16/01/2014
ÿþm o d 9 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
s t o p
O u d e n a a r d e
0 7 J A N . 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 6 6 0 . 5 0 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M u l t i c a l l I n v e s t & M a n a g e m e n t
( v e r k o r t )
E ,
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H o l b e e k s t r a a t 5
9 5 5 0 H e r z e f e
O n d e r w e m a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s G u y W a l r a e v e n s t e H e r z e l e o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d a t i s b i j e e n g e k o m e n , d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t ; b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M u l t i c a l l I n v e s t & M a n a g e m e n t " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 5 5 0 H e r z e l e , : H o l b e e k s t r a a t 5 , B T W B E 4 6 2 . 6 6 0 . 5 0 4 R P R O u d e n a a r d e , t e n e i n d e t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r d e : v o l g e n d e a g e n d a , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E e r s t e b e s l u i t - - T o e l i c h t i n g - V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o v e r d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g - V e r s l a g ! v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r . D e v o o r z i t t e r g e e f t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 3 i n v e r b a n d m e t d e v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , e v e n a l s v a n h e t v e r s l a g v a n ; d e b e d r i j f s r e v i s o r , B V B A F I G U R A D B e d r i j f s r e v i s o r e n , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 1 2 6 t e 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , ; v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w A n n V a n V l a e n d e r e n , d e d a t o 2 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
E 1
D e z e v e r s l a g e n z u l l e n n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , s a m e n
m e t e e n u i t g i f t e v a n d i t p r o c e s - v e r b a a l .
T w e e d e b e s l u i t - V e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a m e t c r e a t i e v a n ,
n i e u w e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t 1 . 5 4 7 . 5 5 1 , 7 5 e u r o o m h e t t e b r e n g e n v a n !
i í 1 8 . 7 5 0 , 0 0 e u r o o p 1 . 5 6 6 . 3 0 1 , 7 5 e u r o , d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n a a n d e l e n , e n d i t i n 2 f a s e s :
1 ) E e r s t e f a s e :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t 1 7 9 . 7 5 0 , 0 0 e u r o o m h e t t e b r e n g e n v a n :
; ; 1 8 . 7 5 0 , 0 0 e u r o o p 1 9 8 . 5 0 0 , 0 0 e u r o , d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n :
a ) 1 4 7 a a n d e l e n i n N V M u l t i c a l l B u s i n e s s S e r v i c e s & S e c u r i t y , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 5 5 0 H e r z e l e H o l b e e k s t r a a t 5 e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 1 . 0 5 2 . 2 6 1 , v o o r e e n w a a r d e v a n 3 4 7 . 8 0 5 , 7 5 e u r o ;
b ) 7 5 0 a a n d e l e n i n B V B A M u l t i c a l l C o m m u n i c a t i o n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 5 5 0 H e r z e l e , i H o l b e e k s t r a a t 7 e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 5 6 . 2 5 2 . 7 6 2 , v o o r e e n w a a r d e v a n 1 . 1 9 9 , 7 4 6 e u r o ;
D e 1 4 7 a a n d e l e n i n N V M u l t i c a l l B u s i n e s s S e r v i c e s & S e c u r i t y b e h o r e n t o e a a n d e h e e r P a t r i c k V a n D e V e l d e ' v o o r n o e m d , z o h i j v e r k l a a r t .
D e 7 5 0 a a n d e l e n i n B V B A M u l t i c a l l C o m m u n i c a t i o n b e h o r e n t o e a a n d e h e e r P a t r i c k V a n D e V e l d e v o o r n o e m d : ( v o o r 7 3 6 a a n d e l e n ) , z o h i j v e r k l a a r t , e n a a n m e v r o u w C o s i j n C a r i n e M a r i e , g e b o r e n t e Z o t t e g e m o p 4 a p r i l ; i l 1 9 6 4 , n a t i o n a a l n u m m e r 6 4 . 0 4 . 0 4 - 2 8 6 . 9 3 , w o n e n d t e 9 5 5 0 H e r z e l e , H o l b e e k s t r a a t 7 ( v o o r 1 4 a a n d e l e n ) , z o z i j ; v e r k l a a r t .
V o l g e n s d e l a a t s t e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e B V B A M u l t i c a l l C o m m u n i c a t i o n h e e f t ; l a a t s t g e n o e m d e 1 5 0 a a n d e l e n . D i t b e t r e f t e c h t e r e e n m a t e r i ë l e v e r g i s s i n g . U i t d e b o e k h o u d k u n d i g e s t u k k e n e n ; u i t h e t a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p 7 5 0 a a n d e l e n h e e f t . D e h e e r P a t r i c k V a n D e V e l d e e n ; m e v r o u w C o s i j n C a r i n e v e r b i n d e n e r z i c h t o e h e t n o d i g e t e d o e n t e n e i n d e d e z e m a t e r i ë l e v e r g i s s i n g r e c h t t e : z e t t e n .
M e v r o u w C a r i n e C o s i j n , v o o r n o e m d , k o m t t u s s e n i n d e z e a k t e e n v e r k l a a r t i n t e s t e m m e n m e t d e i n b r e n g i n : n a t u r a v a n h a a r a a n d e l e n i n B V B A M u l t i c a l l C o m m u n i c a t i o n . N a o n d e r v r a g i n g d o o r d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , ; v e r k l a r e n d e h e e r P a t r i c k V a n D e V e l d e e n m e v r o u w C a r i n e C o s i j n d a t e r g e e n f e i t e l i j k e o f j u r i d i s c h e b e l e t s e l s z i j n d i e d e z e i n b r e n g v a n a a n d e l e n o n m o g e l i j k z o u m a k e n .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t g e p a a r d m e t d e c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n 1 . 4 3 8 n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e ; a a n d e l e n . D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t e n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 ,
O p d e L a a t s t e b l z . v a r . L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 , 1
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n z a l a l s v o l g t w o r d e n i n g e s c h r e v e n :
- 1 2 5 , 0 0 e u r o p e r a a n d e e l z a l g e b o e k t w o r d e n a l s k a p i t a a l ;
- 1 . 3 6 7 . 8 0 1 , 8 5 e u r o z a l g e b o e k t w o r d e n a l s g l o b a l e u i t g i f t e p r e m i e ,
I e d e r n i e u w a a n d e e l e n d e u i t g i f t e p r e m i e z a l w o r d e n v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n 1 0 0 % .
D e n i e u w e , v o l g e s t o r t e , a a n d e l e n w o r d e n a l s v o l g t t o e g e w e z e n :
- o p n a a m v a n d e h e e r P a t r i c k V a n D e V e l d e : 1 . 4 1 7 a a n d e l e n ;
- o p n a a m v a n m e v r o u w C a r i n e C o s i j n : 2 1 a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r h o o g d
w o r d t m e t 1 7 9 . 7 5 0 , 0 0 e u r o e n b i j g e v o l g g e b r a c h t w o r d t v a n 1 8 . 7 5 0 , 0 0 e u r o o p 1 9 8 . 5 0 0 , 0 0 e u r o .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e g l o b a l e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e l o p e v a n 1 . 3 6 7 . 8 0 1 , 7 5 e u r o o p e e n o n b e s c h i k b a r e
r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " t e p l a a t s e n .
2 ) T w e e d e f a s e :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t 1 . 3 6 7 . 8 0 1 , 7 5 e u r o o m h e t t e b r e n g e n v a n 1 9 8 . 5 0 0 , 0 0
e u r o o p 1 . 5 6 6 . 3 0 1 , 7 5 e u r o , d o o r i n c o r p o r a t i e b i j h e t k a p i t a a l v a n d e v o o r m e l d e t o t a l e u i t g i f t e p r e m i e .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t n i e t g e p a a r d m e t d e c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r h o o g d
w o r d t m e t 1 , 3 6 7 . 7 6 9 , 8 4 e u r o e n b i j g e v o l g g e b r a c h t w o r d t v a n 1 9 8 . 5 0 0 , 0 0 e u r o o p 1 . 5 6 6 . 3 0 1 , 7 5 e u r o ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 5 8 8 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e b o e k h o u d k u n d i g e s t u k k e n t e v e r w e r k e n .
D e r d e b e s l u i t - A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n :
A r t i k e l 5 w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t e e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d z e s e n z e s t l g d u i z e n d
d r i e h o n d e r d e n e e n e u r o v i j f e n z e v e n t i g c e n t ( 1 . 5 6 6 . 3 0 1 , 7 5 E U R ) , e n i s v e r d e e l d i n d u i z e n d
v i j f h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g ( 1 . 5 8 8 ) g e l i j k e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k é é n / d u i z e n d
v i j f h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 . 5 8 8 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V i e r d e b e s l u i t V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r 9 4 0 0 N i n o v e , C e n t r u m l a a n 2 4 ,
V i j f d e b e s l u i t - - V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n i n v e r b a n d m e t d e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n v o l l e d i g t e v e r v a n g e n .
Z e s d e b e s l u i t B e n o e m i n g v a n e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t v a n a f 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 d e h e e r P a t r i c k V a n D e V e l d e v o o r n o e m d . L a a t s t g e n o e m d e a a n v a a r d t d i t m a n d a a t .
Z e v e n d e b e s l u i t C o ö r d i n a t i e e n v o l m a c h t .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t h i e r b i j v o l m a c h t a a n B o f i d i G e n t t e 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 1 2 6 A , o m i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , a l l e a k t e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , i n d e p l a a t s t e s t e l l e n , e n a l l e n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n v e r b a n d m e t d e z e w i j z i g i n g v a n s t a t u t e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e l a s t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s m e t d e u i t w e r k i n g v a n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n d e n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D e z a a k v o e r d e r v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d a a n d e B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A B o f i d i G e n t , m e t z e t e l t e 9 0 5 1 , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 1 2 6 A , o f a a n é é n v a n h a a r l a s t h e b b e r s , m e t n a m e d e h e e r B a r t e l D e c r o o s , w o n e n d e t e P i e t e r C o l p a e r t s t e e g 2 6 t e 9 0 0 0 G e n t , m e v r o u w L i n d s e y S c h a m p , w o n e n d e t e G o u d b e r g 4 9 t e 8 5 3 0 H a r e l b e k e e n m e v r o u w T i f f a n y S i p l i , w o n e n d e t e K e r k s t r a a t 2 1 , 9 0 9 0 M e l l e , e l k b e v o e g d o m a l l e e n o p t e t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e d e r e g i s t r a t i e , d e n e e r l e g g i n g e n e n / o f p u b l i c a t i e s d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e o p r i c h t i n g , m e t b e s l i s s i n g e n v a n d e b e s t u u r d e r ( s ) e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , a l s o o k o m d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e O n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , e e n S o c i a a l V e r z e k e r i n g s f o n d s e n e e n S o c i a a l S e c r e t a r i a a t
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l v o o r r e g i s t r a t i e , a a n g e z i e n u i t s l u i t e n d b e s t e m d v o o r a d m i n i s t r a t i e v e d o e l e i n d e n . G e t . G u y W a l r a e v e n s , n o t a r i s .
H i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e , b i j z o n d e r v e r s l a g z a a k v o e r d e r , v e r s l a g b e d r i j f s r e v i o s r , c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j â g ë n b i j h e f B ë l g i s c f i S t a a t s b T a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o I - b e h o u d e n
t a a n h e t
B é i g i s c h S t a a t s b l a d