25/04/2014
ÿþ1 1
b o a
S t a
M o d W c c d 1 1 . 1
' I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G e n t
A f d e l i n g O u d e n a a r d e
1 1 1
1 1 * 1 4 0 8 8 6 2 4 *
G r i f f i e I 4 A P R . 2 0 1 4
O n d o m e m i n g s n r : 0 4 3 3 . 2 0 3 . 2 8 5
B e n a m i n g
( v o b i t ) : N e j a r i
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B . V . N . V .
Z e t e l : K o u t e r l o s r e c h t s 2 , 9 5 0 0 G e r a a r d s b e r g e n
( v o l l e d i g a d r e s )
; O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g + b e n o e m i n g b e s t u u r d e r , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r e n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
I n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 9 / 0 3 / 2 0 1 4 w e r d d e b e s t u u r d e r V e r h o e v e n I s a b e l l e , K o u t e r l o s r e c h t s 2 , 9 5 0 0 G e r a a r d s b e r g e n o n t s l a a n e n e r w e r d h a a r o n t l a s t i n g v e r l e e n d v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t .
V e r h o e v e n I s a b e l l e w o r d t t e v e n s o n t s l a g e n u i t h a a r t a a k a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r e n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r .
D e M e y e r E r w i n , K a u w s t r a a t 1 0 6 : 9 5 5 0 S i n t - A n t e l i n k e w o r d t b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r e n d i t t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
D e M a y e r E r w i n w o r d t a a n g e d u i d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
I n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 9 / 0 3 / 2 0 1 4 w e r d E r w i n D e M e y e r b e n o e m d t o t a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r .
V o o r é é n s l u i d e n d a f s c h r i f t ,
V a n D e n B o s s c h e B e r l i n d i s
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L l ç v e r m e l d e n . R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e l d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o m s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) h e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e r i n g .
03/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 06.06.2014, NGL 27.06.2014 14232-0424-015
07/07/2014
ÿþV o c W y o '
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" e
I I 1 1 1 1 1 I l 1 1 1 1 1 I i I 1 1 1 1 I l l I I I j 1 1 1 1 1 1 1 1
G e n t
M d e l i n g O u d e n a a r d e
2 6 J U N I 2 0 1 4
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n c l e r n e m i n g s n r . , 0 4 3 3 . 2 0 3 . 2 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) . N e j a r i
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m :
Z e t e l K o u t e d o s r e c h t s 2 , 9 5 0 0 G e r a a r d s b e r g e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
I n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 4 j u n i 2 0 1 4 w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o v e r t e b r e n g e n n a a r : L e o p o l d l a a n 8 2 t e 9 5 0 0 O p h a s s e l t e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
V o o r é é n s l u i d e n d a f s c h r i f t ,
D e M e y e r E r w i n
B e s t u u r d e r
_
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e i d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e / d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d a p e r s o ( o ) n ( e n i
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/10/2013
ÿþ1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 , 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Y o d W o z 1 r i . '
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O u d e r ° ? . a r d e
o 1 O K T . 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 3 . 2 0 3 . 2 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N e j a r i
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B . V . N . V .
Z e t e l : K o u t e r l o s r e c h t s 2 , 9 5 0 0 G e r a a r d s b e r g e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r s , b e n o e m i n g n i e u w e b e s t u u r d e r s , a a n d u i d i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r e n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
I n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 0 / 0 9 / 2 0 1 3 w e r d e n d e b e s t u u r d e r s D e L i l A n n e L i e s ,
T u r f s t r a a t 4 , 9 5 0 0 G e r a a r d s b e r g e n e n V a n N i e u w e n h o v e J a n , K o u t e r l o s r e c h t s 2 , 9 5 0 0 G e r a a r d s b e r g e n
o n t s l a a n e n e r w e r d h e n o n t l a s t i n g v e r l e e n d .
I s a b e l l e V e r h o e v e n , K o u t e r l o s r e c h t s 2 , 9 5 0 0 G e r a a r d s b e r g e n , w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r e n h e t
m a n d a a t v a n M a r i e B e r l i n d i s V a n D e n B o s s c h e w o r d t v e r l e n g t t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
M e v r I s a b e l l e V e r h o e v e n w o r d t a a n g e d u i d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
I n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 0 / 0 9 / 2 0 1 3 w e r d I s a b e l l e V e r h o e v e n b e n o e m d t o t a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r .
V o o r é é n s l u i d e n d a f s c h r i f t ,
I s a b e l l e V e r h o e v e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e t a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 , 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Y o d W o z 1 r i . '
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O u d e r ° ? . a r d e
o 1 O K T . 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 3 . 2 0 3 . 2 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N e j a r i
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B . V . N . V .
Z e t e l : K o u t e r l o s r e c h t s 2 , 9 5 0 0 G e r a a r d s b e r g e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r s , b e n o e m i n g n i e u w e b e s t u u r d e r s , a a n d u i d i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r e n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
I n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 0 / 0 9 / 2 0 1 3 w e r d e n d e b e s t u u r d e r s D e L i l A n n e L i e s ,
T u r f s t r a a t 4 , 9 5 0 0 G e r a a r d s b e r g e n e n V a n N i e u w e n h o v e J a n , K o u t e r l o s r e c h t s 2 , 9 5 0 0 G e r a a r d s b e r g e n
o n t s l a a n e n e r w e r d h e n o n t l a s t i n g v e r l e e n d .
I s a b e l l e V e r h o e v e n , K o u t e r l o s r e c h t s 2 , 9 5 0 0 G e r a a r d s b e r g e n , w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r e n h e t
m a n d a a t v a n M a r i e B e r l i n d i s V a n D e n B o s s c h e w o r d t v e r l e n g t t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
M e v r I s a b e l l e V e r h o e v e n w o r d t a a n g e d u i d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
I n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 0 / 0 9 / 2 0 1 3 w e r d I s a b e l l e V e r h o e v e n b e n o e m d t o t a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r .
V o o r é é n s l u i d e n d a f s c h r i f t ,
I s a b e l l e V e r h o e v e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e t a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 11.07.2013 13295-0180-017
06/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 22.06.2012, NGL 02.07.2012 12251-0284-017
18/01/2012
ÿþ , . " I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - I I I I I I I I I I 1 1 1 1 1 1 ~ I
b e h o u d e n * 1 2 0 1 5 9 0 2 *
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
G r i f f i e
B e n a m i n g : N E J A R I ~ k k ~ ~
R e c h t s v o r e n : 1 4 1 A r d L r O Z ` e f e C r k e c h a p o n d e r c i e v o r m v a n e e n
Z e t e l ; K o u t e r l o s r e c h t s 2 , 9 5 0 0 G e r a a r d s b e r g e n , B e l g i ë
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 3 2 0 3 2 8 5
V o o r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e g e s l o t e n v o o r n o t a r i s Y v e s V a n d e n E y c k e n , t e I d e g e m ( G e r a a r d s b e r g e n ) , o p 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N E J A R I " v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e b b e n g e n o m e n :
" E e r s t e b e s l i s s i n g : o m z e t t i n g i n a a n d e l e n o p n a a m a a n p a s - s i n g v a n d e s t a t u t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m - m e n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m . O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r g a a n d b e s l u i t e n m e t h e t n i e u w e W e t b o e k v a n V e n n o o t - s c h a p p e n , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l l e d i g n i e u w e s t a t u t e n a a n t e n e m e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g : v o l m a c h t c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t . v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e - k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D e r d e b e s l i s s i n g : m a c h t i g i n g r a a d v a n b e s t u u r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t b i j d e z e d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r t e g a a n t o t v e r n i e t i g i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r . "
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l : g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 13.05.2011, NGL 06.06.2011 11147-0201-017
03/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 14.05.2010, NGL 28.05.2010 10138-0056-016
24/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 11.06.2009, NGL 18.06.2009 09251-0143-016
19/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.05.2008, NGL 16.06.2008 08229-0347-016
13/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 18.05.2007, NGL 11.06.2007 07206-0184-017
08/09/2005 : OUT000071
09/06/2005 : OUT000071
24/07/2015
ÿþY !
V o o r
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o u W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G e n t
A f d e l i n g g e
_ W U ! 2 ~ 5
G r i f f i e
© n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 3 . 2 0 3 . 2 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N E J A R I
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : L e o p o l d l a a n 8 2 , 9 5 0 0 G e r a a r d s b e r g e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g + b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r e n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
T i j d e n s d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 4 / 0 6 / 2 0 1 5 w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e o n t s l a a n
* D e M e y e r E r w i n , K a u w s t r a a t 1 0 6 , 9 5 5 0 H e r z e l e
* V a n D e n B o s s c h e M a r i e B e r l i n d i s , K a u w s t r a a t 1 0 6 , 9 5 5 0 H e r z e l e
H u n o n t s l a g g a a t i n v a n a f h e d e n e n e r w e r d h u n o n t l a s t i n g v e r l e e n d v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d e r b e s l i s t o m v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n
* V a n N i e u w e n h o v e M a a r t e n , B a g a t t e n s t r a a t 4 2 , 9 0 0 0 G e n t
* V a n N i e u w e n h o v e L i s a , B i e z e n s t u k 1 0 1 , 9 0 0 0 G e n t
H u n m a n d a a t g a a t i n v a n a f h e d e n e n l o o p t t o t e n m e t d e j a a r l i j k s e s t a t u t a i r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 1 ,
T i j d e n s d e R a a d v a n B e s t u u r , v o l g e n d o p d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w e r d e n V a n N i e u w e n h o v e M a a r t e n e n V a n N i e u w e n h o v e L i s a b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t o t e n m e t d e j a a r l i j k s e s t a t u t a i r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 1 .
V a n N i e u w e n h o v e M a a r t e n w e r d b e n o e m d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e r e c h t s p e r s o o n ,
V o o r é é n s l u i d e n d a f s c h r i f t ,
V a n N i e u w e n h o v e M a a r t e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
l e r u n e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/05/2004 : OUT000071
20/05/2003 : OUT000071
16/06/2001 : OUT000071
08/04/1999 : OUT000071
05/04/1997 : OUT71
30/12/1994 : OUT71