05/12/2013
ÿþ? a l " M o d W o r d 1 1 . 1
~ I .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - i
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h 5 t a a t s b i a
0 1 1 1 1 1 M N I
E ~ : ' ~ _ . ; ; f ;
2 2 1 3
r . c á F H P ' # t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 2 . 9 9 4 . 9 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N I E U W K U I S B E D R I J F V I C
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : G R O T E B A A N 4 3 - 9 9 2 0 L O V E N D E G E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B e r n a r d V a n d e r p l a e t s e n t e L o v e n d e g e m o p 1 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e A a l t e r o p 2 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 , B o e k 5 4 4 , b l a d 8 5 , v a k 1 0 . o n t v a n g e n : 5 0 , 0 0 E U R , G e t e k e n d d e e . a . i n s p e c t e u r : L . D e G r o o t e , h e t g e e n v o l g t . W e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d N I E U W K U I S B E D R I , I F V I C m e t z e t e l t e 9 9 2 0 L o v e n d e g e m , G r o t e B a a n 4 3 , w a a r b i j v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e v e r s l a g e n v a n d e a a n g e d u i d e b e d r i j f s r e v i s o r , M e v r o u w E l s w i n d e D e D e y n e , b e d r i j f s r e v i s o r , v e n n o o t v a n E L S W I N D E D E D E Y N E B . V , o . v . v . B V B A , k a n t o o r h o u d e n d t e 9 9 2 0 L o v e n d e g e m , K o r t E i n d e k e n 2 7 , e n v a n d e z a a k v o e r d e r o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , o v e r d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a , a a n g e z i e n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r e n z a a k v o e r d e r e r k e n t e e n a f s c h r i f t v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n ,
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t :
" B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j h e t v o l g e n d e v a n o o r d e e l .
- I n e e r s t e i n s t a n t i e w e r d d e v e r r i c h t i n g n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t
I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ,
- I n t w e e d e i n s t a n t i e b e a n t w o o r d t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n d i e n e t t o u i t
d e u i t k e r i n g v a n a r t . 5 3 7 W , 1 . B . 1 9 9 2 v o l g e n , a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d .
- I n d e r d e i n s t a n t i e z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g v o o r d e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g v a n 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R o n t s t a a n u i t d e n e t t o u i t k e r i n g i n h e t k a d e r v a n a r t . 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 z o n d e r t o e k e n n i n g v a n n i e u w e a a n d e l e n n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s e n l o g i s c h i s i n h e t k a d e r v a n d e f i n a n c i ë l e r e o r g a n i s a t i e e n h e r s t r u c t u r e r i n g v a n d e o n d e r n e m i n g , d o o r g e v o e r d d o o r p a r t i j e n .
H e t b e s l u i t v a n d i t r e v i s o r a a l v e r s l a g i s , z o a l s r e e d s h o g e r i s a a n g e g e v e n , o p g e m a a k t o n d e r
o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e z o a l s b e d o e l d i n a r t . 1 1 8 1 B . W . D i t b e s l u i t i s e n k e l g e l d i g e n k a n
e n k e l g e b r u i k t w o r d e n i n d i e n e n e r z i j d s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t e e n
u i t k e r i n g b e s l u i t o p 1 8 J 1 . 2 0 1 3 v a n i n t o t a a l 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R e n a n d e r z i j d s v e r v o l g e n s h e t a a n d e e l h o u d e r s c h a p v a n d e v e n n o o t s c h a p i n t e k e n t o p e e n b e d r a g v a n 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R t o t v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d e z e l f d e d a t u m , i n d e z i n
z o a l s u i t e e n g e z e t i n d i t v e r s l a g e n i n h e t k a d e r v a n a r t , 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 . A l d u s k a n d i t b e s l u i t
e n k e l g e b r u i k t w o r d e n d a n n a d a t d e z e b e i d e g e b e u r t e n i s s e n h e b b e n p l a a t s g e h a d ,
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n B i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f m e t a n d e r e w o o r d e n g e z e g d , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i r n e s s o p i n i o n " u i t m a a k t .
L o v e n d e g e m , 6 n o v e m b e r 2 0 1 3 "
E e n e x e m p l a a r v a n d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n z a l w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e G e n t s a m e n m e t e e n e x p e d i t i e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
K
7 1 ' . , - ' ü o o r - b e h o u l d e n a a n e t e F . 3 é l g i s c h S t a a t s b l a d
1
T W E E D E B E S L I S S I N G R
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d
v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 4 5 0 . 0 0 0 ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) n a a r
v i e r h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 4 6 8 . 6 0 0 ¬ ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , z o n d e r u i t g i f t e v a n
n i e u w e a a n d e l e n . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t d o o r o m z e t t i n g i n m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e
s c h u l d v o r d e r i n g v a n d e v e n n o t e n a l s v o l g t :
- M e v r o u w B a e t e J e n n y z e t e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 2 2 0 . 5 0 0 ¬ ) o m i n
k a p i t a a l ;
- d e H e e r D e P u y d t M a r c z e t e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 2 2 0 . 5 0 0 ¬ ) o m
i n k a p i t a a l ;
- M e v r o u w D e W a e l e M a r t i n e z e t e e n b e d r a g v a n n e g e n d u i z e n d e u r o ( 9 . 0 0 0 ¬ ) o m i n k a p i t a a l .
B i j g e v o l g w o r d t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 - K a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 4 6 8 . 6 0 0 ¬ ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e
i e d e r é é n / v i j f h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V O L M A C H T
H i e r b i j w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d v o o r h e t v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n ( z o w e l h e t a a n v r a g e n , h e t w i j z i g e n a l s h e t s c h r a p p e n ) , i n z a k e h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e ( B . T . W . ) , a a n D E D E Y N E V E R H O E Y E A c c o u n t a n t s & B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n B . V . B . A . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 9 2 0 L O V E N D E G E M , K o r t E i n d e k e n 2 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J a n V E R H O E Y E e n / o f S v e n D E W I T , b e i d e k a n t o o r h o u d e n d t e 9 9 2 0 L O V E N D E G E M , K o r t E i n d e k e n 2 5 , a l s o o k a a n a l h u n a a n g e s t e l d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L G e t e k e n d n o t a r i s E r i k a R e d e l . H i e r b i j n e e r g e l e g d : d e e x p e d i t i e d e r a k t e , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d d 7 n o v e m b e r 2 0 1 3 , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d d 0 6 n o v e m b e r 2 0 1 3 e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g