03/11/2014
ÿþ1 : "
M ° d W o r d 1 1 , 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - s u m o
b e h o u d e
a a n h e t
S e l g i s c t '
S t a a t s b l a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 6 7 2 2 4 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M U Y L A E R T W . & C °
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 3 2 0 A a l s t - E r e m b o d e g e m , B r u s s e l b a a n , 2 6 5
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - O N T B I N D I N G e n A A N S T E L L I N G V E R E F F E N A A R - N E E R L E G G I N G V E R S L A G E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s A l e x a n d r e P E E R S , t e A a l s t - E r e m b o d e g e m , o p d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ; " G e r e g i s t r e e r d 3 b l a d e n , g e e n r e n v o o i e n ; o p h e t E e r s t e R e g i s t r a t i e k a n t o o r t e D e n d e r m o n d e o p 0 8 . 1 0 . 2 0 1 4 ; B o e k 1 3 7 B l a d 2 1 V a k 1 1 ; O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 E U R ) ; ( g e t e k e n d ) M . K i n d e r m a n s " , d a t w e r d g e h o u d e n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " M U Y L A E R T W . & C ° " , m e t v e n n o o t s c h a p s z e t e l t e 9 3 2 0 A a l s t - E r e m b o d e g e m , J a g e r s h o e k , 2 6 , R P R 0 4 3 6 7 2 2 4 0 7 .
W a r e n a a n w e z i g : d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r , e i g e n a a r v a n a i l e d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) a a n d e l e n , d i e t e v e n s d e e n i g e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r i s , e n e r w e r d b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , w a t v o l g t
E e r s t e r e s o l u t i e : V e r v r o e g d e o n t b i n d i n g - v e r s l a g e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d M U Y L A E R T W . & C ° . v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n .
T e d i e n e i n d e w e r d e n n e e r g e l e g d
a . H e t B i j z o n d e r V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , d e d a t o t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , m e t a a n g e h e c h t e e n t u s s e n t i j d s e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r e e n - e n d e r t i g j u l i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , w a a r i n o . m , n a a r v e r l u i d v a n d e a r t i k e l s 1 8 1 § 1 , 1 9 1 e n 2 6 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v e r a n t w o o r d i n g e n / o f t o e l i c h t i n g w o r d t v e r - s t r e k t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
b . H e t B i j z o n d e r V e r s l a g v a n h e t B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r d e B u r g e r l i j k e C V B A V C R B e d r i j f s r e v i s o r e n , t e 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n , ' t H o f v e l d , 6 C 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A n d r é G E E R O M S , B e d r i j f s r e v i s o r , g e d a g t e k e n d o p t w e e ë n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , w e l k e c o n f o r m a r t i k e l 1 8 1 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t e d i e n e i n d e w e r d a a n g e s t e l d .
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g , g e d a g t e k e n d o p t w e e ë n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , l u l d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" 5 . B E S L U I T
" I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g , v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n M U Y L A E R T W . & C ° B V B A e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , a f g e s l o t e n o p 3 1 j u l i 2 0 1 4 , o p g e s t e l d , d i e r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 9 2 6 . 7 8 1 , 0 9 E U R e n e e n n e t t o a c t i e f v a n 8 8 7 . 0 7 0 , 6 6 E U R . U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , k u n n e n w i j b e v e s t i g e n d a t d e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t r e c h t s t r e e k s v o o r t - v l o e i t u i t d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t v o o r u i t z i c h t v a n d e v e r e f f e n i n g v o l l e d i g e n g e t r o u w w e e r g e e f t , o n d e r v o o r b e h o u d v a n :
" - e v e n t u e l e n a v o r d e r i n g e n i n z a k e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g , s o c i a l e z e k e r h e i d e n e v e n t u e l e l a t e n t e s c h u l d e n o f g e s c h i l l e n d i e o p h e d e n n o g n i e t w e r d e n g e v e s t i g d o f a a n d e v e n n o o t s c h a p b e t e k e n d , m a a r d i e w e l t i j d e n s d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e z o u d e n k u n n e n o n t s t a a n .
" - w i j m a k e n t e v e n s e e n v o o r b e h o u d m e t b e t r e k k i n g t o t d e a a n w e z i g e v o o r r a a d o m d a t w i j n i e t i n d e m o g e l i j k h e i d w a r e n o m t e s t t e l l i n g e n u i t t e v o e r e n .
" - e e n v a s t g e s t e l d e o v e r w a a r d e r i n g v a n d e h a n d e l s v o r d e r i n g e n v a n v e r m o e d e l i j k m i n i m a a l 2 7 . 0 0 0 E U R .
" 2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4
" D e B e d r i j f s r e v i s o r
" ( g e t e k e n d )
" V R C B e d r i j f s r e v i s o r e n
" B V o . v . v . e . C V B A
" V e r t e g e n w o o r d i g d _ d o o r _ A n d r ë G e e r o r r t s . . . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
G R l F F I F P R E C H - T B A N K V A N K O O P H A N D E L G E N T
2 3 O K T , 2 0 1 4
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T w e e d e r e s o l u t i e : A a n s t e l l i n g v e r e f f e n a a r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a a n t e s t e l l e n a l s v e r e f f e n a a r : d e h e e r D U P O N T H e n d r i k F r a n s M a r i e , g e b o r e n t e E r e m b o d e g e m o p v i e r e n t w i n t i g f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g , w o n e n d e t e 9 3 2 0 A a l s t - E r e m b o d e g e m , B r u s s e l b a a n , 2 6 3 ,
M a c h t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a a n d e v e r e f f e n a a r , b i j g e s t a a n a l s v o o r m e l d , d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d , v o o r z i e n i n d e a r t i k e l 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e v e r l e n e n .
D e v e r e f f e n a a r m a g e v e n e e n s d e i n a r t , 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e d o e l d e h a n d e l i n g e n s t e l l e n , z o n d e r d e t o e s t e m m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e n i n h e t b i j z o n d e r o v e r g a a n t o t a f g i f t e v a n v e r m o g e n s g o e d e r e n , z o o n r o e r e n d e - a l s r o e r e n d e .
D e v e r e f f e n a a r w o r d t e r v a n o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n m a g z i c h a a n d e b c e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h o u d e n ,
D e v e r e f f e n a a r m a g d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r o n t s l a a n v a n d e a m b t s h a l v e t e n e m e n i n s c h r i j v i n g ; h i j m a g v e r z a k e n a a n a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n , h y p o t h e k e n , r e c h t s v o r d e r i n g e n t o t o n t b i n d i n g , o p h e f f i n g v e r l e n e n m e t o f z o n d e r b e t a l i n g v a n a l l e b e v o o r r e c h t e o f h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n , o v e r s c h r i j v i n g e n , b e s l a g e n , e l k v e r z e t o f a n d e r e b e k e n d m a k i n g e n ,
D e v e r e f f e n a a r m a g o n d e r z i j n p e r s o o n l i j k e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d b i j z o n d e r e m a c h t e n a a n é é n o f m e e r d e r e p e r s o n e n v a n z i j n k e u z e o p d r a g e n .
D e v e r e f f e n a a r i s e v e n e e n s g e m a c h t i g d o m d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g b e k e n d t e m a k e n .
W a t b e t r e f t d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d m e t b e t r e k k i n g t o t d e v e r e f f e n i n g , b e v e s t i g t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n g e z i e n h e t g e e n v e r m e l d i n d e b e s l u i t e n v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r d a t d e a a n d e e l h o u d e r s e n d e z a a k v o e r d e r a l l e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d o p z i c h n e m e n , z o n d e r e n i g e b e p e r k i n g o f u i t z o n d e r i n g .
B e z o l d i g i n g
H e t m a n d a a t v a n v e r e f f e n a a r i s o n b e z o l d i g d .
T u s s e n k o m s t
D e v e r e f f e n a a r , v o o r n o e m d , i s h i e r t u s s e n g e k o m e n e n h e e f t d e z e a a n s t e l l i n g u i t d r u k k e l i j k a a n v a a r d . D e r d e r e s o l u t i e : B e v e s t i g i n g b e n o e m i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n h e t o r g a a n v a n d e v e n - n o o t s c h a p o m i n t o e p a s s i n g v a n h e t a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , a a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , t e v r a g e n : d e h o m o l o g a t i e e n g o e d k e u r i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r , m e t i n g a n g v a n h e d e n .
V i e r d e r e s o l u t i e : B i j z o n d e r e m a c h t e n
1 / C o o r d i n a t i e - A f k o n d i g i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m a c h t i g i n g a a n N o t a r i s A l e x a n d r e P E É R S , o m o v e r t e g a a n t o t d e a f k o n d i g i n g b i j u i t t r e k s e l v a n o n d e r h a v i g e a k t e i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
2 / A d m i n i s t r a t i e v e a f h a n d e l i n g
E r w o r d t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e B V B A F I D U C I A I R E B E E C K M A N - - V E R N A I L L E N , A c c o u n t a n t s e n B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n , t e 9 4 0 0 N i n o v e - O k e g e m , L e o - p o l d s t r a a t , 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V E R N A I L L E N S o f i e e n / o f h a a r a a n g e s t e l d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g - o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n - r e g i s t e r e n d e s g e v a l l e n d b i j e l k e a d m i n i s t r a t i e e n / o f i n s t e l l i n g o o k , a l s o o k o m b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g , d e w i j z i g i n g o f d e d o o r h a l i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n , a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , a l s o o k v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g a l s B . T . W . - p l i c h t i g e , a l s o o k v o o r d e a a n v r a a g v a n w e l k e r e g i s t r a t i e - e n / o f e r k e n n i n g s n u m m e r o o k .
D e z e m a c h t e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p a l l e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n a n d e r e f o r m a l i t e i t e n e n d i t v o o r a l l e b e s l i s s i n g e n d i e o o i t g e n o m e n w e r d e n o f z u l l e n g e n o m e n w o r d e n .
V i j f d e r e s o l u t i e - B e w a r i n g m a a t s c h a p p e l i j k e b e s c h e i d e n
V e r d e r v e r k l a a r t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a t d e b o e k e n e n g e s c h r i f t e n z u l l e n b e w a a r d w o r d e n g e d u r e n d e v i j f j a a r t e 9 3 2 0 A a l s t - E r e m b o d e g e m , B r u s s e l b a a n
G O E D K E U R I N G A A N S T E L L I N G V E R E F F E N A A R - A r t , 1 8 4 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
B i j v o n n i s v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e G e n t , A f d e l i n g D e n d e r m o n d e d e d a t o 0 7 o k t o b e r 2 0 1 4 , w e r d d e a a n s t e l l i n g v a n d e v e r e f f e n a a r b e v e s t i g d .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L , A F G E L E V E R D O M I N G E L A S T T E W O R D E N I N H E T B E L G I S C H S T A A T S B L A D .
A a n g e h e c h t s t u k k e n : U i t g i f t e - V e r s l a g z a a k v o e r d e r s m e t t u s s e n t i j d s e b a l a n s - B i j z o n d e r V e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r - K o p i e v o n n i s R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l G e n t , A f d . D e n d e r m o n d e .
A l e x a n d r e P E Ê R S ,
, k .
> r "
V o o r - r - } e h o u d e n V a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
23/01/2014
ÿþ M d W a f d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M 1 1 j ( 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
G R I F F I E
K D t R 7 P H Á N D ~ L
1 3 S A K 2 6 1 4
D E N D g a N I O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 6 7 2 2 4 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T A U Y L A E R T W . & C °
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 3 2 0 A a l s t - E r e m b o d e g e m , B r u s s e l b a a n , 2 6 5
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - K A P I T A A L S V E R H O G I N G W I J Z I G I N G S T A T U T E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s A l e x a n d r e P E Ê R S , t e A a l s t - E r e m b o d e g e m , o p n e g e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n ; " G e b o e k t t e A A L S T I ; - 3 J A N 2 0 1 4 ; d r i e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g ; B o e k 9 4 3 B l a d 9 3 V a k 9 ; O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 E U R ) ; ( g e t e k e n d ) D e O n t v a n g e r e . î . , I l s e B e e r n a e r t " , d a t w e r d g e h o u d e n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " M U Y L A E R T W . & C ° " , m e t v e n n o o t s c h a p s z e t e l t e 9 3 2 0 A a l s t - E r e m b o d e g e m , B r u s s e l b a a n , 2 6 5 , R P R 0 4 3 6 7 2 2 4 0 7 .
W a r e n a a n w e z i g e n t o f v e r t e g e n w o o r d i g d : d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r , e i g e n a a r v a n a l l e 3 0 0 a a n d e l e n , e n d i e t e v e n s d e e n i g e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r i s , e n e r w e r d b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w a t v o l g t : E E R S T E R E S O L U T I E : E e r s t e k a p i t a a l s v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d e u r o ( 4 0 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f - h o n d e r d e u r o ( 7 4 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , o p v i e r h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 4 7 9 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r i n b r e n g i n g e l d s p e c i ë n d o o r d e ' e n i g e a a n d e e l h o u d e r e n z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
O n d e r s c h r i j v i n g - V o l s t o r t i n g
O p d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r , d i e t e r v o l d o e n i n g d e z e r e e n s t o r t i n g h e b b e n g e d a a n i n g e l d s p e c i ë n v a n i n h e t t o t a a l v i e r h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d e u r o ( 4 0 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . T o e l i c h t i n g - - a a n h e c h t i n g n o t u l e n
D e v e r g a d e r i n g n e e m t n o t a v a n - e n k e u r t g o e d d e n o t u l e n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n z e s t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , w a a r u i t b l i j k t d a t o n d e r h a v i g e o n d e r s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r g e b e u r t m e t f o n d s e n d i e h i j k r a c h t e n s d e b e s l i s s i n g v a n ;
, g e m e l d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t v e r k r e g e n u i t h o o f d e v a n d e u i t k e r i n g e n u i t b e t a l i n g v a n d i v i d e n d e n t e n b e d r a g e v a n b r u t o v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 4 5 0 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) , o n d e r a f t r o k v a n t i e n t e n , h o n d e r d ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , e n d i t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 9 2 , e n w e l k v o o r m e l d n e t t o b e d r a g v a n d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w e r d g e s t o r t d o o r d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r o p o n d e r h a v i g e b a n k r e k e n i n g " B V B A M U Y L A E R T W . & C ° k a p i t a a l s v e r h o g i n g " .
E e n a f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n z e s t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n z a l a a n h u i d i g e a k t e g e h e c h t b l i j v e n a m e r m e e g e r e g i s t r e e r d t e w o r d e n .
B a n k a t t e s t
H e t v o l l e d i g v o l g e s t o r t e b e d r a g v a n d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w e r d v o o r a f g a a n d e l i j k d o o r d e e n i g e t w e e a a n d e e l h o u d e r s o p d e b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g o p n a a m v a n " B V B A M U Y L A E R T W . & C ° k a p i t a a l s v e r h o g i n g " , g e o p e n d b i j d e B N P P A R I B A S F O R T I S B a n k , A g e n t s c h a p A a l s t - E r e m b o d e g e m o n d e r r e k e n i n g n u m m e r B E 9 7 0 0 1 7 1 4 9 1 6 4 4 9 .
Z o a l s b l i j k t u i t h e t b i j z o n d e r b a n k a t t e s t t e d i e n e i n d e a f g e l e v e r d e n h e t w e l k e a a n d e a k t e w e r d g e h e c h t o m e r m e e g e r e g i s t r e e r d t e w o r d e n .
T W E E D E R E S O L U T I E : V a s t s t e l l i n g r e a l i s a t i e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w e r d g e r e a l i s e e r d e n d a t h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l d e r h a l v e a c t u e e l b e d r a a g t : v i e r h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f - h o n d e r d e u r o ( 4 7 9 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , ; v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k h e t é é n / d r i e h o n d e r d s t e ( 1 / 3 0 0 e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D E R D E R E S O L U T I E : W i j z i g i n g s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t a r t i k e l v i j f ( 5 ) d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t , t e n e i n d e h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n :
A r t i k e l v i j f : K a p i t a a l
b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t m e t e e n g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d r i e m i l j o e n B e l g i s c h e f r a n k ( 3 . 0 0 0 . 0 0 0 B E F ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n e l k t i e n d u i z e n d B e l g i s c h e f r a n k e l k ( 1 0 . 0 0 0 B E F ) .
B i j b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e n o v e r s t a a n v a n N o t a r i s C h r i s t i a n P E E R S , t e A a l s t - E r e m b o d e g e m , o p t w a a l f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n z e s , w e r d d e " n o m i n a l e w a a r d e d e r a a n d e l e n a f g e s c h a f t , h e t k a p i t a a l v e r v o l g e n s o m g e z e t i n e u r o e n t o t s l o t v e r h o o g d o m h e t t e b r e n g e n o p v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 7 4 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) ,
B i j b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e n o v e r s t a a n v a n N o t a r i s A l e x a n d r e P E E R S , t e A a l s t - E r e m b o d e g e m , o p n e g e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , w e r d h e t k a p i - t a a l v e r h o o g d m e t e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d e u r o ( 4 0 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n o p v i e r h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 4 7 9 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r i n b r e n g i n g e l d s p e c i ë n e n z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , e n d i t i n h e t k a d e r v a n d e t o e - p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 9 2 .
H e t g e h e e l g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t d e r h a l v e t h a n s v i e r h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 4 7 9 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) a a n - d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k h e t é é n / d r i e h o n d e r d s t e ( 1 / 3 0 0 e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t k a p i t a a l k a n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r a a n d e l e n m e t o f z o n d e r s t e m r e c h t .
V I E R D E R E S O L U T I E : B i j z o n d e r e m a c h t e n
1 1 C c ó r d i n a t i e - A f k o n d i g i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m a c h t i g i n g a a n N o t a r i s A l e x a n d r e P E E R S , o m o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n e n t o t a f k o n d i g i n g b i j u i t t r e k s e l v a n o n d e r h a v i g e a k t e i n d e b i j l a - g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . 2 / A d m i n i s t r a t i e v e a f h a n d e l i n g
E r w o r d t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e B V B A F I D U C I A I R E B E E C K M A N V E R N A I L L E N , A c c o u n t a n t s e n B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n , t e 9 4 0 0 N i n o v e - O k e g e m , L e o p o l d - s t r a a t , 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V E R N A I L L E N S o f i e e n / o f h a a r a a n g e s t e l d e n - - m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g - o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e , v e r v u l l e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s - t e r e n d e s g e v a l l e n d b i j e l k e A d m i n i s t r a t i e e n / o f i n s t e l l i n g o o k , a l s o o k o m b i j e e n o n d e r n e - m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n , a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L .
A a n g e h e c h t e s t u k k e n : U i t g i f t e ; B a n k a t t e s t ; V e r s l a g z a a k v o e r d e r ; C o o r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
A l e x a n d r e P E E R S ,
N o t a r i s t e A a l s t - E r e m b o d e g e m .
Y V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s ] h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g