31/07/2013
ÿþ~ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 2 M I 2 0 1 3
R I ; G H ` I M A N K V A N
K O C 3 P W A N t e L e T E G E N T
1
1 1
* 1 3 1 1 9 9 7 4 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 7 . 0 6 7 . 2 2 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N i k e - E n e c o - S o l a r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P o o r t a k k e r s t r a a t 2 1 b u s 1
9 0 5 1 G E N T ( S i n t - D e n i j s - W e s t r e m )
O n d e r w e r p a k t e : V E R R I C H T I N G G E L I J K G E S T E L D M E T E E N F U S I E D O O R O V E R N E M I N G D O O R " E n e c o S o l a r V l a a n d e r e n 1 " - O N T B I N D I N G Z O N D E R V E R E F F E N I N G - P R O C E S - V E R B A A L V A N D E O V E R G E N O M E N V E N N O O T S C H A P
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p a c h t j u l i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d o o r M e e s t e r P e t e r V A N M E L K E B E K E , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N i k e - E n e c o - S o l a r " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e P o o r t a k k e r s t r a a t 2 1 b u s 1 , 9 0 5 1 G e n t ( S i n t - D e n i j s - W e s t r e m ) , h i e r n a " d e V e n n o o t s c h a p o f " d e O v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p " g e n o e m d ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° G o e d k e u r i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l z o a l s h e t w e r d o p g e m a a k t o p 1 m e i 2 0 1 3 d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N i k e - E n e c o - S o l a r " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e P o o r t a k k e r s t r a a t 2 1 b u s 1 , 9 0 5 1 G e n t ( S i n t - D e n i j s - W e s t r e m ) , " d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p " e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E n e c o S o l a r V l a a n d e r e n 1 " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e P o o r t a k k e r s t r a a t 2 1 b u s 1 , 9 0 5 1 G e n t ( S i n t - p e n i j s - W e s t r e m ) , " d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p " e n d a t w e r d n e e r g e l e g d e n b e k e n d g e m a a k t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 , i n f i n e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
2 ° G o e d k e u r i n g v a n d e v e r r i c h t i n g w a a r b i j d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p " E n e c o S o l a r V l a a n d e r e n 1 d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p " N i k e - E n e c o - S o l a r " b i j w i j z e v a n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g o v e r n e e m t .
D o o r d e z e v e r r i c h t i n g g a a t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p z o n d e r u i t z o n d e r i n g , n o c h v o o r b e h o u d o n d e r a l g e m e n e t i t e l o v e r o p d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p e n w o r d t d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p o n t b o n d e n z o n d e r v e r e f f e n i n g .
B o e k h o u d k u n d i g e d a t u m
A l l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p w o r d e n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 b o e k h o u d k u n d i g e n f i s c a a l g e a c h t v e r r i c h t t e z i j n v o o r r e k e n i n g v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
3 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n M e v r o u w H e i d i V a n l u c h e n e , m e t k a n t o o r t e 1 0 5 0 B r u s s e l , M a r s v e l d p l e i n , 2 , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V e r m i t s a i l e a a n d e l e n o p n a a m z i j n , w e r d e n a i l e m a c h t e n v e r l e e n d a a n M e v r o u w H e i d i V a n l u c h e n e , o m h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p t e v e r n i e t i g e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , é é n v o l m a c h t ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r ' ,
R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
P e t e r V A N M E L K E B E K E G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B , v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.06.2013, NGL 27.06.2013 13234-0267-028
21/05/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - m u m l o p l
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
- 8 ~ ~ ~ 2 0 I 3
R E C H T B A ~ K T V A N C . i E S K O O P e 4 1 ?
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 7 . 0 6 7 . 2 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N i k e - E n e c o - S o l a r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P o o r t a k k e r s t r a a t 2 1 b u s 1 - 9 0 5 1 G e n t ( S i n t - D e n i j s - W e s t r e m ) ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g f u s i e v o o r s t e l
U i t t r e k s e l u i t h e t f u s i e v o o r s t e l c o n f o r m a r t i k e l 7 1 9 W . V e n n , t u s s e n e n e r z i j d s E N E C O S O L A R V L A A N D E R E N 1 B V B A a l s O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p e n a n d e r z i j d s N i k e - E n e c o - S o l a r N V a l s O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p :
( . , . )
] . I D E N T I F I C A T I E V A N D E B I J D E F U S I E B E T R O K K E N V E N N O O T S C H A P P E N
1 . 1 . I d e n t i f i c a t i e v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p ( E N E C O S O L A R V L A A N D E R E N 1 B V B A )
O p r i c h t i n g
E N E C O S O L A R V L A A N D E R E N 1 B V B A w e r d o p g e r i c h t o p 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 0 b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D e n i s D E C K E R S , k a n t o o r h o u d e n d t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n 1 1 . D e o p r i c h t i n g w e r d g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 0 j a n u a r i 2 0 1 1 o n d e r h e t n u m m e r 0 0 0 5 0 6 6 ; h i e r n a g e n o e m d d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
S t a t u t e n w i j z i g i n g
D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n g e w i j z i g d o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 ( v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ) b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D e n i s D E C K E R S , k a n t o o r h o u d e n d t e 1 0 0 0 B r u s s e l L l o y d G e o r g e l a a n 1 1 e n g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 1 j a n u a r i 2 0 1 3 o n d e r h e t n u m m e r 0 0 1 8 2 7 2 .
Z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 0 5 1 G e n t ( S i n t - D e n i j s - W e s t r e m ) , P o o r t a k k e r s t r a a t 2 1 b u s 1 ,
K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h e d e n 7 . 5 1 8 . 5 5 0 E U R . H e t i s v e r d e e l d i n 7 5 1 . 8 5 5 a a n d e l e n o p
n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e . H e t k a p i t a a l w e r d v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
D o e l
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s ;
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , u i t s l u i t e n d i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g e n e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
1 . H e t b e l e g g e n , h e t i n t e k e n e n o p , v a s t o v e r n e m e n , p l a a t s e n , k o p e n , v e r k o p e n e n v e r h a n d e l e n v a n a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n , o b l i g a t i e s , w a r r a n t s , c e r t i f i c a t e n , s c h u l d v o r d e r i n g e n , g e l d e n e n a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , u i t g e g e v e n d o o r B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n a l d a n n i e t o n d e r d e v o r m v a n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n , a d m i n i s t r a t i e k a n t o r e n , i n s t e l l i n g e n e n v e r e n i g i n g e n a l d a n n i e t m e t e e n ( s e m i - ) p u b l i e k r e c h t e l i j k s t a t u u t ;
2 . H e t b e h e r e n v a n b e l e g g i n g e n e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r d e r s f u n c t i e s , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , m a n a g e m e n t e n a n d e r e d i e n s t e n a a n o f i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t , d e a c t i v i t e i t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p z e l f v o e r t . D e z e d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s c o n t r a c t u e l e o f
s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e c l i ë n t . _ O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 . H e t v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n e n v o o r s c h o t t e n o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m o f d u u r , a a n a l l e v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e b e z i t , a l s m e d e h e t w a a r b o r g e n v a n a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n z e l f d e o n d e r n e m i n g e n .
4 . D e d e e l n a m e a a n ( o n ) r o e r e n d e i n v e s t e r i n g e n , e l k e a c t i v i t e i t v e r b o n d e n a a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n b e b o u w d o f o n b e b o u w d , a l s o o k a l l e w i l l e k e u r i g e h a n d e l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d r e c h t e n m e e r s p e c i f i e k : h e t v e r w e r v e n d o o r a a n k o o p o f a n d e r s , d e v e r k o o p , d e r u i l i n g , d e v e r b e t e r i n g , d e u i t r u s t i n g , d e w i j z i g i n g , d e l e a s i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f e n d e t e r m e n v e r m o g e n s b e h e e r o f a d v i e s i n d e z e s t a t u t e n v e r m e l d z i j n a c t i v i t e i t e n a n d e r e d a n d e z e b e d o e l d d o o r d e w e t v a n z e s a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g i n z a k e d e s e c u n d a i r e m a r k t e n , h e t s t a t u u t v a n e n h e t t o e z i c h t o p d e b e l e g g i n g s o n d e r n e m i n g e n , d e b e m i d d e l a a r s e n d e b e l e g g i n g s a d v i s e u r s .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a i s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n "
B e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r : E N E C O B V , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e
h e e r F r a n c i s c u s C o r n e l i s W i l h e l m u s v a n d e N o o r t ,
A a n d e e l h o u d e r s / V e n n o t e n
D e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n , v o l g e n s d e o n s v e r s t r e k t e g e g e v e n s :
- E N E C O S O L A R , B I O & H Y D R O B V : 1 . 8 5 4 a a n d e l e n
- E N E C O B V : 1 a a n d e e l
1 . 2 . I d e n t i f i c a t i e v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p ( N i k e - E n e c o - S o l a r N V )
O p r i c h t i n g
N i k e - E n e c o - S o l a r N V w e r d o p g e r i c h t o p 9 j u l i 2 0 0 9 b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D i c k V A N L A E R E , k a n t o o r h o u d e n d t e A n t w e r p e n . D e o p r i c h t i n g w e r d g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 7 j u l i 2 0 0 9 o n d e r h e t n u m m e r 0 1 0 6 7 6 5 ; h i e r n a g e n o e m d d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p ,
S t a t u t e n w i j z i g i n g
D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n t o t o p h e d e n n i e t g e w i j z i g d .
Z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 0 5 1 G e n t ( S i n t - D e n i j s - W e s t r e m ) , P o o r t a k k e r s t r a a t 2 1 b u s 1 .
K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h e d e n 6 1 4 . 0 0 0 E U R , H e t i s v e r d e e l d i n 1 0 . 0 0 0
a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e . H e t k a p i t a a l w e r d v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
D o e l
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g
v a n d e r d e n , o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , c o m m i s s i o n a i r o f t u s s e n p e r s o o n , h e t z i j
m i d d e l s i n s c h a k e l i n g v a n o n d e r a a n n e m e r s :
a . D e p r o d u c t i e v a n a l t e r n a t i e v e , d u u r z a m e e n h e r n i e u w b a r e e n e r g i e ;
b . D e a a n k o o p , v e r k o o p , i n s t a l l a t i e , u i t b a t i n g e n h e t o n d e r h o u d v a n e l e k t r i c i t e i t s p r o d u c t i e m i d d e l e n t e n
b e h o e v e v a n d e s u b a ) g e n o e m d e p r o d u o t i e ;
c . O p r i c h t i n g e n e x p l o i t e r e n v a n e e n p h o t o v o l t a i s c h z o n n e p a r k o p d e d a k e n v a n N i k e E u r o p e H o l d i n g .
D e z e a a n d u i d i n g e n o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , d o c h e n k e l v a n a a n w i j z e n d e a a r d .
D e v e n n o o t s c h a p z a l i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , b u r g e r l i j k e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f
o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r
v e n n o o t s c h a p s d o e l o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n . "
B e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r d i e s a m e n g e s t e l d i s a l s v o l g t :
- E N E C O B V , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F r a n c i s c u s C o r n e l i s W i l h e l m u s v a n d e N o o r t ;
- E N E V I S I O N B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r C h r i s t o p h D e g r e z ;
- D e h e e r P e t e r P a u l W e e d a ,
A a n d e e l h o u d e r s 1 V e n n o t e n
D e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s , v o l g e n s d e o n s v e r s t r e k t e g e g e v e n s :
- E N E C O S O L A R V L A A N D E R E N 1 B V B A : 1 0 . 0 0 0 a a n d e l e n
~ , t
º%- ~ V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 , D A T U M V A N A F W E L K E D E H A N D E L I N G E N V A N D E O V E R G E N O M E N V E N N O O T S C H A P ' B O E K H O U D K U N D I G G E A C H T W O R D E N T E Z I J N V E R R I C H T V O O R R E K E N I N G V A N D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P ( A R T . 7 1 9 , 2 ° W , V E N N . )
A l l e h a n d e l i n g e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p w o r d e n v a n u i t b o e k h o u d k u n d i g ( e n v a n u i t f i s c a a l d i r e c t e b e l a s t i n g e n ) o o g p u n t g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t e n u i t g e v o e r d v o o r n a a m e n r e k e n i n g v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 ,
I I I . A A N D E E L H O U D E R S H O U D E N D E B I J Z O N D E R E R E C H T E N E N H O U D E R S V A N A N D E R E E F F E C T E N D A N A A N D E L E N ( A R T . 7 1 9 , 3 ° W . V E N N . )
A l l e a a n d e l e n d i e h e t k a p i t a a l v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p v o r m e n , z i j n i d e n t i e k e n k e n n e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n t o e a a n d e h o u d e r s e r v a n , z o d a t e r b i n n e n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p g e e n a a n d e l e n , d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n t o e k e n n e n , z u l l e n w o r d e n g e c r e ë e r d . B i n n e n d e O v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p b e s t a a n e r g e e n a n d e r e e f f e c t e n w a a r a a n b i j z o n d e r e r e c h t e n w e r d e n t o e g e k e n d e n d i e b e h o r e n a a n a n d e r e p e r s o n e n d a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
B i j g e v o l g m o e t d i e n a a n g a a n d e g e e n b i j z o n d e r e r e g e l i n g u i t g e w e r k t w o r d e n
I V . B I J Z O N D E R E V O O R D E L E N T O E G E K E N D A A N D E L E D E N V A N H E T B E S T U U R S O R G A A N ( A R T , 7 1 9 , 4 ° W , V E N N . )
G e e n e n k e l b i j z o n d e r v o o r d e e l w o r d t t o e g e k e n d a a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p , n o c h a a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n g e e f t v o l m a c h t a a n M r . J a n n i c k E v e r a e r d t e n a a n M r . H e i d i V a n l u c h e n e , a d v o c a t e n t e 1 0 5 0 B r u s s e l , M a r s v e l d p l e i n 2 , o m e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e w e t t e l i j k e v o o r g e s c h r e v e n p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n a a n g a a n d e d e b e s l i s s i n g g e n o m e n d o o r h e t d e s b e t r e f f e n d e b e s t u u r s o r g a a n t e v e r v u l l e n e n i n h e t b i j z o n d e r d e p u b l i c a t i e v a n e e n u i t t r e k s e l i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d a l s o o k o v e r t e g a a n t o t n e e r l e g g i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l " t e G e n t ,
H e i d i V a n l u c h e n e
L a s t h e b b e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : f u s i e v o o r s t e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/12/2012
ÿþ I " ; f i l ; < M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n
I N
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
N E E R G E L E G D
2 8 _ 1 1 . . 2 0 1 2
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n
K O O P H A N S M E C H E t . E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 7 . 0 6 7 . 2 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N i k e - E n e c o - S o l a r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 8 0 0 M e c h e l e n - Z a n d v o o r t s t r a a t C 4 7 b u s 1 1 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
H e t j a a r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , o p 7 n o v e m b e r , w o r d t e r e e n r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n m e t d e v o l g e n d e a g e n d a p u n t e n :
1 . V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
2 , M a n d a a t m e t b e t r e k k i n g t o t d e f o r m a l i t e i t e n v a n w e t t e l i j k e p u b l i c a t i e
V o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w o r d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r g e n o m e n :
1 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m , c o n f o r m a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n , d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n 2 8 0 0 M e c h e l e n , Z a n d v o o r t s t r a a t C 4 7 b u s 1 1 n a a r 9 0 5 1 G e n t ( S i n t - D e n i j s - W e s t r e m ) , P o o r t a k k e r s t r a a t 2 1 b u s 1 .
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r g e e f t v o l m a c h t a a n M r , J a n n i c k E V E R A E R D T e n a a n M r . H e i d i V A N L U C H E N E , b e i d e n a d v o c a a t t e 1 0 5 0 B r u s s e l , M a r s v e l d p l e i n 2 , o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r D E W O L F & P A R T N E R S , m e t k a n t o r e n o p h e t z e l f d e a d r e s , o m e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e w e t t e l i j k e v o o r g e s c h r e v e n p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n a a n g a a n d e d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e z e r a a d v a n b e s t u u r t e v e r v u l l e n , e n i n h e t b i j z o n d e r d e p u b l i c a t i e v a n e e n u i t t r e k s e l u i t d e z e n o t u l e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n h e t a c t u a l i s e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , D e v o l m a c h t h o u d e r d i e n t , t e d i e n e i n d e , a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , a l l e n u t t i g e h a n d e l i n g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n t e v e r r i c h t e n e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g i s .
H e i d i V a n l u c h e n e
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 31.07.2012, NGL 30.08.2012 12511-0002-031
04/01/2012
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
A n n e x e s d ü 1 V l ó n i t e u r b e l g é
r
I Ï I I . 1 1 1 1 1 0 1 , 1 , 1 1 6 1 1 2 1 J 1 u
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 7 . 0 6 7 . 2 2 6 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N i k e - E n e c o - S o l a r
[ E E R G E L E 1
~ . . . ~ A _ w - _ . . _ . _ Z i - 1 2 - 2 ~ 1 1
_ . G r i f f i e
~ ° , . - , i F ~ " ~ i ~ 9 F
K ~ f ÿ t - i A ? ~ d ~ J ~ ~ . - f i ~ - , v t t r ~ ~ , è l . ~ ` i " J ~ ~ ,
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z a n d v o o r t s t r a a t C 4 7 B 1 1 - 2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g - b e n o e m i n g - h e r b e n o e m i n g
U i t d e n o t u l e n v a n d e s c h r i f t e l i j k e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 1 7 j u n i 2 0 1 1 b l i j k t :
- h e t o n t s l a g v a n D h r K o n i n g s J o h a n a l s b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r .
- d e b e n o e m i n g v a n D h r W e e d a P e t e r P a u l a l s b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v o o r e e n d u u r t i j d v a n z e s j a a r .
- d e h e r b e n o e m i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " E N E C O B . V . " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e N e d e r l a n d , W i l h e l m i n a k a d e 9 5 5 , 3 0 7 2 A P R o t t e r d a m , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n R o t t e r d a m o n d e r n u m m e r 2 4 4 3 3 1 4 2 , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , D h r F r a n c i s c u s C o r n e l i s W i l h e m u s V a n D e N o o r t , v o o r e e n d u u r t i j d v a n z e s j a a r .
- r t e h e r b e n o e m i n g v a n E n e v i s i o n B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 5 0 B r u s s e l L o u i z a l a a n , 5 0 5 b u s 2 , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 2 5 - 7 5 2 . 3 8 7 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , D h r C h r i s t o p h e J e a n - M a r i e P h i l e m o n D e g r e z v o o r e e n d u u r t i j d v a n z e s j a a r .
- d e b e n o e m i n g t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p : D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o v v e C V B A , m e t z e t e l : t e B e r k e n l a a n 1 , 1 8 3 1 D i e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r G e r t V a n h e e s e n d i t v o o r e e n l o o p t i j d v a n d r i e j a r e n m e t i n g a n g v a n 0 1 j u n i 2 0 1 1 .
D e z e b e s l u i t e n w o r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
V a n D e N o o r t F r a n c i s c u s D e g r e z C h r i s t o p h e
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n E n e c o B V V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n E n e v i s i o n B V B A
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
19/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 17.06.2011, NGL 15.07.2011 11299-0020-031
30/06/2011
ÿþV o o r - b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c l S t a a t s b l s
h A I I V I I I I N ~ I ~ I I A I I I I Y I I I I
* u o s e a 3 a *
M o t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 0 - 0 6 - 2 0 1 1
G R i F F I ~ ` i - i - f r . :
e ~ K v a n
K O O P H A N D E L t e M E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 7 . 0 6 7 . 2 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N i k e - E n e c o - S o l a r
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z a n d v o o r t s t r a a t C 4 7 B 1 1 - 2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g e n
T i j d e n s d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l Z a n d v o o r t s t r a a t C 4 7 / 1 1 , M e c h e l e n o p d a t u m v a n 1 5 / 0 5 / 2 0 1 1 w o r d t e r b e s l i s t e n u n a n i e m a a n v a a r d :
- o n t s l a g v a n b e s t u u r d e r N i k o V a n G o u b e r g e n , w o n e n d e t e 2 0 6 0 A n t w e r p e n , K o r t e D i j k s t r a a t 7 e n d i t m e t ' i n g a n g v a n 0 4 m e i 2 0 1 1 ;
- b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " E n e c o B . V . " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e N e d e r l a n d , W i l h e l m i n a k a d e 9 5 5 , 3 0 7 2 A P R o t t e r d a m m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F r a n c i s c u s C o r n e l i s W i l h e l m u s V a n d e N o o r t , w o n e n d e t e N e d e r l a n d , 4 6 2 3 X W B e r g e n o p Z o o m , S c h a e p m a n t a a n 6 3 . Z i j n m a n d a a t n e e m t a a n v a n g o p 0 4 m e i 2 0 1 1 e n z a l e i n d i g e n b i j d e e e r s t v o l g e n d e J a a r v e r g a d e r i n g ;
- b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r E n e v i s i o n B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 5 0 5 b u s 2 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r C h r i s t o p h e J e a n - M a r i e P h i l e m o n D e g r e z , w o n e n d e 3 0 1 0 K e s s e l - L o , H o l s b e e k s e s t e e n w e g 3 9 5 . Z i j n m a n d a a t n e e m t a a n v a n g o p 0 4 m e i 2 0 1 1 e n z a l e i n d i g e n b i j d e e e r s t v o l g e n d e J a a r v e r g a d e r i n g
J o h a n K o n i n g s
B e s t u u r d e r - V o o r z i t t e r R a a d v a n B e s t u u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b t z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .