12/05/2011
ÿþ m o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1
* i i o n 1 a a +
b
s
N E E R G E L E G D
- 2 - 0 5 - 2 0 1 1
R E C H T B A i e k A N E N T I K O O P H A N D E L * ' I i
; , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . . . . . _ . _ _ . . . . . . - - - - . . - - - - - _ _ _ _ . . . . _ - - - - . . . _ _ _ _ . _ . . . _ . .
O n d e m e m i n g s n r :
B e n a m i n g : N a m J a i B V B A
( v o l u i t )
: ;
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K r a a n l e i 8 1
9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : o p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s V i r g i n i e B o s t o e n , t e G e n t o p 2 7 a p r i l 2 0 1 1 b l i j k t d a t :
1 ) D e h e e r V A N d E N B R O E C K J o h a n , g e b o r e n t e L o k e r e n o p 1 1 d e c e m b e r 1 9 8 0 , r i j k s r e g i s t e m u m m e r ; ! i 8 0 . 1 2 . 1 1 - 0 1 3 . 6 3 e n z i j n e c h t g e n o t e ,
2 ) M e v r o u w J O M T A R A K W e e n a , g e b o r e n t e K a l a s i n ( T h a i l a n d ) o p 1 j a n u a r i 1 9 8 4 , m e t T h a i s e n a t i o n a l i t e i t , ! r i j k s r e g i s t e m u m m e r 8 4 . 0 1 . 0 1 - 5 6 2 . 1 5 , s a m e n w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , H o o g s t r a a t 8 2 .
G e n o e m d e e c h t g e n o t e n V A N d E N B R O E C K - J O M T A R A K z i j n g e h u w d o n d e r h e t s t e l s e l v a n s c h e i d i n g v a n ! g o e d e r e n i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s V i r g i n i e B o s t o e n t e G e n t o p 2 5 a u g u s t u s 2 0 1 0 , a a n w e l k b e h e e r ! t o t o p h e d e n n a a r z i j v e r k l a r e n g e e n w i j z i g i n g e n w e r d e n a a n g e b r a c h t .
3 ) M e v r o u w V A N d E N B R O E C K M i e k e , g e b o r e n t e L o k e r e n o p 1 m a a r t 1 9 8 2 , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 8 2 . 0 3 . 0 1 - !
0 3 6 . 2 8 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , D e P i n t e l a a n 2 6 0 , e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e !
: ! a a n s p r a k e l i j k h e i d , g e n a a m d " N A M J A I " , g e v e s t i g d t e 9 0 0 0 G e n t , K r a a n l e i 8 1 , h e b b e n o p g e r i c h t .
D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
D e e x p l o i t a t i e v a n e e n e e t h u i s , r e s t a u r a n t .
D e e x p l o i t a t i e v a n e e n e x o t i s c h e e t h u i s .
H e t v e r z o r g e n e n u i t b a t e n v a n e e n t r a i t e u r d i e n s t .
E x p l o i t a t i e v a n e e n t e a - r o o m e n d r a n k g e l e g e n h e i d .
E x p l o i t a t i e v a n e e n t e n t o o n s t e l l i n g s r u i m t e .
? ' = R e a l i s e r e n e n c o ö r d i n e r e n v a n i n d u s t r i ë l e p r o j e c t e n e n o p d r a c h t e n .
E v e n a l s i e d e r e a n d e r e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g , r o e r e n d z o w e l a l s o n r o e r e n d , d i e r e c h t s t r e e k s d a n w e l o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d t m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f e r d e u i t b r e i d i n g d a n w e l ; ! , r e a l i s a t i e e r v a n k a n b e v o r d e r e n . D e v e n n o o t s c h a p z a l e v e n e e n s , b i j w i j z e v a n i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f o p ! g e l i j k w e l k e a n d e r e w i j z e , k u n n e n s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n o f o p g e l i j k e w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f ! ; z i j d e l i n g s , b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e , h e t z i j e e n g e l i j k s o o r t i g , ! a n a l o o g o f s a m e n h a n g e n d m a a t s c h a p p e l i j k d o e l h e b b e n , h e t z i j v a n d i e a a r d z i j n d a t z i j d e r e a l i s a t i e v a n h e t ; e i g e n m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n b e v o r d e r e n .
Z i j z a l d a a r t o e a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n ! ! ! d o o r h a a r g o e d e r e n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k . K o r t o m , z i j z a l a l l e s m o g e n ! d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l o f k a n b i j d r a g e n t o t d e r e a l i s a t i e e r v a n .
