06/05/2014 : n waaraan een openbare of mînîsteriële ambtenaar zijn medewerking verleent, ofwel door
£3 vier (4) bestuurders die gezamenlijk optreden, ofwel door twee (2) gedelegeerd bestuurders waaronder één (1)
a> gedelegeerd bestuurder catégorie B en één (1) gedelegeerd bestuurder catégorie C, samen optredend en die in 'a geen enkel geval hun bevoegdheid moeten verantwoorden door een voorafgaand besluit van de raad van 3 bestuur.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging betreWende dat bestuur opdragen aan één of meer bestuur-ders, die dan gedelegeerd bestuurder genoemd ce worden, aan directeurs of andere personen, die alleen of gezamenlijk optreden. In dat geval bepaalt de raad
� van bestuur de machten en bezoldiging verbon-"den aan die functies.
g Zolang de vennootschap voldoet aan de criteria vermeld in artikels 93 en 99 van het Wetboek van
vennootschappen is het niet noodzakelîjk een commissaris te benoemen. In dat geval oefent iedere
"� aandeelhouder indivîdueel de onderzoeks en controlebevoegdheid uit van een commissaris.' Ingeval de � vennootschap niet meer aan voormelde criteria beantwoordt, is de algemene vergadering gehouden een g commissaris te benoemen voor een hernieuwbare termijn van drie jaar en die slechts om wettige redenen kan
•m ontslagen worden. Deze commissaris moet worden gekozen tussen de leden van het Instituut der
î?5 Bedrijfsrevisoren.
� Bij elke benoeming beslist de algemene vergadering of aan de bestuurder een vaste of veranderlijke
bezoldiging wordt toegekend aan te rekenen op de u'rtbatingslasten. De algemene vergadering mag eveneens ' aan de bestuurders zitpenningen toekennen, aan te rekenen op de uitbatingslasten. De raad van bestuur mag a aan de bestuurders en directeurs, die met bijzondere taken en opdrachten zijn belast, vergoedingen toekennen
3 aan te rekenen op de uitbatingslasten;
■h ALGEMENE VERGADERING : ieder jaar wordt de jaarvergadering van rechts-wege gehouden op vijftien ee juni om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering un plaats op de eerstvolgende werkdag. Een buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen xi telkens het belang van de vennootschap dit vergt. Zij moet worden bijeengeroepen wanneer aandeelhou-'ders
#2 die een vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen. De jaarvergadering of jsf buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de plaats aangewezen în het oproèpîngsbericht, £ en bij gebrek aan aanduiding, op de zetel van de vennootschap.
.m Elke eigenaar van aandelen kan op de algemene vergadering door een lasthebber worden
J« vertegenwoordigd. Medeëigenaars, vruchtgebruikers en eigenaars van blote eigendom, schuldeisers en
:=! pandgevers dienen zich door één en dezelfde persoon te laten vertegenwoordigen. De raad van bestuur
mag het model van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden
fi gedeponeerd vijf voile dagen voor de algemene vergadering.
6f De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de -a, aandeelhou-'ders die het vragen. Afschriften of uittreksels die moeten voorge-"legd worden in en buiten rechte, g worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur of door de gedelegeerd bestuurder of door
twee bestuurders;
BOEKJAAR: het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindïgt op éénendertig december van
ieder jaar;
UITKERING : het batig saldo van de goedgekeurde resultatenrekening, maakt de te bestemmen winst van het boekjaar uit. Van deze winst wordt minimum vijf procent voorafgenomen voor de wettelijke reserve. Deze verplîchting tôt afneming houdt op wanneer het reservefonds één/tîende van het maatschappelijk kapitaal bereikt heeft, maar moet opnieuw worden toegepast indien het reservefonds niet meer één/tiende van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigt. De algemene vergadering, op voorstel van de raad van bestuur,
«. -J beslist met meerderheid van stemmen over de bestemming aan dit saldo te geven. De uitkeerbare winst bestaat
uit de te bestemmen winst van het boekjaar, vermeerderd met de overgedragen winst, alsmede de uitgevoerde vooraf-remingen op de uitkeerbare reserves, verminderd met de overgedragen verliezen. Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto aktief zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of zal dalen, tengevolge van de uitkering, beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met aile reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Onder netto aktief moet worden verstaan : het totaal bedrag van de activa zoals deze blijken uit de baians, verminderd met de voorzieningen en schulden. Het netto aktief mag niet omvatten :
het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting;
het niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling behoudens in
uitzonderingsgevallen.
Elke uitkering ïn strijd met deze bepalingen moet door hen aan wie de uitkering is geschied, terugbetaald worden indien de vennootschap bewijst dat zij gezien de omstandigheden er niet onwetend van konden zijn. De raad van bestuur mag op eigen verantwoordelijkheid en binnen de grenzen van de wet besluiten een interimdividend uit te keren op de winst van het lopende boekjaar en de datum van betaling bepalen. Deze winst wordt berekend op het resultaat van het lopende boekjaar, ïn voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies en het proportioneel deel van de wettelijke of statutaire reserves, die moeten gevormd worden op het einde van het boekjaar, of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder rekening te houden met de bestaande reserves. De raad van bestuur steit het bedrag vast van deze interimdividenden aan de hand van een staat van activa en passiva van de vennootschap opgesteld binnen de twee maanden die zijn besluit voorafgaan. Deze staat wordt door de commissarissen nagezien en hun verificatleverslag wordt gevoegd bij hun jaarverslag. Het besluit van de raad van bestuur mag niet vroeger dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar genomen worden en slechts nadat de jaarrekening over dat boekjaar is goedgekeurd. Tôt uitkering van een nieuw interimdividend mag niet worden besloten dan drie maanden na het besluit over het m eerste interimdividend. De aandeelhouders die een interimdividend hebben ontvangen, waartoe werd besloten
� in strijd met de wettelijke beschikkingen, moeten dit terugbetalen indien de vennootschap bewijst dat zij wisten
dat de uitkering în strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onwetend konden
Xi ONTBINDING : bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk tîjdstip ook wordt de
§ vereffening door één of meer vereffenaars verricht die door de algemene vergadering worden benoemd; bij
gebreke aan zodanige benoeming geschiedt de vereffening door de în functie zijnde raad van bestuur. De
a vereffenaars ofde raad van bestuur beschikken te dien einde over de meest uitgebreide machten verleend door
■d de wet. De algemene vergadering bepaalt de eventuele bezoldiging van de vereffenaars. De (her) benoeming $ van vereffenaars dient conform de {her} benoeming van de bestuurders te gebeuren. Het beraadslagingsproces x en vertegenwoordiging van de vennootschap is identiek als dit voor de bestuurders.
fi SLOTBEPALINGEN EN/OF OVERGANGSBEPALIN--GEN
� A. Eerste boekjaar
Het eerste boekjaar zal beginnen op de dag van het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid van huidige
3 vennootschap, en eindigen op éénendertig december tweeduizend vijftien.
B. Datum van de eerste algemene vergadering
�5 De eerste jaarvergadering zal plaatsvinden in tweeduizend zestien.
� C. Eerste bestuurders
De comparanten beslissen voor de eerste maal het aantal bestuurders vast te stellen en tôt deze functie te
benoemen :
« a) op voordracht van aandelen A : "GLOBUS Consulting & Trainîng", besloten vennootschap met beperkte 3 aansprakelijkheid te 9300 Aalst, Keizersplein 65, BTW BE 0471.093.465 RPR Dendermonde, hier 43 vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger overeenkomstig artikel 61 van het Wetboek van ca Vennootschappen, zijnde de heer Jimmy René Yves Léa SELS, gedomicilieerd te 9300 Aalst, Keizersplein 65; un b) op voordracht van aandelen B ; "MONBEAU", naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te xi 9688 Schorisse (Maarkedal), Herpelstraat 4, BTW BE 0823.740.925 RPR Oudenaarde, hier vertegenwoordigd
#2 door zijn vaste vertegenwoordiger overeenkomstig artikel 61 van het Wetboek van Vennootschappen, zijnde jjf Mevrouw Ueveke Elisabeth REYNAERT, gedomicilieerd te 9688 Maarkedal, Herpelstraat 4;
«K c) op voordracht van aandelen B : « BELSAC », naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te � 9688 Schorisse (Maarkedal), Herpelstraat 4, BTW BE 0405.954.007 RPR Oudenaarde, hier vertegenwoordigd
j« door haar vaste vertegenwoordiger overeenkomstig artikel 61 van het Wetboek van Vennootschappen, zijnde :=! Mevrouw Lïeveke Elisabeth REYNAERT, voormeld;
-° d) op voordracht van aandelen C : « CICERONE », besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
g met maatschappelijke zetel te 1602 Sint-Pieters-Leeuw, Appelboomstraat 93, BTW BE 0862.419.971 RPR
6f Brussel, die heeft aangeduid aïs haar vaste vertegenwoordiger overeenkomstig artikel 61 van het Wetboek van -a, Vennootschappen, zijnde de heer Marc Karel PONNET, gedomicilieerd te 9688 Maarkedal, Herpelstraat 4; S e) op voordracht van aandelen C : "Laboflora en/of Marc Ponnet en/of Lïeveke Reynaert", naamloze
vennootschap met zetel te 9688 Schorisse (Maarkedal), Herpelstraat 4, BTW BE 0448.541.064 RPR Dendermonde, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwordîger overeenkomstig artikel 61 van het Wetboek van Vennootschappen, zijnde de heer Marc Karel PONNET, gedomicilieerd te 9688 Maarkedal, Herpelstraat 4.
Het mandaat van bestuurder wordt uitgeoefend te bezwarende titel. Hun functies zullen eindigen na zes* (6)
jaren.
Het ambt van de bestuurder "GLOBUS Consulting & Trainîng" bvba zal worden vergoed.
Voor-
behoude/i
"âan het
Belgisch
Staatsblad
•F-
6* ca
D. De comparanten stellen vast dat er geen commissa-ris Tevisor moet benoemd worden.
E. Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich geldig te verenigen met het oog op de benoeming van de afgevaardigde-bestuurders. Bij eenparigheîd van stemmen beslist de raad tôt afgevaardigde-bestuurders te benoemen :
a) op voordracht van de bestuurders aangeduid door de aandelen B ; "MONBEAU", naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te 9688 Schorisse (Maarkedal), Herpelstraat 4, BTW BE 0823,740.925 RPR Oudenaarde, hier vertegenwordigd door haar vaste vertegenwoordiger ingevolge artikel 61 van het Wetboek der Vennootschapen, zijnde Mevrouw Lïeveke Elisabeth REYNAERT, voornoemd, en die aanvaardt deze functie voor een termijn van zes (6) jaren;
b) op voordracht van de bestuurders aangeduid door de aandelen C : « CICERONE », besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met maatschappelijke zetel te 1602 Sînt-Pieters-Leeuw, Appelboomstraat 93, BTW BE 0862.419.971 RPR Brussel, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwordîger ingevolge artikel 61 van het Wetboek der vennootschappen, zijnde de heer Marc Karel PONNET, voornoemd, en die aanvaardt deze functie voor een termijn van zes (6) jaren.
Het ambt van de benoemde afgevaardigde bestuurders zal worden vergoed.
De raad van bestuur draagt aile bevoegdheden over aan de heerTimothy Pierre HUBERT, geboren te Gent op tien augustus negentienhonderd tweeëntachtig, gedomicilieerd te 9500 Geraardsbergen, Zarlardingestraat 129, teneinde de nodige formalîteiten te vervullen voor inschrijving van het handelsregister, Bankkruîspunt der Ondernemingen en voor de BTW-inschrjjving.
De bestuurders zijn overeengekomen van een vaste vertegenwoordiger te benoemen, overeenkomstig artikel 61 van het Wetboek van Vennootschappen, zijnde de heer Marc Karel PONNET, voornoemd, die verklaart te aanvaarden en bevestîgen dat hij niet is getroffen door een besluit dat zich daartegen verzet; zijn opdracht wordt ten kosteloze titel uitgeoefend;
F. De algemene vergadering beslist om aile gedane handeling en verplichtingen op zicht te nemen die în de
naam van de vennootschap in vorming werden genomen.
VOOR GELIJKVORMIGE UITTREKSEL
(get.) Jean-Pierre BERTHET, notaris te Sint-Jans-Molenbeek. Werd samen neergelegd : uitgifte van de akte met een volmacht.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekenîng