T A T U T E N
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e D e n d e r m o n d e .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . H e f b o e k j a a r w e r d g e w i j z i g d z o d a t h e t b o e k j a a r v o o r t a a n l o o p t v a n 1 j a n u a r i t o t 3 1 d e c e m b e r . H e t l o p e n d e b o e k j a a r w e r d v e r l e n g d t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
2 . D e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g w e r d g e w i j z i g d z o d a t d e j a a r v e r g a d e r i n g v o o r t a a n z a l p l a a t s v i n d e n o p v i j f t i e n j u n i o m e l f u u r e n i n d i e n d e z e d a g e e n z o n d a g o f e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r , e n d i t v o o r d e e e r s t e m a a l i n j u n i 2 0 1 2 n a d e a f s l u i t i n g v a n h e t l o p e n d e e n v e r l e n g d e b o e k j a a r .
3 . D e r e g e l i n g i n z a k e h e t d i r e c t i e c o m i t é w e r d g e w i j z i g d z o d a t a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 2 : d a o e l i i k s b e s t u u r - d i r e c t i e c o m i t é
H e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p m a g w o r d e n o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m t r e n t h u n b e n o e m i n g , o n t s l a g e n b e v o e g d h e i d .
I n d i e n e e n b e s t u u r d e r w o r d t b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d a n z a l h i j d e z e f u n c t i e u i t o e f e n e n o n d e r d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i s h e t d e r a a d v a n b e s t u u r t o e g e s t a a n z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r t e d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é z o n d e r d a t d e z e o p d r a c h t b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n . W a n n e e r e e n d i r e c t i e c o m i t é w o r d t i n g e s t e l d , i s d e r a a d v a n b e s t u u r b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d a t c o m i t é . H e t d i r e c t i e c o m i t é b e s t a a t u i t m e e r d e r e p e r s o n e n d i e a l d a n n i e t b e s t u u r d e r z i j n . D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . D e o v e r d r a a g b a r e b e s t u u r s b e v o e g d h e i d k a n d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n b e p e r k t . D e z e b e p e r k i n g e n e n e v e n t u e l e t a a k v e r d e l i n g d i e d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é z i j n o v e r e e n g e k o m e n , k u n n e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n a a n d e r d e n , z e l f s n i e t i n d i e n z i j w o r d e n b e k e n d g e m a a k t . "
4 . D e r e g e l i n g i n z a k e d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g w e r d g e w i j z i g d z o d a t a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 3 : v e r t e a e n w o o r d i a i n a
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
O n v e r m i n d e r d d e z e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , h a n d e l e n d b i j m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n , z a l z o w e l v o o r a l l e h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r a l s d e z e d i e e r b u i t e n v a l l e n , d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n z i j n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n .
W a n n e e r e r e e n d i r e c t i e c o m i t é i s i n g e s t e l d , k a n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e b e v o e g d h e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é t e g e n o v e r d e r d e n t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n w o r d e n d o o r t w e e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é s a m e n o p t r e d e n d .
B i n n e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k a n d e v e n n o o t s c h a p b o v e n d i e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h i e r t o e a a n g e s t e l d e n } , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n z o a l s b e p a a l d b i j h u n a a n s t e l l i n g .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k 3 v e r m e l d e : ! : R e c t o : N a a r r e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n e t a r : c , h e t z i v a n d e p e r s o f o k n i e n b e v o e o o d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n o e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e , s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1 1 I * i i i s e ~ u l l ~ l ~ l l l l l ~ ~ V I M V I
a a i *
V o o r - a e h o v d e n
a a n h e ' . B : i g i s ç n S t a a t s b l a d
[
~ ^
y ~ R l r F l r = i I I , . V I I N 1 1 f .
V A N K O O P H A N D E L
5 . 1 0 . 2 0 1 1
D E N D E R M O N D E
" - -
m o r l 2 . 1
D e o r g a n e n d i e o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r g a a n d e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n a a n s t e l l e n .
A l l e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e v o l m a c h t g e v e r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t . "
5 . D e r e g e l i n g i n z a k e d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t
v o o r t a a n a l s v o l g t :
" V o o r d e h o u d e r s v a n e f f e c t e n o p n a a m z i j n e r g e e n v o o r w a a r d e n v o o r t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t .
D e b e s t u u r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) m o g e n s t e e d s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b i j w o n e n . "
6 . D e r e g e l i n g i n z a k e d e v e r d e l i n g v a n h e t l i q u i d a t i e s a l d o w e r d g e w i j z i g d z o d a t a r t i k e l 2 5 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
" A r t i k e l 2 5 : v e r d e l i n g l i q u i d a t i e s a l d o
H e t l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n . "
7 . E e n n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n w e r d v a s t g e s t e l d w e l k e v o o r t a a n a l s e n i g e v i g e r e n d e t e k s t v a n d e
s t a t u t e n z a l g e l d e n .
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e .
V o o r b e h o u d e n a d n h e t B r t g i s t Y : ? S t a a t s b i a s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n 7 r e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e r z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t e n ; b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e r . h a n d t e k e n i n g
30/05/2011
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e e k t e
G R i F F E F t - 7 - - 7 T a . - 7 1
` A N K O O I i " - , t . : ~ j _
1 8 M E ! 2 0 1 1 D E N D P E R M o N D E
G r i f f i e
1 1 0
L u i k B
1 1 . 1 1 1 . 1 . 1 1 1 , 1 1 1 ! . ! 1 1 p 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 2 . 6 8 2 . 2 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M o n d i a l e I n v e s t
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G e n t s e r s t e e n w e g 3 1 1 t e B - 9 2 4 0 Z e l e
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 7 d e c e m b e r 2 0 1 0 h e e f t h e t o n t s l a g a a n v a a r d v a n d e h e e r J a n
S c h u u r m a n a l s b e s t u u r d e r . H i j v e r k r i j g t v o l l e d i g e k w i j t i n g o v e r z i j n m a n d a a t .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 9 m e i 2 0 1 1 h e e f t b e s l i s t v o l g e n d e n a t u u r l i j k e p e r s o n e n t e
b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r t o t a a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 :
- D e h e e r K a r e l R o s a l i e D I E R I C K , w o n e n d t e B - 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , G e r y H e l d e r e n b e r g s t r a a t 1 7
- D e h e e r J e r o e n D I J K I N K , w o n e n d t e N L - 5 3 2 8 B G R o s s u m , M a a r d i j k 1 0
A a n s l u i t e n d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e h e e r K a r e l D i e r i c k ,
v o o r n o e m d , a a n t e d u i d e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
K a r e l D I E R I C K
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/04/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 07.12.2010, NGL 12.04.2011 11083-0171-012
24/03/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 08.12.2009, NGL 16.03.2010 10068-0501-013
05/03/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 09.12.2008, NGL 27.02.2009 09063-0391-013
28/03/2008 : ME. - JAARREKENING 30.09.2007, GGK 11.12.2007, NGL 18.03.2008 08078-0043-014
19/09/2007 : BL541501
06/03/2007 : BL541501
13/11/2006 : BL541501
03/03/2006 : BL541501
17/02/2005 : BL541501
31/03/2004 : BL541501
27/02/2004 : BL541501
26/02/2003 : BL541501
21/02/2002 : BL541501
22/01/2002 : BL541501
21/12/2001 : BL541501
19/12/2001 : BL541501
19/12/2001 : BL541501
24/03/2001 : BL541501
08/03/2001 : BL541501
02/03/2001 : BL541501
10/04/1999 : BL541501
06/02/1997 : BL541501
01/01/1997 : BL541501
28/02/1996 : BL541501
28/02/1996 : BL541501
01/01/1993 : BL541501
01/01/1992 : BL541501
01/01/1992 : BL541501
18/01/1991 : BL541501
06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 20.06.2016, NGL 30.08.2016 16549-0439-013