28/02/2014
ÿþM u d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1
1 1
V o o r - b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c i S t a a t s b l a
* 1 9 0 5 3 0 9
r 3 s = E s : c + u c L r c U l t J 1
1 9 F E B . 2 0 1 4
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A i v C i : ~ r T f i i
O n d e m e m i n g s n r : O S c r 6 1 4 9 S . f 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T H . I N C
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e c h n o l o g i e p a r k 3 , 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E E M A N J o o s t t e G e n t o p 1 7 f e b r u a r i 2 0 1 4 , b l i j k t d a t :
1 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , A C R O S S C O M M U N I C A T I O N S , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 6 0 B r u s s e l , B r u g m a n n l a a n 1 2 A b u s 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 8 5 . 8 6 2 , 5 9 4 .
O p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r M I C H E L S , H O S T E , t e G e n t , o p 2 j u l i 2 0 0 6 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 j a n u a r i 2 0 0 7 , o n d e r h e t n u m m e r 0 7 0 0 1 5 4 4 . I n g e v o l g e a k t e g e r u i s l o z e f u s i e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J O Z E F V A N E L S A N D E , t e A s e m b e r g o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 0 j a n u a r i 2 0 1 4 , o n d e r h e t n u m m e r 1 4 0 1 8 7 8 8 . A l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M i j n h e e r H I N S S E N P e t e r , n a t i o n a a l n u m m e r 6 9 0 8 2 3 - 2 4 1 8 9 , w o n e n d e t e 9 6 3 0 Z w a l m , G a l e r i j p a d , 1
2 . 0 e h e e r H I N S S E N P e t e r T h e o M a r g r i e t D i e d e r i k ( N N 6 9 . 0 8 . 2 3 2 4 1 - 8 9 ) , g e b o r e n t e A s s e n e d e o p 2 3 a u g u s t u s 1 9 6 9 , w o n e n d e t e 9 6 3 0 Z w a l m , G a l e r i e p a d 1 , g e h u w d ,
3 . D e H e e r O S S E L A E R L u c J a c q u e s M a r i e t t e ( N N 6 4 . 0 9 . 2 1 2 8 9 - 0 3 ) , g e b o r e n t e B r u g g e o p 2 1 s e p t e m b e r 1 9 6 4 , w o n e n d e t e 9 0 3 1 G e n t , D i j k w e g 1 A , g e h u w d .
4 . 0 e h e e r S C H E N C K A l f o n s R o s a P a u l ( N N 6 3 . 0 1 . 2 4 1 7 9 - 4 3 ) , g e b o r e n t e T u r n h o u t o p 2 4 j a n u a r i 1 9 6 3 , w o n e n d e t e 2 4 6 0 K a s t e r l e e , M e e r e G o o r 4 3 , o n g e h u w d .
V O L M A C H T
A l l e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A L L A E R T J o r i s E m i e l ( N N 5 9 . 0 4 . 0 5 2 1 9 - 2 5 ) , g e b o r e n t e T o r h o u t o p 5 a p r i l 1 9 5 9 w o n e n d e t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , T w e e D r e v e n 2 9 , g e h u w d , i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d d 1 3 f e b r u a r i 2 0 1 4 , w e l k e h i e r a a n g e h e c h t b l i j f t .
D i e m i j n o t a r i s , g e v r a a g d h e b b e n b i j a u t h e n t i e k e a k t e d e o p r i c h t i n g e n d e s t a t u t e n v a s t t e s t e l l e n v a n d e h i e r n a g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p ,
V ó ó r h e t v e r l i j d e n v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e h e b b e n d e o p r i c h t e r s a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e e n f i n a n c i e e l p l a n o v e r h a n d i g d , d o o r h e n o n d e r t e k e n d , w a a r i n z i j h e t b e d r a g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p , g r o o t H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r a n t w o o r d e n ,
D i t f i n a n c i e e l p l a n z a l d o o r o n s , n o t a r i s , b e w a a r d w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 4 4 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e o p r i c h t e r s e r k e n n e n d a t d e n o t a r i s h e n i n g e l i c h t h e e f t o v e r d e r e i k w i j d t e v a n a r t i k e l 4 5 6 , 4 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e t r e f f e n d e d e a a n s p r a k e l i j k h e i d d e r o p r i c h t e r s b i j f a i l l i s s e m e n t e n i n g e v a l v a n k e n n e l i j k o n t o e - i r e i k e n d k a p i t a a l ,
A R T I K E L 1 . N A A M
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . H a a r n a a m l u i d t T H . I N C .
D e z e b e n a m i n g d i e n t s t e e d s o n m i d d e l l i j k g e v o l g d t e w o r d e n d o o r d e w o o r d e n " N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " , o f i n a f k o r - l t i n g " N . V . " .
A R T I K E L 2 . Z E T E L
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 0 5 2 G e n t / Z w i j n a a r d e , T e c h n o l o g i e p a r k , 3 .
D e z e t e l k a n v e r p l a a t s t w o r d e n n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , d i e z o r g t v o o r d e b e k e n d m a k i n g h i e r v a n i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , b i j k a n t o r e n , a g e n t - l s c h a p - p e n o f o p s l a g p l a a t s e n o p r i c h t e n , d a a r w a a r z i j h e t n u t t i g a c h t , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d . A R T I K E L 3 . D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , a l d a n n i e t o n - f i n e , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n o f a l s t u s s e n p e r s o o n a l l e a d v i e s - , o p l e i d i n g s - , m a r k e t i n g - e n m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n i n z a k e c o m m u n i c a t i e e n i n n o v a t i e
- d e d i e n s t v e r l e n i n g e n p r o d u c t i e o p h e t g e b i e d v a n m e d i a , z o a l s m a a r n i e t b e p e r k t t o t h e t i n t e r n e t , t e l e v i s i e , r a d i o e n e v e n e m e n t e n
- g r a f i s c h o n t w e r p e n o n t w i k k e l i n g , d r u k w e r k b e g e l e i d i n g , c o p y w r i t i n g e n a l l e m o g e l i j k e p u b l i c i t a i r e w e r k z a a m h e d e n
- a l l e a c t i v i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t l e z i n g e n , p r e s e n t a t i e s e n c o n f e r e n t i e s , a l s o o k d e O r g a n i s a t i e v a n s t u d i e r e i z e n
- a i l e a c t i v i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t i n n o v a t i e p r o c e s s e n v o o r b e d r i j v e n i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d
- a l l e a c t i v i t e i t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t u i t g e v e n v a n b o e k e n , t i j d s c h r i f t e n , g r a f i s c h e , a u d i o - v i s u e l e e n s o f t w a r e - p r o d u c t e n , m e r c h a n d i s i n g e n a n d e r e a f g e l e i d e p r o d u c t e n . H i e r o n d e r d i e n t o n d e r m e e r t e w o r d e n v e r s t a a n h e t o n t w e r p e n , o n t w i k k e l e n , c o m m e r c i a l i s e r e n , c o n d i t i o n e r e n , d i s t r i b u e r e n e n v e r k o p e n v a n b o e k e n , t i j d s c h r i f t e n , p o s t e r s , g r a f i e k a r t i k e l s e n a n d e r e c o m m u n i c a t i e m i d d e l e n , A l s m e d e a l l e c o m m e r c i ë l e , a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e d a d e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l v e r b a n d h o u d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n i n z a k e d e d i e n s t v e r l e n i n g o p h e t g e b i e d v a n m a n a g e m e n t , l o g i s t i e k , b e s t u u r , b e h e e r e n o n d e r h o u d v o o r a n d e r e f i r m a ' s e v e n a l s h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n p e r s o n e e l a a n a n d e r e f i r m a ' s e n a l w a t d a a r m e d e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d t .
Z i j k a n i n s t a a n v o o r d e a a n - e n v e r k o o p v a n p r o d u c t e n e n d i e n s t e n , h e t b o u w e n , h u u r e n v e r h u u r , b e h e e r e n a d m i n i s t r a t i e v a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o p o m h e t e v e n w e l k e w i j z e m o g e n d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n b i j h o r e n d d o e l n a s t r e v e n , o f d i e e e n v o u d i g n u t t i g z i j n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , o n d e r c o m m i s s i e , a i s t u s s e n p e r s o o n , a g e n t o f a i s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r e n a i s v e r e f f e n a a r . Z i j k a n v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n .
D e z e o p s o m m i n g i s v e r k l a r e n d e n n i e t b e p e r k e n d , d o c h e n k e l v a n a a n w i j z e n d e a a r d e n d i e n t v e r s t a a n t e w o r d e n i n d e r u i m s t e z i n .
I n h e t a l g e m e e n z a l d e v e n n o o t s c h a p a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n .
A R T I K E L 5 . K A P I T A A L .
[ - L e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d d u i z e n d ( 1 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i - i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w a a r v a n z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d ( 7 6 . 0 0 0 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e A e n v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d ( 2 4 . 0 0 0 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e B .
A R T I K E L 1 0 . S A M E N S T E L L I N G R A A D V A N B E S T U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d , s a m e n g e - i s t e l d u i t m i n i m u m d r i e l e d e n , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n c a t e g o r i e A ; h u n m a n d a a t k a n t e n a l l e n t i j d e w o r d e n h e r r o e p e n .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l i s o p g e r i c h t d o o r t w e e p e r s o n e n o f w a n n e e r o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e R a a d v a n B e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
D e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r k i e s b a a r .
O o k n i e t - a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n t o t b e s t u u r d e r w o r d e n v e r k o z e n .
H e t m a n d a a t v a n d e n i e t - h e r k o z e n e n a f t r e d e n d e b e s t u u r d e r s n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e t o t d e n i e u w e b e n o e m i n g e n i s o v e r g e g a a n o f b e s l o t e n h e e f t g e e n d e s b e t r e f f e n d e b e n o e m i n g t e v e r r i c h t e n .
D e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s z i j n o n b e z o l d i g d , d o c h e e n b e z o l d i g i n g k a n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n v o u - i d i g e m e e r d e r h e i d v a s t g e s t e l d w o r d e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , a a n d e e l h o u d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r I n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
A R T I K E L 1 2 . B E V O E G D H E I D V A N D E R A A D V A N B E S T U U R - V E R T E G E N W O O R D I G I N G S M A C H T
A . D e R a a d v a n B e s t u u r i s b e k l e e d m e t d e m e e s t u i t g e - i b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e d a d e n v a n b e s t u u r e n b e s c h i k k i n g t e v e r r i c h t e n w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p b e t r o k k e n i s , d i t e v e n r e e l m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e h a n d e l i n g e n d i e d o o r d e w e t o f d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n v o o r b e h o u d e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r m a g a a n e l k e e n , z e l f s n i e t - b e s t u u r d e r o f n i e t - a a n d e e l h o u d e r , g e h e e l o f g e d e e l t e v a n z i j n m a c h t a f s t a a n v o o r b i j z o n d e r e w e l b e p a a l d e z a k e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e b o n d e n d o o r d e r e c h t s h a n d e l i n g e n g e s t e l d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r , z e l f s i n d i e n d i e h a n d e l i n g e n d e g r e n z e n v a n h e t v e n n o o t s o h a p s d o e l o v e r s c h r i j d e n , t e n - ' z i j z e a a n t o o n t d a t d e d e r d e w i s t d a t d e h a n d e l i n g d e g r e n z e n v a n d i t d o e l o v e r s c h r e e d o f h i e r v a n g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g k o n z i j n ( b e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n a l l e e n i s h i e r t o e g e e n v o l d o e n d e b e w i j s ) .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B . O n v e r m i n d e r d d e b i j z o n d e r e l a s t g e v i n g d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r e n o n v e r m i n d e r d d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t t o e g e k e n d a a n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r s o f d i r e c t e u r s v o o r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r k r a c h t e n s d e z e s t a t u t e n , w o r d t d e v e n - n o o t - s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n i n r e c h t e d o o r h e t o p t r e d e n v a n é é n b e s t u u r d e r , d i e i n g e e n e n k e l g e v a l t e g e n o v e r d e r d e n v a n e e n v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r m o e t e n l a t e n b l i j k e n .
A R T I K E L 1 3 . D A G E L I J K S B E S T U U R
D e R a a d v a n B e s t u u r k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e z a k e n d e r v e n n o o t s c h a p a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g b e t r e f - ' f e n d e d a t d a g e l i j k s b e s t u u r o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r b e - ' s t u u r - ' d e r s , d i e d a n d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r z u l l e n d r a g e n , o f w e l a a n é é n o f m e e r d e r e d i r e c t e u r s v e r k o z e n b u i t e n z i j n m i d d e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e n o e m t d e z e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r - d e r s o f d i r e c t e u r s e n k a n z e s t e e d s w e e r a f z e t t e n ,
T o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d e n g e r e k e n d a l l e h a n d e l i n g e n d i e d a g a a n d a g m o e t e n w o r d e n v e r r i c h t c m d e n o r m a l e g a n g v a n z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r z e k e r e n .
O o k n i e t - a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n t o t d i r e c t e u r w o r d e n b e n o e m d .
A R T I K E L 1 6 . J A A R V E R G A D E R I N G , B I J Z O N D E R E E N B U I T E N G E - W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G E N
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s ( j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d ) z a l j a a r l i j k s w o r d e n g e h o u d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i a m t w a a l f u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e - l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e v e r g a d e - r i n g w o r d e n g e h o u - d e n o p d e e e r s t - v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f - d e u u r .
E e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ( d i t i s e e n v e r g a - d e r i n g d i e w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n o p h a a r a g e n d a h e e f t ) o f e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ( d i t i s e e n v e r g a d e - r i n g d i e g e e n w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n o p h a a r a g e n d a h e e f t ) w o r d t b i j e e n g e r o e p e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t e i s t o f d e w e t h e t b e p a a l t .
D e b i j e e n r o e p i n g s p r o c e d u r e t o t a l d e z e v e r g a d e r i n g e n g e s c h i e d t z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r d e w e t , t e n z i j a l l e a a n d e e l h o u d e r s o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d - z i j n e n u n a n i e m v e r k l a r e n d a t z e z i j n b i j e e n g e k o m e n m e t v e r z a k i n g a a n d e w e t t e l i j k v o o r g e s c h r e v e n b i j e e n r o e p i n g s p r o - c e d u - r e .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n g a a n d o o r o p d e z e t e l d e r v e n n o o t s c h a p , t e n z i j h e t b e r i c h t v a n o p r o e p i n g e e n a n d e r e p l a a t s v e r m e l d t ,
A R T I K E L 2 0 . M A A T S C H A P P E L I J K B O E K J A A R
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b c e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n - d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r .
A R T I K E L 2 1 . I N V E N T A R I S - J A A R R E K E N I N G
O p h e t e i n d e v a n e l k m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n g e s c h r i f t e n a f g e s l c t e n e n m a a k t d e R a a d v a n B e s t u u r d e i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g , o v e r e e n k o m - s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e - k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g , e n v o r m t é é n g e h e e l . B o v e n d i e n m o e t d e R a a d v a n B e s t u u r d a n e e n j a a r v e r s l a g o p s t e l l e n w a a r i n z i j o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t - s c h a p p e n r e k e n s c h a p g e e f t v a n h a a r b e l e i d .
A R T I K E L 2 3 , R E S U L T A A T V E R D E L I N G
A . B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t
H e t b a t i g s a l d o d a t d e r e s u l t a a t r e k e n i n g a a n w i j s t , m a a k t d e z u i v e r e J a a r l i j k s e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d v o c r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e é é n i t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t
O v e r h e t s a l d o b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n o p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n b e s l u i t e n d a t d e e v e n t u - e l e v e r l i e z e n z u l l e n t e n l a s t e g e l e g d w o r d e n v a n d e a a n d e e h h o u d e r s , d i t i n e e n o n d e r l i n g e v e r h o u d i n g b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - z o n d e r d a t d a a r b i j é é n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s k a n u i t g e s l o t e n w a r d e n .
