03/01/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
j l < 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 3 D E C . 2 0 1 3
~ ~ c o ó p ~ ~ . N ~ ~ L ~ Z M N T
1 1 1 1 1 1 . E M O 1 1
f i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 1 . 9 2 2 . 3 0 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N - L C o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S t r e e p b o s s t r a a t 2 9
9 0 3 1 G e n t ( D r o n g e n )
i ! O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
T e k s t : U i t e e n a k t e o n t v a n g e n d o o r M e e s t e r L u c D E H A E N E , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e G e n t -
; ; S i n t - A m a n d s b e r g , o n d e r g e t e k e n d o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d .
B l i j k t e r d a t o p z e l f d e d a t u m e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e r v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t i B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d N - L C o , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e G e n t - D r o n g e n , S t r e e p b o s s t r a a t 2 9 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 1 . 9 2 2 . 3 0 3 , R P R G e n t , e n B . T . W . - n u m m e r ? B E 8 6 1 . 9 2 2 . 3 0 3 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r A n n i c k D E H A E N E , N o t a r i s t e G e n t - ? ~ S i n t - A m a n d s b e r g , o p z e s n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n d r i e , w a a r v a n d e s t a t u t e n ! b e k e n d g e m a a k t w e r d e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i j f d e c e m b e r ; d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 3 1 2 8 9 3 5 , s e d e r t d i e n o n g e w i j z i g d , w a a r o p m e t é é n p a n g ; g o e d v i n d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
I . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e b e l a s t e ; L ! r e s e r v e s z o a l s d e z e d o o r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n g o e d g e k e u r d ; v á ó r é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n v i j f h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d ; z e s h o n d e r d e n t w e e e u r o v i e r e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 5 2 2 . 6 0 2 , 7 4 ) b e d r a g e n , z o a l s b l i j k t u i t d e ! g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v a n é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
I l . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e ! t o e k e n n i n g v a n e e n d i v i d e n d v o o r e e n b r u t o - b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ ; ! ; 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e v e r m i n d e r e n m e t h e t b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t , ; z i j n d e v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , i n t o t a a l v i e r h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 0 5 . 0 0 0 , 0 0 ) n e t t o - d i v i d e n d , z o a l s b e s l i s t o p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n ;
d e r t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n . E
I I I . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n m e t e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 0 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p v i e r h o n d e r d ! d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 2 3 . 6 0 0 , 0 0 ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g k o m t t o t s t a n d d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n t e n b e l o p e v a n v i e r h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 0 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t h e t b e d r a g v a n i v i e r h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 0 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , z i j n d e h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g , w e r d g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g o p n a a m v a n d e ; i ; b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d N - L C o b i j d e n a a m l o z e ; v e n n o o t s c h a p D E L T A L L O Y D m e t n u m m e r B E 9 5 1 3 2 5 4 2 9 1 0 7 5 8 .
H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g w e r d d o o r d e v o o r n o e m d e ;
B a n k a f g e l e v e r d o p z e v e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
D e v o o r z i t t e r e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l l e n v a s t d a t
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
P ~
V o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
i n g e v o l g e d e h i e r b o v e n g e d a n e i n b r e n g i n s p e c i ë n , d e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n a f b e t a a l d w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p v i e r h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 2 3 . 6 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 s t e ) d e e l
v a n h e t k a p i t a a l e n b e z i t v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i d t e - . v i n , h e t r e g i m e z o a l s , v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B , e n m e e r i n h e t
b i j z o n d e r d e b e p i a l i n g d i e V o o r í i é t i n ' : e e n . b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e
d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p 2 i ë h t ' è v d r ï d e V i j f " ( 5 ) . v o o r b i j e b o e k j a r e n .
' ` ' ` ` Í , 1 V . D e d l g e m e n e w e r g a d e r ï n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n a a n t e
p a s s e n a a n d e b e s l i s s i n g e n ' g è n o t n é n b i f d é b e h a n d e l i n g v a n d e v o o r g a a n d e p u n t e n v a n
d e a g e n d a . ~ _ ~ . , ~ , ~ ; ~ _ ° . . r . = t i
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
( G e t e k e n d ) L u c D E H A E N E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e G e n t - S i n t - A m a n d s b e r g
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d
1 ) e x p e d i t i e v a n d e a k t e d d . 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 ;
2 ) g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/08/2012
ÿþ M e a M M 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - N E E R G E L E G D
b e h o u d e n 2 6 J O L I 2 0 1 2
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
R . ~ N
~ K O 0 i 1 1 . % f f i a f t P 1 : . ~ - - - W - -
O n d e m e m i n g s n r ; 0 8 6 1 9 2 2 3 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; N - L C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m " B V B A
Z e t e l : H e r m e l e i n e s t r a a t 3 7 , 9 8 0 0 D e i n z e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
P R O C E S V E R B A A L D E R Z A A K V O E R D E R V E R G A D E R I N G
H e d e n , 1 0 j u l i 2 0 1 2 h e e f t d e z a a k v o e r d e r v e r g a d e r i n g p l a a t s v a n d e B V B A N - L C O i n t e g e n w o o r d i g h e i d v a n v o l g e n d e z a a k v o e r d e r :
- M e v r o u w N e l e L o c q u e t
D e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g , m e v r o u w N e l e L o c q u e t , o p e n t d e v e r g a d e r i n g e n v e r k l a a r t d a t d e z e t o t t a a k h e e f t t e b e s l i s s e n o v e r d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B e s l i s s i n g
D e z a a k v o e r d e r b e s l i s t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 v a n d e S t a t u t e n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n :
H e r m e l e i n e s t r a a t 3 7 t e 9 8 0 0 D e i n z e
n a a r
S t r e e p b o s s t r a a t 2 9 t e 9 0 3 1 D r o n g e n
e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 0 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 .
B i j d e z e v e r l e e n t d e z a a k v o e r d e r e v e n e e n s v o l m a c h t a a n
A T C & P A R T N E R S B V B A
W a t e r m o l e n s t r a a t 2 0 b u s 1
9 3 2 0 E r e m b o d e g e m
O n d e r n e m i n g s n u m m e r : 0 8 1 0 . 8 4 6 . 7 5 4
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r G i n o M a r t e n s , a c c o u n t a n t / b e l a s t i n g c o n s u l e n t 1 A B
o m a i l e n o d i g e s t a p p e n t e o n d e r n e m e n i n v e r b a n d m e t d e p u b l i c a t i e p l i c h t i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , i n s c h r i j v i n g i n d e K B O a l s o o k t e g e n o v e r d e B e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s e n e v e n t u e l e a n d e r e I n s t a n t i e s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
1 V e r s l a g z a a k v o e r d e r
O p d e L a a t s t e b u z . v a n l u i k B v e r m e l d e n ' R e c t o ' N a a m e n h o e d a n l g h e t d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z e ) v a n d e p e r s o t o ) n t e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e