31/01/2013
ÿþ M o d 2 . 1
~ . . . , ~ u r ~ B ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o
b e h c a a n B e l
S t a a l
Y I
* 1 3 1 8 2 5 5 *
O n d e m e m i n g s n r : 8 0 7 . 5 3 3 . 3 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N A V A D A V l o e r a f w e r k i n g N a n D a m m e N a t a l i e R e c h t s v o r m : g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O o r d e g e m k o u t e r 1 2 0 , 9 3 4 0 L e d e ( O o r d e g e m )
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g - v e r e f f e n i n g
B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
H E T J A A R T W E E D U I Z E N D D E R T I E N ,
O p 1 6 j a n u a r i ,
I S B I J E E N G E K O M E N O P D E M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L V A N D E V E N N O O T S C H A P ,
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
N A V A D A V l o e r a f w e r k i n g / V a n D a m m e N a t a l i e , m e t z e t e l t e 9 3 4 0 L e d e ( O o r d e g e m ) , O o r d e g e m k o u t e r 1 2 0 ,
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 8 0 7 . 5 3 3 . 3 1 4 e n m e t b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e n u m m e r B E - 0 8 0 7 . 5 3 3 . 3 1 4 .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b l i j k e n s d e o n d e r h a n d s e a k t e o p g e m a a k t o p 2 5 o k t o b e r 2 0 0 8 ,
b e k e n d g e m a a k t b i j u i t t r e k s e l i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 2 n o v e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r
0 8 1 7 7 5 4 2 , w a a r v a n d e s t a t u t e n t o t o p h e d e n o n g e w i j z i g d b l e v e n .
B U R E A U ,
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 6 , o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n V a n D a m m e N a t a l i e ( n a t i o n a a l
n u m m e r 7 6 0 1 3 0 - 3 0 8 . 0 7 ) , g e b o r e n t e W e t t e r e n , o p 3 0 j a n u a r i 1 9 7 6 , w o n e n d e t e 9 3 4 0 L e d e ( O o r d e g e m ) ,
O o r d e g e m k o u t e r 1 2 0 .
D e v o o r z i t t e r b e s l i s t g e e n s e c r e t a r i s t e b e n o e m e n .
G e z i e n h e t g e r i n g a a n t a l a a n w e z i g e n , w o r d t n i e t o v e r g e g a a n t o t h e t a a n s t e l l e n v a n s t e m o p n e m e r s .
H e t b u r e a u i s a l d u s s a m e n g e s t e l d ,
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G .
I s h i e r a a n w e z i g v o l g e n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t n a m e :
V a n D a m m e N a t a l i e , d i e v e r k l a a r t e i g e n a r e s t e z i j n v a n d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ;
V a n A l b o o m D e n i s e d i e v e r k l a a r t e i g e n a r e s t e z i j n v a n d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ;
s a m e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d h e t v o l l e d i g e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ,
U I T E E N Z E T T I N G .
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n w a t v o l g t :
I . D e v e r g a d e r i n g v a n v a n d a a g h e e f t d e v o l g e n d e a g e n d a :
D A G O R D E .
1 . O n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o n d e r b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r .
2 . T e n l a s t e n e m i n g v a n e v e n t u e l e s c h u l d e n o f v a n v e r p l i c h t i n g e n l a s t e n s d e v e n n o o t s c h a p , o p g e d o k e n n á
s l u i t i n g v a n v e r e f f e n i n g .
3 . B e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r .
4 . S l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
5 . V o l m a c h t v o o r d e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n .
1 l . H e t v o l l e d i g e k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d .
D e v e r g a d e r i n g k a n d e r h a l v e b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e a g e n d a , z o n d e r d a t h e t b e w i j s m o e t
w o r d e n o v e r g e l e g d d a t d e f o r m a l i t e i t e n v a n d e b i j e e n r o e p i n g v e r v u l d w e r d e n .
V o o r t s v e r k l a a r t d e v o o r z i t t e r d a t d e v e n n o o t s c h a p b u i t e n v o o r m e l d e a a n d e l e n g e e n a n d e r e e f f e c t e n h e e f t
u i t g e g e v e n .
D e z e u i t e e n z e t t i n g w o r d t n a g e g a a n e n j u i s t b e v o n d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g ; d e z e e r k e n t d a t z e g e l d i g
s a m e n g e s t e l d w e r d e n b e v o e g d i s o m o v e r d e o n d e r w e r p e n v a n d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n ,
I i l . V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r v u l l i n g v a n d e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n .
B i j l a g e n b i j l i è t l ë l g i s e I S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V A N
i r r r
1 ~ 1 ` " D
. : 1 ' . ~ i ~ K O C 7 F ' r f ~ i l l E L : K
1 7 J A N , 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
V o o r ,
, t e h o a r i t e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
4 M e t b e t r e k k i n g t o t d e f o r m a l i t e i t e n , d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p m o e t e n w o r d e n v e r v u l d , s t e l t d e v o o r z i t t e r ' v a s t d a t d e b e p a l i n g e n i n v e r b a n d m e t d e v e r s l a g g e v i n g v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 1 8 1 § 1 W . V e n n . n i e t v a n t o e p a s s s i n g z i j n .
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G O n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g G e e n b e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n s t e l t h a a r i n v e r e f f e n i n g , t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t g e e n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n o m d a t d e v o o r w a a r d e n d i e w o r d e n o p g e l e g d d o o r a r t i k e l 1 8 4 , § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v e r v u l d z i j n .
I n d i t k a d e r v e r k l a a r t d e v e r g a d e r i n g u i t d r u k k e l i j k t e n v o l l e o p d e h o o g t e z i j n v a n d e g e v o l g e n v a n a r t i k e l 1 8 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d a t v o o r z i e t d a t , b i j o n t s t e n t e n i s v a n d e b e n o e m i n g v a n e n i g e v e r e f f e n a a r , d e z a a k v o e r d e r v a n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n w o r d e n b e s c h o u w d a l s v e r e f f e n a a r s _
T W E E D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t a l l e e v e n t u e l e s c h u l d e n o f v e r p l i c h t i n g e n l a s t e n s d e v e n n o o t s c h a p , o n b e k e n d o p h e d e n , d i e n a d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g z o u d e n o p d u i k e n , d o o r d e z a a k v o e r d e r , V a n D a m m e N a t a l i e , r e s p e c t i e v e l i j k b e t a a l d o f v e r v u l d w o r d e n .
D E R D E B E S L I S S I N G .
T e n g e v o l g e v a n d e o n t b i n d i n g n e e m t d e v e r g a d e r i n g k e n n i s v a n d e v a n r e c h t s w e g e b e ë i n d i g i n g v a n a f h e d e n v a n h e t m a n d a a t v a n v o o r n o e m d e z a a k v o e r d e r .
B i j l a g e n b i j F i ë t B è 1 g î s c l i S t a a t s b I a c - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e V I E R D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n b e v e s t i g t d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n p a s s i v a b e z i t , d a t v o o r t o e k o m s t i g e s c h u l d e n p r o v i s i e s w e r d e n a a n g e l e g d e n d a t h e t h e l e v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r e f f e n d e n v e r d e e l d i s . B i j g e v o l g s t e l t d e v o o r z i t t e r v o o r d e v e r e f f e n i n g t e s l u i t e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t a i l e v o o r w a a r d e n d i e z i j n o p g e l e g d d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o m d e v e r e f f e n i n g d a d e l i j k t e k u n n e n s l u i t e n v e r v u l d z i j n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j g e v o l g d e v e r e f f e n i n g t e s l u i t e n e n s t e l t v a s t d a t d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p N A V A D A V l o e r a f w e r k i n g N a n D a m m e N a t a l i e , d e f i n i t i e f h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b o v e n d i e n d a t a l l e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e t e n m i n s t e t i e n j a a r z u l l e n w o r d e n b e w a a r d t e 9 3 4 0 L e d e ( O o r d e g e m ) , O o r d e g k o u t e r 1 2 0 .
V I J F D E B E S L I S S I N G - v o l m a c h t f o r m a l i t e i t e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n D e C o n i n c k L i e v e n , a c c o u n t a n t , w o n e n d e t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , P a l i n g b o t t e r s t r a a t 1 6 , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e A d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g e n o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , e n t e v e n s a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u i l e n ( m e t n a m e o n d e r t e k e n i n g v a n f o r m u l i e r e n ) m e t b e t r e k k i n g t o t e l k e s t o p z e t t i n g b i j h e t s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s z o w e l v o o r d e v e n n o o t s c h a p a l s d e v e n n o o t s c h a p s m a n d a t a r i s s e n e n a l l e f o r m a l i t e i t e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
S T E M M I N G .
D e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n w e r d e n a c h t e r e e n v o l g e n s g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
V e r v o l g e n s w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p g e h e v e n o m 1 7 u u r 1 0 m i n u t e n .
G e d a a n L e d e ( O o r d e g e m ) o p 1 6 j a n u a r i 2 0 1 3 .
D e C o n i n c k L i e v e n , b i j v o l m a c h t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g