20/04/2015
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 5 . 7 4 0 . 4 5 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N E D R O
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M a r i a k e r k s e s t e e n w e g 8 8 , 9 0 3 1 G e n t ( D r o n g e n )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G e n S L U I T I N G Z O N D E R V E R E F F E N I N G .
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r C A L L I A U W P e t e r , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e G e n t , o p 3 0 m a a r t 2 0 1 5 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N E D R O " , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T - K E N N I S N A M E V A N H E T B I J Z O N D E R V E R S L A G V A N H E T B E S T U U R S O R G A A N E N V A N H E T V E R S L A G V A N D E B E D R I J F S R E V I S O R E N S T A A T V A N A C T I V A E N P A S S I V A d E D A T O 3 1 D E C E M B E R 2 0 1 5 .
a ) v o o r a f g a a n d e v e r k l a r i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r d e d a t e e n a f s c h r i f t v a n d e v e r s l a g e n e n v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e
v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o t e n w e r d g e s t e l d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t = w e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n .
H e t b e t r e f t v o l g e n d e v e r s l a g e n o f d o c u m e n t e n :
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , m e v r o u w K i m v a n d e n B o s d e d a t o 1 3 f e b r u a r i 2 0 1 5 .
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e h e e r J a c q u e s S t e y a e r t , i n d a t u m 2 6 m a a r t 2 0 1 5 .
- s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d .
b ) b e v e s t i g i n g e x t e r n e w e t t i g h e i d
D e o p t r e d e n d e n o t a r i s b e v e s t i g d e , n a o n d e r z o e k , h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e h o u d e n i s .
c ) b e s l u i t
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d t a l s v o l g t :
' 7 . B E S L U I T
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n v e r e f f e n i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " N E D R O " e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 1 . 6 9 1 , 1 3 E U R e n e e n n e t t o a c t i e f v a n - 1 5 . 5 4 0 , 9 7 E U R .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e i k h e b u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p g e t r o u w w e e r g e e f t i n z o v e r r e d e v e n n o o t s c h a p g e v r i j w a a r d z a l b l i j v e n v a n v e r p l i c h t i n g e n d i e m o g e l i j k s r u s t e n o p d e v e n n o o t s c h a p m a a r d i e t o t o p h e d e n n o g n i e t g e k e n d z i j n .
U i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a b l i j k e n g e e n a n d e r e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n , b e h a l v e d e f i s c a l e s c h u l d e n t e n b e l o p e n v a n 1 8 , 9 8 E U R e n d e h a n d e l s s c h u l d e n t e n b e l o p e n v a n 2 . 3 8 3 , 7 0 E U R .
E r w e r d g e e n v o o r z i e n i n g a a n g e l e g d v o o r d e k o s t e n i n h e t k a d e r v a n d e l i q u i d a t i e .
O p g r o n d v a n d e i n f o r m a t i e d i e m e d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d o v e r g e m a a k t e n a l s g e v o l g v a n d e c o n t r o l e s d i e i k h e b u i t g e v o e r d i n t o e p a s s i n g v a n d e b e r o e p s n o r m e n v a n h e t 1 B R , h e b i k v a s t g e s t e l d d a t a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n , z o a l s o p g e n o m e n i n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a . p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , e v e n a l s d e s c h u l d e n d i e z i j n o n t s t a a n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , o p d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d i t c o n t r o l e v e r s l a g z i j n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n z i j n g e c o n s i g n e e r d .
I k m a a k e e n v o o r b e h o u d v o o r d e v o l l e d i g h e i d v a n d e s c h u l d e n g e z i e n d e o v e r b o e k i n g e n n a a r r e k e n i n g c o u r a n t v a n d e z a a k v o e r d e r e n d e u i t b o e k i n g e n v i a r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n .
T e v e n s w e n s i k e r d e a a n d a c h t o p t e v e s t i g e n d a t n i e t a l l e j a a r r e k e n i n g e n w e r d e n n e e r g e l e g d .
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n _ R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e
n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e
m a W o n a n w a r , r a ` 7 i n a n
k l a r l \ A g a r . I I . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B o v e n d i e n w i l i k e r o p w i j z e n d a t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e l i q u i d a t i e b o n i , d i e z a l o n t s t a a n o p h e t m o m e n t v a n h e t n e m e n v a n d e b e s l i s s i n g t o t v e r e f f e n i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n i e t g e c o n s i g n e e r d w e r d .
V o l g e n d e i n l i c h t i n g e n w e n s i k a a n d e v e n n o t e n m e d e t e d e l e n :
E r w e r d e n o p h e d e n n o g g e e n w e t t e l i j k e r e s e r v e s a a n g e l e g d . C o n f o r m h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d i e n t e r j a a r l i j k s m i n i m u m 5 % v a n d e w i n s t v a n h e t b o e k j a a r g e r e s e r v e e r d t e w o r d e n a l s w e t t e l i j k e r e s e r v e t o t d e g r e n s v a n 1 0 % v a n h e t k a p i t a a l b e r e i k t i s . I k h e b v a s t g e s t e l d d a t d e j a a r r e k e n i n g e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 , 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 o p h e d e n n o g n i e t n e e r g e l e g d z i j n .
E r d i e n t o p g e m e r k t t e w o r d e n d a t d o o r h e t o v e r g e d r a g e n v e r l i e s h e t e i g e n v e r m o g e n n e g a t i e f i s . A r t i k e l 3 3 2 e n 3 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ( a l a r m b e l p r o c e d u r e ) i s v a n t o e p a s s i n g .
A l d u s o p g e s t e l d e n b e i n d i g d t e S i n t - D e n i j s - W e s t r e m o p 2 6 m a a r t 2 0 1 5 .
B V B A " J A C Q U E S S T E Y A E R T "
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J a c q u e s S T E Y A E R T B e d r i j f s r e v i s o r , P o o l s e W i n g l a a n 9 8 , 9 0 5 1 S I N T - D E N I J S - W E S T R E M "
T W E E D E B E S L U I T O N T B I N D I N G .
N a k e n n i s n a m e e n b e s p r e k i n g v a n d e v o o r n o e m d e v e r s l a g e n , b e s l o o t d e v e r g a d e r i n g d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n d i t m e t i n g a n g v a n 3 0 m a a r t 2 0 1 5 .
D E R D E B E S L U I T K W I J T I N G A A N B E S T U U R D E R S .
I n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e e n e i n d e g e s t e l d a a n h e t m a n d a a t v a n d e h u i d i g e z a a k v o e r d e r .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r h e t d o o r h a a r g e v o e r d e b e s t u u r e n a a n d e b e d r i j f s r e v i s o r v o o r z i j n w e r k z a a m h e d e n i n z a k e h e t o p s t e l l e n v a n z i j n b e d r i j f s r e v i s o r a a l v e r s l a g m e t b e t r e k k i n g t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V I E R D E B E S L U I T O V E R G A N G T E N B I J Z O N D E R E T I T E L .
D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n b e z i t .
V I J F D E B E S L U I T S L U I T I N G B E W A R I N G V A N B O E K E N E N B E S C H E I D E N .
I n g e v o l g e h e t v o o r g a a n d e v e r z o c h t d e v e r g a d e r i n g m i j , n o t a r i s , v a s t t e s t e l l e n d a t d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
D e b o e k e n e n d e b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n n e e r g e l e g d e n t e n m i n s t e z e v e n j a a r w o r d e n b e w a a r d o p h e t d o m i c i l i e v a n m e v r o u w v a n d e n B o s K i m , w o n e n d e t e 9 0 3 2 G e n t ( W o n d e t g e m ) , L i n d e s t u k 2 7 . Z E S D E B E S L U I T V O L M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g g a f o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e h e e r C r e v e K o e n r a a d , w o n e n d e t e E v e r g e m , K a l e s t r a a t 2 4 t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
M e e s t e r C A L L I A U W P e t e r , n o t a r i s t e G e n t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
a f s c h r i f t v a n d e a k t e , d e d a t o 3 0 m a a r t 2 0 1 5 ;
- v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , d e d a t o 1 3 f e b r u a r i 2 0 1 5
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r i n z a k e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , d d . 2 6 m a a r t
2 0 1 5
~ . . .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e V o e r -
e e h o u i , r
r e n a a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e
n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e