MY SAFETY

Dénomination : MY SAFETY

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 834.538.015

Publication

19/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.06.2014, NGL 13.08.2014 14421-0009-011
24/03/2014

��! Ondernemingsnr: 0834.538.015

i~

Benaming (voluit) : My Safety

;;

:: (verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

jl Zetel : Korte Kruisstraat 47

j! 9000 Gent

I: Onderwerp akte :Buitengewone algemene vergadering inhoudende kapitaalverhoging door

:; incorporatie van beschikbare reserves i

;

;i i

i; Uit het proces-verbaal gesloten voor notaris Jean-Fran�ois Agneessens te Nazareth de dato 20 februari 2014,; :; behoorlijk geregistreerd te Deinze, blijkt dat de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte;

aansprakelijkheid "My Safety", met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Korte Kruisstraat 47, ingeschreven in; i; het Rechtspersonenregister te Gent met als ondememingsnummer 0834.538.015, met eenparigheid van`

stemmen volgende beslissingen hebben genomen:

Vaststelling van de belaste reserves

De algemene vergadering stelt vast dat de belaste reserves zoals die op de laatste algemene vergadering van; ii 28 juni 2013 zijn goedgekeurd 43.694,99 euro bedragen; zoals blijkt uit de goedgekeurde jaarrekening van 31 ii december 2012,

;i Vaststelling van het uitkeerbaar bedrag i

De vergadering stelt vast dat het uitkeerbaar bedrag, rekening houdend met de bepalingen van artikel 320 van; het wetboek van vennootschappen 27.000,00 euro bedraagt.

Beslissing tot uitkeren van een tussentiids dividend i

i! De algemene vergadering erkent en bevestigt dat een !

tussentijds bruto dividend voor een bedrag van 27.000,00 euro, hetzij 270,00 euro per aandeel onderworpen:

i aan de roerende voorheffing van tien ten honderd (10%) in toepassing van artikel 537 van het wetboek van;

!j inkomstenbelastingen werd uitgekeerd. i

:i Alle vennoten verklaren het volledig bedrag van het tussentijds dividend onmiddellijk overeenkomstig artikel 537; i; van het wetboek van inkomstenbelastingen te willen inbrengen in het maatschappelijk kapitaal van dej i; vennootschap, mits inhouding en doorstorting van de roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10 %); ;i van het tussentijdse dividend in toepassing van gemeld artikel 537 van het wetboek van inkomstenbelastingen. i

De roerende voorheffing werd gestort.

titaalverhoging door inbreng in geld ;

De algemene vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het wetboek van; inkomstenbelastingen, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90; i; %) van het tussentijds bruto-dividend, zijnde een verhoging voor een bedrag van vierentwintigduizend;

i; driehonderd euro (� 24.300,00),

!; De algemene vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door inbreng in geld. :

ii Verwezenlijking van de kapitaalverhoging :

j; De enige vennoot, de heer ARCKENS Erik Andr� Hendrik geboren te Etterbeek op 23 oktober 1960,; ii wonende te 9000 Gent, Korte Kruisstraat 47, die alle aandelen van de vennootschap bezit, verklaart volledig op;

! de hoogte te zijn van de financi�le toestand en van de statuten van de vennootschap. ;

Na deze uiteenzetting verklaart hij, negentig procent (90 %) van het tussentijds bruto-dividend, zijnde een! bedrag van vierentwintigduizend driehonderd euro (� 24.300,00) in te brengen, wetende dat de resterende tien; :: procent (10 %) als roerende voorheffing werd ingehouden en werd doorgestort, te weten een bedrag van:

tweeduizend zevenhonderd euro (� 2.700,00), ;

;i Dit bedrag van vierentwintigduizend driehonderd euro (� 24.300,00) staat naar hun verklaring ter beschikking:

;j van de vennootschap, zoals hierna bevestigd door het hierna vermeld bankattest, dat aan de ondergetekende:

notaris wordt overhandigd. .

a De algemene vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in; !i artikel 537 van het wetboek van inkomstenbelastingen, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in eenj

;; bijzondere aanslag bij wijziging van dividendenpolitiek ten opzichte van de 5 voorbije boekjaren. :

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie va

*1906 7 6x

I

11

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Bankattest

De algemene vergadering stelt vast dat het gezegde bedrag van vierentwintigduizend driehonderd euro (� 24.300,00) werd gedeponeerd op een bijzondere rekening bij de naamloze vennootschap ING Belgi�, met zetel te Gent, Kouter 173, zoals blijkt uit een bewijs van deponering op de bijzondere rekening BE25 3631 3039 1682 op naam van de Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MY SAFETY", afgeleverd op 13 februari 2014.

yaststellinq van de kapitaalverhoging

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt ons Notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van vierentwintigduizend driehonderd euro (� 24.300,00) aldus daadwerkelijk werd verwezenlijkt en dat het kapitaal hierbij werd gebracht van achttienduizend zeshonderd euro (E 18.600,00) op twee�nveertigduizend negenhonderd euro (E 42.900,00) vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam zonder nominale waarde.

Ondergetekende comparant verklaart door de ondergetekende notaris uitvoerig in kennis te zijn gesteld door de voorwaarden en modaliteiten van de overgangsbepaling betreffende belasting op de liquidatiebonus.

De comparant verklaart hierover geen verdere toelichting meer te wensen.

Wnziginq van de statuten

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissingen beslist de vergadering de statuten aan te passen als volgt:

Het artikel 5 van de statuten wordt aangepast als volgt:

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt twee�nveertig duizend negenhonderd euro (� 42.900,00) vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, zonder aanduiding van de nominale waarde, ieder met een fractiewaarde van ��n honderdste (1/1005fe) van het kapitaal."

Co�rdinatie en volmachten

De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan de

zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de geco�rdineerde tekst van de statuten.

De algemene vergadering geeft volmacht aan het accountantskantoor Soenen & Partners, te 9840 De Pinte, Baron de Gieylaan 36 om de nodige aanpassingen te bewerkstelligen in de kruispuntbank voor ondernemingen via het ondememingsloket en het nodige te doen bij de BTW administratie.

Voor analytisch uittreksel,

Jean-Fran�ois Agneessens

Notaris

Tegelijkertijd hiermee neergelegd:

- Uitgifte van het proces-verbaal dd. 20 februari 2014 niet proces-verbaal van de bijzondere algemene

vergadering gehouden op 17 december 2013, aanwezigheidslijst en bankattest.

i Voor-

.~ behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

24/01/2014

��mod 1 1.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

TONITEURBELGE NEERGELEGD

17 -Cl- 2Ql' - 8 MIL 20%

G1SCH STAATSBLAD REcH VAN

KOOPHA ~E GENT

r~

Iuuu~iw11,1.1iei1111 BE,

Ondemerningsnr : 0834.538.015

Benaming (voluit) : My Safety

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Bekken 10

9810 Nazareth

Onderwerp akte :Zetelverplaatsing

Uit het proces-verbaal gesloten voor notaris Jean-Fran�ais Agneessens te Nazareth de dato 12 december;

2013, behoorlijk geregistreerd te Deinze, blijkt dat de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte!

aansprakelijkheid "My Safety", met maatschappelijke zetel te 9810 Nazareth, Bekken 10, ingeschreven in het;

Rechtspersonenregister te Gent met als ondernemingsnummer 0834.538.015, met eenparigheid van stemmen!

volgende beslissingen hebben genomen:

Eerste beslissing:

De vergadering beslist de maatschappelijke zetel te verplaatsen van 9810 Nazareth, Bekken 10 naar 9000:

Gent, Korte Kruisstraat 47 vanaf 25 december 2013.

Tweede beslissing:

De vergadering beslist de eerste zin van artikel drie van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

l "De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9000 Gent, Korte Kruisstraat 47",

Derde beslissing

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris Agneessens aile machten ont de geco�rdineerde tekst

van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de

bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Vierde beslissing

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit te

voeren.

1.

Voor analytisch uittreksel,

Jean-Fran�ois Agneessens

?; Notaris

Tegelijkertijd hiermee neergelegd:

- Uitgifte van het proces-verbaal dd. 12 december 2013; Geco�rdineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

"

09/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 30.08.2013 13556-0333-011
31/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 23.08.2012 12450-0093-010
25/03/2011

�� AAod 2.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1111 NEERGELEGD

*11046093

i 5 -03- 2011

RECHlaaff eAN

KOOPHANDEL TE GENT

Ondernemingsnr : O% aju 6 1-8.0 15

Benaming

(voluit) : My Safety

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Bekken 10 - 9810 Nazareth

Onderwerp akte : Oprichting

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Jean-Fran�ois Agneessens te Nazareth op 18 februari 2011,

geregistreerd te Deinze op 1 maart 2011 boek 503, blad 29, vak 20 ontvangen 25 euro, getekend voor de ea

inspecteur Colombie Koen dat:

De Heer ARCKENS Erik Andr� Hendrik, geboren te Etterbeek op

oktober 1960 (Identiteitskaart nummer 590-7863412-36 / Nationaal nummer 60.10.23.309.40), wonende te

9810 Nazareth, Bekken 10.

hierna vermelde vennootschap heeft opgericht :

De vennootschap is een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid en draagt ais benaming

"My Safety".

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd te rekenen vanaf 18 februari 2011.

De zetel van de vennootschap wordt voor het eerst gevestigd te 9810 Nazareth, Bekken 10.

De vennootschap heeft tot doel, zowel in Belgi� als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening

van derden:

De vennootschap heeft als doel en dit zowel in eigen naam als voor rekening van derden, of in deelneming

met derden, zowel in het binnenland als in het buitenland:

-de installatie en de reparatie van elektronische beveiliging-, bewakings- en alarmsystemen zoals

antidiefstal systemen en brandalarmapparatuur, evenals de dienstverlening inzake aan particulieren, het

bedrijfsleven en de Overheid

�vervaardiging van elektrische apparatuur voor hoorbare of zichtbare signalen : bellen, sirenes,

signaalborden

" het op afstand uitgevoerd toezicht op voormelde apparatuur

" de installatie en de reparatie, het vervangen en het aanpassen van mechanische of elektronische vergrendelingsystemen, van brandkasten en kluizen, met inbegrip van de bewaking of het op afstand uitgevoerd toezicht op deze systemen en apparatuur.

" de klein- en de groothandel als de handelsbemiddeling in deze beveiliging- en alarmsystemen,

mechanische of elektronische vergrendelingsystemen, brandkasten, kluizen,

elektrisch en elektronisch materiaal evenals installatiemateriaal voor industrieel gebruik

" installatie in gebouwen en andere bouwwerken van : verwarmingssystemen op elektriciteit, gas of stookolie, verwarmingsketels, apparatuur en leidingen voor ventilatie en klimaatregeling

" installatie in gebouwen en andere bouwwerken van : loodgieterswerk en sanitaire apparaten, gasleidingen en aansluitingen

" installatie in gebouwen van elektrische bedrading en toebehoren

" de uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van elektriciteit en elektronica �het verlenen van advies inzake beveiliging en alle andere voormelde activiteiten -schatten en evalueren van onroerend goed

" het verlenen van advies op het gebied van veiligheid

-overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten niet eerder genoemd.

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt 18.600,00 euro.

Het is verdeeld in 100 aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde.

De oprichter heeft op alle aandelen ingetekend en alle aandelen werden tevens volstort ten belope van

2/3den.

De oprichter heeft een bedrag van 12.400 euro vooraf gestort op de bijzondere rekening met nummer BE

78 9730 1308 0886 op naam van de vennootschap in oprichting bij Argenta, zodat de vennootschap vanaf

heden beschikt over een bedrag van 12.400,00 Euro.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2011- Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2011- Annexes du Moniteur belge

Een bewijs van het stortingsattest de dato 24 januari 2011 wordt in het vennootschapsdossier van ondergetekende Notaris bewaard.

De vennootschap wordt bestuurd door ��n of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoten, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Hun aantal en de duur van hun opdracht wordt bepaald door de algemene vergadering. Zolang de algemene vergadering evenwel niet in de vacature voorziet, blijven de zaakvoerders waarvan de opdracht is verstreken, in functie.

Een statutaire zaakvoerder zal slechts kunnen afgezet worden uit zijn mandaat hetzij met eenparigheid van stemmen van alle vennoten, hetzij om gewichtige redenen, wanneer de algemene vergadering hiertoe besluit met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

Gewone zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering, voor een periode te bepalen door de algemene vergadering en zijn steeds door haar afzetbaar.

De zaakvoerder mag op elk moment aftreden. Nochtans is hij verplicht zijn opdracht verder te vervullen, totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Als statutair zaakvoerder van de vennootschap wordt aangesteld, vanaf heden, de Heer Arckens, Erik, voornoemd, die het mandaat aanvaardt.

De duurtijd van de opdracht van deze zaakvoerder is onbeperkt en de uitsluiting zal slechts om ernstige en zwaarwichtige redenen mogen uitgesproken worden.

Het mandaat is onbezoldigd behoudens beslissing van de algemene vergadering die in bezoldiging van de zaakvoerder kan voorzien.

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan de zaakvoerder die de meest uitgebreide rechten heeft om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens cie wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte, als eiser of als verweerder. Indien er verscheidene zaakvoerders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan niet worden tegengeworpen aan derden.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

Het lid van het college van zaakvoerders dat bij een verrichting, een reeks verrichtingen of een te nemen beslissing, rechtstreeks of onrechtstreeks een persoonlijk belang heeft, tegenstrijdig met dat van de vennootschap, is gehouden artikel 523 van het Wetboek van Vennootschappen na te komen.

