27/09/2012
ÿþC M o d W o r d 1 1 , 1
l n d e b i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k , v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1
i
" i a i e i o a i *
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 8 1 . 0 4 9 . 8 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M o o T a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H o g e W e g 8 - 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r - v o l m a c h t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 7 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , b l i j k t
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e n m e t i n g a n g v a n a f 0 1 / 1 0 / 2 0 1 2 m e v r o u w D e B o c k
H e i d i t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . H a a r
m a n d a a t i s v a n o n b e p a a l d e d u u r .
- D e c o i p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K M O C O N S U L T ' , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 4 3 6 . 9 5 7 , 7 7 9 . , m e t z e t e l t e A n t w e r p e n - M e r k s e i n , R i n g l a a n 3 3 / 1 , e n h a a r a a n g e s t e l d e n , J o h a n D e K e e r s m a e c k e r e n K a t h e r i n e D e v i s , m a n d a t a r i s s e n e n l a s t h e b b e r s ; e l k a f z o n d e r l i j k b e v o e g d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w o r d t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B . T . W . " , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a i l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a i s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
C a l l a e r t F i l i p
Z a a k v o e r d e r
G R I F F I E R I C H T B A N K
V A N K O O 9 H A N D E L
1 8 S E P . 2 0 1 2
D E N D E R M O N D E
c , r i i t i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/04/2012
ÿþM o d 2 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
i n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I R I M 1 1 1 1
V b e h a a B e l S t a a
G H t F F l r w F ? E C H T b A N K V A N K O O P H A N D E L
2 8 N E 2 0 1 2
D E N D E R M O N D E ~ i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 0 4 9 8 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A r c h i t e c t e n b u r e a u A R F I C A
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H o g e W e g 8 - 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g b e n a m i n g - w i j z i g i n g d o e l - w i j z i g i n g s t a t u t e n - o n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s L e o B R U Y N I N C X n i e t s t a n d p l a a t s t e D e n d e r m o n d e o p 2 1 m a a r t 2 0 1 2 , d r a g e n d e d e m e l d i n g :
G e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n g e e n v e r z . t e D e n d e r m o n d e ] o p 2 2 m a a r t 2 0 1 2 . R e g . 5 b o e k 1 2 1 b l a d 5 3 v a k 1 3 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g E u r o ( 2 5 , 0 0 ¬ ) .
G e t e k e n d E . A . I n s p e c t e u r a . i . A . D e B e c k e r
b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A r c h i t e c t e n b u r e a u A r f i c a " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , H o g e W e g 8 o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
1 . W i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g i n " M o o T a " m e t o m v o r m i n g n a a r e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d ; a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n ,
2 . W i j z i g i n g d o e l
- M a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n , h e t t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s e b e s t u u r , h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n p e r s o n e n e n b e d r i j v e n , h e t v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e p r e s t a t i e s e n a l l e m o g e l i j k e a d v i e s - e n / o f d i e n s t e n f u n c t i e s o p h e t v l a k v a n m a n a g e m e n t ; "
- S t u d i e - , O r g a n i s a t i e - e n a d v i e s b u r e a u
- H e t v e r s c h a f f e n v a n i n f o r m a t i e e n a d v i e s a a n h e t b e d r i j f s l e v e n o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e , t o e z i c h t , i n f o r m a t i e e n c o m m u n i c a t i e t e c h n o l o g i e ë n
- S t u d i e - e n o n t w e r p b u r e a u i n z a k e s t a b i l i t e i t e n b i j z o n d e r e t e c h n i e k e n ( w e l k e n i e t o n d e r h e t g e r e g l e m e n t e e r d b e r o e p v a n a r c h i t e c t v a l l e n )
- D i e n s t e n o p v l a k v a n g r a f i s c h o n t w e r p , a n a l y s e , l a y - o u t , d r u k v o o r b e r e i d i n g , p r o j e c t c o ö r d i n a t i e , p r o j e c t b e h e e r e n a l l e o n d e r s t e u n e n d e m i d d e l e n
- B i n n e n h u i s i n r i c h t i n g m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e g e r e g i s t r e e r d e a c t i v i t e i t e n
- O n t w e r p e n e n p r o d u c t i e v a n m e u b e l s e n i n t e r i e u r o n t w e r p e n i n h e t a l g e m e e n
- C o n s u l t a n c y , o p l e i d i n g , t e c h n i s c h e e x p e r t i s e e n b i j s t a n d o p v o o r n o e m d e g e b i e d e n
- L e s g e v e n , v o o r d r a c h t e n g e v e n , w o r k s h o p s g e v e n e n o r g a n i s e r e n
- H e t u i t s c h r i j v e n v a n b o e k e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t v o e r e n v a n k u n s t o p d r a c h t e n z o w e l s c h i l d e r - a l s t e k e n k u n s t , e n i n d e r u i m e z i n i e d e r e v o r m v a n k u n s t
- H e t g e v e n v a n o f m e e w e r k e n a a n d a n s - e n t o n e e l v o o r s t e l l i n g e n , s p r o t m a n i f e s t a t i e s
- H e t u i t b a t e n v a n e e n b e d & b r e a k f a s t
K l e i n h a n d e l i n c a d e a u a r t i k e l e n , k o o k g e r e i e n g e l i j k s o o r t i g e p r o d u c t e n
- e n a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t a l d u s o m s c h r e v e n d o e l . Z i j m a g d e e l n e m e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , v a n d e e l n e m i n g , v a n f u s i e , v a n i n s c h r i j v i n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f e e n d o e l d a t i n n a u w v e r b a n d m e t h e t h a r e s t a a t . D e v e n n o o t s c h a p m a g , i n a l g e m e n e z i n a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , l a n d b o u w - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t h e t u i t b r e i d e n o f h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h a a r a c t i v i t e i t i n h e t k a d e r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n , v e r m i t s d e z e a a n d u i d i n g l o u t e r o p s o m m e n d e n n i e t l i m i t a t i e f i s .
D e v e n n o o t s c h a p k a n h a n d e l e n v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D o o r d e z e d o e l s w i j z i g i n g w o r d t d e h u i d i g e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o m g e v o r m d n a a r e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p . "
d ) A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n .
3 . W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t
A r t i k e l 1 1 Z a a k v o e r d e r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , d i e b e n o e m d w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e e v e n e e n s d e d u u r v a n h e t m a n d a a t b e p a a l t .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t z a a k v o e r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e v e r t e g e n w o o r d i g e r m o e t a a n d e z e l f d e v o o r w a a r d e n v o l d o e n e n i s b u r g e r r e c h t e l i j k a a n s p r a k e l i j k e n s t r a f r e c h t e l i j k v e r a n t w o o r d e l i j k a l s o f h i j z e l f d e b e t r o k k e n o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v o l b r e n g e n , o n v e r m i n d e r d d e h o o f d e l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e r e c h t s p e r s o o n d i e h i j v e r t e g e n w o o r d i g t , D e z e l a a t s t e m a g z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
A r t i k e l 1 4 E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t
D e e n i g e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e ;
I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n , z u l l e n z i j e l k a f z o n d e r l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n ,
V o o r b e t a l i n g e n e n v e r b i n t e n i s s e n b o v e n d e t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) z u l l e n z i j e v e n w e l g e z a m e n l i j k m o e t e n o p t r e d e n .
O o k w o r d t d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e t w e e z a a k v o e r d e r s , s a m e n o p t r e d e n d v o o r d e v o l g e n d e v e r r i c h t i n g e n :
a ) a a n k o o p e n v e r k o o p v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v o o r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
b ) h y p o t h e e k v e s t i g i n g v a n d e z e g o e d e r e n o f h e t v e r l e n e n v a n m a n d a t e n d a a r t o e ,
c ) h e t i n h u u r g e v e n v a n d e z e g o e d e r e n v o o r m e e r d a n n e g e n j a a r o f h a n d e l s h u u r
d ) h e t i n l e a s i n g n e m e n o f g e v e n v a n d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n
~ , ~
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z i j n e r d r i e z a a k v o e r d e r s o f m e e r , d a n v o r m e n z i j e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s . Z i j s t e l l e n a a n h e t h o o f d d a a r v a n e e n v o o r z i t t e r a a n e n h a n d e l e n v e r d e r z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g ,
D e z a a k v o e r d e r s o f h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s h e b b e n d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h a n d e l e n e n o m a l l e d a d e n v a n b e s t u u r e n b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n , d i e m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m e n .
A l l e h a n d e l i n g e n d i e n i e t u i t d r u k k e l i j k d o o r d e w e t o f d e z e s t a t u t e n v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a l l e n o n d e r h u n b e v o e g d h e i d .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) m a g / m o g e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , v e n n o t e n o f n i e t , b i j z o n d e r e o f b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n g e v e n ,
D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
D e v e n n o o t s c h a p i s v e r b o n d e n d o o r d e h a n d e l i n g e n v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , z e l f s i n d i e n d i e h a n d e l i n g e n b u i t e n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a l l e n , t e n z i j z i j b e w i j s t d a t d e d e r d e w i s t d a t d e h a n d e l i n g d e g r e n z e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r s c h r e e d o f , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , h i e r v a n n i e t o n k u n d i g k o n z i j n ; b e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n a l l e e n i s h i e r t o e e c h t e r g e e n v o l d o e n d e b e w i j s .
4 . O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n
a ) O n t s l a g s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r ,
D e h e e r F i l i p C a l l a e r t n e e m t o n t s l a g a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r
b ) B e n o e m i n g n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r .
D e h e e r F i l i p C a l l a e r t w o r d t b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r a l s g e w o n e z a a k v o e r d e r . Z i j n m a n d a a t i s
o n b e z o l d i g d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o v e r a n d e r s b e s l i s t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
N o t a r i s L e o B r u y n i n x ( g e t . )
T e g e l i j k m e t d e z e w o r d e n n e d e r g e l e g d v o l g e n d e s t u k k e n :
- e x p e d i t i e a k t e 2 1 m a a r t 2 0 1 2 m e t v e r s l a g z a a k v o e r d e r
- s t a a t v a n a k t i e f e n p a s s i e f
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g