17/07/2014
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t a l s n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e n a a m N A S T O R .
A R T I K E L 2 .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 8 8 0 A a l t e r , S t r a t e m 1 1 , b u s 2 .
D e z e t e l m a g v e r p l a a t s t w o r d e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t N e d e r l a n d s e t a a l g e b i e d e n h e t t w e e t a l i g
g e b i e d B r u s s e l h o o f d s t a d , b i j e n k e l e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d i e o v e r a l l e m a c h t e n
b e s c h i k t o m d e z e w i j z i g i n g v a n z e t e l b e k e n d t e m a k e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o o k , b i j e n k e l e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s t u u r l i j k e z e t e l s ,
e x p l o i t a t i e z e t e l s , a g e n t s c h a p p e n e n b i j h u i z e n o p r i c h t e n w a n n e e r e n w a a r z i j h e t n o d i g a c h t , z o w e l i n
B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , m i t s i n a c h t n e m i n g v a n a l l e w e t t e n e n t a a l d e c r e t e n d i e d a a r o m t r e n t
b e s t a a n .
A R T I K E L 3 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s i n o p d r a c h t o f i n d e e l n e m i n g m e t
d e r d e n , z e l f o f d o o r b e m i d d e l i n g v a n g e l i j k w e l k e d e r d e , z o w e l i n b i n n e n - a l s i n b u i t e n l a n d :
1 . h e t b e l e g g e n , h e t i n t e k e n e n o p , v a s t o v e r n e m e n , p l a a t s e n , k o p e n , v e r k o p e n e n v e r h a n d e l e n v a n a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n , o b l i g a t i e s , w a r r a n t s , c e r t i f i c a t e n , s c h u l d v o r d e r i n g e n , g e l d e n e n a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , u i t g e g e v e n d o o r B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n a l d a n n i e t o n d e r d e v o r m v a n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n , a d m i n i s t r a t i e k a n t o r e n , i n s t e l l i n g e n e n v e r e n i g i n g e n a l d a n n i e t m e t e e n ( s e m i - ) p u b l i e k r e c h t e l i j k s t a t u u t ;
2 . h e t b e h e r e n v a n b e l e g g i n g e n e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r d e r s f u n c t i e s , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , h e t w a a r n e m e n v a n m a n a g e m e n t o f h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s i n z a k e m a n a g e m e n t e n h e t v e r s t r e k k e n v a n a n d e r e d i e n s t e n , e n h e t l e v e r e n v a n t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e , c o m m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e b i j s t a n d a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s p a r t i c i p e e r t o f a a n d e r d e n . D e z e d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s o v e r e e n k o m s t o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e d i e n s t v e r l e n e r o f r a a d g e v e r o f i n d e h o e d a n i g h e i d v a n o r g a a n v a n d e o p d r a c h t g e v e r ;
3 . h e t v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n e n v o o r s c h o t t e n o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m o f d u u r , a a n a l l e v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s ( v i a a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n ) e e n p a r t i c i p a t i e b e z i t , a l s m e d e h e t w a a r b o r g e n v a n a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n z e l f d e o n d e r n e m i n g e n , d o o r , o n d e r m e e r , z o n d e r h i e r t o e b e p e r k t t e z i j n , h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k ;
4 . d e a a n k o o p , d e v e r k o o p v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n z o w e l o n b e b o u w d e a l s g e b o u w e n a l l e r a a r d ; d e b e m i d d e l i n g b i j d e r g e l i j k e o p e r a t i e s , d e o p r i c h t i n g , a a n p a s s i n g e n h e r s t e l l i n g v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r d e r d e n t e n t i t e l v a n a a n n e m i n g v a n a l l e g e b o u w e n o f c o n s t r u c t i e s ; h e t v e r k a v e l e n , u i t r u s t e n e n t o t w a a r d e b r e n g e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ; h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e s t u d i e s , h e t u i t w e r k e n v a n a l l e o n t w e r p e n , o o k v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n e n h e t v e r l e n e n v a n a l l e a d v i e z e n i n v e r b a n d m e t d e b o v e n g e m e l d e a c t i v i t e i t e n ; h e t i n e i g e n d o m b e h o u d e n e n u i t b a t e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , z o w e l o n b e b o u w d e a l s g e b o u w e n , h e t v e r h u r e n , h u r e n , o n d e r v e r h u r e n , o f o n d e r h u r e n , b e h e r e n v a n a l l e o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n ; d i t a l l e s z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , z o w e l a l s h o o f d h a n d e l a a r o f a l s a g e n t , i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d ; h e t i n l e a s i n g n e m e n o f g e v e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; h e t o p t r e d e n a l s b e r o e p s o p r i c h t e r e n b o u w p r o m o t o r .
5 . h a a r p a t r i m o n i u m , b e s t a a n d e u i t o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , t e b e h o u d e n , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d t e b e h e r e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t t e b r e i d e n , w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p a l l e o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n o n r o e r e n d e l e a s i n g , k a n s t e l l e n ;
6 . d e a a n k o o p , v e r h u u r , o n d e r h o u d e n v e r k o o p v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n - d e s g e v a l l e n d t e n b e h o e v e v a n e i g e n h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n o f v o o r h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n v a n d e r d e n - z o a l s a l l e s o o r t e n m a t e r i e e l , g e r e e d s c h a p p e n , m a c h i n e s , i n s t a l l a t i e s e n c o m p u t e r s , s o f t - e n h a r d w a r e ;
7 . h e t a a n v r a g e n , v e r w e r v e n , v e r h a n d e l e n e n e x p l o i t e r e n v a n a u t e u r s r e c h t e n , k n o w - h o w , o c t r o o i e n , m e r k e n , t e k e n i n g e n , m o d e l l e n e n a n d e r e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n , a l s o o k v a n l i c e n t i e s o f a n d e r e g e b r u i k s r e c h t e n o p d e r g e l i j k e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n , e n v o o r t s h e t o v e r d r a g e n o f v e r l e n e n v a n g e b r u i k s r e c h t e n , l i c e n t i e s , s u b l i c e n t i e s e n d e r g e l i j k e m e e r o p i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m s r e c h t e n ; D i t a l l e s i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e t e k e n i s v a n d e t e r m e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f e n d e v e n n o o t s c h a p m a g i n h e t a l g e m e e n a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s k u n n e n b i j d r a g e n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h a a r d o e l .
D e t e r m e n ( v e r m o g e n s ) b e h e e r o f a d v i e s i n d e z e s t a t u t e n v e r m e l d z i j n a c t i v i t e i t e n a n d e r e d a n d e z e b e d o e l d d o o r d e w e t v a n z e s a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g i n z a k e h e t s t a t u u t v a n e n h e t t o e z i c h t o p d e b e l e g g i n g s o n d e r n e m i n g e n , d e b e m i d d e l a a r s e n d e b e l e g g i n g s a d v i s e u r s ( z o a l s v a n t i j d t o t t i j d g e w i j z i g d ) .
A R T I K E L 4 .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r t e r e k e n e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z i j k a n s l e c h t s d o o r d e w i l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o n t b o n d e n w o r d e n b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n v o l g e n s d e r e g e l s d i e v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n z i j n g e s t e l d , t e n z i j h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d a a l d i s b e n e d e n e e n / v i e r d e v a n h e t k a p i t a a l . I n d i t l a a t s t e g e v a l k a n d e v e r g a d e r i n g t o t o n t b i n d i n g b e s l u i t e n a l s h e t v o o r s t e l t e r z a k e g o e d g e k e u r d w o r d t d o o r e e n / v i e r d e v a n d e o p d i e v e r g a d e r i n g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
A R T I K E L 5 .
H e t g e h e l e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 7 0 . 5 0 0 ) e u r o , e n i s v o l l e d i g g e p l a a t s t .
H e t i s v e r d e e l d i n z e v e n h o n d e r d e n v i j f ( 7 0 5 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e z e a a n d e l e n z i j n i n g e d e e l d i n d r i e c a t e g o r i e ë n , K l a s s e n g e n o e m d , n a m e l i j k a a n d e l e n v a n d e K l a s s e A ( K l a s s e A A a n d e l e n ) , a a n d e l e n v a n d e K l a s s e B ( K l a s s e B A a n d e l e n ) e n a a n d e l e n v a n d e K l a s s e C ( K l a s s e C A a n d e l e n ) .
D e a a n d e l e n w o r d e n b i j o p r i c h t i n g a l s v o l g t i n g e d e e l d :
- d e d r i e h o n d e r d z e s t i g ( 3 6 0 ) a a n d e l e n g e n u m m e r d é é n ( 1 ) t o t e n m e t d r i e h o n d e r d z e s t i g ( 3 6 0 ) b e h o r e n t o t d e K l a s s e A .
- d e d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) a a n d e l e n g e n u m m e r d d r i e h o n d e r d é é n e n z e s t i g ( 3 6 1 ) t o t e n m e t z e s h o n d e r d z e s t i g ( 6 6 0 ) b e h o r e n t o t d e K l a s s e B .
- d e v i j f e n v e e r t i g ( 4 5 ) a a n d e l e n g e n u m m e r d z e s h o n d e r d é é n e n z e s t i g ( 6 6 1 ) t o t e n m e t z e v e n h o n d e r d e n v i j f ( 7 0 5 ) b e h o r e n t o t d e K l a s s e C .
I N B R E N G I N S P E C I Ë N .
O p d e g e h e e l h e i d v a n h e t k a p i t a a l , t e w e t e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 7 0 . 5 0 0 ) e u r o , w e r d i n g e s c h r e v e n d o o r i n b r e n g i n g e l d , v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
B E W I J S V A N D E P O N E R I N G
T o t v o l s t o r t i n g v a n d e a l d u s o n d e r s c h r e v e n a a n d e l e n w e r d e e n g l o b a a l b e d r a g v a n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 0 . 5 0 0 , 0 0 ) g e s t o r t , w e l k b e d r a g g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g I B A N B E 8 0 0 0 1 7 3 2 0 4 9 4 7 7 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , b i j B N P P A R I B A S F O R T I S B a n k .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e e f t v e r k l a a r d d a t v o o r n o e m d b a n k a t t e s t d e d a t o v e e r t i e n j u l i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n a a n h e m w e r d o v e r h a n d i g d w a a r u i t b l i j k t d a t h e t b e d r a g v a n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( ¬ 7 0 . 5 0 0 , 0 0 ) b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d w e r d o p d e v o o r n o e m d e b i j z o n d e r e r e k e n i n g . O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e e f t d u s d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l t e n b e d r a g e v a n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( ¬ 7 0 . 5 0 0 , 0 0 ) b e v e s t i g d .
A r t i k e l 1 8 . B E S T U U R S B E V O E G D H E I D V A N D E R A A D V A N B E S T U U R .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e k l e e d m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e r a a d m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t b e s t u u r v a n e e n o f m e e r s e c t o r e n v a n h a a r a c t i v i t e i t e n o f d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d a a n é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s , d i r e c t e u r s o f v o l m a c h t d r a g e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , d e l e g e r e n .
D e r a a d , e v e n a l s d e g e v o l m a c h t i g d e n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b i n n e n h e t k a d e r v a n d i t b e s t u u r , m o g e n e v e n e e n s s p e c i f i e k e b e v o e g d h e d e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n v a n h u n k e u s t o e k e n n e n . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n g e e n b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é .
A r t i k e l 1 9 . V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D V A N D E R A A D V A N B E S T U U R / V E R A N T W O O R D E L I J K H E I D V A N D E B E S T U U R D E R S .
D e V e n n o o t s c h a p z a l g e l d i g w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d , i n e n b u i t e n r e c h t e , h e t z i j d o o r é é n A - B e s t u u r d e r e n é é n B - B e s t u u r d e r , s a m e n o p t r e d e n d , h e t z i j , b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o f d e b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n d i e h e m w e r d e n g e d e l e g e e r d , d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , i n d i e n e r é é n i s .
D e V e n n o o t s c h a p z a l b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n o p d r a c h t , g e l d i g v e r b o n d e n z i j n d o o r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s a a n g e s t e l d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r .
A r t i k e l 2 3 . D A T U M .
D e j a a r v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s z a l i e d e r j a a r v e r p l i c h t e n d g e h o u d e n w o r d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m e l f u u r . ( 1 1 . 0 0 u u r )
Z o d e z e d a g o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g o f e e n z o n d a g v a l t , d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v l g e n d e w e r k d a g p l a a t s , o p h e t z e l f d e u u r .
E e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n t e l k e n s a l s d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e l a n g e n h e t v e r e i s e n . Z i j m o e t w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n w a n n e e r d i t a a n g e - v r a a g d w o r d t d o o r a a n d e e l h o u d e r s , d i e m i n s t e n s é é n / v i j f d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n g e l i j k w e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë v e r m e l d i n d e u i t n o d i g i n g s b r i e v e n .
A r t i k e l 2 6 .
D e b i j e e n r o e p i n g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e d a a n z o a l s v o o r z i e n d o o r d e w e t . D e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n t e r z a k e b e p a a l d i n a r t i k e l 5 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d i e n e n n a g e l e e f d t e w o r d e n .
E v e n w e l z a l h e t q u o r u m v o o r g e l d i g e b e r a a d s l a g i n g e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n m e e r d e r h e i d v a n d e a a n d e l e n z i j n .
I n d i e n h e t q u o r u m n i e t w o r d t g e h a a l d t i j d e n s e n i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , z u l l e n d e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s d e v e r g a d e r i n g u i t s t e l l e n n a a r e e n n i e u w e v e r g a d e r i n g m e t d e z e l f d e a g e n d a d i e , b e h o u d e n s o b j e c t i e v e h o o g d r i n g e n d h e i d , m i n s t e n s t i e n ( 1 0 ) d a g e n n a d a t u m a a n g e t e k e n d e b r i e f z a l g e h o u d e n w o r d e n e n t i j d e n s w e l k e v e r g a d e r i n g g e e n q u o r u m v e r e i s t e z a l b e s t a a n , t e n z i j w e t t e l i j k v e r e i s t .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g e i s e n i n d e b i j e e n r o e p i n g e n , d a t o m t o t d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n , d e h o u d e r v a n t i t e l s o p n a a m z i j n t i t e l s m i n s t e n s v i j f v o l l e d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g z o u d e p o n e r e n o p d e d o o r h e m a a n g e d u i d e p l a a t s . Z i j w o r d e n i n v o o r k o m e n d g e v a l t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n g e v o l g e o v e r h a n d i g i n g v a n h e t a t t e s t g e t u i g e v a n d e n e e r l e g g i n g v a n d e a a n d e l e n ; a n d e r s v o l s t a a t h e t d e a a n d e l e n o p d e v e r g a d e r i n g z e l f v o o r t e l e g g e n .
E e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t m e t o p g a v e v a n d e n a m e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , d i e n t d o o r i e d e r e a a n d e e l h o u d e r o f v e r t e g e n w o o r d i g e r t e w o r d e n o n d e r t e k e n d v o o r a l e e r t o t d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n . E l k e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o p n a a m i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r w o r d t g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n v i j f d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h o r s t .
D e b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n m o g e n a l t i j d , z o n d e r f o r m a l i t e i t e n , a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n v o o r d e e f f e c t e n d i e h u n t o e b e h o r e n o f d i e h u n b o r g s t e l l i n g u i t m a k e n .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s k u n n e n d e e l n e m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d o c h s l e c h t s m e t e e n r a a d g e v e n d e s t e m e n m i t s v e r v u l l i n g v a n d e h i e r v o o r b e p a a l d e v e r e i s t e n v a n n e e r l e g g i n g v a n d e o b l i g a t i e s .
B i j z o n d e r e b e p a l i n g e n :
O n v e r m i n d e r d s t r e n g e r e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s l e c h t s r e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e h i e r n a v e r m e l d e a a n g e l e g e n h e d e n i n d i e n m i n s t e n s d e h e l f t v a n h e t k a p i t a a l d a t d o o r d e K l a s s e B A a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g i s e n v e r g t e l k e b e s l i s s i n g i n z a k e d e z e a a n g e l e g e n h e d e n e e n m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n v e r b o n d e n a a n d e K l a s s e B A a n d e l e n :
( i ) d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n d e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
( i i ) d e e v e n t u e l e b e z o l d i g i n g v a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
( i i i ) b e s l i s s i n g e n b e t r e f f e n d e v o o r u i t k e r i n g v a t b a r e b e d r a g e n ( z o a l s t o t u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n o f t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d e n e n v a n t a n t i è m e s )
( i v ) i n k o o p v a n e i g e n a a n d e l e n ;
( v ) s t a t u t e n w i j z i g i n g e n ( i n c l u s i e f k a p i t a a l v e r h o g i n g e n e n v e r m i n d e r i n g e n ) ;
( v i ) o n t b i n d i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 2 7 .
I e d e r a a n d e e l h o u d e r h e e f t h e t r e c h t z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r e e n a n d e r e
s t e m g e r e c h t i g d e a a n d e e l h o u d e r t e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e o n b e k w a m e n e n d e r e c h t s p e r s o n e n m o g e n n o c h t a n s d o o r h u n w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e
v e r t e g e n w o o r d i g e r s o f o r g a n e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d o f b i j g e s t a a n , z e l f s i n d i e n d e z e z e l f g e e n
a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
A r t i k e l 2 9 .
I e d e r a a n d e e l h e e f t r e c h t o p é é n s t e m , b e h o u d e n s d e d o o r d e w e t v o o r z i e n e b e p e r k i n g e n .
D e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n , i n a f w i j k i n g m e t d e
w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n , s t e e d s m e t e e n d r i e v i e r d e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
V o l g e n s d e b e p a l i n g e n v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i s e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n
d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e v e n e e n s m o g e l i j k .
D e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e z u l l e n m o e t e n n a g e l e e f d w o r d e n .
A r t i k e l 3 2 . B O E K J A A R - M A A T S C H A P P E L I J K E B E S C H E I D E N .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
O p h e t e i n d e v a n i e d e r b o e k j a a r z a l d e r a a d v a n b e s t u u r d e i n v e n t a r i s , a l s m e d e d e j a a r r e k e ¬ n i n g
o p m a k e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 2 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e ¬ k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g e n v o r m t e e n g e h e e l .
I n d e g e v a l l e n d o o r d e w e t v e r e i s t s t e l t d e r a a d v a n b e s t u u r b o v e n d i e n e e n v e r s l a g o p w a a r i n z i j
r e k e n s c h a p g e e f t v a n h a a r b e l e i d ; h e t b e v a t d e p u n t e n d i e v o o r z i e n z i j n i n a r t i k e l 9 6 v a n h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e j a a r v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e a a n v a a r d i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g . N a a a n v a a r d i n g v a n d e
j a a r r e k e n i n g s p r e e k t z i j , d o o r b i j z o n d e r e s t e m m i n g , z i c h u i t o v e r d e t e v e r l e n e n k w i j t i n g a a n
b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n .
A r t i k e l 3 3 .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e k o s t e n e n d e u i t b a t i n g s k o s t e n ,
m a a t s c h a p p e l i j k e l a s t e n e n n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n , m a a k t d e n e t t o w i n s t v a n h e t b o e k j a a r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
u i t .
V a n d e z e w i n s t z a l j a a r l i j k s v i j f t e n h o n d e r d w o r d e n a f g e n o m e n v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f h o u d i n g h o u d t o p v e r p l i c h t e n d t e z i j n w a n n e e r h e t w e t t e l i j k e r e s e r v e f o n d s e e n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t .
A a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d i n t e r i m d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n v e r v a t i n a r t i k e l 6 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 3 4 .
O n v e r m i n d e r d d e m o g e l i j k h e i d t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e z o a l s h i e r n a b e p a a l d , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g i n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o m w e l k e r e d e n o o k , d o o r d e z o r g e n v a n d e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n s t e l t , w a a r v a n z e d e b e v o e g d h e d e n e n d e b e z o l d i g i n g v a s t s t e l t .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) m o e t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e r b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e m o d a l i t e i t e n v a n d e v e r e f f e n i n g b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
H e t v e n n o o t s c h a p s v e r m o g e n z a l e e r s t d i e n e n o m d e s c h u l d e i s e r s t e v o l d o e n e n d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g t e d e k k e n , w e l k e v e r d e l i n g v o o r a f d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m o e t w o r d e n g o e d g e k e u r d .
H e t l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n .
E e n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e i s s l e c h t s m o g e l i j k m i t s n a l e v i n g v a n v o l g e n d e v o o r w a a r d e n :
1 ' e r w o r d t g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d ;
2 ' e r z i j n g e e n p a s s i v a l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
3 ' a l l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n
b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t i n d a t g e v a l d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s z e l f .
V E R K L A R I N G E N - O V E R G A N G S M A A T R E G E L E N .
H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n g t a a n v a n a f d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e o m t e e i n d i g e n o p é é n e n d e r t i g
d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s v i n d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i i n h e t j a a r 2 0 1 6 .
B E N O E M I N G E N
H e t a a n t a l b e s t u u r d e r s w e r d b e p a a l d o p v i e r ( 4 ) .
T o t b e s t u u r d e r s w e r d e n b e n o e m d :
1 / ( z i j n d e A b e s t u u r d e r ) D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d M A R C E L L , m e t
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 5 5 7 0 7 0 6 0 , R P R G e n t , a f d e l i n g K o r t r i j k , m e t z e t e l t e 8 7 9 0 W a r e g e m ,
S c h a k e l s t r a a t 5 D 0 0 1
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P h i l i p N i c h e l s o n , v o o r n o e m d .
2 / ( z i j n d e B b e s t u u r d e r ) d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V E C T I S
P a r t n e r s , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 4 8 . 7 1 4 . 5 4 8 , R P R G e n t , m e t z e t e l t e 9 8 8 0 A a l t e r , S t r a t e m
1 1 , b u s 2 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r W a l t e r B e y e n ( n a t i o n a a l n u m m e r 6 2 . 1 0 . 0 7 4 0 1 -
8 2 )
3 / ( z i j n d e B b e s t u u r d e r ) D e h e e r L i e v e n P i e t e r C o e n , w o n e n d e t e 9 8 4 0 D e P i n t e , M i e r e g o e d 1 0
( n a t i o n a a l n u m m e r 7 8 . 1 1 . 0 5 1 6 3 - 4 4 )
4 / M e v r o u w S a b i n e V a n D o r p e , v o o r n o e m d .
D i e h u n m a n d a a t h e b b e n a a n v a a r d .
D e a l d u s t o e g e k e n d e o p d r a c h t e n g a a n i n v a n z o d r a d e v e n ¬ ¬ n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d
v e r k r e g e n h e e f t e n v e r v a l ¬ l e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 2 0 .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t a l d u s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o l g t :
A l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d
D e V e n n o o t s c h a p z a l g e l d i g w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d , i n e n b u i t e n r e c h t e , h e t z i j d o o r é é n A -
B e s t u u r d e r e n é é n B - B e s t u u r d e r , s a m e n o p t r e d e n d , h e t z i j , b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s
b e s t u u r o f d e b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n d i e h e m w e r d e n g e d e l e g e e r d , d o o r d e g e d e l e g e e r d
b e s t u u r d e r , i n d i e n e r é é n i s .
D e V e n n o o t s c h a p z a l b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n o p d r a c h t , g e l d i g v e r b o n d e n z i j n d o o r
b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s a a n g e s t e l d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r .
D a g e l i j k s b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e k l e e d m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e r a a d m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t b e s t u u r v a n e e n o f m e e r s e c t o r e n v a n
h a a r a c t i v i t e i t e n o f d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d a a n é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s ,
d i r e c t e u r s o f v o l m a c h t d r a g e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , d e l e g e r e n .
D e r a a d , e v e n a l s d e g e v o l m a c h t i g d e n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b i n n e n h e t k a d e r v a n d i t b e s t u u r ,
m o g e n e v e n e e n s s p e c i f i e k e b e v o e g d h e d e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n v a n h u n k e u s t o e k e n n e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n g e e n b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é .
E r w e r d v o o r l o p i g g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d , g e l e t o p d e w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n t e r
z a k e .
V O L M A C H T
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d g e g e v e n a a n d e h e e r W a l t e r B e y e n , v o o r n o e m d , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t
i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e k r u i s p u n t b a n k d e r o n d e r n e m i n g e n e n h e t v e r r i c h t e n v a n
d i v e r s e f o r m a l i t e i t e n , o n d e r m e e r i n z a k e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , i n h e t k a d e r v a n
o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s R o n n y V a n E e c k h o u t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e . a k t e o p r i c h t i n g d d . 1 4 j u l i 2 0 1 4