27/12/2013 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
20/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 18.06.2013, NGL 19.06.2013 13185-0429-040
09/04/2013
ÿþ M a l W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I i I N u 1 1 1 u 1 u u
v c b e f t ( a a r B e 1 S t a a
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
2 8 M A M 2 0 1 3
D E N D f f l U O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 8 . 1 2 9 . 0 8 5
B e n a m i n g
( v o l u t ) : N A C I C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M o s t e n 4 t e 9 1 6 0 L O K E R E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
U I T T R E K S E L : V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L - W I J Z I G I N G J A A R V E R G A D E R I N G A A N P A S S I N G S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n s , m e e s t e r J o o s t V e r c o u t e r e n , m e t s t a n d p l a a t s t e B e v e r e n o p 2 2 m a a r t 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d , b l i j k t d a t :
I S B I J E E N G E K O M E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N A C I C O " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 6 0 L o k e r e n , M o s t e n 4 . I n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e m e t B T W - n u m m e r B E : 0 8 2 8 . 1 2 9 . 0 8 5 .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s V a n d e r C r u y s s e F i l i p t e L o k e r e n o p a c h t e n t w i n t i g j u l i t w e e d u i z e n d e n t i e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n n e g e n a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n t i e n o n d e r n u m m e r 1 0 1 1 8 7 8 7 .
D e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g : v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r 9 2 4 0 Z e l e , B a a i k e n s s t r a a t , 5 b u s A .
U i t h o o f d e h i e r v a n w o r d t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n h e r s c h r e v e n a l s v o l g t :
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 2 4 0 Z e l e , B a a i k e n s s t r a a t , 5 b u s A .
T w e e d e b e s l i s s i n g : d a g e l i j k s b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g i n g v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p d e ' g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s s t e e d s g e z a m e n l i j k d i e n e n t e b e s l i s s e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n e n d a t d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t e n v e r b o n d e n i s d o o r a l l e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d .
U i t h o o f d e h i e r v a n w o r d e n d e a r t i k e l e n 1 5 e n 1 6 v a n d e s t a t u t e n h e r s c h r e v e n a l s v o l g t
A R T I K E L V I J F T I E N - O P D R A C H T E N
D a g e l i j k s b e s t u u r
D e R a a d v a n B e s t u u r s t e l t d a t b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p d e ,
g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s s t e e d s g e z a m e n l i j k d i e n e n t e b e s l i s s e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m t r e n t h u n b e n o e m i n g , o n t s l a g , b e z o l d i g i n g e n b e v o e g d h e i d .
B i j z o n d e r e o p d r a c h t e n
D e r a a d v a n b e s t u u r i s g e m a c h t i g d b i j z o n d e r e g e m a c h t i g d e n e n / o f b e s t u u r d e r s t e g e l a s t e n m e t b i j z o n d e r e
o p d r a c h t e n , e n h e n d a a r t o e v e r g o e d i n g e n t o e t e k e n n e n , w e l k e z u l l e n a a n g e r e k e n d w o r d e n o p d e a l g e m e n e
k o s t e n .
A R T I K E L Z E S T I E N E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G S - B E V O E G D H E I D
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , i n e n b u i t e n r e c h t e , i n a i l e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n a k t e n ,
m e t i n b e g r i p v a n d i e a k t e n d i e d e t u s s e n k o m s t v e r e i s e n v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d
w o r d e n d o o r a l l e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k .
D e o r g a n e n d i e i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t v o o r g a a n d e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , k u n n e n ;
g e v o l m a c h t i g d e n a a n s t e l l e n .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A l l e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e v o l m a c h t g e v e r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
D e r d e b e s l i s s i n g : w i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e d a t u m v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r d e d e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 8 u u r .
U i t h o o f d e h i e r v a n w o r d t d e e e r s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e z i n
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , h e e f t e l k j a a r p l a a t s o p d e d e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m a c h t t i e n u u r i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r g e h o u d e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t h e r f o r m u l e r i n g v a n d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n i n z a k e b i j e e n r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d i e z i n d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n w a r d e n b i j e e n g e r o e p e n d o o r e e n d e r w e l k c o m m u n i c a t i e m i d d e l i n d i e n d e b e s t e m m e l i n g e n d a a r m e e i n d i v i d u e e l h e b b e n i n g e s t e m d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b o v e n d i e n t o t h e r f o r m u l e r i n g v a n d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n i n z a k e d e b e r a a d s l a g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d i e z i n d a t v o o r t a a n o o k d e p r o c e d u r e v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g k a n w o r d e n g e v o l g d .
D i e n t e n g e v o l g e b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r g a d e r i n g t o t s c h r a p p i n g e n v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n d e e e r s t e , t w e e d e , d e r d e , v i e r d e e n a c h t s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n m e t d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t
A r t i k e l 1 8 B i j e e n k o m s t B i j e e n r o e p i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , z o z i j r e g e l m a t i g i s s a m e n g e s t e l d , v e r t e g e n w o o r d i g t d e a l g e h e e l h e i d v a n a a n d e e l h o u d e r s . Z i j h e e f t g e e n a n d e r e b e v o e g d h e d e n d a n b i n n e n d e d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o f d e s t a t u t e n b e p a a l d e g r e n z e n . A l h a a r b e s l i s s i n g e n z i j n b i n d e n d v o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s , o n g e a c h t h u n e v e n t u e l e a f w e z i g h e i d e n d e w i j z e w a a r o p z i j g e s t e m d h e b b e n .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j , a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , w o r d t v a n r e c h t s w e g e g e h o u d e n o p d e d e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i , o m 1 8 u u r , I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
T e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t k a n e e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n a a n d e e l h o u d e r s m o g e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o f d o o r d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) e n m o e t e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p a a n v r a a g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e , a l l e e n o f g e z a m e n l i j k , é é n l v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e g e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
O p r o e p i n g
W a n n e e r a l l e a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n d i e m e t d e m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n o p n a a m z i j n , k a n m e t d e o p r o e p i n g b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g , w o r d e n v o l s t a a n , t e n z i j d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e k a n a a l t e o n t v a n g e n . A a n d e b e s t u u r d e r s e n a a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) w o r d e n d e o p r o e p i n g e n b i j g e w o n e b r i e f m e e g e d e e l d v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g .
D e o p r o e p i n g v e r m e l d t s t e e d s d e a g e n d a . S a m e n m e t d e o p r o e p i n g w o r d t a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , a a n d e b e s t u u r d e r s e n a a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) e e n a f s c h r i f t t o e g e z o n d e n v a n d e s t u k k e n , d i e h e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n t e r b e s c h i k k i n g w o r d e n g e s t e l d .
D e p e r s o n e n d i e k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e n e n o p g e r o e p e n t e w o r d e n e n d i e a a n e e n v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n o f e r z i c h d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n w o r d e n a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d . D e z e l f d e p e r s o n e n k u n n e n t e v e n s , v o o r o f n a e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w e l k e z i j n i e t b i j w o o n d e n , v e r z a k e n z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n o f d e o n r e g e l m a t i g h e i d v a n d e o p r o e p i n g .
S c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g
B e h a l v e i n d e d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e p a a l d e g e v a l l e n w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , i n d i e n t e n m i n s t e d e h e l f t ( 1 / 2 e ) v a n d e a a n d e l e n a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i s . B e h a l v e i n d e d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e p a a l d e g e v a l l e n w o r d e n d e o n t h o u d i n g e n , b l a n c o e n o n g e l d i g e s t e m m e n g e a c h t n i e t t e z i j n u i t g e b r a c h t .
M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n w e l k e m o e t e n w o r d e n g e n o m e n d o o r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k u n n e n d e a a n d e e l h o u d e r s e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n . D a a r t o e z a l d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e e n r o n d s c h r i j v e n p e r b r i e f , t e l e f a x o f e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a l l e a a n d e e l h o u d e r s , b e s t u u r d e r s , c o m m i s s a r i s ( s e n ) , w a r r a n t - o f o b l i g a t i e h o u d e r s e n h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n u i t g e g e v e n , m e t d e v r a a g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s o m d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t w i n t i g d a g e n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n o p c o r r e c t e m a n i e r
,
0 - . 1 . - : r
4
g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f O p e n i g - a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d . i s b i n n e n d e z e p e r i o d e d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s n i e t o n t v a n g e n d a n w o r d t d e b e s l i s s i n g g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n .
Z i t t i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
H e t b e s t u u r s o r g a a n g e e f t h i e r b i j o p d r a c h t a a n d e n o t a r i s o m d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n t e v e r z o r g e n e n
d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . -
H e t b e s t u u r s o r g a a n v e r l e e n t h i e r b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t v o o r h e t v e r v u l l e n v a n d e n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n ( o n d e r a n d e r e o n d e m e m i n g s l o k e t , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , B T W - a d m i n i s t r a t i e ) a a n : A l a s k a A n t w e r p e n - W a a s l a n d , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A , m e t z e t e l t e H a m m e , Z w a a r v e l d 4 1 D , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , i n c a s u d e h e e r G u y B a e k e , ' m e v r o u w C i n d y C o l l i e r e n / o f m e v r o u w E v e l i n e S m e t , e l k a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
V O O R B E K N O P T E N B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L O P O N G E Z E G E L D P A P I E R V O O R D E
B E K E N D M A K I N G I N H E T B E L G I S C H S T A A T S B L A D .
G e t e k e n d : N o t a r i s J o o s t V E R C O U T E R E N .
w V o o r b e h o u d e n - - ` á a n . h e e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e e n d e t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
c L a w u _ Q 1 o t h Ç s h
O p d e l a a t s t e b l z . v a n u i i < B v e r m e l d e n " R e c t o - N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e r o t a r s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
13/11/2012 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
10/10/2012 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
31/07/2012
ÿþr
M o d W o r d 1 t 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
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* 1 2 1 3 4 8 5 6 *
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G R I F F I E R E C H T C ' A N K
V A N K O O P H A N D E L
2 0 M U 2 0 1 2
D E R l D G e ~ e t i ~ ~ - ~ E
e - - ~ - - . ~ . . . . . _ . . _ . .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 8 . 1 2 9 . 0 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N A C I C O
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M o s t e n 4 - 9 1 6 0 L o k e r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N I E T - B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
B l i j k e n s e e n b e s l u i t o p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n n o t a r i s F i l i p V a n d e r C r u y s s e , d e d a t o 2 6 a p r i l 2 0 1 1 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 6 m e i 2 0 1 1 o n d e r n u m m e r 1 1 0 7 3 2 5 1 , w e r d e e n c o m m i s s a r i s a a n g e s t e l d , t e w e t e n m e v r o u w M a r l e e n H O S T E .
H e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s w e r d e c h t e r n o o i t f o r m e e l d o o r m e v r o u w M a r l e e n H O S T E a a n v a a r d . D e b e n o e m i n g z o a l s d i e w e r d g e p u b l i c e e r d , d i e n t d a n o o k a l s o n b e s t a a n d e t e w o r d e n b e r s c h o u w d .
V L K I N V E S T B V B A
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r K r i s t o f V a n L a e r e
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D E F I N C O I N V E S T B V B A
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J a n F a i n g n a e r t
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
B E C K I N V E S T B V B A
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u c B e c k
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N h a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 02.07.2012, NGL 27.07.2012 12341-0364-041
20/06/2012 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
14/05/2012
ÿþ1
* 1 2 0 8 8 7 8 5 *
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R I I E R r C u T G . P S - F
V A N K O O P H A N D E L
0 2 M E I 2 0 1 2
D E M D F M O N D E
M t d 4 l a d 5 5 . 5
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 8 . 1 2 9 . 0 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N A C I C O
( v e r k o r t ) : l
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P a r e i n p a r k 1 4 t e 9 1 2 0 B e v e r e n - W a a s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R P L A A T S I N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
U i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 6 a p r i l 2 0 1 2 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l b l i j k t d e b e s l i s s i n g o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 6 a p r i l 2 0 1 2 t e v e r p l a a t s e n n a a r : M o s t e n 4 t e 9 1 6 0 L o k e r e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l d e
V L K I N V E S T B V B A g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r K r i s t o f V a n L a e r e
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
B E C K I N V E S T B V B A g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u c B e c k
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D E F I N C O I N V E S T B V B A g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J a n F a i n g n a e r t
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/11/2011
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" r , . ~ ` . ~ ~ ~ ~ y I
M ° t l 2 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g ! t e r g r i f f i e v a n d e a k t e - - - - - - - - - ~ ~
M O N I T F J G R Î K I n . p H C u R E C T f 6 N ~
~ . 1 0 ° 2 0 1 1
~
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B e S t a :
B E L G i S C H S T A A T S S L A a , t 3 E t i ~ T i l U l ~ D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
1 . h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 5 o k t o b e r 2 0 1 1 v a n :
° d e h e e r J a n F a i n g n a e r t , w o n e n d e t e 9 1 2 0 B e v e r e n - W a a s , B e r g s t r a a t 3 0 A ;
° d e h e e r G e e r t D e c l e r c k , w o n e n d e t e 9 1 4 0 T e m s e , M o l s t r a a t 7 ;
° d e h e e r W a l t e r S c h e e r d e r s , w o n e n d e t e 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s , H o g e n a k k e r s t r a a t 5 9 ;
° d e h e e r E d d y J o n k e r s , w o n e n d e t e 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s , S t r o p e r s t r a a t 4 ;
° d e h e e r A n d r é V a n O v e r m e i r e , w o n e n d e t e 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s , P o t t e r s t r a a t 8 7 ;
° d e h e e r L i e v e n D e R u y t e , w o n e n d e t e 9 1 2 0 B e v e r e n - W a a s , L u i t e n a n t V a n E e p o e l s t r a a t 7 2 A ;
° d e h e e r J a n D e R u y t e , w o n e n d e t e 9 1 2 0 B e v e r e n - W a a s , A p p e l s t r a a t 1 3 ;
° d e h e e r L u c B e c k , w o n e n d e t e 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s , P o t t e r s d r e e f 1 2 ;
° d e h e e r G i n o V a n O v e r m e i r e , w o n e n d e t e 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s , P o t t e r s t r a a t 8 7 ;
° d e h e e r K r i s t o f V a n L a e r e , w o n e n d e t e 9 1 2 0 B e v e r e n - W a a s , H e i r b a a n 9 4 .
I I N U l u l l 1 1 1 1 1 1 1 I d
* 1 1 1 7 4 0 6 3 *
~ 1 1 - 2 p
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 8 . 1 2 9 . 0 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N A C I C O
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P a r e i n p a r k 1 4 t e 9 1 2 0 B e v e r e n
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S E N G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R S
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e o n m i d d e l l i j k d a a r o p v o l g e n d e v e r g a d e r i n g ; v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , g e h o u d e n o p 1 5 o k t o b e r 2 0 1 1 o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b l i j k t :
2 . d e b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 5 o k t o b e r 2 0 1 1 v a n :
° D E F I N C O I N V E S T B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 2 0 B e v e r e n - W a a s , B e r g s t r a a t 3 0 A , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 8 . 0 4 2 . 1 8 1 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r D e n d e r m o n d e , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ' d e h e e r J a n F a i n g n a e r t ;
o J O D Y L B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 4 0 T e m s e , M o l s t r a a t 7 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r ; 0 8 2 8 . 0 4 1 . 6 8 6 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r D e n d e r m o n d e , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r G e e r t D e c l e r c k ;
o W M S C B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s , H o g e n a k k e r s t r a a t 5 9 , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 2 8 . 0 4 2 . 5 7 7 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r D e n d e r m o n d e , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ' d e h e e r W a l t e r S c h e e r d e r s ;
o P E U B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 7 0 S i n t - G i f l i s - W a a s , S t r o p e r s t r a a t 4 , o n d e m e m i n g s n u m m e r , 0 8 2 8 . 0 4 2 . 8 7 4 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r D e n d e r m o n d e , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r E d d y J o n k e r s ;
° D R E T A B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s , P o t t e r s t r a a t 8 7 , - o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 2 8 . 0 4 3 . 1 7 1 , r e c h t s p e r s o n e n r e g I s k e r D e n d e r m o n d e , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r : d e h e e r A n d r é V a n O v e r m e i r e ;
o J E N D A I N V E S T B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 2 0 B e v e r e n - W a a s , L u i t e n a n t V a n E e p o e l s t r a a t ; 7 2 A , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 2 8 . 0 4 3 . 4 6 8 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r D e n d e r m o n d e , m e t a l s v a s t e : v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L i e v e n D e R u y t e ;
° E V A R N O B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 2 0 B e v e r e n - W a a s , A p p e l s t r a a t 1 3 , : o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 2 8 . 0 4 4 . 2 6 0 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r D e n d e r m o n d e , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r : d e h e e r J a n D e R u y t e ;
o B E C K I N V E S T B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s , P o t t e r s d r e e f 1 2 , ' o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 2 8 . 0 4 4 . 7 5 5 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r D e n d e r m o n d e , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r . d e h e e r L u c B e c k ;
° G I N O I N V E S T B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s , P o t t e r s t r a a t 8 7 o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 8 . 0 4 5 . 5 4 7 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r D e n d e r m o n d e , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ! d e h e e r G i n o V a n O v e r m e i r e ;
° V L K I N V E S T B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 2 0 B e v e r e n - W a a s , H e i r b a a n 9 4 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 8 . 0 4 6 . 0 4 2 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r D e n d e r m o n d e , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r :
" d e h e e r K r i s t o f V a n L a e r e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
. : " ' ~ `
r ~
V o o r - b e l f o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
"
3 . d e b e n o e m i n g t o t g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s v a n :
° V L K I N V E S T B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 2 0 B e v e r e n - W a a s , H e i r b a a n 9 4 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 8 . 0 4 6 . 0 4 2 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r D e n d e r m o n d e , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r K r i s t o f V a n L a e r e ;
° B E C K I N V E S T B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s , P o t t e r s d r e e f 1 2 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 8 . 0 4 4 . 7 5 5 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r D e n d e r m o n d e , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L u c B e c k ;
° D E F I N C O I N V E S T B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 2 0 B e v e r e n - W a a s , B e r g s t r a a t 3 0 A , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 8 . 0 4 2 . 1 8 1 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r D e n d e r m o n d e , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J a n F a i n g n a e r t .
U i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 8 o k t o b e r 2 0 1 1 o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b l i j k t
1 . d e k e n n i s n a m e v a n h e t o n t s l a g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e h e e r M a r c D e M e y e r , w o n e n d e t e 9 1 2 0 V r a s e n e , B r u g s t r a a t 5 1 , v a n a f 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 1 .
2 . d e v e r v a n g i n g v a n d e h e e r M a r c D e M e y e r , w o n e n d e t e 9 1 2 0 V r a s e n e , B r u g s t r a a t 5 1 , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r a l l e b e s t u u r s m a n d a t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p u i t o e f e n t i n a n d e r e r e c h t s p e r s o n e n , d o o r d e h e e r K r i s t o f V a n L a e r e , w o n e n d e t e 9 1 2 0 B e v e r e n - W a a s , H e i r b a a n 9 4 , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 1
3 . d a t b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s s t e e d s g e z a m e n l i j k d i e n e n t e b e s l i s s e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
4 . d a t d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t e n v e r b o n d e n i s d o o r a l l e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V L K I N V E S T B V B A g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r K r i s t o f V a n L a e r e
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
B E C K I N V E S T B V B A g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u c B e c k
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D E F I N C O I N V E S T B V B A g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J a n F a i n g n a e r t
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
B i j l á g e n b i r h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/10/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 8 2 8 . 1 2 9 . 0 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N A C I C O
I I i i i u i i i i i i i i i i i i i i i
" 1 1 1 6 3 9 3 0 "
b e l a i B E S t a
G R I F F I E R E C : : " r ; á F , N : < V A N
a u m
! ~ ~ E I ~ C ~ , T . ~ ~ . [ ~ o N D E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r u g s t r a a t 5 1 , 9 1 2 0 V r a s e n e
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g Z e t e l
U i t d e u n a n n i e m e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s b l i j k t d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d v e r p l a a t s t n a a r P a r e i n p a r k 1 4 , 9 1 2 0 B e v e r e n - W a a s e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 1 .
E e n b i j z o n d e r e w o r d t v e r l e e n d a a n a a n d e h e r e n P h i l i p p e V a n d e n B r o e c k e e n H e r b e r t F e l i x a d v o c a t e n b i j h e t a d v o c a t e n k a n t o o r A s t r e a , w o o n p l a a t s k i e z e n d e t e A n t w e r p e n , R o d e r v e l d l a a n 3 , t e n e i n d e a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n m e t h e t o o g o p a a n p a s s i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e n e e r l e g g i n g v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n m e t h e t o o g o p p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( h i e r i n i n b e g r e p e n d e h a n d t e k e n i n g v a n a l l e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n e n a n d e r e d o c u m e n t e n ) .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d ,
G e t e k e n d ,
D e h e e r
H e r b e r t F e l i x
G e v o l m a c h t i g d l a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/10/2011
ÿþ M a a 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - i 1 1 1 1 ~ I ~ V I ~ I ~ I I I ~ I V I I
b e h o u d e n * 1 1 1 5 7 1 9 6 "
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
C 6 . 1 0 . 2 0 1 1
D E N D E R f V I f f l t r E
O n d e r n e m i n g s a r : 8 2 8 . 1 2 9 . 0 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N A C I C O
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r u g s t r a a t 5 1 , 9 1 2 0 V r a s e n e
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t d e u n a n n i e m e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s b l i j k t d a t h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e h e e r M a r c D e M e y e r m e t i n g a n g v a n 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 1 w e r d b e ë i n d i g d .
E e n b i j z o n d e r e w o r d t v e r l e e n d a a n a a n d e h e r e n P h i l i p p e V a n d e n B r o e c k e e n H e r b e r t F e l i x a d v o c a t e n b i j . h e t a d v o c a t e n k a n t o o r A s t r e a , w o o n p l a a t s k i e z e n d e t e A n t w e r p e n , R o d e r v e l d l a a n 3 , t e n e i n d e a l l e e n h a n d e l e n d : e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n m e t h e t o o g o p a a n p a s s i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e n e e r l e g g i n g v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n ' m e t h e t o o g o p p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( h i e r i n i n b e g r e p e n d e h a n d t e k e n i n g v a n a i l e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n e n a n d e r e d o c u m e n t e n ) .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d ,
G e t e k e n d ,
D e h e e r
H e r b e r t F e l i x
G e v o l m a c h t i g d l a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/08/2011
ÿþI r M o a 2 . 0
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" 1 1 1 ] 1 3 ] 5 +
1 1 1 1 1
V o b e h a a a n B e l g S t a a t
I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I I I I I I I l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 O U I
G R I F F I E
V A N K O a H A N D R E C H T B A N K
2 6 J U L 2 0 1 1
D E . : t e b N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 8 . 1 2 9 . 0 8 5
B e n a m i n g
( v o l u t ) N A C I C O
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 1 2 0 B e v e r e n - W a a s , B r u g s t r a a t 5 1
O n d e r w e r p a r s t e ; K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r I n b r e n g i n g e l d
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s F i l i p V a n d e r , C r u y s s e , n i e t s t a n d p l a a t s t e L o k e r e n , o p t w e e ë n t w i n t i g j u l i t w e e d u i z e n d e n e l f , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t :
E E R S T E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R H O G I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e m i l j o e n e u r o ( ¬ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r d e u i t g i f t e v a n t i e n ( 1 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e : b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g .
T W E E D E B E S L U I T : V E R Z A K I N G A A N H E T V O O R K E U R R E C H T .
A l l e v e n n o t e n v e r k l a r e n t e v e r z a k e n o p p e r s o o n l i j k e , u i t d r u k k e l i j k e e n o n h e r r o e p e l i j k e w i j z e a a n h e t : v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n , z o a l s v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n : V e n n o o t s c h a p p e n e n d e s t a t u t e n ,
D E R D E B E S L U I T : P L A A T S I N G E N V O L S T O R T I N G .
V e r v o l g e n s h e e f t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M E Y E R & W Y N , m e t : m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 2 0 B e v e r e n - W a a s , B r u g s t r a a t 5 1 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 8 3 7 . 2 4 6 . 4 9 1 R P R D e n d e r m o n d e , v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p " N A C I C O " , e n i n t e s c h r i j v e n o p d e t i e n ( 1 0 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e . v e n n o o t s c h a p , t e g e n d e p r i j s v a n t w e e h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , e n o n d e r d e h o g e r g e s t e l d e v o o r w a a r d e n .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l g e s t o r t i s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t a l l e a a n d e l e n w e r d e n v o l s t o r t .
V I E R D E B E S L U I T : P L A A T S I N G V A N D E U I T G I F T E P R E M I E O P E E N R E K E N I N G " U I T G I F T E P R E M I E S " .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , z i j n d e g l o b a a l v i j f d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 . 0 0 0 , 0 0 ) t e p l a a t s e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " , d i e , z o a l s d e a n d e r e i n b r e n g e n s t r e k t t o t w a a r b o r g v a n d e r d e n , e n d i e s l e c h t s z a l k u n n e n v e r m i n d e r d o f o p g e h e v e n w o r d e n o p d e w i j z e v e r e i s t d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V I J F D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L V I J F V A N D E S T A T U T E N O M H E T K A P I T A A L I N O V E R E E N S T E M M I N G T E B R E N G E N M E T H E T G E N O M E N B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l v i j f d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n h o n d e r d e n t i e n ( 1 1 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t k a p i t a a l k a n g e w i j z i g d w o r d e n . "
V I J F D E B E S L U I T : C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e o p d r a c h t t o t u i t w e r k i n g v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . H i j d i e n t d e z e n a d i e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) N o t a r i s F i l i p V a n d e r C r u y s s e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
16/05/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 8 . 1 2 9 . 0 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N A C I C O
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 1 2 0 B e v e r e n - W a a s , B r u g s t r a a t 5 1
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s F i l i p V a n d e r ; C r u y s s e , m e t s t a n d p l a a t s t e L o k e r e n , o p z e s e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d e n e l f , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e ; ` : . v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t :
E E R S T E B E S L U I T : V E R L E N G I N G H U I D I G B O E K J A A R . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t h u i d i g e b o e k j a a r d a t i s a a n g e v a n g e n o p é é n j u l i t w e e d u i z e n d e n t i e n , t e v e r l e n g e n t o t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
T W E E D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G V A N H E T B O E K J A A R V A N D E V E N N O O T S C H A P .
T e n g e v o l g e v a n d e v e r l e n g i n g v a n h e t h u i d i g e b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g e w i j z i g d .
H e t b o e k j a a r z a l a a n v a n g e n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
D E R D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G V A N D E D A T U M V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e d a t u m v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r d e d e r d e ; v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m n e g e n t i e n u u r .
V I E R D E B E S L U I T : V E R H O G I N G V A N H E T T O E G E S T A N E K A P I T A A L V A N ¬ 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 N A A R ¬ ' 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e b e v o e g d h e i d t e v e r l e n e n o m g e d u r e n d e e e n t e r m i j n : ; v a n v i j f j a a r t e r e k e n e n v a n a f h e d e n , h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i n é é n o f m e e r d e r e m a t e n t e v e r h o g e n m e t ; e e n m a x i m u m b e d r a g v a n v i j f e n t w i n t i g m i l j o e n e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) i n p l a a t s v a n d r i e m i l j o e n e u r o ( ¬ 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D o o r d e c o m p a r a n t e n w e r d e e n v e r s l a g v o o r g e l e g d w a a r i n w o r d t v o o r g e s t e l d o m a a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e b e v o e g d h e i d t o e t e k e n n e n o m h e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l i n é é n o f m e e r d e r e m a l e n t e v e r h o g e n m e t e e n ; m a x i m u m b e d r a g v a n v i j f e n t w i n t i g m i l j o e n e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D i t v e r s l a g g e e f t a a n i n w e l k e b i j z o n d e r e o m s t a n d i g h e d e n d e r a a d v a n b e s t u u r k a n g e b r u i k m a k e n v a n h e t ; t o e g e s t a n e k a p i t a a l e n w e l k e d o e l e i n d e n h i j d a a r b i j n a s t r e e f t .
V I J F D E B E S L U I T : A A N S T E L L I N G B E D R I J F S R E V I S O R - C O M M I S S A R I S
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m m e v r o u w H O S T E M a r l e e n , k a n t o o r h o u d e n d t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , B e l l e s t r a a t 3 0 , ;
a a n t e s t e l l e n a l s b e d r i j f s r e v i s o r - c o m m i s s a r i s m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . "
Z E S D E B E S L U I T : C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s d e o p d r a c h t t o t u i t w e r k i n g v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e ; s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . H i j d i e n t d e z e n a d i e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n : i K o o p h a n d e l .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) N o t a r i s F i l i p V a n d e r C r u y s s e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
9 f P s c ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k 1 3
M a l 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
' a n i r r i c H t L H I t i ? # 1 V t t V A N } L O O P H A N D E L
D E N D E R M O N D E
I I I I I t I I l i i i t I I I K I I I I
* 1 1 0 7 3 2 5 1 *
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d