29/07/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 23.12.2013, NGL 18.07.2014 14342-0008-041
27/11/2013
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 9 3 3 . 4 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N E W V A L M A R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 9 4 0 E v e r g e m , B u n t s t r a a t 1 0 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e b e s l u i t z a a k v o e r d e r
D e h e e r F r a n ç o i s P i e r r e L o u i s D e V r i e n d t , g e b o r e n t e G e n t o p 2 j u n i 1 9 6 5 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 5 0 6 0 2 2 3 1 4 9 , t h a n s n i e t g e h u w d , w o n e n d e t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , D u i s b e k e 5 , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r v a n :
D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " N E W V A L M A R " , m e t z e t e l t e 9 9 4 0 E v e r g e m , B u n t s t r a a t 1 0 4 , h e b b e n d e a l s B T W - e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 4 4 7 . 9 3 3 . 4 2 9 ;
1 . G e e f t i n z i j n v o o r m e l d e h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n m e v r o u w H i l d e S a n d e r s , w o n e n d e t e 9 0 4 1 G e n t , C h r i s t i a a n V a n d e r H e y d e n l a a n 3 0 , o m I n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e p e r s o n e e l s z a k e n t e r e g e l e n , w a a r o n d e r a a n w e r v i n g e n e n o n t s l a g e n , d a a r n a a s t o o k v o o r h e t t e k e n e n v a n b e s t e l l i n g e n e n h e t o p h a l e n v a n d e p o s t ( a a n g e t e k e n d e b r i e v e n e n g e r e c h t s b r i e v e n i n b e g r e p e n ) ;
2 . D a a r n a a s t g e e f t d e o n d e r g e t e k e n d e z a a k v o e r d e r o p d r a c h t a a n n o t a r i s D e l r i v e C h r i s t o p h e t e G e n t , o m o v e r t e g a a n t o t d e b e k e n d m a k i n g v a n d i t b e s l u i t
O p g e m a a k t t e G e n t o p 8 o k t o b e r 2 0 1 3
I N T E G R A L E W E E R G A V E
N o t a r i s C h r i s t o p h e D e l r i v e t e G e n t
k l u s W o r d 1 1 . 1
i 7 4 ; l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e n k é i n t E R G E L E G D
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 . 1 1 1 1 ) 1 7 1 1 , ! ! 1 1 1 1 1 1 1 1
1 5 M i , 2 0 1 3
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L T E G E N T
G r i f f i e
1
T
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 29.12.2012, NGL 28.01.2013 13017-0115-038
15/05/2012
ÿþ H a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
0 3 M E 1 2 0 1 2
R E C H T B A , , N ~ ~ K V A N
K O O P H A N D E L ' Ê G E N T
1 1 1 1 1 1 I H h I l I 1 u 1 1 1 9 1 d 1
* i a o e s 7 3 o *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 9 3 3 . 4 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N E W V A L M A R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 9 4 0 E v e r g e m , B u n t s t r a a t 1 0 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : v e r l e n g i n g b o e k j a a r
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l a f g e s l o t e n d o o r N o t a r i s C h r i s t o p h e D e l r i v e t e G e n t o p 2 3 a p r i l 2 0 1 2 , t e r
r e g i s t r a t i e n e e r t e l e g g e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m o t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N E W V A L M A R " w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 9 4 0 E v e r g e m ,
B u n t s t r a a t 1 0 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 4 7 . 9 3 3 . 4 2 9 e n d r a a g t a l s B . T . W .
n u m m e r 8 E 4 4 7 . 9 3 3 . 4 2 9 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d u u r v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t e n m e t 3 0 j u n i 2 0 1 2 .
D e d a a r o p v o l g e n d e b o e k j a r e n z u l l e n t e l k e n s s t a r t e n o p 1 j u l i e n e i n d i g e n o p 3 0 j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d
j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r e e n k o m s t i g d e t e k s t d e r e e r s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 2 0 d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n
a l s v o l g t :
" H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 j u l i e n e i n d i g t o p 3 0 j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r . "
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e n g e v o l g e v a n v o o r g a a n d e b e s l u i t d e d a t u m v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n n a a r d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d n o v e m b e r v a n i e d e r j a a r o m v e e r t i e n ( 1 4 . 0 0 )
u u r , e n o v e r e e n k o m s t i g d e t e k s t d e r e e r s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" D e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n m o e t l e d e r j a a r g e h o u d e n w o r d e n o p l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d
n o v e m b e r v a n i e d e r j a a r o m v e e r t i e n ( 1 4 . 0 0 ) u u r , o p d e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n d e b i j e e n r o e p i n g e n
v e r m e l d . "
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e v o o r g a a n d e
b e s l i s s i n g e n .
A l l e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
N o t a r i s C h r i s t o p h e D e l r i v e t e G e n t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : U i t g i f t e v a n d e a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , l i j s t o p r i c h t i n g - e n w i j z i g e n d e a k t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/04/2012
ÿþ M a d W o r d 1 1 , 1
i ~ ~
i - < < á I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 , q 1 1 1 1 1 1 j *
b
E S I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 9 3 3 . 4 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N E W V A L M A R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : E e n m a n s b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B u n t s t r a a t 1 0 4 , 9 9 4 0 E v e r g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n d . d , 2 8 m a a r t 2 0 1 2 :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t o m a l s c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , d e B u r g , C V B A B a k e r T i l l y B e l g i u m B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 9 0 M e l l e , C o l l e g e b a a n 2 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r W e y e r s e n d e h e e r F i l i p C o b e r t . H e t m a n d a a t l o o p t t o t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r d a t z a l a f s l u i t e n p e r 3 0 a p r i l 2 0 1 4 .
F r a n ç o i s D e V r i e n d t
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/12/2011 : ME. - JAARREKENING 30.04.2011, GGK 31.10.2011, NGL 30.11.2011 11620-0520-027
08/04/2011 : GE165915
10/11/2010 : GE165915
01/12/2009 : GE165915
14/05/2009 : GE165915
27/04/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
~
T z
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- - - ~ . - . . . _ . . ~ . . . . . . ~ , . _
N E E R G E L E G D
1 5
" 0 4 - 2 0 1 5
R E C i f e i : # ï i K V A N
x O O P I - T A N D F T T g ' G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 9 3 3 . 4 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N E W V A L M A R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : E e n s m a n s b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B u n t s t r a a t 1 0 4 , 9 9 4 0 E v e r g e m ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e e a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e u i t g e s t e l d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n d d . 2 9 j a n u a r i 2 0 1 5 :
N a b e r a a d s l a g i n g n e e m t d e v e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , h e t v o l g e n d e b e s l u i t :
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e h u i d i g e c o m m i s s a r i s v e r s t r i j k t t e r g e l e g e n h e i d v a n d e h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m B a k e r T i l l y B e l g i u m B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A , m e t z e t e l t e C o l l e g e b a a n 2 D , 9 0 9 0 M e l l e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r W e y e r s , b e d r i j f s r e v i s o r , t e h e r b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r . H e t m a n d a a t l o o p t t o t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r d a t a f s l u i t p e r 3 0 j u n i 2 0 1 7 . D e c o m m i s s a r i s h e e f t v e r k l a a r d h e t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
F r a n ç o i s D e V r i e n d t Z a a k v o e r d e r
r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I
5 0 0 7 9 0 *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
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