02/12/2013
ÿþM a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 I I I W u 1 I I M M w u u l l O u d e n a a r d e
2 0 N O V . 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 7 . 0 7 1 . 7 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N A V A R I S
( v e r k o r t ) "
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 6 2 0 Z o t t e g e m , S l u i z e k e n 3 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : k a p i t a a l v e r h o g i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l d e r b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N A V A R I S , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 6 2 0 Z o t t e g e m , S l u i z e k e n 3 3 , o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r A x e l l e T H I E R Y , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , z a a k v o e r d e r i n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n B V B A " T H I E R Y J o s e p h e n A x e l l e , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e ( R u m b e k e ) , R u m b e e k s e s t e e n w e g 3 5 2 , 0 8 3 7 . 8 3 2 . 9 4 6 R P R K o r t r i j k , o p a c h t n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , b l i j k t d a t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n w e r d e n :
1 . B e v e s t i g i n g v a n h e t o n t s l a g v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r b v b a " R E L Y O N " , z o a l s b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n é é n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v e e r t i e n n o v e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 2 1 8 5 5 0 0 e n a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n i n d i e z i n d o o r d e t w e e d e z i n t e s c h r a p p e n .
2 . A a n p a s s i n g v a n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r s d o o r d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
B e s t u u r s b e v o e g d h e i d
D e e n i g e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e d a d e n v a n b e h e e r e n b e s t u u r d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n , t e s t e l l e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n i n h e t k a d e r v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A l w a t d o o r d e w e t o f o n d e r h a v i g e s t a t u t e n n i e t u i t d r u k k e l i j k v o o r b e h o u d e n w e r d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v a l t i n z i j n b e v o e g d h e i d .
I n d i e n e r t w e e o f d r i e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n e n b e s l i s s i n g e n n e m e n m i t s u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
I n d i e n e r v i e r o f m e e r z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d v o r m e n z i j e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
I n d i e n e r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r i s , k u n n e n z i j , v o o r w a t h e t i n t e r n b e s t u u r b e t r e f t , d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t t e g e n g e w o r p e n w o r d e n e n v e r m i n d e r t i n n i e t s d e h i e r n a v e r m e l d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s - b e v o e g d h e i d .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d
D e e n i g e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
I n d i e n e r t w e e o f m e e r z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d i s d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e h a n d t e k e n i n g v a n t w e e z a a k v o e r - d e r s , g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d , w a a r o n d e r m i n s t e n s e e n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r .
I n a l d e a k t e n , w a a r b i j d e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p b e t r o k k e n i s , m o e t d e h a n d t e k e n i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n a n d e r e a a n g e s t e l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n m i d d e l l i j k w o r d e n v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e a a n d u i d i n g v a n d e h o e d a n i g h e i d k r a c h t e n s d e w e l k e z i j o p t r e d e n .
3 . W i j z i g i n g v a n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n h e t k a p i t a a l d o o r s p l i t s i n g v a n e l k b e s t a a n d a a n d e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n v i e r e n t w i n t i g ( 2 4 ) n i e u w e a a n d e l e n e n d e t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) b e s t a a n d e a a n d e l e n t e v e r v a n g e n d o o r z e s d u i z e n d ( 6 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
4 . K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o p v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 5 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r h e t c r e ë r e n v a n v i e r d u i z e n d ( 4 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g , o n d e r s c h r e v e n i n g e l d t e g e n d e p r i j s v a n z e v e n t i e n e u r o v i j f t i g c e n t ( ¬ 1 7 , 5 0 ) p e r a a n d e e l e n v o l l e d i g v o l s t o r t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f r
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e i n b r e n g i n g e l d w e r d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 8 7 0 0 1 7 1 1 7 2 9 6 9 4 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B N P P a r i b a s F o r f i s t e D e e r l i j k g e o p e n d , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p z e v e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n ,
5 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n i n z a k e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r d e t e k s t e r v a n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t ;
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t i e n d u i z e n d ( 1 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
6 . B e n o e m i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C O N X I O N " , v o o r n o e m d , t e b e n o e m e n t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r e n a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n i n d i e z i n d o o r d e t w e e d e z i n t e v e r v a n g e n a i s v o l g t :
" W o r d t t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r b e n o e m d d e b e s l o t e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C O N X I O N " , m e t z e t e l t e 8 5 4 0 D e e r l i j k , H o o g s t r a a t 1 3 4 , B T W B E 0 4 5 8 . 9 7 4 . 6 0 3 R P R K o r t r i j k . "
7 . P u b l i c a t i e v a n h e t b e s l u i t v a n b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p " C O N X I O N " d e d a t o z e v e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n w a a r b i j d e h e e r C h r i s D e b y s e r , v o o r n o e m d , b e n o e m d w e r d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s A x e l l e T h i e r y
H i e r b i j n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l d d . 0 8 , 1 1 . 2 0 1 3 .
- c o ö r d i n a t i e d d . 0 8 , 1 1 . 2 0 1 3 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
14/11/2012
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I W I I ~ V I a I V I I I I I Y I I U I Y I N
* i a i e s s o o "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 7 . 0 7 1 . 7 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N A V A R I S
( v e r k o r t ) : 1
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 6 2 0 Z o t t e g e m , S l u i z e k e n 3 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 o k t o b e r 2 0 1 2 , b l i j k t :
I . D e s c h r i f t e l i j k e b e k r a c h t i g i n g v a n h e t m o n d e l i n g g e n o m e n b e s l u i t d e d a t o 1 a p r i l 2 0 1 2 v a n h e t o n t s l a g a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 2 , a a n g e b o d e n d o o r :
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R E L Y O N " , m e t z e t e l t e 9 8 6 0 O o s t e r z e l e , B i e r m a n 5 0 B , B T W B E 0 4 7 6 . 9 7 5 . 7 2 4 , R P R G e n t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r C h r i s H E Y N D R I C K X , w o n e n d e t e 9 8 6 0 O o s t e r z e l e , B i e r m a n 5 0 B
i l . D e s c h r i f t e l i j k e b e k r a c h t i g i n g v a n h e t m o n d e l i n g g e n o m e n b e s l u i t d e d a t o 1 a p r i l 2 0 1 2 v a n d e b e n o e m i n g t o t z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n o n b e p a a l d e d u u r , i n g a a n d o p 1 a p r i l 2 0 1 2 , v a n : - D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " U L T I M 8 " , m e t z e t e l t e 9 5 5 0 H e r z e l e , D r i e s 1 3 3 , B T W B E 0 8 3 4 . 5 9 7 . 6 0 1 , R P R O u d e n a a r d e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r C h r i s t i a a n B E R T , w o n e n d e t e 9 5 5 0 H e r z e l e , D r i e s 1 3 3 .
B V B A " U L T I M 8 "
Z a a k v o e r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
C h r i s t i a a n B E R T
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
~
O u d e n a a r d e
0 5 N O V , 2 0 1 2
G r i f f i e
x
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .