28/02/2014
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 7 1 4 . 7 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N A U D T S - W A E R N I E R S
( v e t k o s t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 0 8 0 L o c h r i s t i , D o o r n z e l e s t r a a t 2 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : r e g i m e a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 - k a p i t a a l v e r h o g i n g i n b r e n g i n s p e c i ë n
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p d e r t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d o o r M e e s t e r S t e v e n V E R B I S T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e O o s t a k k e r , S t a d G e n t , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e ;
D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " N A U D T S W A E R N I E R S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 8 0 L o c h r i s t i , D o o r n z e l e s t r a a t 2 0 , B T W B E 0 8 6 2 . 7 1 4 . 7 3 3 R P R G e n t , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L I S S I N G : K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n z e s h o n d e r d é é n e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 1 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n n a a r z e s h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 3 9 . 6 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n v a n h e t n e t t o t u s s e n t i j d s d i v i d e n d u i t g e k e e r d a a n d e v e n n o o t , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 .
T W E E D E B E S L I S S I N G : V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
M e v r o u w W A E R N I E R S S a s k i a , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j z e t u i t e e n d a t z i j i n s c h r i j f t o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n v a n h e t b e d r a g v a n h e t h a a r t o e g e k e n d n e t t o t u s s e n t i j d s d i v i d e n d e n d e z e a a n d e l e n o n m i d d e l l i j k t e v o l s t o r t e n .
V o o r m e l d e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 3 E 2 1 7 3 7 0 4 1 3 0 8 3 0 3 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j K B C B a n k , t e n b e l o p e v a n z e s h o n d e r d é é n e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 1 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 1 j a n u a r i 2 0 1 4 , d a t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
E r w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e k e e r d o f g e c r e ë e r d ,
V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e i n s t r u m e n t e r e n d e N o t a r i s a u t h e n t i e k t e a k t e r e n d a t , t e n g e v o l g e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , h e t k a p i t a a l t h a n s w o r d t v a s t g e s t e l d o p z e s h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 3 9 . 6 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D E R D E B E S L I S S I N G ; W I J Z I G I N G S T A T U T E N
W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e h u i d i g e t e k s t d o o r v o l g e n d e : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e s h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 3 9 . 6 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , "
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V I J F D E B E S L I S S I N G - B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t b i j d e z e v o o r o n b e p a a l d e t i j d b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e H e e r V a n D e n B r a n d e n D i r k , C R V B A c c o u n t a n c y , m e t z e t e l t e 9 0 8 0 L o c h r i s t i , B u r g e m e e s t e r V e r m e u l e n l a a n 2 0 , o f a a n é é n v a n h a a r l a s t h e b b e r s , s a m e n o f i e d e r a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o d i g e d o c u m e n t e n i n t e v u l l e n , a a n t e v r a g e n , i n t e d i e n e n e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e r e g i s t r a t i e v a n d e z e o v e r e e n k o m s t , d e a a n v r a a g v a n d e n o d i g e v e r g u n n i n g e n e n a t t e s t e n , d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e a a n v r a a g , w i j z i g i n g o f
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e
I
I I I I I I I I
* 1 4 0 5 2 9 9 7 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s " V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t á a t s b l a d s t o p z e t t i n g v a n e e n B T W - n u m m e r , d e a a n s l u i t i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j e e n s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s e n
d e a a n s l u i t i n g b i j e e n s o c i a a l s e c r e t a r i a a t .
Z E S D E B E S L I S S I N G
D e z a a k v o e r d e r w o r d t g e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
S t e v e n V e r b i s t ( g e a s s o c i e e r d n o t a r i s )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t P V d d . 1 3 f e b r u a r i 2 0 1 4 ;
- l i j s t v a n p u b l i c a t i e s ;
- g e c o ô r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g