29/07/2014
ÿþI I I A L U I J I 1 J 1 1
1 1 1 1
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
1 7 J U L I 2 0 1 4
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 7 3 . 5 9 2 . 7 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N D E N A N K E R V A S T G O E D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e 9 2 3 0 W e t t e r e n , V a n t e g e m s t r a a t 2 9 _
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g n a a m v e n n o o t s c h a p k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g e n i n g e l d e n i n n a t u r a - v e r s l a g e n - c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n a a n v a a r d i n g o n t s l a g b e s t u u r d e r - v o l m a c h t ( e n ) :
H e t j a a r T W E E D U I Z E N D V E E R T I E N , o p N E G E N J U L I .
V o o r m i l , B e n j a m i n V a n H a u w e r m e i r e n , N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e O O R D E G E M , t h a n s d e e l g e m e e n t e v a n L " e d e . .
W e r d d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p V A N D E N ' A N K E R V A S T G O E D , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e W e t t e r e n , V a n t e g e m s t r a a t 2 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r d e r o n d e r n e m i n g e n t e D e n d e r m o n d e o n d e r n u m m e r 0 8 7 3 . 5 9 2 . 7 8 7 .
O p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s F r a n k L i e s s e t e A n t w e r p e n o p 2 8 a p r i l 2 0 0 5 ,
b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 1 m e i n a d i e n o n d e r n u m m e r 0 5 0 6 7 8 1 3 e n ' w a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E r i k C e l i s o p 1 s e p t e m b e r 2 0 0 6 , b " e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 4 s e p t e m b e r n a d i e n , o n d e r n u m m e r 0 6 1 4 2 4 6 3
e n w a a r v a n d e s t a t u t e n v e r d e t n i e t w e r d e n g e w i j z i g d .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r H e n r i c u s V a n d e n A n k e r , w o n e n d e t e L i e m p d e ( N e d e r l a n d ) , D e P r a n g e n 1 , d i e t e v e n s o p t r e e d t a l s s e c r e t a r i s e n s t e m o p n e m e r .
Z i j n a a n w e z i g , d e v o l g e n d e v e n n o t e n , d i e v o l g e n s h u n v e r k l a r i n g e n h e t h i e r n a g e n o e m d e a a n t a l a a n d e l e n i n v o l t e e i g e n d o m b e z i t t e n :
1 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t N K R V A S T G O E D B . V . , m e t s t a t u t a i r e z e t e l t e L i e m p d e , ;
" g e m e e n t e B o e d e l ( N e d e r l a n d ) , e n m e t a d r e s t e 5 6 9 0 A C S o n e n B r e u g e l ( N e d e r l a n d ) , E k k e r s r i j t 7 6 0 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l e n F a b r i e k e n v o o r O o s t - B r a b a n t o n d e r h e t ' n u m m e r 1 7 0 5 9 4 6 9 .
A l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H e n r i c u s V a n d e n A n k e r , v o o r n o e m d , i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e ' . v " o l m a c h t d e d a t o 8 j u l i 2 0 1 4 .
' E i g e n a a r v a n 1 1 . 2 2 9 a a n d e l e n .
2 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t W E S T E R T R A N S P O R T E I N D H O V E N B . V . , m e t s t a t u t a i r e z e t e l t e S o n ( N e d e r l a n d ) e n m e t a d r e s t e 5 6 9 0 A C S o n e n B r e u g e l ( N e d e r l a n d ) , E k k e r s r i j t 7 6 0 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l e n F a b r i e k e n v o o r O o s t - B r a b a n t o n d e r h e t n u m m e r 1 7 0 5 9 4 6 9 .
A l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H e n r i c u s V a n d e n A n k e r , v o o r n o e m d , i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d e d a t o 8 j u l i 2 0 1 4 .
E i g e n a a r v a n 1 a a n d e e l .
H e t z i j s a m e n 1 1 . 2 3 0 a a n d e l e n , v e r t e g e n w o o r d i g e n d h e t v o l l e d i g e m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l . U l T e E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R :
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t m i j n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n h e t g e e n v o l g t :
" - D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t e r t h a n s 1 1 . 2 3 0 a a n d e l e n z i j n u i t g e g e v e n e n d a t e r g e e n a n d e r e m a a t s c h a p p e l i j k e e f f e c t e n b e s t a a n .
- D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t e r o p h e d e n 1 1 . 2 3 0 a a n d e l e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , z o d a t g e h e e l h e t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d e n d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a s t a a n z o n d e r d a t e n i g e r e c h t v a a r d i g i n g v e r e i s t i s a a n g a a n d e d e b i j e e n r o e p i n g e n d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e v e r g a d e r i n g .
- D e r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a n d e u i t :
1 . D e h e e r H e n r i c u s V a n d e n A n k e r , w o n e n d e t e L i e m p d e ( N e d e r l a n d ) .
2 . D e h e e r L é o n J a c o b s , w o n e n d e t e A K H o r s t ( N e d e r l a n d ) , L i n d w e g 4 .
. . . . ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
" ' B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e 3 . V a n d e n A n k e r B e h e e r B V , v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r H e n r i c u s V a n d e n A n k e r .
A l l e n h i e r t o e a a n g e s t e l d i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 3 0 j u n i 2 0 1 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 1 / 0 8 / 2 0 1 0 , n u m m e r 1 0 1 2 8 4 6 5 , h e b b e n b i j s c h r i j v e n d e d a t o 2 j u l i 2 0 1 4 v e r k l a a r d k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e d a t u m v a n o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g e n v a n h a a r a g e n d a e n h e e f t v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n b i j a r t i k e l 2 6 8 v a n h e t W e t b o e k d e r V e n n o o t s c h a p p e n e n h e t t o e z e n d e n v a n d e s t u k k e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 6 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D i t s c h r i j v e n w o r d t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d m e t v e r z o e k z e t e b e w a r e n i n h e t d o s s i e r .
- D a t e r g e e n c o m m i s s a r i s i s a a n g e s t e l d .
V A S T S T E L L I N G V A N D E G E L D I G H E I D V A N D E V E R G A D E R I N G :
D e z e u i t e e n z e t t i n g w o r d t n a g e g a a n e n j u i s t b e v o n d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g ; d e z e e r k e n t d a t z e b e v o e g d i s o m o v e r d e o n d e r w e r p e n o p d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v e r m e l d , v e r k l a r e n d a t d e a a n d e l e n w a a r m e e z e d e e l n e m e n a a n d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n i e t h e t v o o r w e r p u i t m a k e n v a n e n i g e i n p a n c l g e v i n g n o c h v a n e n i g e a n d e r e b e p e r k i n g d i e d e v r i j e u i t o e f e n i n g v a n h u n s t e m r e c h t z o u b e l e t t e n .
A G E N D A :
D e v o o r z i t t e r z e t v o o r e e r s t u i t e e n e n v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s t e a k t e r e n d a t h u i d i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t a g e n d a h e e f t :
1 . W i j z i g i n g v a n d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n " N K R V a s t g o e d " ,
2 . A a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g g e g e v e n d o o r d e h e e r L é o n M a t h i e u J a c o b s u i t z i j n f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n e n h e t v e r l e n e n v a n v o l l e d i g e k w i j t i n g o v e r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t .
3 . K a p i t a a l s v e r h o g i n g m e t n e g e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l v a n v i j f h o n d e r d é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 , 4 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) . D e k a p i t a a l s v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n m e t e e n i n b r e n g i n g e l d e n g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n a c h t t i e n d u i z e n d ( 1 8 . 0 0 0 , 0 0 ) k a p i t a a l s a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a i s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l s a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g .
4 . T e n e m e n b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v o o r k e u r r e c h t z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
5 . I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e k a p i t a a l s a a n d e l e n .
6 . V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t ,
7 . V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n i n b r e n g i n n a t u r e :
a ) V e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e h e e r E r i k V a n d e r J e u g h t , b e d r i j f s r e v i s o r t e A n t w e r p e n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
b ) V e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r b i j n i e t v a n d e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r w o r d t a f g e w e k e n .
8 . K a p i t a a l s v e r h o g i n g m e t v i e r h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o 4 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n
é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 4 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) o p é é n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 9 3 6 . 5 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g v a n e e n d e e l v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g d i e N K R V a s t g o e d , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t , v o o r n o e m d , b e z i t t e n o p z i c h t e v a n d e N V V A N d e n A N K E R V a s t g o e d e n d i t v o o r e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
9 . V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g .
1 0 . V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
1 1 . W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 e n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
1 2 . C o ö r d i n a t i e v a n s t a t u t e n .
1 3 . T o e k e n n i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
1 4 . V o l m a c h t v o o r a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n .
V e r v o l g e n s s t e l t d e v o o r z i t t e r v a s t d a t d e v e n n o t e n v r i j w i l l i g i n v e r g a d e r i n g z i j n b i j e e n g e k o m e n , d a t z i j
v o l t a l l i g a a n w e z i g z i j n e n d a t d e g e h e e l h e i d v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a l d u s v e r t e g e n w o o r d i g d i s , z o d a t
d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v e r v u l d z i j n . H i j s t e l t v a s t d a t d e v e r g a d e r i n g
g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d e n r e g e l m a t i g k a n b e r a a d s l a g e n o v e r d e p u n t e n v a n d e a g e n d a , d a a r m i n s t e n s d e h e l f t
v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d .
I e d e r e a a n w e z i g e v e n n o o t e r k e n t k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n h e t v o o r m e l d e v e r s l a g .
D e u i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d . Z i j s t e l t v a s t d a t z i j g e l d i g w e r d
s a m e n g e s t e l d e n d a t z i j b e v o e g d i s o m o v e r d e o n d e r w e r p e n v a n d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
D e v e r g a d e r i n g g a a t v e r v o l g e n s o v e r t o t d e b e h a n d e l i n g v a n d e a g e n d a .
B E S L U I T E N :
E e r s t e b e s l u i t w i j z i g i n g b e n a m i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n n a a r
N K R V a s t g o e d e n o v e r e e n k o m s t i g a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n .
T w e e d e b e s l u i t o n t s l a g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t o n t s l a g g e g e v e n d o o r d e h e e r L é o n J a c o b s
v o o r n o e m d u i t z i j n f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n t e a a n v a a r d e n . D e
v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n d e h e e r L é o n J a c o b s v o l l e d i g e k w i j t i n g t e
v e r l e n e n o v e r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t t o t h e d e n .
J " B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D e r d e b e s l u i t k a p i t a a l s v e r h o g i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t n e g e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l v a n v i j f h o n d e r d é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 5 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 1 A 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) . D e k a p i t a a l s v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n m e t e e n i n b r e n g i n g e l d e n g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n a c h t t i e n d u i z e n d ( 1 8 . 0 0 0 ) k a p i t a a l s a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l s a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g .
E r z a l o n m i d d e l l i j k i n g e l d i n g e s c h r e v e n w o r d e n o p d e 1 8 . 0 0 0 n i e u w e a a n d e l e n , t e g e n d e p r i j s v a n v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l e n i e d e r n i e u w a a n d e e l z a l o n m i d d e l l i j k v o l g e s t o r t w o r d e n t o t b e l o o p v a n h o n d e r d p r o c e n t .
V i e r d e b e s l u i t i n d i v i d u e l e a f s t a n d v a n h e t v o o r k e u r r e c h t :
E n o n m i d d e l l i j k h e e f t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t W E S T E R T R A N S P O R T E I N D H O V E N B . V . , e i g e n a a r v a n 1 a a n d e e l , b i j m o n d e v a n h a a r v o o r n o e m d e v o l m a c h t d r a g e r u i t d r u k k e l i j k v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e n i e u w e k a p i t a a l s a a n d e l e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , a l s m e d e t e v e r z a k e n a a n d e t e r m i j n v a n u i t o e f e n i n g v a n d i t r e c h t , e n z e l f d e r e c h t n i e t t e w i l l e n o v e r d r a g e n .
V i j f d e b e s l i s s i n g i n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n :
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t N K R V A S T G O E D B . V e v e n e e n s v o o r n o e m d , z i j n d e e i g e n a r e s v a n 1 1 . 2 2 9 r e e d s b e s t a a n d e a a n d e l e n , v e r k l a a r t b i j m o n d e v a n h a a r v o o r n o e m d e v o l m a c h t d r a g e r v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p " V A N D E N A N K E R V A S T G O E D " , v o o r n o e m d , e n u i t d r u k k e l i j k h a a r v o o r k e u r r e c h t t e w i l l e n u i t o e f e n e n e n i n t e s c h r i j v e n o p d e t o t a l i t e i t v a n d e a c h t t i e n d u i z e n d ( 1 8 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , r e k e n i n g g e h o u d e n m e t v o o r m e l d e v e r z a k i n g a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r v o o r k e u r r e c h t , g e d a a n d o o r d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t ' W E S T E R T R A N S P O R T E I N D H O V E N B . V . " , v o o r n o e m d ,
- D e H e n r i c u s V a n d e n A n k e r , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t e n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d v o l g e s t o r t i s t e n b e t o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) , h e t z i j v o o r n e g e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
- D e i n b r e n g i n g e l d w e r d o v e r e e n k o m s t i g d e d e s b e t r e f f e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j I N G r e k e n i n g B E 1 3 3 6 3 1 3 6 5 1 7 7 3 9 o p n a a m v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " V A N D E N A N K E R V A S T G O E D " , v o o r n o e m d , z o a l s b l i j k t u i t h e t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o o r g e l e g d b a n k a t t e s t , a f g e l e v e r d d o o r v o o r n o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g , o p 8 j u l l 2 0 1 4 .
V o o r m e l d b a n k a t t e s t z a l i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r , g e h o u d e n o p h e t k a n t o o r v a n v o o r n o e m d e n o t a r i s , b e w a a r d w o r d e n .
Z e s d e b e s l u i t v a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g :
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v e r v o l g e n s v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d e n t e n b e l o p e v a n n e g e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k i s v e r w e z e n l i j k t , w a a r d o o r h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e b r a c h t w o r d t o p é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( ¬ 1 . 4 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d d e r t i g ( 2 9 . 2 3 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
Z e v e n d e b e s l u i t v e r s l a g e n i n b r e n g i n n a t u r e :
D e v o o r z i t t e r l e e s t d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n v o o r e n d e v e n n o t e n , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d , v e r k l a r e n e e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n o n t v a n g e n t e h e b b e n :
- H e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D i t v e r s l a g z a l s a m e n m e t h e t v e r s l a g v a n d e b e d r e r e v i s o r n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
- H e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e h e e r E r i k V a n d e r J e u g h t , b e d r i j f s r e v i s o r , t e A n t w e r p e n , d e d a t o 2 j u l i 2 0 1 4 , h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r a a n g e s t e l d .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e h e e r V a n d e r J e u g h t , v o o r n o e m d , w o r d e n a l h i e r l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n :
8 . b e s l u i t .
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l s v e r h o g i n g i n N V V A N D E N A N K E R V A S T G O E D m e t z e t e l t e V a n t e g e m s t r a a t 2 9 , 9 2 3 0 W e t t e r e n , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t O o s t - V l a a n d e r e n e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t , A f d e l i n g D e n d e r m o n d e , 0 8 7 3 . 5 9 2 . 7 8 7 , v o o r e e n t o t a l e i n b r e n g w a a r d e v a n 4 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R , b e s t a a t u i t :
D e i n b r e n g v a n e e n d e e l v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g v a n d e B V N K R V a s t g o e d , E k k e r s r i j t 7 6 0 4 , 5 6 9 2 H P S o n ( N e d e r l a n d ) .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e b e s t a a t u i t 9 . 5 0 0 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e N V V A N D E N A N K E R V A S T G O E D z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n a i s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n m i j n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , b e n i k v a n o o r d e e l :
- d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o t e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u n t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e ;
- d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e 1 l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r e n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
I k v e s t i g d e a a n d a c h t o p h e t f e i t d a t d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g v a n u i t f i n a n c i e e l s t a n d p u n t n a d e l i g v o o r d e i n b r e n g e r s
i k w i l e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t .
D i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n u i t v o e r i n g v a n d e m i j t o e v e r t r o u w d e w e t t e l i j k e o p d r a c h t e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d .
A n t w e r p e n , 2 j u l i 2 0 1 4
( g e t ) E r i k V a n d e r J e u g h t , B e d r i j f s r e v i s o r .
A c h t s t e b e s l u i t k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a :
O p b a s i s v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t v i e r h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l v a n é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 1 . 4 6 1 . 6 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p é é n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 1 . 9 3 6 . 5 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g v a n e e n d e e l v a n d e v a s t s t a a n d e , z e k e r e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g v a n d e B V N K R V a s t g o e d , v o o r n o e m d , l a s t e n d e d e z e v e n n o o t s c h a p e n d i t t e n b e l o p e v a n 4 7 5 . 0 0 0 , 0 0 , e n g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n n e g e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 9 . 5 0 0 ) k a p i t a a l s a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l s a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g . D e z e a a n d e l e n w o r d e n v o l l e d i g v o l s t o r t a a n d e i n b r e n g e r t o e g e k e n d .
N e g e n d e b e s l u i t v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g :
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t N K R V A S T G O E D B . V . , e v e n e e n s v o o r n o e m d , v e r k l a a r t b i j m o n d e v a n h a a r v o o r n o e m d e v o l m a c h t d r a g e r v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p " V A N D E N A N K E R V A S T G O E D " , v o o r n o e m d , e n d i e v e r k l a a r t , n a v o o r l e z i n g v a n h e t v o o r g a a n d e , e e n d e e l v a n h a a r s c h u i d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n E 4 7 5 . 0 0 0 , 0 0 i n d e z e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n .
T i e n d e b e s l u i t v a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g :
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v e r v o l g e n s v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a e n t e n b e l o p e V a n v i e r h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 4 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k i s v e r w e z e n l i j k t , w a a r d o o r h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e b r a c h t w o r d t o p é é n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 1 . 9 3 6 . 5 0 0 , 0 0 ) e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r a c h t e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d e r t i g ( 3 8 . 7 3 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
E l f d e b e s l u i t w i j z i g i n g s t a t u t e n :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o v e r e e n k o m s t i g d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n :
A r t i k e l
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m h e e f t v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t a l s n a a m N K R V a s t g o e d
A r t i k e l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t é é n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 1 . 9 3 6 . 5 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d e r t i g ( E 3 8 . 7 3 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
T w a a l f d e b e s l i s s i n g - c o ö r d i n a t i e v a n s t a t u t e n :
D e v e r g a d e r i n g g e l a s t d e n o t a r i s m e t d e u i t w e r k i n g e n d e n e e r l e g g i n g t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e n i e u w g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e r t i e n d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V e e r t i e n d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j , d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n D e l o i t t e F i d u c i a i r e t e A n t w e r p e n , a l s o o k a a n h a a r b e d i e n d e n e n g e v o l m a c h t i g d e n d i t v o o r z o v e e l a i s n o d i g o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b i j d e z e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , d o o r b e m i d d e l i n g v a n e e n e r k e n d o n d e m e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e , a i l e w e t t e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e l a t e n u i t v o e r e n v o o r h e t a c t u a l i s e r e n v a n d e i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n g e r e g i s t r e e r d e i d e n t i f i c a t i e g e g e v e n s , a l s o o k v o o r z o v e e l a l s n o d i g a l h e t n o d i g e t e d o e n b i j a l l e F e d e r a l e O v e r h e i d s d i e n s t e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t b o v e n d i e n d a t z i j v o l d o e n d e w e r d i n g e l i c h t o v e r d e p r i j s v a n d e d i e n s t v e r l e n i n g , v o o r w e r p v a n v o o r g a a n d e v o l m a c h t .
K O S T E N :
D e p a r t i j e n v e r k l a r e n d a t d e k o s t e n , u i t g a v e n , v e r g o e d i n g e n o f l a s t e n o n d e r w e l k e v o r m o o k , d i e t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p v a l l e n o f d i e t e n h a r e l a s t e w o r d e n g e l e g d o m r e d e n v a n h u i d i g e k a p i t a a l s v e r h o g i n g b i l b e n a d e r i n g ¬ 3 . 1 2 0 , 0 0 b e d r a g e n ,
S L O T :
A a n g e z i e n a i l e v o o r z i e n e a g e n d a p u n t e n z i j n a f g e h a n d e l d w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n .
B i j l a g e n b i j l i é t B é r g i s - e - f i S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 V o ô r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ,
B e n j a m i n V a n H a u w e r m e i r e n ,
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- U i t g i f t e P V w i j z i g i n g s t a t u t e n i n g e v o l g e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
- C o d r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
- O n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n v e r z a k i n g a a n o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e r G
- V e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r ( i n b r e n g i n n a t u r a ) .
- V e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p ( i n b r e n g i n n a t u r a )
. . _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k S v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v e n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s e : N a a m e n h a n d t e k e n i n g