24/01/2014
ÿþM O N I T E U R
1 1 1 1 7 - 0 1 -
1 G 1 S C H S T A
b e h
a a
B e l S t a a
o n d e m e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 9 6 7 . 6 7 6 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N E X T L E V E L
r n 0 d 1 1 . 1
i 3 E L G E
t L a t G E L E G I : l e
1 1 4 - 9 J A N . 2 0 1 4
k i - S S L A D
R E c t i - r w A N K v A N
K 0 0 P 1 - 1 . e l e i . . T E G E N T
* 1 4 0 2 5 1 8 3 *
I r t e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
( v e r k o r t ) : *
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l O u d e B u r k e l s l a g 3
9 9 9 0 M a l d e g e m
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r N o t a r i s K a t h l e e n D e R o p , t e M a l d e g e m , o p é é n e n d e r t i g ! d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d t e E e k l o , o p z e v e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n , v i e r l b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , b o e k 6 6 4 , b l a d 5 6 , v a k 0 2 , o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( E 5 0 , 0 0 ) . T . G a u l e z ( g e t e k e n d ) a d v i s e u r a d i n t e r i m , e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a d i n t e r i m ,
I S B I J E E N G E K O M E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d ! " N E X T L E V E L " m e t z e t e l t e 9 9 9 0 M a l d e g e m , O u d e B u r k e l s l a g 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ! t e G e n t m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 8 . 9 6 7 . 6 7 6 .
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s K a t h l e e n D e R o p t e M a l d e g e m o p 1 6 j a n u a r i 2 0 0 6 , ; g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 8 f e b r u a r i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 0 6 - 0 2 - 1 0 8 / 0 0 2 9 5 0 0 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n s e d e r t d i e n n i e t m e e r g e w i j z i g d w e r d e n .
O P E N I N G V E R G A D E R I N G S A M E N S T E L L I N G B U R E A U .
D e z i t t i n g w e r d g e o p e n d o m n e g e n u u r d e r t i g m i n u t e n ( 0 9 . 3 0 ) , o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r L i p p e n s : N i c o , h i e r n a g e n o e m d .
! D e v o o r z i t t e r h e e f t m e v r o u w S i e r e n s P e g g y , h i e r n a g e n o e m d , a a n g e s t e l d a l s s e c r e t a r i s . G e z i e n h e t g e r i n g
! a a n t a l v e n n o t e n t r a d d e s e c r e t a r i s e v e n e e n s o p a l s s t e m o p n e m e r .
A A N W E Z I G H E I D S L I J S T .
V e n n o t e n
W a r e n a a n w e z i g d e h i e r n a g e n o e m d e v e n n o t e n , d i e n a a r d e g e d a n e v e r k l a r i n g e n h e t h i e r n a v e r m e l d a a n t a l !
a a n d e l e n b e z i t t e n :
1 ) D e h e e r L I P P E N S N i c o A l e x O s c a r , g e b o r e n t e G e n t o p t i e n j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g , v a n
B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t ,
E i g e n a a r v a n t a c h t i g ( 8 0 ) a a n d e l e n .
2 ) e n z i j n e c h t g e n o t e M e v r o u w S I E R E N S P e u q v R e n é e I r m a , g e b o r e n t e G o u d a ( N e d e r l a n d ) o p !
e e n e n d e r t i g o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n z e s t i g , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t ,
E i g e n a r e s v a n t w i n t i g ( 2 0 ) a a n d e l e n .
s a m e n w o n e n d t e 9 9 9 0 M a l d e g e m , O u d e B u r k e l s l a g 3 .
T o t a a l v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n i s h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n o f d e g e h e e l h e i d :
v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
I I . Z a a k v o e r d e r
D e h e e r L i p p e n s N i c o , v o o r n o e m d , z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a a n w e z i g ;
! D i e v e r k l a a r d h e e f t t e v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n e n t e r m i j n e n z o a l s v o o r z i e n b i j a r t i k e l 2 6 8 ! v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e v e n a l s a a n h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n d e s t u k k e n z o a l s v o o r z i e n : ! d o o r a r t i k e l 2 6 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n a a n h e t i n s t e l l e n v a n e e n e v e n t u e l e n i e t i g h e i d s v o r d e r i n g w e g e n s e e n o n r e g e l m a t i g h e i d n a a r d e v o r m o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 4 , V v a n h e t : W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
H i j w e r d b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r , b l i j k e n s v o o r m e l d e o p r i c h t i n g s a k t e . U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R .
! D e v o o r z i t t e r h e e f t u i t e e n g e z e t :
' N D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l s A G E N D A h a d :
1 1 K e n n i s n a m e d i v i d e n d e n u i t k e r i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O d 1 1 , 1
. .
K e n n i s n a m e v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d ,
2 / K a p i t a a l v e r h o g i n g c o n f e r a r t i k e l 5 3 7 W I B
a ) K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d
V o o r s t e l o m o n d e r d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B t e s t e m m e n o v e r e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 9 . 2 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 4 7 . 7 5 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g v a n g e l d e n v o o r t v l o e i e n d u i t e e n e e r d e r u i t g e k e e r d b r u t o - d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o z e s e n v i j f t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 4 3 . 5 5 5 , 6 6 ) , o n d e r a f t r e k v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m a a r m i t s v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
b i V a s t s t e l l i n g v a n d e k a o i t a a l v e r h o g i n a
V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k w e r d v e r h o o g d t o t h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 4 7 . 7 5 0 , 0 0 ) .
c ) W l i z i a i n a v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
W i j z i g i n g v a n h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l u i t e n , a l s v o l g t
l i e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 4 7 . 7 5 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e e n m e t e e n
" f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . '
3 / A a n p a s s i n g s t a t u t e n
a ) V o o r s t e l t o t t o e v o e g i n g v a n e e n p a r a g r a a f a a n a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n m e t v o l g e n d e t e k s t :
" I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 1 9 b i s v a n d e z e s t a t u t e n , c l a n z a l h e t b e s t u u r s o r g a a n , s a m e n m e t h a a r r o n d s c h r i j v e n w a a r v a n s p r a k e i n v o o r m e l d a r t i k e l , a a n d e v e n n o t e n e n a a n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n , e e n a f s c h r i f t t o e z e n d e n v a n d e s t u k k e n , d i e h e n k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n t e r b e s c h i k k i n g w a r d e n g e s t e l d "
b ) V o o r s t e l t o t t o e v o e g i n g v a n e e n n i e u w a r t i k e l 1 9 b i s a a n d e s t a t u t e n m e t v o l g e n d e t e k s t :
" A R T I K E L 1 9 B I S S C H R I F T E L I J K E B E S L U I T V O R M I N G
M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n , k u n n e n d e :
v e n n o t e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k e l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
b e h o r e n .
D a a r t o e z a l d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n , e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e
i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a l l e
" v e n n o t e n e n n a a r d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n , m e t d e v r a a g a a n d e v e n n o t e n d e v o o r s t e l l e n v a n h e t b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n d e i n h e t r o n d s c h r i j v e n a a n g e g e v e n t e r m i j n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r e v e n o p c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r l i v e n v e r m e l d .
I s b i n n e n d e z e p e r i o d e d e g o e d k e u r i n g v a n a i l e v e n n o t e n m e t b e t r e k k i n g t o t a i l e a g e n d a p u n t e n e n d e s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z e n .
" D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s a l s m e d e d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m d i e m e t d e m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z e n u i t g e g e v e n , h e b b e n r e c h t o m o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k e n n i s t e n e m e n v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n . "
c ) V o o r s t e l t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 7 v a n d e s t a t u t e n a a n d e r e c e n t e w e t g e v i n g , h e t z i j s c h r a p p i n g e n v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n v o o r m e l d a r t i k e l d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A R T I K E L 2 7 . - O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n o f o p w e l k t i j d s t i p o o k , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . B i j g e b r e k e a a n d e r g e l i j k e b e n o e m i n g g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e z a a k v o e d e r s , h a n d e l e n d i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e e n v e r e f f e n i n g s c o m i t é . B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t , t r e d e n d e v e r e f f e n a a r s g e z a m e n l i j k o p .
I n g e v a l d e v e r e f f e n a a r e e n r e c h t s p e r s o o n i s , m o e t d e n a t u u r l i j k e p e r s o o n d i e h e m v e r t e g e n w o o r d i g t v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e v e r e f f e n i n g i n h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t w o r d e n a a n g e w e z e n .
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e b e v o e g d e r e c h t b a n k i s d i e v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e v e n n o o t s c h a p o p d e d a g v a n h e t b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g h a a r z e t e l h e e f t . I n d i e n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e z e s m a a n d e n v o o r h e t b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g v e r p l a a t s t w e r d , i s d e b e v o e g d e . r e c h t b a n k d i e v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h a d v o o r d e v e r p l a a t s i n g e r v a n . D e r e c h t b a n k g a a t p a s o v e r t o t d e b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g n a d a t z i j h e e f t n a g e g a a n d a t d e v e r e f f e n a a r s a l l e w a a r b o r g e n v a n r e c h t s c h a p e n h e i d b i e d e n . D e r e c h t b a n k o o r d e e l t t e v e n s o v e r d e h a n d e l i n g e n d i e d e v e r e f f e n a a r e v e n t u e e l g e s t e l d h e e f t t u s s e n z e n b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e b e v e s t i g i n g e r v a n .
Z i j k a n d i e h a n d e l i n g e n m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t b e v e s t i g e n , d a n w e l n i e t i g v e r k l a r e n i n d i e n z e k e n n e l i j k i n s t r i j d z i j n m e t d e r e c h t e n v a n d e r d e n . E e n a k t e h o u d e n d e b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r k a n s l e c h t s g e l d i g w o r d e n n e e r g e l e g d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w a n n e e r e r e e n a f s c h r i f t v a n d e b e s l i s s i n g t o t b e v e s t i g i n g o f h o m o l o g a t i e d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l w o r d t b i j g e v o e g d .
Z o d e b e v o e g d e r e c h t b a n k w e i g e r t o v e r t e g a a n t o t d e h o m o l o g a t i e o f d e b e v e s t i g i n g , w i j s t z e z e l f e e n v e r e f f e n a a r a a n , e v e n t u e e l o p v o o r s t e l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e r e c h t b a n k d o e t u i t s p r a a k u i t e r l i j k b i n n e n v i e r e n t w i n t i g u u r n a d a t h e t v e r z o e k s c h r i f t t o t h o m o l o g a t i e o f b e v e s t i g i n g i s i n g e d i e n d .
O p d o f a a t s t o b 1 7 . v a n L u i k B v c r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d c i n s t r u m c n t e r e n d e n o t a r i s , h o t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
D e v e r e f f e n a a r s b e s c h i k k e n o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n o v e r e e " t ' I c a ' t i g d e a r t i k e l e n 1 8 6 e . n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e h o u d e n s b e p e r k i n g e n o p g e l e g d d o o r d e a l g e m e n e : v e r g a d e r i n g .
D e v e r e f f e n a a r s z i j n g e h o u d e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n w a n n e e r d e a a n d e e l h o u d e r s d i e é é n v i j f d e v a n d e i n o m l o o p z e d e e f f e c t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n h e t v r a g e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e v e r g o e d i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s .
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t
a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t . "
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d t h e t n e t t o - a c t i e f v o o r e e r s t a a n g e w e n d o m , i n g e l d o f i n n a t u r e , h e t v o l g e s t o r t e e n n o g n i e t - t e r u g b e t a a l d e b e d r a g v a n d e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n .
H e t e v e n t u e e l o v e r s c h o t w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n . I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t , n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p r o e p i n g v a n k a p i t a a l . "
4 / M a c h t i g i n g
V e r l e n e n m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m v o o r m e l d e b e s l u i t e n t e n u i t v o e r t e b r e n g e n .
5 / R o n d v r a a g
R o n d v r a a g e n c o ö r d i n a t i e .
B / D a t a l l e a a n d e l e n a a n w e z i g w a r e n e n d e v e r g a d e r i n g d e r h a l v e r e g e l m a t i g w a s s a m e n g e s t e l d e n g e l d i g k o n b e r a a d s l a g e n o v e r d e p u n t e n o p h a a r a g e n d a , z o n d e r d a t b e w i j s m o e s t w o r d e n g e l e v e r d v a n o p r o e p i n g e n . D e v o o r z i t t e r h e e f t v e r k l a a r d d a t d e z a a k v o e r d e r o p c o r r e c t e w i j z e w e r d e n v e r w i t t i g d , t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v o o r a f g a a n d a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f h e b b e n v e r z a a k t a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n .
V a n d e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t d i e n d e g e e n b e w i j s t e w o r d e n v o o r g e l e g d .
D e v o o r z i t t e r h e e f t v e r k l a a r d d a t e r i n d e v e n n o o t s c h a p g e e n c o m m i s s a r i s w e r d a a n g e s t e l d .
C / O m t e w a r d e n a a n g e n o m e n d e v o o r s t e l l e n v a n d e a g e n d a d e d r i e / v i e r d e v a n d e s t e m m e n d i e a a n d e s t e m m i n g d e e l n e m e n , m o e t b e k o m e n ; a g e n d a p u n t e n d i e g e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g i n h o u d e n m o e t e n e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d b e k o m e n o m t e w o r d e n a a n v a a r d .
D / D e v o o r z i t t e r h e e f t v e r k l a a r d e n d e v e r g a d e r i n g h e e f t e r k e n d d a t e r n o c h h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s o p n a a m n o c h h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , î b e s t a a n .
E / D a t i e d e r s t e m g e r e c h t i g d a a n d e e l r e c h t g e e f t o p é é n s t e m .
F i D a t e r g e e n b i j z o n d e r e f o r m a l i t e i t e n i n d e s t a t u t e n v e r m e l d z i j n o m t o e g e l a t e n t e w o r d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V A S T S T E L L I N G V A N D E G E L D I G H E I D V A N D E V E R G A D E R I N G .
D e z e u i t e e n z e t t i n g j u i s t e r k e n d z i j n d e d o o r d e v e r g a d e r i n g , n a m d e v e r g a d e r i n g , n a b e r a a d s l a g i n g , v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T .
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n h e e f t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r o n t s l a a n v a n h e t v o o r l e z e n v a n n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o z e s e n v i j f t i g e u r o c e n t ( E 1 4 3 . 5 5 5 , 5 6 ) , w a a r o p t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , h e t z i j v e e r t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o z e s e n v i j f t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 4 . 3 5 5 , 5 6 ) , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s e n o p n a m e v a n d e o v e r g e d r a g e n w i n s t .
D e d i v i d e n d e n w e r d e n t o e g e k e n d a l s v o l g t :
- a a n d e h e e r L i p p e n s N i c o , v o o r n o e m d , e e n b r u t o - b e d r a g t e n b e l o p e v a n h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g e u r o v i e r e n v e e r t i g e u r o c e n t ( E 1 1 4 . 8 4 4 , 4 4 ) 1
- a a n m e v r o u w S i e r e n s P e g g y , v o o r n o e m d , e e n b r u t o - b e d r a g t e n b e l o p e v a n a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n e l f e u r o t w a a l f e u r o c e n t ( ¬ 2 8 . 7 1 1 , 1 2 ) .
D e z e d i v i d e n d e n w e r d e n b e t a a l b a a r g e s t e l d o p 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d o o r e f f e c t i e v e u i t b e t a l i n g a a n d e r e s p e c t i e v e v e n n o o t .
T W E E D E B E S L U I T .
a ) K a p f t a a l v e r h o q i n a c o n f e r a r t i k e l 5 3 7 W 1 1 3
I . B e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( E 1 2 9 . 2 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 4 7 . 7 5 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g v a n g e l d e n v o o r t v l o e i e n d u i t v o o r m e l d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o z e s e n v i j f t i g e u r o c e n t ( E 1 4 3 . 5 5 5 , 5 6 ) , o n d e r a f t r e k v a n t i e n p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n v e e r t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o z e s e n v i j f t i g e u r o c e n t ( E 1 4 . 3 5 5 , 5 6 ) , h e t z i j a l d u s n e t t o h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( E 1 2 9 . 2 0 0 , 0 0 ) . D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m a a r m i t s v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n b e s t a a n d e a a n d e l e n . 1 1 . B a n k a t t e s t
H e t n e t t o u i t g e k e e r d e b e d r a g a a n d i v i d e n d e n , t e w e t e n h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( E 1 2 9 . 2 0 0 , 0 0 ) , w e r d d o o r d e v e r k r i j g e n d e v e n n o t e n o p e e n g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g g e s t o r t , m e t n u m m e r B E 2 6 0 0 1 7 1 5 8 9 4 1 2 9 b i j B N P P a r i b a s F o r t i s b a n k , z o a l s b l i j k t u i t h e t b a n k a t t e s t , h e t w e l k b e w a a r d b l i j f t i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
I l i . i n b r e n g .
. .
O p d e l a a t s t e b 1 7 . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m o n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t 7 i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r l e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m o n h a n d t c k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o i 1 1 . 1
I s t u s s e n g e k o m e n :
- d e h e e r L i p p e n s N i c o , v o o r n o e m d , d i e n a v o o r l e z i n g t e h e b b e n g e h o o r d v a n a l w a t v o o r a f g a a t , v e r k l a a r d
h e e f t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n d e r v e n n o o t s c h a p e n v e r k l a a r d h e e f t z i j n n e t t o - a a n d e e l i n v o o r m e l d u i t g e k e e r d d i v i d e n d , t e w e t e n , h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s t i g e u r o ( ¬ 1 0 3 . 3 6 0 , 0 0 ) , v o l l e d i g i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n . A i s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n s p e c i ë n w o r d t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v e r h o o g d ;
m e v r o u w S i e r e n s P e g g y , v o o r n o e m d , d i e n a v o o r l e z i n g t e h e b b e n g e h o o r d v a n a l w a t v o o r a f g a a t v e r k l a a r d h e e f t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n d e r v e n n o o t s c h a p e n v e r k l a a r d h e e f t h a a r n e t t o a a n d e e l i n v o o r m e l d u i t g e k e e r d d i v i d e n d , t e w e t e n , v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( ¬ 2 5 . 8 4 0 , 0 0 ) v o l l e d i g i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n . A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n s p e c i ë n w o r d t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v e r h o o g d .
D e v o o r z i t t e r h e e f t v e r k l a a r d e n a i l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g h e b b e n e r k e n d d a t d e f r a c t i e w a a r d e v a n
" i e d e r a a n d e e l v e r h o o g d w e r d .
I V . K e z e v a n w o o n " l a a t s .
V o o r d e u i t v o e t i n g d e z e r h e e f t d e i n b r e n g e r e n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p k e u z e v a n w o o n p l a a t s
g e d a a n i n r e s p e c t i e v e l i j k h u n w o o n p l a a t s e n h u n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
V . V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n o ,
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n g e l d w e r d d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v e r h o o g d .
b ) V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
" D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k w e r d v e r h o o g d t o t h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 4 7 . 7 5 0 , 0 0 ) .
c j w i l e i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a i s v o l g t t e w i j z i g e n ;
' H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 4 7 , 7 5 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . '
D E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m d e a r t i k e l e n 1 3 e n 2 7 v a n d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t
" d e r e c e n t e w e t g e v i n g , h e t z i j o v e r t e g a a n t o t s c h r a p p i n g , t o e v o e g i n g e n / o f v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n d e a r t i k e l e n , e v e n a l s t o t t o e v o e g e n a a n d e s t a t u t e n v a n e e n n i e u w a r t i k e l 1 9 b i s , z o a l s d i t a l l e s v e r n i e l d s t a a t i n h e t . d e r d e a g e n d a p u n t v a n o n d e r h a v i g e a k t e ,
V I E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t d e n o d i g e m a c h t e n v e r l e e n d a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m d e g e n o m e n b e s l u i t e n t e n u i t v o e r t e b r e n g e n .
V I J F D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g n a m k e n n i s v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
N a r o n d v r a a g h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n g o e d t e k e u r e n , B E Ë I N D I G I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
D e a g e n d a u i t g e p u t z i j n d e , w e r d d e z i t t i n g g e h e v e n o m t i e n ( 1 0 . 0 0 ) u u r .
I N F O R M A T I E - R A A D G E V I N G .
D e n o t a r i s h e e f t p a r t i j e n e r u i t d r u k k e l i j k o p g e w e z e n d a t d e b e t a l i n g v a n d e n a a r a a n l e i d i n g v a n d e u i t g e k e e r d e d i v i d e n d e n - v e r s c h u l d i g d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , c o n f e r a r t i k e l 8 5 v a n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t t o t u i t v o e r i n g v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g d i e n t t e g e s c h i e d e n b i n n e n d e v i j f t i e n ( 1 5 ) d a g e n t e r e k e n e n v a n a f d e d a t u m v a n d e t o e k e n n i n g o f b e t a a l b a a r s t e l l i n g v a n d e d i v i d e n d e n .
D e c o m p a r a n t e n h e b b e n v e r k l a a r d d a t d e n o t a r i s h e n v o l l e d i g h e e f t i n g e l i c h t o v e r d e r e c h t e n , v e r p l i c h t i n g e n ; e n l a s t e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t d e r e c h t s h a n d e l i n g e n , d e w e l k e z i j b i j a k t e h e b b e n g e s t e l d e n d a t z i j h e n o p o n p a r t i j d i g e w i j z e r a a d h e e f t g e g e v e n .
D e c o m p a r a n t e n h e b b e n v e r k l a a r d v o l l e d i g i n g e l i c h t t e z i j n o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s , v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d e n p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f v o o r b i j e j a r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N O T A R I S K a t h l e e n D e R o p
m e t s t a n d p l a a t s t e M a I d e g e n n
s a m e n n e e r g e l e g d :
° a f s c h r i f t v a n d e a k t e e n
° g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- .
" ^ y l - - " y
^
O p d o l a a t s t e b l z v a n L u i k g v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m o n t e r o n d o n o t a r i s , h e t 7 i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m o n h a n d t e k e n i n g