B . U i t b e t a l i n g v a n d i v i d e n d e n - u i t k e r i n g v a n e e n i n t e - r i m d i v i d e n d
D e R a a d v a n B e s t u u r b e p a a l t h e t t i j d s t i p e n d e w i j z e w a a r o p d e d i v i d e n d e n z u l l e n w o r d e n u i t b e t a a l d . D e u i t b e t a - l i n g m o e t g e s c h i e d e n b i n n e n e e n j a a r n a d e j a a r v e r g a d e r i n g w a a r o p h e t b e d r a g i s v a s t g e s t e l d . A a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d t b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n .
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
1 . J a a r v e r g a d e r i n g :
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e m a a t - s c h a p p e l i j k e z e t e l o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e
m a a n d j u n i W a n h e t j a a r t w e e d u i - ' z e n d e n v i j f t i e n a m t w a a l f u u r .
2 . E e r s t e b o e k j a a r :
B i j u i t z o n d e r i n g g a a t h e t e e r s t e b o e k j a a r i n o p d e d a t u m v a n d e o p r i c h t i n g , z i j n d e z e v e n t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ( 1 7 , 0 2 . 2 0 1 4 ) e n e i n d i g e n t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ( 3 1 , 1 2 . 2 0 1 4 ) . I V . B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
E n o n m i d d e l l i j k n a v o o r g a a n d e o p r i c h t i n g w e r d g e h o u d e n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t - s c h a p T H . 1 N C , w a a r a a n a l l e a a n - d e e l h o u - d e r s v a n c a t e g o r i e A d e e l - + n a - m e n e n d i e b i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o o t
1 . h e t a a n t a l l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d t b e - p a a l d o p v i j f ;
2 , v o l g e n d e p e r s o n e n w o r d e n b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r s v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r , d e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d :
. .
º%i
r
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
_ . \ ; _
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 4 A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 . 1 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A C R O S S C o m m u n i c a t i o n s , g e v e s t i g d t e 1 0 6 0 B r u s s e l , B r u g m a n n l a a n 1 2 A B u s 6 , i n g e - i s c h r e - ' v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 8 5 . 8 6 2 . 5 9 4 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r H I N S S E N P e t e r , n a t i o n a a l n u m m e r 6 9 0 8 2 3 - 2 4 1 8 9 , w o n e n d e t e 9 6 3 0 Z w a l m , G a l e r i j p a d , 1 .
2 . 2 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d N e w t o n E n g i n e e r i n g , g e v e s t i g d t e 9 6 3 0 Z w a l m , G a l e r i j p a d 1 , i n g e s c h r e v e n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 3 9 . 0 2 2 . 0 9 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H I N S S E N P e t e r , n a t i o n a a l n u m m e r 6 9 0 8 2 3 - 2 4 1 8 9 , w o n e n d e t e 9 6 3 0 Z w a l m , G a l e r i j p a d , 1
2 . 3 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p L A H A Y A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 8 0 U k k e l , A v e n u e J a c q u e s P a s t u r 1 3 3 B 9 , I n g e - ' s c h r e w e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 7 7 , 2 0 4 . 7 4 1 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e n e e r O S S E L A E R L u c , n a t i o n a a l n u m m e r 6 4 0 9 2 1 - 2 8 9 0 3 , w o n e n d e t e 9 0 3 1 G e n t , D i j k w e g 1 A .
2 . 4 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d T a k y d r o m u s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
t e 2 4 6 0 K a s t e r l e e , M e e r e G o o r 4 3 , i n g e s c h r e v e n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 9 0 . 8 9 6 . 8 9 4 ,
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S C H E N C K A l f o n s , n a t i o n a a l n u m m e r 6 3 0 1 2 4 - 1 7 9 4 3 , w o n e n d e t e 2 4 6 0 K a s t e r l e e , M e e r e G o o r 4 3 .
2 . 5 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d F i n a r t u s m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , T w e e D r e v e n 2 9 , i n g e s c h r e v e n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 3 8 . 0 4 0 . 0 1 2 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A L L A E R T J o r i s , n a t i o n a a l n u m m e r 5 9 0 4 0 5 - 2 1 9 - 2 5 , w o n e n d e t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , T w e e D r e v e n 2 9 .
V o o r e é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l , G e t e k e n d , n o t a r i s J o o s t E E M A N . M e d e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g