NAVONUS

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. NAVONUS
Dénomination : NAVONUS
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 841.908.431

Publication

23/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 13.05.2014, NGL 16.07.2014 14316-0589-015
14/02/2014
ÿþOndernemingsnr : 0841.908.431 Benaming

(voluit) :

Mod 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter grif

1111111

*14043095"

ONITEUR BEL

-02- 201

_ .GI" CH STAAT

0

NAVONUS NV

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Voorhavenlaan 14T, 9000 GENT

Onderwerp akte : Ontslag & benoeming bestuurders

De bijzondere algemene vergadering van 1 juli 2013 heeft volgende beslissingen genomen

Pramara AG, met als vaste vertegenwoordiger de heer Wilhelm Pfeiffer wordt ontslaan als bestuurder met ingang vanaf 1/07/2013. Pramara krijgt kwijting voor het mandaat.

Sandjust Holding AG, met als vaste vertegenwoordiger Mevrouw Christina Pfeiffer-Schmider, wordt ontslaan als bestuurder per 0110712013.

Sandjust Holding AG met ais vaste vertegenwoordiger dhr. Wilhelm Pfeiffer wordt benoemd voor een periode van 6 jaar vanaf 1/07/2013 tot aan de algemene vergadering van 2019. Hij aanvaardt dit mandaat. Dii mandaat is onbezoldigd.

JoJo BVBA, met als vaste vertegenwoordigers de heer Josie Peiffer en de heer Joris Clappaert, wordt benoemd ais bestuurder met ingang vanaf 1/07/2013 tot aan de algemene vergadering van 2019. Zij aanvaardt dit mandaat, Dit mandaat is onbezoldigd.

De Raad van Bestuur duidt met unanimiteit Sandjust Holding AG, met als vaste vertegenwoordiger de heer Wilhelm Pfeiffer, aan als Voorzitter van de Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur duidt met unanimiteit Sandjust Holding AG, met als vaste vertegenwoordiger de heer Wilhelm Pfeiffer, aan als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap.

De Raad van Bestuur beslist met unanimiteit Pramara met ais vaste vertegenwoordiger dhr. Wilhelm Pfeiffer, te ontslaan als gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur per 0110712013.

Opgesteld te Gent, 18 december 2013

Sandjust Holding AG

Vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger

Wilhelm Pfeiffer

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

24/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 14.05.2013, NGL 19.07.2013 13328-0249-014
20/01/2015
ÿþMod wort17 7.1

.4i,f;{ ' In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

MONITEUR BEL GE -NE-

11UW ~~III II II II II II II í~~~GELEGD

*1500986* BELGISCH STAATS;;!, 2 Il -12- 2014

~~r7 D RECHT ANK VAN

K---------------OOPli%M3b, TE GENT Ondernemingsnr : 0841.908.431

Benaming

(voluit) : NAVONUS

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : VOORHAVENLAAN 14 T - 9000 GENT

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming bestuurder

De bijzondere algemene vergadering dd. 05/12/2014 heeft beslist om de Heer SAVELKOUL Leon wonende te 2020 Antwerpen - Jan Van Ryswycklaan 261 te benoemen als bestuurder voor de periode van 1 januari 2015, tot en met 31 december 2015. Zijn mandaat is onbezoldigd.

JOJO BVBA

Vertegenwoordigd door

Josïe PEI FFER

vor

berio~

aan Belgt Staats

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persa(o)nlen) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

01/02/2013
ÿþ Mod Woed 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

*13019828*

NEERGELEGD

21 Mtt, 2613

rM tFCHT)3 a\K VAN

"n GENT

TE GENT

Ondernemingsnr : 0841.908.431

Benaming

(voluit) : NAVONUS

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : VOORHAVENLAAN 14 B - 9000 GENT

(volledig adres)

Onderwerp akte : VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De bijzondere algemene vergadering van 8 november heeft beslist cm de maatschappelijke zetel te verplaatsen van Voorhavenlaan 14 B, 9000 Gent naar Voorhavenlaan 14 T, 9000 Gent en dit met ingang vanaf 26 november 2012.

Gedelegeerd Bestuurder

PRAMARA AG

Met als vaste vertegenwoordiger

Wilhelm Peter PFEIFFER

Op de laatste biz van Luik B vermeiden . Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

13/02/2012
ÿþ Mod Won/ 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



l-

NEERGELEGD

3 t 1A#. 2012

Voor behoud 11111

aan hc *i1o3saa9"

Belgisi Staatsb



RECHTBANK VAN

.1(.00PHANIettileffeLGENT

J I



Ondernemingsnr : 0841.908.431

Benaming

(voluit) : NAVONUS

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : Voorhavenlaan 14 B, 9000 GENT

(volledig adres)

Onderwerp akte : DELEGATIE VAN MACHTEN

De Raad van Bestuur van 27 januari 2012 heeft beslist om de heer Joris Clappaert (NN 80.01.31-031.47) te belasten met de dagelijkse operationele leiding van de vennootschap en dit met onmiddellijke ingang. Er worden hem geen taken eigen aan het mandaat van bestuurder overgedragen, deze laatste worden blijvend uitgeoefend door de Raad van Bestuur

Gedelegeerd Bestuurder

PRAMARA AG

Met als vaste vertegenwoordiger

Wilhelm Peter PFEIFFER

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Bëlgisíql Seatsblatl 13702/2022 -Aililéxés ttü Nlijnitëü "r bëlgé

29/12/2011
ÿþ MOd Wald 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11 11 III 111i

*11196231*

V beh aa Be Ste4

"

Ondernerningsnr Benaming

(volbit) : NAVONUS

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 9000 Gent, Voorhavenlaan 14B

(volledig adres)

Onderwerp akte : OPRICHTING

Op de buitengewone algemene vergadering gehouden voor het ambt van Notaris Jean Francis Cfaerhout te.

Gent op 15 december 2011, blijkt dat:

1.de vennootschap naar Zwitsers Recht (Aktiengesellschaft) 'SANDJUST HOLDING AG', met zetel te

6300 Zug ZG (Zwitserland), Gubelstrasse, 15,

De statuten werden opgemaakt op 12 november 2010;

ingeschreven in het handelsregister, kanton 6300 Zug (Zwitserland) op 23 november 2010 onder;

nummer CH-170.3.035.132-2;

2.de vennootschap naar Zwitsers Recht (Aktiengeselischaft) `PRAMARA AG', met zetel te 6300 Zug,:

Gubelstrasse, 15,

De statuten werden opgemaakt op 29 november 2006;

Ingeschreven in het handelsregister van het kanton 6300 Zug (Zwitserland) op 4 december 2006, onder

nummer CH-170.3030.137-7;

Een handelsvennootschap hebben opgericht onder de benaming "NAVONUS", die de rechtsvorm aanneemt

van een naamloze vennootschap, niet zetel te 9000 Gent, Voorhavenlaan 14B, en met een maatschappelijk:

kapitaal van ¬ 200.000, dat volledig geplaatst en volstort is.

De vennootschap heeft tot doel:

a. De makelij in vervoer te land, te water en in de Lucht, zowel in binnen- als buitenland, en; daartoe, voor rekening van derden, een beroep te doen op bestaande vervoerondernemers. Desgevallend na het bekomen van de voorgeschreven vergunningen zelf en met eigen materieel voor rekening van derden alle.. vervoer te verrichten.

b. De rederij, de uitbating van zeeschepen voor eigen rekening en voor rekening van derden.

c.Scheeps- en douaneagentuur in alle havens ter wereld, inclusief alle maritieme operaties hieraan verbonden, zoals stevedoring, arbitrage, transport, groepage en degroepage, containerdienst, sorteren, wegen en meten, conditioneren, verpakken, stockage, huren en verhuren van lichters, overslag door eigen, gehuurd of gecharterd materieel, verzekering, goederencontrole en beurtdienst, dit alles onder andere met het oog op het vervoer van personen en dieren, alsmede voor het vervoer en de opslag van goederen van allerlei fysische en. chemische aard, ongeacht hun commerciële waarde.

d. Zich In land-, spoor-, zeevaart- en luchtvaartvervoer verbinden, voor eigen rekening, alsmede de vertegenwoordiging van lokale of buitenlandse maatschappijen uit dezelfde branche, alsook zee- en Luchtvaartbevrachting.

e. Zich verbinden in reis- en passagiersverkeer, inclusief het transport ter zee, per spoor, over de weg en in de lucht van passagiers.

f. De representatie van productors en fabrieken van alle petroleumindustrieën, zoals boormaterieel, pompen en alle andere materieel hieraan verbonden.

g. Zich verbinden tot het uitvoeren van allerhande vervoer, alsmede de import van machines, industrieel en technisch materieel, alsmede de commercialisatie ervan.

h. Het nemen van stalen, expertiseren van goederen, het keuren van schepen en andere

" vervoermiddelen, alsmede van scheepsruimen en van ruimen van andere vervoermiddelen, het verwerken van schadepartijen.

Desgevallend zullen de verrichtingen, voor dewelke een vestigingsattest of een vergunning is vereist, slechts mogen worden aangevat, dan na de aangifte van bedoelde attesten en/of vergunningen.

Zij kan alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerlijke verrichtingen doen, die van aard zijn bovenvermeld voorwerp te begunstigen, te beschermen of uit te breiden.

(),(14 soVw3~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de iaatste

blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

'Voor- behouden aan het Belgisch Staatsblad

Zij kan onder gelijk welke vorm en op gelijk welke manier deel hebben in aile vennootschappen en ondernemingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar maatschappelijk doel of die dit zouden begunstigen, beschermen of uitbreiden.

Bovenvermelde opsommingen zijn aanwijzend en niet beperkend..

De vennootschap is voor een onbepaalde duur opgericht met ingang van 15.12.2011.

De comparanten verklaren en erkennen dat het maatschappelijk kapitaal van tweehonderdduizend euro (¬ 200.000,-), volledig ingeschreven en volgestort is; het is verdeeld in honderd volgestorte aandelen zonder aanduiding van nominale waarde:

1. de vennootschap Sandjust Holding AG, voornoemd, negentig aandelen

2. de vennootschap Pramara AG, voornoemd, tien aandelen

SAMEN : HONDERD AANDELEN of de TOTALITEIT van het maatschappelijk kapitaal

De comparanten verklaren dat het bedrag van tweehonderdduizend Euro ter beschikking van de

vennootschap ligt ingevolge storting in speciën op een bijzondere rekening nummer IBAN BE86 016 5700 7550

BBAN 001-6570075-50 op naam van de vennootschap in oprichting, bij de BNP PARIBAS FORTIS.

" De aandelen zijn op naam.

Het boekjaar loopt van één januari tot eenendertig december van hetzelfde jaar.

Het eerste boekjaar is begonnen op 15.12.2011 en zal eindigen op 31.12,2012.

De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste werkdag van juni.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2013.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit minstens drie leden, of ten minste twee

leden, indien de vennootschap slechts twee aandeelhouders telt, die geen aandeelhouder dienen te zijn.

De oprichters, vertegenwoordigende de algeheelheid van het maatschappelijk kapitaal, zijn voor Mij,

Notaris, in eerste algemene vergadering bijeengekomen. De vergadering wordt voorgezeten door de Heer

Pfeiffer Willem, voornoemd, die als secretaris aanduidt Mevrouw Christina Pfeiffer-Schmider, nagemeld.

De voorzitter zet uiteen dat de vergadering moet beraadslagen over de volgende dagorde:

1/ Bepaling van het aantal bestuurders en hun aanstelling;

2/ Bepaling van het aantal commissarissen en hun aanstelling;

31 Vaststelling van de duur van hun opdrachten.

Na beraadslaging en bij afzonderlijke stemming, beslist de algemene vergadering:

1/ het aantal bestuurders te bepalen op twee en te benoemen "

- de vennootschap naar Zwitsers Recht (Aktiengesellschaft) `Sandjust Holding AG', voormeld, met als

" vaste vertegenwoordiger Mevrouw PFEIFFER-SCHMIDER Christina, geboren op 20 juni 1961, van Zwitserse nationaliteit, met identiteitskaartnummer C2171970, wonende te 6300 Zug (Zwitserland), Hofstrasse, 60B; - de vennootschap naar Zwitsers Recht (Aktiengesellschaft) `Pramara AG', voormeld, met als vaste vertegenwoordiger de Heer PFEIFFER Wilhelm Peter, geboren te Munchen (Duitsland) op 12 oktober 1960, van Zwitserse nationaliteit, met identiteitskaartnummer C1423432, wonende te 6300 Zug (Zwitserland), Hofstrasse, 60B,

"

Die hun opgedragen opdracht aanvaarden.

2/ geen commissaris te benoemen

3/ De duur van de opdrachten van de bestuurders vast te stellen op de tijdsduur lopende vanaf heden tot

op de jaarvergadering van 2017.

Het mandaat van de bestuurders is kosteloos.

De zopas verkozen bestuurders, in raad bijeen beslissen bij eenparigheid: De raad van bestuur kiest

1/ als voorzitter : - de vennootschap naar Zwitsers Recht (Aktiengesellschaft) 'Sandjust Holding AG',

voormeld, met als vaste vertegenwoordiger Mevrouw Pfeiffer-Schmider Christina, voormeld;

2/ als gedelegeerd bestuurders :

- de vennootschap naar Zwitsers Recht (Aktiengesellschaft) 'Sandjust Holding AG', voormeld, met als

vaste vertegenwoordiger Mevrouw Pfeiffer-Schmider Christina, voormeld;

- de vennootschap naar Zwitsers Recht (Aktiengesellschaft) 'Pramara AG', voormeld, met als vaste

vertegenwoordiger gemelde Heer Wilhelm Pfeiffer,

Aan wie het dagelijks bestuur wordt toevertrouwd.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL.

Notaris Jean Francis CLAERHOUT.

Tegelijk hiermee neergelegd : - afschrift akte dd 15 december 2011 neergelegd voor registratie.

-onderhandse volmacht

-onderhandse volmacht

- bankattest





















Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

07/03/2016 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 29.02.2016 16055-0268-015

Coordonnées
NAVONUS

Adresse
VOORHAVENLAAN 14 T 9000 GENT

Code postal : 9000
Localité : GENT
Commune : GENT
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande