06/02/2014
ÿþV o o r b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a t
M o d w o r d 1 1 . 1
- t d
J R B E
M C W 1 1 3 1 1 L G 3 0 4 1 - 2 0 1
I S C H S T A A T
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
M O N I T E
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
g Q : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 8 . 3 7 3 . 3 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) N a e s s e n s P
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; S t a p s t e e n w e g 2 , 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U I T T R E K S E L U I T H E T V E R S L A G V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N D E B V B A N A E S S E N S P , S T A P S T E E N W E G 2 T E 9 0 7 0 D E S T E L B E R G E N , I N Z A K E B E N O E M I N G E N O N T S L A G Z A A K V O E R D E R G E H O U D E N O P 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 O P D E Z E T E L V A N D E V E N N O O T S C H A P
H e d e n 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 o m 1 0 u u r w o r d t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e S t a p s t e e n w e g 2 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e t t
1 O n t s l a g v a n e e n z a a k v o e r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g u i t d e f u n c t i e v a n z a a k v o e r d e r d a t w e r d i n g e d i e n d d o o r d e H e e r N a e s s e n s P a t r i c k . D i t o n t s l a g g a a t i n o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3
2 . B e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s n i e u w e z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n : W i t h W h e e l s B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B o r r e k e n t 4 8 t e 9 4 5 0 H a a t t e r t , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r V a n R o y L u c , w o n e n d e t e B o r r e k e n t 4 8 , 9 4 6 0 D e n d e r h o u t e m . Z i j n m a n d a a t g a a t i n o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n h e e f t e e n o n b e p a a l d e d u u r .
O v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n i s i e d e r e z a a k v o e r d e r b e v o e g d o m a l l e e n a l l e b e s t u u r s h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n e n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t m a n d a a t v a n d e z o p a s b e n o e m d e z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d .
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n u n a n i e m e m e e r d e r h e i d s t e m m e n .
A a n d e n i e u w e z a a k v o e r d e r w o r d t g e v r a a g d h e t n o d i g e t e d o e n t e r p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h , S t a a t s b l a d , e v e n a l s d e w i j z i g i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n i n z a k e b e r o e p s k e n n i s .
A a n g e z i e n a l l e a g e n d a p u n t e n a f g e h a n d e l d z i j n , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n .
A l d u s o p g e m a a k t o p p l a a t s e n d a t u m a l s g e m e l d e n n a g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e e r o m v e r z o c h t h e b b e n .
W i t h W h e e l s B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r V a n R o y L u c
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/08/2013
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d W o r d 1 1 . 1
i
~ I
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 3 1 7 7 3 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 8 3 7 3 3 1 9 B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
N a e s s e n s P
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S t a p s t e e n w e g 2 , 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U I T T R E K S E L U I T H E T V E R S L A G V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N D E B V B A N A E S S E N S P , S T A P S T E E N W E G 2 T E 9 0 7 0 D E S T E L B E R G E N , I N Z A K E B E N O E M I N G E N O N T S L A G Z A A K V O E R D E R G E H O U D E N O P 3 1 J U L I 2 0 1 3 O P D E Z E T E L V A N D E V E N N O O T S C H A P
H e d e n 3 1 j u l i 2 0 1 3 , o m 1 0 u u r w o r d t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n , o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e S t a p s t e e n w e g 2 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s t a a t u i t d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e e l h o u d e r s v a n w i e d e ! n a a m , v o o r n a a m , w o o n p l a a t s z i j n o p g e n o m e n i n d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t d i e b i j h e t b u r e a u i s n e e r g e l e g d , D i e ; a a n w e z i g h e i d s l i j s t v e r m e l d t o o k h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r o v e r e l k e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d & a a n d e e l h o u d e r v o l g e n s e i g e n v e r k l a r i n g b e s c h i k t ,
A a n g e z i e n a l l e 1 0 0 a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n a l l e z a a k v o e r d e r s a a n w e z i g z i j n , m o e t e n d e f o r m a l i t e i t e n v o o r b i j e e n r o e p i n g n i e t w o r d e n a a n g e t o o n d .
B e s p r e k i n g v a n d e a g e n d a p u n t e n
1 . O n t s l a g v a n e e n z a a k v o e r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g u i t d e f u n c t i e v a n z a a k v o e r d e r d a t w e r d i n g e d i e n d
d o o r d e H e e r C o o l s D a v y , D i t o n t s l a g g a a t i n o p 1 a u g u s t u s 2 0 1 3 .
2 . B e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s n i e u w e z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n : d e H e e r N a e s s e n s P a t r i c k , w o n e n d e t e
P a s t o r i j s t r a a t 2 t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , Z i j n m a n d a a t g a a t i n o p 1 a u g u s t u s e n h e e f t e e n o n b e p a a l d e d u u r ,
H e t m a n d a a t v a n d e z o p a s b e n o e m d e z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d .
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
N a e s s e n s P a t r i c k Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
5
R E C H T K i n î J P H A N
"
u
10/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 08.06.2013, NGL 05.07.2013 13275-0191-013
14/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 09.06.2012, NGL 11.06.2012 12163-0422-013
29/12/2011
ÿþV o o r b e h o u r a a n h B & g i s S t a a t s t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o t l W o M S t . s
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
~ R G E L E . G D
1 & D E L ' . 2 0 1 1
R i . c i i 1 l i A : Ç v . i f t i q N
r l d l r l r y : l k 1 , ) i l . ` 1 - r - r " e " , r - w T " r .
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 9 8 . 3 7 3 . 3 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N a e s s e n s P
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S t a p s t e e n w e g 2 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g z a a k v o e r d e r
U I T T R E K S E L U I T H E T V E R S L A G V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S V A N D E B V B A N A E S S E N S P , S T A P S T E E N W E G 2 , 9 0 7 0 D E S T E L B E R G E N , G E H O U D E N O P D E Z E T E L V A N D E V E N N O O T S C H A P , O P 7 D E C E M B E R 2 0 1 1 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r v a n d e H e e r N a e s s e n s S t e v e n , a a n g e b o d e n i n e e n s c h r i j v e n d d 1 . 1 2 . 2 0 1 1 . H e t o n t s l a g t r a d o n m i d d e l l i j k i n w e r k i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d i t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g . D i s t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n n i e t u n a n i m i t e i t d e r s t e m m e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l v a n a f h e d e n b e s t u u r d w o r d e n d o o r v o l g e n d e z a a k v o e r d e r : d e H e e r C o o l s D a v y , w o n e n d e S t e e n w e g n a a r W e t t e r e n 1 8 3 , 9 2 0 0 S c h o o n a a r d e .
A a n d e z a a k v o e r d e r w o r d t o p d r a c h t g e g e v e n o v e r t e g a a n t o t d e n o d i g e p u b l i c a t i e s i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e s t e l b e r g e n , 7 d e c e m b e r 2 0 1 1
C o o l s D a v y
Z a a k v o e r d e r
I I 1 N p u ~ i u A ~ i u 1 ~ 8 7 * i d i A i
" 1 1 1 9 6
N I
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 11.06.2011, NGL 14.06.2011 11161-0324-012