10/01/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 / 3 0 5 8 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H E Y S E N A T U U R S T E E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 8 2 0 M e r e l b e k e , K l o o s t e r s t r a a t 1 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G - C O O R D I N A T I E S T A T U T E N
O p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r h e t a m b t v a n G e a s s o c i e e r d N o t a r i s J e a n F r a n c i s C l a e r h o u t t e G e n t O p 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b l i j k t d a t :
1 / O m z e t t i n g v a n h e t k a p i t a a l i n e u r o , b e p a l i n g d a t h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l a l d u s v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g e u r o v i j f e n d e r t i g c e n t ( ¬ 2 4 . 7 8 9 , 3 5 ) b e d r a a g t e n a f s c h a f f i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
2 / B e k r a c h t i g i n g v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t u i t k e r i n g t e n t i t e l v a n d i v i d e n d t e n e m e n v a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s b l i j k e n d u i t d e b a l a n s t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g o e d g e k e u r d , t e n b e d r a g e v a n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 0 . 0 0 0 , - ) , h e t z i j z e v e n t i g e u r o ( ¬ 7 0 , - ) p e r a a n d e e l , d e d a t o 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
3 N e r h o g i n g v a n h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e z e u i t g e k e e r d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s , n a a f t r e k v a n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g , t e n b e d r a g e v a n d e z e z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 0 . 0 0 0 , - ) , o n d e r a f t r e k v a n t i e n p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , z o d a t h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w o r d t m e t d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 3 . 0 0 0 , - ) , i n s p e c i ë n , d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s e v e n r e d i g d e a a n d e l e n v e r h o u d i n g , o m h e t t e b r e n g e n v a n v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g e u r o v i j f e n d e r t i g c e n t ( ¬ 2 4 . 7 8 9 , 3 5 ) n a a r z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g e u r o v i j f e n d e r t i g c e n t ( ¬ 8 7 . 7 8 9 , 3 5 ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
4 / V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t .
5 / V e r v a n g i n g v a n d e s t a t u t e n d o o r n i e u w e s t a t u t e n m e t i n a c h t n a m e v a n d e h i e r v o o r v e r m e l d e w i j z i g i n g e n e n a a n p a s s i n g a a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n m e t
" w e g l a t i n g v a n a l l e v e r w i j z i n g e n n a a r w e t s b e p a l i n g e n d o c h z o n d e r d a t h i e r b i j w i j z i g i n g e n
a a n d e s t a t u t e n w o r d e n a a n g e b r a c h t w a a r v o o r b i j z o n d e r e e n n i e t a a n w e z i g e
v o r m v e r e i s t e n n o o d z a k e l i j k z i j n o v e r e e n k o m s t i g h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
6 / M a c h t i g i n g a a n d e b e s t u u r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
N o t a r i s J e a n F r a n c i s C l a e r h o u t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e d d 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3
- n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b a n k a t t e s t
v a n
* g .
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n
n a n e e r ) o g i n g t e r g r i f f i
1 1 1 1 1 1 1 1 ] , 1 1 1 . R . 1 1 1 1 1
3 1 D E C . 2 0 1 3
K O O P H A N D E L K V A N
r e f f i g N T
k o p i e
O p d e l a a t s t
b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d - d e r e c h t s p e r s o o n - t e n - a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .