MONTALPA

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. MONTALPA
Dénomination : MONTALPA
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 806.551.238

Publication

29/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 29.03.2014, NGL 28.04.2014 14097-0244-014
13/10/2014
ÿþMal Word 11.1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van c_e_aide

GRIFFIE RECHTBANK VAN

KOOPHANDEL GENT

02 OKT. 2014

AFDELING DENDERMONDE

Griffie

*14186288*

11

flhI

Ondernemingsnr : 0806.561.238

Benaming

(voluit): MONTALPA

(verkort) :

Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: 9160 LOKEREN, Veldeken 6

(volledig adres)

Onderwerp akte: KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA van de SCHULDVORDERING VAN DE DIVIDENDGERECHTIGDE CONFORM ART. 537 W.I.B. - AANPASSING STATUTEN

Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Bart Hutsebaut, notaris met standplaats te Lokeren, op 30 september 2014 dat door de enige vennoot, handelend als buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MONTALPA met zetel te Lokeren, Veldeken 6, volgende besluiten genomen werden

Eerste besluit- Kennisname van de voorafgaandelijke dividenduitkering

De algemene vergadering neemt kennis van de voorafgaandelijke beslissing de dato 23 september 2014 tot dividenduitkering en het voorstel tot kapitaalsverhoging in toepassing van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen.

Tweede en derde besluit Kennisname van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan - Kennisname van het verslag van de bedrijfsrevisor

Kennisname verslagen

De algemene vergadering verklaart kennis genomen te hebben van de verslagen vermeld in de agenda, te weten:

*het bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato 23 september 2014 omtrent het belang voor de vennootschap van de hierna beschre-ven inbreng in natura en de kapitaalverhoging;

*het revisoraal verslag de dato 29 september 2014 omtrent de hierna beschre- ven inbreng in natura, over de toegepaste waarderingsmetho-den en over de vergoeding toege-kend als tegenprestatie opgesteld door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, ROELS, CR1EL & C° BEDRIJFSREVISOREN, met maatschappelijke zetel te 9270 Kalken, \fautent 105, met ondernemingsnummer 0425.688.557, RPR Gent, afdeling Dendermonde, vertegenwoordigd door de heer Marc De Cock, bedrijfsrevisor, met volgend besluit:

"BESLUIT

De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de Besloten Vennootschap met Beperkte aansprakelijkheid "Montalpa", bestaat uit een schuldvordering ten laste van de vennootschap voor een bedrag van 300.000,00 EUR.

Bij de beëindiging van onze controlewerkzaamheden zijn wij van oordeel dat:

Op de laatste blz van Luik B vermelden Recto " Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzren van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening



-- \,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

a)De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der

Bedriesrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen, voor de

bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura, alsook voor de naleving van de fiscale regels met betrekking tot de procedure voor de uitkering van reserves met inhouding van een roerende voorheffing van 10%.

b)Onder voorbehoud van de niet-annulering van de algemene vergadering van 23 september 2014 die beslist heeft over de dividenduitkering die aan de oorsprong ligt van de ingebrachte schuldvordering op grond van de niet-naleving van de vormvoorschriften inzake de bijeenroeping van de algemene vergadering:

-de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

-de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

Uit het ontwerp van het bijzonder verslag van de zaakvoerder blijkt dat de vergoeding van de inbreng in natura bestaat in 162 aandelen zonder vermelding van nominale waarde, van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "MontaIpa ,

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting en dat onderhavig verslag uitsluitend werd opgemaakt in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij kapitaalverhoging en geenszins kan aangewend worden voor andere doeleinden.

Kalken, 29 september 2014.

BV o.v.v. BVBA Roels, Criel & C°,

Bedrijfsrevisoren

Vertegenwoordigd door

Marc De Cock

Bedrijfsrevisor

(getekend)

Neerlegging

Het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de bedrijfsrevisor zullen met een uitgifte van het overhavig proces-verbaal neergelegd worden op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel.

Vierde besluit; Kapitaalverhoging onder de voorwaarden en een de bepalingen van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelasting

De vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 W.I.B tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal met 16.200,00 euro om het te brengen van 20.000,00 euro op 36.200,00 euro door inbreng in natura door de enige vennoot de heer De Bock Hubert van een netto-dividendvordering op de vennootschap met een inbrengwaarde van 300.000,00 euro én mits vorming van een globale uitgif tepre mie van 283.800,Q0 euro (bedrag dat ais uitgiftepremie zal geboekt worden op een afzonderlijke onbeschilcbare rekening "Uitgiftepremies"):

- tegen uitgifte van 162 nieuwe aandelen van dezelfde aard en met dezelfde rechten als de bestaande aandelen, waardoor het totaal aantal aandelen zal stijgen van 200 tot 362.

., .-

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

De nieuwe aandelen zijn van dezelfde aard en hebben dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen en zullen in de winsten delen pro rata temporis vanaf de onderschrijving, met dien verstande dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen prioritair zullen warden aangerekend op het kapitaal dat valt onder het regime van artikel 537 W.I,B.

Vijfde besluit: Verwezenlijking van de kapitaalverhoging

Tussenkomst  Inschrijving en volstorting op de kapitaalverhoging

De enige vennoot, de heer Hubert De Bock, vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaart volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en de statuten van de vennootschap en die uiteenzet dat hij een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering heeft ten laste van de vennootschap die uitvoerig beschreven staat in het voormeld verslag van de bedrijfsrevisor.

Na deze uiteenzetting verklaart de enige vennoot, 90% van deze schuldvordering ten belope van 300.000,00 euro in de vennootschap te brengen, wetende dat de resterende 10% als roerende voorheffing zal worden ingehouden en doorgestort.

Vergoeding voor deze inbreng

Als vergoeding voor deze inbreng wordt aan de inbrenger, 162 nieuwe aandelen toegekend, zonder vermelding van waarde, tegen de prijs van 100 euro per aandeel, én mits vorming van een globale uitgif tepre mie van 283.800,00 euro (bedrag dat als uitgiftepremie zal geboekt worden op een afzonderlijke onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies"):

De nieuwe aandelen hebben dezelfde rechten en voordelen als de oude aandelen en zullen delen in de winst vanaf de eerstvolgende winstuitkering. Er worden geen bijzondere voordelen toegekend,

De vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 W.I.B. en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de 5 voorbije boekjaren.

Incorporatie uitgiftepremie

Vervolgens beslist de vergadering het kapitaal te verhogen met het bedrag van 283,800,00 euro om het kapitaal te brengen van 36.200 euro op 320.000,00 euro door incorporatie van voormelde uitgiftepremie zonder creatie van nieuwe aandelen.

Zesde besluit: Vaststelling van de kapitaalverhoging

Waarna de vergadering vaststelt en de ondergete kende notaris verzoekt bij akte vast te stellen, dat de kapi taalverhoging door inbreng in natura en door incorporatie van de uitgiftepremie volle dig gerealiseerd werd en dat het kapitaal daadwerkelijk gebracht werd op 320.000,00 euro, vertegenwoordigd door 362 aandelen zonder vermelding van de waarde.

Zevende besluit: Wijziging van de statuten

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissingen tot kapitaalverhoging die voorafgaan, beslist de vergadering om artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderd twintig duizend euro (E 320.000,00) vertegenwoordigd door driehonderd twee en zestig (362) aandelen zonder nominale waarde die een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen. Het kapitaal is volledig geplaatst en volstort. Het maatschappelijk kapitaal mag verhoogd of verminderd worden bij beslissing van de algemene vergadering onder de voorwaarden voorzien door het Wetboek van vennootschappen."

Achtste besluit: Volmacht coördinatie - Machtiging bestuursorgaan

De algemene vergadering geeft hierbij opdracht aan de notaris om de coördinatie van de statuten te verzorgen en de gecoördineerde tekst vn de statuten neer te leggen ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Voor

behouden

aan hot

Belgisch Staatsblad

De vergadering beslist aan de zaakvoerder aile machten te verlenen tot het uitvoeren van aile door onderhavige vergadering genomen besluiten, waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van 10 procent van het tussentijds dividend waarvan hiervoor sprake.

Negende besluit: Bijzonder volmacht

De algemene vergadering verleent hierbij bijzondere volmacht voor het vervuIlen van de noodzakelijke administratieve formaliteiten (onder andere ondernemingsloket, rechtspersonenregister, BTW-administratie) aam Alaska Antwerpen  Waasland, burgerlijke vennootschap onder de vorm van een BVBA, met zetel te Hamme, Zwaarveld 41 D, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, in casu mevrouw Karen Muylaert, mevrouw Cindy Collier en/of mevrouw Eveline Smet, elk afzonderlijk optredend, met mogelijkheid van indeplaatsstelling.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL  NOTARIS BART HUTSEBAUT

Tegelijk hiermee neergelegd expeditie van de akte; gecoOrdineerde stauten; verslag zaakvoerder aangaande inbreng in natura, verslag revisor aangaande inbreng in natura;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perSo(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordrgen

Verso Naam en handtekening

03/04/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 30.03.2013, NGL 02.04.2013 13075-0107-014
03/05/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 20.12.2011, NGL 30.04.2012 12098-0559-013
03/05/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 31.03.2011, NGL 29.04.2011 11093-0073-013
30/04/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 27.03.2010, NGL 29.04.2010 10100-0584-011

Coordonnées
MONTALPA

Adresse
VELDEKEN 6 9160 LOKEREN

Code postal : 9160
Localité : LOKEREN
Commune : LOKEREN
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande