NAVARIS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : NAVARIS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 817.071.778

Publication

13/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 04.08.2014, NGL 12.08.2014 14411-0030-015
02/12/2013
ÿþMad Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



1IIIWu1IIMMwuull Oudenaarde

2 0 NOV. 2013

Griffie

Ondernemingsnr : 0817.071.778

Benaming

(voluit) : NAVARIS

(verkort) "

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 9620 Zottegem, Sluizeken 33

(volledig adres)

Onderwerp akte : kapitaalverhoging - statutenwijziging

Uit het proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "NAVARIS, met maatschappelijke zetel te 9620 Zottegem, Sluizeken 33, opgemaakt door Meester Axelle THIERY, geassocieerd notaris, zaakvoerder in de burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een BVBA "THIERY Joseph en Axelle, geassocieerde notarissen", met zetel te 8800 Roeselare (Rumbeke), Rumbeeksesteenweg 352, 0837.832.946 RPR Kortrijk, op acht november tweeduizend dertien, ter registratie neergelegd, blijkt dat onder meer volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen werden:

1.Bevestiging van het ontslag van de statutaire zaakvoerder bvba "RELYON", zoals blijkt uit de notulen van de algemene vergadering van één oktober tweeduizend en twaalf, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van veertien november daarna, onder nummer 12185500 en aanpassing van artikel 14 van de statuten in die zin door de tweede zin te schrappen.

2.Aanpassing van de bevoegdheden van de zaakvoerders door de tekst van artikel 15 van de statuten te schrappen en te vervangen als volgt:

Bestuursbevoegdheid

De enige zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beheer en bestuur die de vennootschap aanbelangen, te stellen en in het algemeen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn in het kader van het doel van de vennootschap.

Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt in zijn bevoegdheid.

Indien er twee of drie zaakvoerders worden benoemd zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren en beslissingen nemen mits unanimiteit van stemmen.

Indien er vier of meer zaakvoerders worden benoemd vormen zij een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

Indien er meer dan één zaakvoerder is, kunnen zij, voor wat het intern bestuur betreft, de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet tegengeworpen worden en vermindert in niets de hierna vermelde externe vertegenwoordigings-bevoegdheid.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

De enige zaakvoerder is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

Indien er twee of meer zaakvoerders worden benoemd is de vennootschap in en buiten rechte geldig verbonden door de handtekening van twee zaakvoer-ders, gezamenlijk optredend, waaronder minstens een statutaire zaakvoerder.

In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de handtekening van de zaakvoerder(s) en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden.

3.Wijziging van vertegenwoordiging van het kapitaal door splitsing van elk bestaand aandeel van de vennootschap in vierentwintig (24) nieuwe aandelen en de tweehonderd vijftig (250) bestaande aandelen te vervangen door zesduizend (6.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

4.Kapitaalverhoging met zeventig duizend euro (¬ 70.000,00) om het te brengen van vijfentwintig duizend euro (¬ 25.000,00) op vijfennegentig duizend euro (¬ 95.000,00) door het creëren van vierduizend (4.000) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving, onderschreven in geld tegen de prijs van zeventien euro vijftig cent (¬ 17,50) per aandeel en volledig volstort.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

fr

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

De inbreng in geld werd overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE87 0017 1172 9694 op naam van de vennootschap bij BNP Paribas Forfis te Deerlijk geopend, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op zeven november tweeduizend dertien,

5.Aanpassing van artikel 5 van de statuten in overeenstemming met de genomen besluiten inzake de kapitaalverhoging door de tekst ervan te schrappen en te vervangen als volgt;

"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op vijfennegentig duizend euro (¬ 95.000,00), vertegenwoordigd door tienduizend (10.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde."

6.Benoeming van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CONXION", voornoemd, te benoemen tot statutaire zaakvoerder en aanpassing van artikel 14 van de statuten in die zin door de tweede zin te vervangen ais volgt:

"Wordt tot statutaire zaakvoerder benoemd de besloten besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CONXION", met zetel te 8540 Deerlijk, Hoogstraat 134, BTW BE 0458.974.603 RPR Kortrijk."

7.Publicatie van het besluit van bestuursorgaan van de voornoemde vennootschap "CONXION" de dato zeven november tweeduizend dertien waarbij de heer Chris Debyser, voornoemd, benoemd werd als vaste vertegenwoordiger,

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Geassocieerd Notaris Axelle Thiery

Hierbij neergelegd:

-expeditie proces-verbaal dd. 08,11.2013.

-coördinatie dd. 08,11.2013.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso " Naam en handtekening

13/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 09.08.2013, NGL 12.08.2013 13407-0401-016
14/11/2012
ÿþVoor-

behouden aan het Belgisch

Staatsbla'

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

III IWII~VIaIVIIIIIYIIUIYIN

*iaiessoo"

Ondernemingsnr : 0817.071.778

Benaming

(voluit) : NAVARIS

(verkort) : 1

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: 9620 Zottegem, Sluizeken 33

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING ZAAKVOERDER

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 1 oktober 2012, blijkt:

I. De schriftelijke bekrachtiging van het mondeling genomen besluit de dato 1 april 2012 van het ontslag als statutair zaakvoerder van de vennootschap, met ingang van 1 april 2012, aangeboden door:

- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "RELYON", met zetel te 9860 Oosterzele, Bierman 50 B, BTW BE 0476.975.724, RPR Gent, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Chris HEYNDRICKX, wonende te 9860 Oosterzele, Bierman 50 B

il. De schriftelijke bekrachtiging van het mondeling genomen besluit de dato 1 april 2012 van de benoeming tot zaakvoerder van de vennootschap voor een periode van onbepaalde duur, ingaand op 1 april 2012, van: - De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ULTIM8", met zetel te 9550 Herzele, Dries 133, BTW BE 0834.597.601, RPR Oudenaarde, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Christiaan BERT, wonende te 9550 Herzele, Dries 133.

BVBA "ULTIM8"

Zaakvoerder

vertegenwoordigd door

Christiaan BERT

vaste vertegenwoordiger

~

Oudenaarde

0 5 NOV, 2012

Griffie

x

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

22/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.06.2012, NGL 18.06.2012 12186-0137-017
18/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 17.06.2011, NGL 14.07.2011 11294-0121-016
26/03/2015
ÿþ Mod Wwd 11,1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-behoudi

aan ha

Beigisc 5taatsbi Ondernemingsnr : 0117.071.778

Benaming

(voluit) ; NAVARIS

tverkort)

L

Gent

Afdéli.ng Oudenaarde

1 6 MME 2015

Griffie

1

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Sluizeken 33 9620 Zottegem

(volledig adres)

Onderwerp akte: Ontslag zaakvoerder

Op de bijzondere algemene vergadering van 23 februari 2015 werd met unanimiteit beslist:

- het ontslag als zaakvoerder van de heer Lanckmans Kristof wonende Begijnhof 7 te 1750 Lennik.

Dit met ingang vanaf 28 februari 2015 om 24uur.

Er wordt décharge verleend voor de uitoefening van zijn mandaat.

BVBA "ULTIM8"

Zaakvoerder

vertegenwoordigd door

Christiaan Bert

vaste vertegenwoordiger

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

02/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 23.09.2015, NGL 30.09.2015 15610-0334-015

Coordonnées
NAVARIS

Adresse
SLUIZEKEN 33 9620 ZOTTEGEM

Code postal : 9620
Localité : ZOTTEGEM
Commune : ZOTTEGEM
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande