26/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 02.06.2014, NGL 23.06.2014 14204-0543-033
21/10/2013
ÿþ M o d w o r d 1 t . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I N I 1 1 1 E 1 1 1 1
N E E R G E L E G D
- -
1 0 0 K 1 ' , 2 0 1 3
R E - L e . A N : ~ V A N
K O O P l e g e l . V A N
T = G E N T
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 2 . 2 3 8 . 5 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N i e d a x K l e i n h u i s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T u l p e n s t r a a t 2 , 9 8 1 0 E k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e < B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 3 j u n i 2 0 1 3 b l i j k t d e b e n o e m i n g v a n A A u d i t C . V . B . A . , m e t a l s a a n s p r a k e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F r a n k G r a r é , k a n t o o r h o u d e n d e t e E l i s a b e t h l a a n 2 t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
D e t e c o n t r o l e r e n b o e k j a r e n z i j n 2 0 1 3 - 2 0 1 4 e n 2 0 1 5 .
H e t e r e l o o n w o r d t v a s t g e s t e l d o p 5 . 8 0 0 , 0 0 E u r o p e r j a a r , j a a r l i j k s i n d e x e e r b a a r .
B , R e u f e l s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 18.06.2013 13191-0457-032
17/08/2012
ÿþV o o r b e h o u i a a n h B e l g i s S t a a t s t
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e r n t n g s n r : 0 4 5 2 . 2 3 8 . 5 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N i e d a x K l e i n h u i s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T u l p e n s t r a a t 2 , 9 8 1 0 E k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t h e t v e r s l a g v a n d e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 j u n i 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e h e e r B r u n o R e u f e l s , d e h e e r R o l f L u t h a r d t e n N i c o N i e d e r l a n d e C . V . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B r u n o R e u f e l s , w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r , w o r d e n h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r . M u n m a n d a a t z a l e i n d i g e n p e r 1 j u n i 2 0 1 7 .
U i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 j u n i 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e h e e r B r u n o R e u f e l s w o r d t h e r b e n o e m d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r . Z i j n m a n d a a t z a l e i n d i g e n p e r 1 j u n i 2 0 1 7 .
B , R e u f e l s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
N E E R G E L E G D
O A U G . 2 0 1 2
R E C H ' l ' 1 3 A N I ( V A N
, K O O I ' W A e k e 3 ' [ ; G E N T
i m
* i a i a a s 3 z *
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 29.06.2012 12256-0555-028
06/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 01.06.2011, NGL 01.07.2011 11247-0191-028
17/02/2011
ÿþ. .
[ L o r u l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t é
N E E R G E L E G D
0 7 F E B . 2 0 1 1
R E ( ' i t i 1 F ' V A t i
t C o o t ? + # . A F G E N T
~ , f
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 2 . 2 3 8 . 5 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N i e d a x K l e i n h u i s
R e c h t s v o r m : N a à m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T u l p e n s t r a a t 2 , 9 8 1 0 E k e
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d é B i j z o n d e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 0 :
" M ë t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t d e B V B A B e d r i j f s r e v i s o r G r a r é & c o , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t é : 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , E l i s a b e t h l à a n 2 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 1 . 8 8 2 : 8 3 3 e n a l s a a n s p r a k e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r . F r a n k G r a r é , t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i b e v a n d r i e j a a r .
D i t f n à n d a a t e i n d i g t m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 3 . D e j a é r l i j k s e b e z o l d i g i n g b e d r a a g t 5 . 5 0 0 ¬ . "
B i j l a g e n b i j h e f B é l g i s e l S f à á f s b l â d 1 7 / 0 2 / 2 0 1 7 - A n n e x e s d n 1 V i b n ï f e u r b e l g e
B . F R e u f e l s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 01.06.2010, NGL 31.08.2010 10523-0210-014
08/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 01.06.2009, NGL 31.08.2009 09719-0030-015
08/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 01.06.2008, NGL 29.08.2008 08708-0018-015
06/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 01.06.2007, NGL 31.07.2007 07523-0130-015
06/09/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 01.06.2006, NGL 31.08.2006 06757-3110-015
19/10/2005 : ME083598
01/08/2005 : ME083598
18/08/2004 : ME083598
04/07/2003 : ME083598
05/07/2002 : ME083598
06/07/1995 : TU73854
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