V o o r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f n o c h b e p a l e n d e n d i e n t i n d e b r e e d s t e z i n u i t g e l e g d t e w o r d e n z o d a t ! d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g ; v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r .
K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d i n h o n d e r d ! : ;
! z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t ; i ! é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d a l s v o l g t o n d e r s c h r e v e n , i n s p e c i ë n :
- d o o r d e H e e r V a n d e n B r o e c k J o h a n , v o o r n o e m d , w e r d i n g e s c h r e v e n o p v i e r e n v e e r t i g ( 4 4 ) a a n d e l e n , £ h e t z i j v o o r v i e r d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 4 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) , d i e h i j v o l s t o r t i n s p e c i ë n t e n b e d r a g e v a n d u i z e n d = v i e r h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o z e v e n e n z e s t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 . 4 6 6 , 6 7 ) ; h e t b e d r a g v a n d e d o o r l a a t s t g e n o e m d e n o g : ! i n i e t v o l s t o r t e i n b r e n g e n b e d r a a g t t w e e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o d r i e ë n d e r t i g e u r o c e n t ( ¬ ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o g 3 s 9 ° e 9 . a h A -
V , 0 0 r - f û é h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d m o d 2 . 1
- d o o r M e v r o u w W e e n a J o m t a r a k , v o o r n o e m d , w e r d i n g e s c h r e v e n o p v i j f e n n e g e n t i g ( 9 5 ) a a n d e l e n , h e t z i j v o o r n e g e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 . 5 0 0 , 0 0 ) , d i e z i j v o l s t o r t i n s p e c i ë n t e n b e d r a g e v a n d r i e d u i z e n d h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o z e v e n e n z e s t i g e u r o c e n t ( ¬ 3 . 1 6 6 , 6 7 ) ; h e t b e d r a g v a n d e d o o r l a a t s t g e n o e m d e n o g n i e t v o l s t o r t e i n b r e n g e n b e d r a a g t z e s d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o d r i e ë n d e r t i g e u r o c e n t ( ¬ 6 . 3 3 3 , 3 3 ) .
- d o o r M e v r o u w V a n d e n B r o e c k M i e k e , v o o r n o e m d , w e r d i n g e s c h r e v e n o p z e v e n e n v e e r t i g ( 4 7 ) a a n d e l e n , h e t z i j v o o r v i e r d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 . 7 0 0 , 0 0 ) , d i e z i j v o l s t o r t i n s p e c i ë n t e n b e d r a g e v a n d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o z e s e n z e s t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 . 5 6 6 , 6 6 ) ; h e t b e d r a g v a n d e d o o r l a a t s t g e n o e m d e n o g n i e t v o l s t o r t e i n b r e n g e n b e d r a a g t d r i e d u i z e n d h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o v i e r e n d e r t i g e u r o c e n t ( ¬ 3 . 1 3 3 , 3 4 ) .
O p e l k a a n d e e l w a a r o p w e r d i n g e t e k e n d w e r d e e n s t o r t i n g g e d a a n t e n b e d r a g e v a n d r i e ë n d e r t i g e u r o d r i e ë n d e r t i g e u r o c e n t ( ¬ 3 3 , 3 3 ) d o o r s t o r t i n g i n s p e c i ë n e n d a t h e t b e d r a g v a n d e z e s t o r t i n g h e t z i j z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 . 2 0 0 ) , g e d e p o n e e r d i s o p e e n b i j z o n d e r r e k e n i n g n u m m e r b e 1 2 1 0 3 0 2 5 8 9 1 7 9 2 g e o p e n d n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j L a n d b o u w k r e d i e t t e 1 0 7 0 B r u s s e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t b i j g e v o l g v a n a f h e d e n d e b e s c h i k k i n g o v e r e e n s o m v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 . 2 0 0 , 0 0 ) .
A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n d e v i e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d m a a r t . V a l t d e h i e r b o v e n b e p a a l d e d a t u m o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g d a n w o r d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r s c h o v e n n a a r d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
B e s t u u r
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , w o r d t z i j b e s t u u r d h e t z i j d o o r d e e n i g e v e n n o o t , h e t z i j d o o r e e n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g i n d e t i j d , h e t z i j d o o r d e e n i g e v e n n o o t h a n d e l e n d a l s a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
T e l t d e v e n n o o t s c h a p m e e r d e r e v e n n o t e n , d a n w o r d t z i j b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r e n d i e , i n d i e n z i j w o r d e n b e n o e m d i n d e s t a t u t e n , d e h o e d a n i g h e i d v a n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r k u n n e n h e b b e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e z a a k v o e r d e r ( s ) b e n o e m t b e p a a l t h u n a a n t a l , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n , i n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , h u n b e v o e g d h e i d . B i j g e b r e k a a n b e p a l i n g v a n d e d u u r t i j d , w o r d t h u n m a n d a a t g e a c h t v a n o n b e p a a l d e d u u r t e z i j n
D e g e w o n e z a a k v o e r d e r s z i j n h e r r o e p b a a r a d n u t u m b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z o n d e r d a t h u n h e r r o e p i n g r e c h t g e e f t o p e n i g e v e r g o e d i n g .
. B e v o e a d h e d e n
A l s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , i s h e t g e h e e l v a n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r s a a n h e m t o e g e k e n d , m e t d e m o g e l i j k h e i d e e n d e e l v a n d e z e b e v o e g d h e d e n t e d e l e g e r e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p d o o r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r w o r d t b e s t u u r d , e n b e h o u d e n s i n r i c h t i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , m a g i e d e r e z a a k v o e r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d , a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h a l v e d e z e d i e d e w e t o f d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
H i j k a n b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n a a n e l k e m a n d a t a r i s .
B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 o k t o b e r e n e i n d i g t o p 3 0 W / À / 4 4 4 i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
O p d e z e l a a t s t e d a t u m w o r d t d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n e n s t e l t d e z a a k v o e r d e r e e n i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p w a a r v a n h i j , n a g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e b e k e n d m a k i n g v e r z o r g t ( v e r z o r g e n ) , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t r é s e r v e s
V a n d e j a a r l i j k s e n e t t o w i n s t , w o r d t m i n s t e n s v i j f t e n h o n d e r d ( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e ; d e z e v o o r a f n a m e h o u d t o p v e r p l i c h t t e z i j n w a n n e e r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t , m a a r h e r l e e f t i n d i e n h e t r e s e r v e f o n d s o m e n i g e r e d e n a a n g e t a s t i s .
D e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o d e r w i n s t e n w o r d t b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , w a a r b i j e l k a a n d e e l r e c h t g e e f t o p e e n g e l i j k d i v i d e n d .
O n t b i n d i n g
D e v e n n o o t s c h a p k a n o p e l k m o m e n t w o r d e n o n t b o n d e n d o o r b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ( o f : v a n d e e n i g e v e n n o o t ) b e s l i s s e n d e i n d e v o r m e n v e r e i s t v o o r d e s t a t u t e n w i j z i g i n g .
V e r e f f e n a a r s
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n e n o p w e l k o g e n b l i k h e t o o k z i j , w o r d t d e v e r e f f e n i n g v e r z o r g d d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) i n f u n c t i e , o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t r e c h t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n t e d u i d e n , h u n b e v o e g d h e d e n t e o m l i j n e n e n h u n v e r g o e d i n g t e b e p a l e n .
N i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r
D e H e e r J o h a n V a n d e n B r o e c k , M e v r o u w W e e n a J o m t a r a k e n M e v r o u w M i e k e V a n d e n B r o e c k , a l l e n v o o r n o e m d , w o r d e n a a n g e s t e l d a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v o o r e e n o n b e p a a l d e t e r m i j n , a a n w e z i g e n d i e h u n o p d r a c h t a a n v a a r d e n .
E e r s t e b o e k j a a r
B o e k h o u d k u n d i g w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e a c h t e e n a a n v a n g t e h e b b e n g e n o m e n 2 7 a p r i l 2 0 1 1 .
H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l e i n d i g e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
E e r s t e i a a r v e r a a d e r i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m c d 2 . 1
D e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t p l a a t s o p d e v i e r d e d i n s d a g v a n m a a r t 2 0 1 3 .
V o l m a c h t e n
B o e k h o u d k a n t o o r D i r k B o o n B V B A v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r D i r k B o o n m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 5 0 G e n t b r u g g e , M e r e l b e k e s t a t i o n p l e i n 3 C , o f e l k e a n d e r e d o o r h e m a a n g e w e z e n p e r s o o n , i s a a n g e w e z e n a l s l a s t h e b b e r a d h o c v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m o v e r d e f o n d s e n t e b e s c h i k k e n , a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n n e n e n a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i l d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B . T . W . e n m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g b i j d e K r u i s p u n t B a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
M e t h e t o o g h i e r o p , h e e f t d e l a s t h e b b e r a d h o c d e b e v o e g d h e i d o m a l l e v e r b i n t e n i s s e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e g a a n , a l l e n u t t i g e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t n u t t i g e n n o o d z a k e l i j k i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h e t m a n d a a t w a a r m e e h i j b e l a s t i s .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) V I R G I N I E B O S T O E N
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - L e h o u d é n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d