20/08/2014
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a h e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G e n t
A f d e l i n g O u d e n a a r d e
0 8 M G , 2 0 1 4
G r i f f i e
t I I 1 I 1 t 1 I t 1 ~ m n ~ ~ m ~ m m
9 1 5 7 9 9
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 8 3 4 2 5 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N a s s a u D o o r
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W e s t e r r i n g 1 3 A - 9 7 0 0 O u d e n a a r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p : D e l o i t e B e d r i j f s r e v i s o r e n ( E B R l i d m a a t s c h a p n u m m e r B 0 0 0 2 5 ) , m e t z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n t a a n 8 B , t e , h e r b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s m e t i n g a n g v a n a f 2 7 j u n i 2 0 1 4 v o o r e e n m a n d a a t v a n 3 j a a r d a t z a l k o m e n t e v e r v a l l e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p D e l o i t e B e d r i j f s r e v i s o r e n h e e f t m e v r o u w C h a r l o t t e V a n r o b a e y s , b e d r i j f s r e v i s o r ( I B R l i d m a a t s c h a p n u m m e r A 0 2 0 2 4 ) k a n t o o r h o u d e n d e t e 5 6 0 0 K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k S A , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n g e d u i d .
M a r t i n M e l k e r t
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o , N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/07/2014 : ME. - JAARREKENING 30.04.2014, GGK 27.06.2014, NGL 28.07.2014 14357-0270-041
22/10/2013
ÿþ M o d W a r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 1 8 3 4 2 5 8 8 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N a s s a u D o o r
( v e r k o r t )
O u d e n a c r d e
1 1 O K T . 2 0 1 3
G r i f f i e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W e s t e r r i n g 1 3 A - 9 7 0 0 O u d e n a a r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b i j b e s l i s s i n g v a n 1 3 s e p t e m b e r 2 0 1 3 h e t o n t s l a g a a n v a a r d v a n ; d e h e e r S t e e n S v e n d s e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n 0 1 . 0 9 . 2 0 1 3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h e m k w i j t i n g o v e r z i j n m a n d a a t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o p v o o r d r a c h t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n m e t ; i n g a n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 3 o m t e e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 . D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d . D e b e s t u u r d e r a a n v a a r d t h e t m a n d a a t .
W o r d t b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v a n N a s s a u D o o r n v :
- L o t t e W á j s h o l t A n d e r s e n , w o n e n d e t e S k o v l o e k k e n 2 , D K - 5 5 8 0 N o e r r e A a b y ( D e n e m a r k e n )
D e h e e r M a r t i n M e l k e r t w o r d t o p d r a c h t g e g e v e n t e z o r g e n v o o r d e f o r m a l i t e i t e n v a n p u b l i c a t i e i n h e t i B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
M a r t i n M e l k e r t
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e ; a z a t s t e i e l z v a n L u i k a v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z r j v a n d e p e r s v ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o N e a r r r e n n a n d t e k e n i n g .
02/01/2015
ÿþL u i k B
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 8 . 3 4 2 . 5 8 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N A S S A U D O O R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : W e s t e r r i n g 1 3 1 A - 9 7 0 0 O u d e n a a r d e
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r F l o r i s G H Y S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K l u i s b e r g e n , o p 5 d e c e m b e r 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N A S S A U D O O R " i s b i j e e n g e k o m e n e n v o l g e n d t e p u b l i c e r e n b e s l u i t h e e f t g e n o m e n :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , I n d u s t r i e p a r k " D e B r u w a a n " 7 5 n a a r 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , W e s t e r r i n g 1 3 1 A , e n b i j w i j z e v a n c o ö r d i n a t i e o p t e n e m e n i n d e s t a t u t e n , z o a l s b e s l i s t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o p 1 1 j u n i 2 0 1 2 e n g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 , n u m m e r 1 2 2 0 2 6 8 3 .
D e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n l u i d t b i j g e v o l g v o o r t a a n a l s v o l g t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s t h a n s g e v e s t i g d t e O u d e n a a r d e , W e s t e r r i n g 1 3 / A , "
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n e n v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m 1 1 . 0 0 u u r , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p d e p l a a t s i n d e b i j e e n r o e p i n g v e r m e l d .
D e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 7 v a n d e s t a t u t e n l u i d t b i j g e v o l g v o o r t a a n a l s v o l g t :
° D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t j a a r l i j k s g e h o u d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m 1 1 . 0 0 u u r , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p d e p l a a t s i n d e b i j e e n r o e p i n g v e r m e l d . "
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , o m i n d e m o g e l i j k h e i d t e v o o r z i e n o m é é n o f m e e r a d v i s e r e n d e c o m i t é s o p t e r i c h t e n , o m v o l g e n d a r t i k e l t o e t e v o e g e n n a a r t i k e l 2 5 v a n d e s t a t u t e n :
" A r t i k e l 2 5 b i s A u d i t c o m i t é a d v i s e r e n d e c o m i t é s
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n e n o n d e r z i j n a a n s p r a k e l i j k h e i d é é n o f m e e r a d v i s e r e n d e c o m i t é s o p r i c h t e n , w a a r o n d e r o n d e r m e e r e e n r e m u n e r a t i e c o m i t é , e e n b e n o e m i n g s c o m i t é e n / o f e e n a u d i t c o m i t é . D e r a a d v a n b e s t u u r o m s c h r i j f t h u n s a m e n s t e l l i n g e n h u n o p d r a c h t e n .
H e t i s d e r a a d v a n b e s t u u r t o e g e s t a a n o m e e n a u d i t c o m i t é o p t e r i c h t e n z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 3 , z e s d e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d a t o n d e r m e e r a u t o n o o m b e s l i s s i n g e n k a n n e m e n i n h e t k a d e r v a n h e t t o e s t a a n v a n e e n u i t z o n d e r i n g o p d e é é n - o p - é é n r e g e l i n z a k e v e r g o e d i n g e n v o o r d i e n s t e n v a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) w a a r v a n h e t t o t a l e b e d r a g h o g e r l i g t d a n d e v a s t g e s t e l d e b e z o l d i g i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n ( h u n ) f u n c t i e v a n c o m m i s s a r i s .
D e v a a r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t a u d i t c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t , d e s a m e n s t e l l i n g e n d e w e r k w i j z e v a n h e t a u d i t c o m i t é a l s m e d e d e i n h o u d v a n h u n t a k e n p a k k e t , w o r d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l d b i j d e i n s t a l l a t i e v a n h e t a u d i t c o m i t é e n k u n n e n l a t e r o o k d e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n g e w i j z i g d . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
F l o r i s G H Y S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
G e n t
A f d e l i n g O u d e n a a r d e
1 9 D E C . 2 0 1 4
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/07/2013 : ME. - JAARREKENING 30.04.2013, GGK 21.06.2013, NGL 17.07.2013 13327-0316-042
09/07/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
1 1 1
* 1 3 1 0 5 1 7 4 *
O u d e n a a r d e
2 8 J U N I 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 1 8 . 3 4 2 . 5 8 8
B e n a m i n g
( v o l ¬ i k ) : N A S S A U D O O R
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W e s t e r r i n g 1 3 A - 9 7 0 0 O u d e n a a r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 1 j u n i 2 0 1 3
J o h n S v a n e H a n s e n h e e f t d e w e n s t e k e n n e n g e g e v e n o m o n t h e v e n t e w o r d e n v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 6 r o e i 2 0 1 3 . D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t u n a n i e m h e t o n t s l a g e n v e r l e e n t h e m k w i j t i n g v o o r z i j n m a n d a a t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t e n m e t a f z o n d e r l i j k e s t e m o m K u r t B r u n o S k o v , w o n e n d e t e D e n e m a r k e n , 5 6 0 0 F a a b o r g , K l i n t e v e j 1 0 A , a l s b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n m e t i n g a n g v a n 2 1 j u n i 2 0 1 3 . H e t m a n d a a t z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 . H e t m a n d a a t w o r d t n i e t b e z o l d i g d . K u r t B r u n o S k o v v e r k l a a r t h e t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
V e r v o l g e n s v e r l e e n t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g k w i j t i n g a a n d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t t i j d e n s h e t b o e k j a a r 2 0 1 2 - 2 0 1 3 .
D e h e e r M a r t i n M e l k e r t w o r d t o p d r a c h t g e g e v e n t e z o r g e n v o o r d e f o r m a l i t e i t e n v a n p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
M a r t i n M e l k e r t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
I r e l e a t s t z b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/12/2012 : OU024490
12/07/2012 : OU024490
26/03/2012 : OU024490
30/11/2011 : OU024490
12/07/2011 : OU024490
31/08/2010 : OU024490
13/08/2010 : OU024490
04/08/2010 : OU024490
20/07/2009 : OU024490
29/06/2009 : OU024490
16/07/2008 : OU024490
09/07/2008 : OU024490
22/05/2008 : OU024490
09/10/2007 : OU024490
25/07/2007 : OU024490
23/10/2006 : OU024490
10/07/2006 : OU024490
08/07/2005 : OU024490
04/07/2005 : OU024490
28/07/2015
ÿþM o d W a r t ! 1 1 , 1
~
V o o r - b e h o u d E a a n h e B e l g i s c S t a a t s b l
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 m ~ m u ~ i ~ w ~ u ~ u m 1 u
* 1 5 1 7 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 8 3 4 2 5 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N a s s a u D o o r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W e s t e r r i n g 1 3 A - 9 7 0 0 O u d e n a a r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
G e n t
A f d e l i n g O u d e n a a r d e
1 6 J U L I 2 0 1 5
G r i f f i e
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d . 3 0 a p r i l 2 0 1 5
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b i j b e s l i s s i n g v a n 3 0 a p r i l 2 0 1 5 m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t o n t s l a g a a n v a a r d v a n d e h e e r M a r t i n M e l k e r t e n d e h e e r K u r t B r u n o S k o v a i s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n 3 0 a p r i l 2 0 1 5 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h e n k w i j t i n g o v e r h u n m a n d a a t ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n m e t i n g a n g v a n 3 0 a p r i l 2 0 1 5 o m t e e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 s a m e n m e t m a n d a a t v a n L o t t e H o j s h o l t A n d e r s e n , D e z e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d . D e b e s t u u r d e r s a a n v a a r d e n h u n m a n d a a t .
W o r d e n b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r s v a n N a s s a u D o o r n v :
- d e h e e r J e n s F l e s n e r K r i s t i a n s e n , w o n e n d e t e S v a n h o l m s v e j 5 , D K - 1 9 0 5 F r e d e r i k s b e r g C ( D e n e m a r k e n )
m e v r o u w M o n i c a F e n t z , w o n e n d e t e A x e l B r a h e s v e j 8 , D K - 5 4 7 4 V e f l i n g e ( D e n e m a r k e n ) .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d , 3 0 a p r i l 2 0 1 5
D e r a a d v a n b e s t u u r b e v e s t i g t u n a n i e m h e t o n t s l a g v a n M a r t i n M e l k e r t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n z u l k s m e t i n g a n g v a n 3 0 a p r i l 2 0 1 5 .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e v e s t i g t u n a n i e m d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r J e n s F l e s n e r K r i s t i a n s e n , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n z u l k s m e t i n g a n g v a n 3 0 a p r i l 2 0 1 5 .
D e h e e r J e n s F l e s n e r K r i s t i a n s e n w o r d t o p d r a c h t g e g e v e n t e z o r g e n v o o r d e f o r m a l i t e i t e n v a n p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
J e n s F l e s n e r K r i s t i a n s e n
. G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t o n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/08/2004 : OU024490
13/07/2004 : OU024490
21/06/2004 : OU024490
05/02/2004 : OU024490
26/06/2003 : OU024490
19/10/2015 : ME. - JAARREKENING 30.04.2015, GGK 09.10.2015, NGL 13.10.2015 15647-0585-040
21/04/2001 : OU024490
27/09/2000 : OU024490
27/09/2000 : OU024490
25/03/2000 : OU024490
15/07/1999 : OU024490
03/07/1999 : OU024490
17/10/1991 : OU24490
14/09/1989 : OU24490
01/01/1986 : OU24490
17/07/1985 : OU24490