Is er geen college van zaakvoerders en is een zaakvoerder voor die tegenstrijdigheid van belangen geplaatst, dan stelt hij de vennoten daarvan in kennis en mag de beslissing slechts worden genomen of mag de verrichting slechts worden gedaan voor rekening van de vennootschap dan door een lasthebber ad hoc.

Indien de zaakvoerder de enige vennoot is en hij voor die tegenstrijdigheid van belangen is geplaatst, dan kan hij de beslissing nemen of de verrichting doen, doch hij moet hierover een bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd.

De zaakvoerder is gehouden, zowel ten aanzien van de vennootschap als van derden, tot vergoeding van de schade die voortvloeit uit een voordeel dat hij ten koste van de vennootschap onrechtmatig zou hebben verkregen.

Het mandaat van de zaakvoerder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Iedere zaakvoerder is individueel bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Iedere zaakvoerder is individueel bevoegd om alle rechtshandelingen te verrichten behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. De onbevoegdheid van de zaakvoerder die uit deze bepaling voortvloeit kan door de vennootschap aan derden worden tegengeworpen.

De vennootschap is gebonden door de handelingen van de zaakvoerder die buiten haar doel liggen onverminderd hun aansprakelijkheid voor de schade die de vennootschap dientengevolge geleden heeft.

De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn toegelaten.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder in geval van overdreven volmacht.

De zaakvoerder is niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vennootschap. Tegenover de vennootschap is de zaakvoerder, zoals lasthebbers, verantwoordelijk voor de vervulling van de hem opgedragen taak en aansprakelijk voor de tekortkomingen die hij in zijn bestuur begaan heeft.

De zaakvoerders zijn jegens de vennootschap en jegens derden aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van overtreding van het Wetboek van Vennootschappen of van de statuten.

Zolang de benoeming van een commissaris niet wettelijk verplicht is heeft ieder vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid op alle verrichtingen van de vennootschap. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant/boekhouder. De vergoeding van de accountant/boekhouder komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar instemming werd benoemd of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. lrr deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant/boekhouder medegedeeld aan de vennootschap.

Indien de vennootschap hiertoe wettelijk verplicht is, wordt de controle op de financi�le toestand van de vennootschap, op de jaarrekening en op de regelmatigheid vanuit het oogpunt van het Wetboek van Vennootschappen en van deze statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, aan ��n of meer commissarissen opgedragen. Zij worden benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2011- Annexes du Moniteur belge

Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor ��n hernieuwbare termijn van drie jaar.

De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats in Belgi�, aan te duiden in de bijeenroepingsbrieven.

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar bijeenkomen op de zetel van de vennootschap op de laatste vrijdag van de maand juni om 18.00 uur. Indien deze dag een feestdag is, wordt de jaarvergadering verplaatst naar de eerstvolgende werkdag.

Ten allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt. Ten allen tijde kan een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen ten overstaan van een notaris om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

De zaakvoerder wordt verplicht een buitengewone algemene vergadering te beleggen op schriftelijke aanvraag van de vennoten, die samen het vijfde van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen.

Indien de zaakvoerder in gebreke blijft de algemene vergadering bijeen te roepen binnen de acht dagen, die volgen op de schriftelijke aanvraag van de vennoten die samen het vijfde van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen, zullen die aanvragers het recht hebben zelf de algemene vergadering bijeen te roepen. Nochtans zullen zij van dit recht slechts gebruik mogen maken binnen de vijftien dagen die volgen op het vervallen van het tijdsverloop voorzien voor de bijeenroepingen door de zaakvoerder te doen.

Elk aandeel geeft recht op ��n stem.

Zolang de behoorlijke opgevraagde en opeisbare volstortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht, dat aan de betrokken aandelen toekomt, eveneens geschorst.

Behoudens afwijkende bepalingen in deze statuten, mag het stemrecht, verbonden aan een aandeel in onverdeeldheid slechts worden uitgeoefend door een persoon, aangeduid door alle mede-eigenaars.

Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dat aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de eigenaar-pandgever uitgeoefend.

De algemene vergadering mag slechts beraadslagen over de punten die op de dagorde voorkomen. Alle beslissingen worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen, wat ook het bedrag weze van het kapitaal van de vennootschap op de vergadering vertegenwoordigd.

Nochtans kan de algemene vergadering alleen dan op geldige wijze beraadslagen en besluiten over wijzigingen in de statuten, wanneer de voorgestelde wijzigingen uitdrukkelijk zijn aangegeven in de oproeping en wanneer de aanwezigen tenminste de helft van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen.

Is de laatste voorwaarde niet vervuld, dan is een nieuwe bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige vennoten vertegenwoordigd deel van het kapitaal.

Een wijziging is alleen dan aangenomen wanneer zij drie vierden van de aanwezige stemmen heeft gekregen.

Een wijziging van het doel is evenwel alleen dan aangenomen, wanneer zij vier vijfde van de aanwezige stemmen heeft verkregen.

De onthoudingen of blancostemmen en de nietige stemmen worden in de algemene vergadering bij de berekening van de meerderheid niet meegerekend.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

De niet-statutaire zaakvoerder en commissaris worden verkozen bij eenvoudige meerderheid. Is deze niet bereikt, dan wordt een herstemming gehouden over de twee kandidaten die in de eerste stembeurt het grootste aantal stemmen hebben behaald.

Bij staking van stemmen is de oudste in leeftijd van beide kandidaten verkozen.

De processen-verbaal van de algemene vergadering worden ondertekend door de voorzitter, de secretaris, de stemopnemers en de vennoten die er de wens toe uitdrukken. De afschriften van of de uittreksels uit deze processen-verbaal worden ondertekend door een zaakvoerder.

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de zaakvoerder(s), een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten, zaakvoerders, commissarissen, obligatie- of certificaathouders, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld. Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op ��n januari en eindigt op ��nendertig december van ieder jaar.

Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene kosten, lasten, afschrijvingen en bezoldigingen, maakt de nettowinst van de vennootschap uit.

Jaarlijks wordt van de nettowinst vijf ten honderd voor de wettelijke reserve voorafgenomen.

De verplichting tot deze afneming houdt op wanneer de wettelijke reserve het reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt. Zij ontstaat opnieuw, indien om welke reden ook het reservefonds

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

minder dan het wettelijke minimum bedraagt. Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering, die er een bestemming aan geeft.

Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering, die op voorstel van de zaakvoerder de bestemming ervan bepaalt, mits naleving van de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de zaakvoerder.

Er mogen nochtans geen uitkeringen gebeuren, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-aktief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald, of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Zijn er geen vereffenaar(s) benoemd, dan is de zaakvoerder die op het tijdstip van de ontbinding in functie is, van rechtswege vereffenaar, met uitzondering van hetgeen voorzien is in artikel 237 van het Wetboek van Vennootschappen.

De algemene vergadering van de vennootschap in vereffening kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen ��n of meer vereffenaars benoemen of ontslaan. Zij bepaalt hun bevoegdheden, hun vergoeding alsook de wijze van vereffening. De benoeming van de vereffenaars stelt een einde aan de bevoegdheden van de zaakvoerder.

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan is de zaakvoerder die op het tijdstip van de ontbinding in functie is, van rechtswege vereffenaar, zowel ten aanzien van de vennoten als van derden.

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen een of meer vereffenaars benoemen en ontslaan. Zij beslist of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De vereffenaars zijn bevoegd tot aile verrichtingen vermeld in de artikelen 186, 187 en 188 van het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen, anders besluit.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, worden de netto-activa onder de vennoten verdeeld, in verhouding niet het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Indien niet alle aandelen in gelijke verhouding werden volgestort, zullen de vereffenaars, alvorens tot de verdeling over te gaan, het evenwicht te herstellen door alle aandelen op volledig gelijke voet te plaatsen, hetzij door opvragingen van bijkomende stortingen te laste van de aandelen die onvoldoende werden volgestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld of effecten ten voordele van de aandelen die in een groter gedeelte werden volgestort.

Het saldo wordt evenredig onder alle aandelen verdeeld.

Eerste boekjaar: Het eerste boekjaar gaat in op 18 februari 2011 en eindigt op 31 december 2011.

Eerste jaarvergadering: De eerste jaarvergadering wordt gehouden op 24 juni 2012.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(getekend) Notaris Jean-Fran�ois Agneessens te Nazareth

Op 7 maart 2011

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2011- Annexes du Moniteur belge

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de oprichtingsakte dd 18 februari 2011

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

07/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 26.06.2015, NGL 28.08.2015 15564-0487-011

Coordonnées
MY SAFETY

Adresse
KORTE KRUISSTRAAT 47 9000 GENT

Code postal : 9000
Localité : GENT
Commune : GENT
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande

Société privée à responsabilité limitée

Publication

Coordonnées MY SAFETY

Coordonnées
MY SAFETY