18/08/2014
ÿþ M c d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0 5 A U G . 2 0 1 4
G r i f f i e
1 1 * 1 , 1 1 1 1 1 , 1 j 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
b e a B s t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 3 . 0 8 4 . 1 2 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D I G I T A L M E D I A D R E A M S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R o b r e c h t v a n B e t h u n e l a a n 2 1 , 8 9 0 0 l e p e r ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r N a n c y D e k n u d t , n o t a r i s t e H e u v e l l a n d , o p 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 ,
B L I J K T
D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d " D I G I T A L M E D I A D R E A M S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 9 0 0 I e p e r , R o b r e c h t V a n
B e t h u n e l a a n 2 1 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g - - W i j z i g i n g v a n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n v a n " D I G I T A L M E D I A D R E A M S " i n
" N O A N " .
T w e e d e b e s l i s s i n g - - Z e t e l v e r p l a a t s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n 8 9 0 0 l e p e r , R o b r e c h t v a n
B e t h u n e l a a n 2 1 , n a a r 9 8 2 0 M e r e l b e k e , L e m b e r g s e s t e e n w e g 9 2 .
D e r d e b e s l i s s i n g - - W i j z i g i n g d o e l
a ) V e r s l a g
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , w a a r b i j e e n s a m e n v a t t e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n i s g e v o e g d .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a a r e n b o v e n e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
E e n e x e m p l a a r v a n d i t v e r s l a g z a l w o r d e n n e e r g e l e g d b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n d e o n d e r h a v i g e a k t e .
b ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e w i j z i g e n d o o r d e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n v o l l e d i g t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p s t e l t z i c h i n h e t b i j z o n d e r t o t d o e l :
- A l l e b e d r i j v i g h e i d b e t r e f f e n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n b e b o u w d o f o n g e b o u w d e n a l l e b e d r i j v i g h e i d b e t r e f f e n d e o n r o e r e n d e r e c h t e n , d i t a l l e s z o v o o r e i g e n n o o d w e n d i g h e i d o f r e k e n i n g a l s m e t h e t o o g o p v e r v r e e m d i n g o f v o o r r e k e n i n g o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n .
- D e v e n n o o t s c h a p m a g a l d u s - - z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d k a n z i j n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , g e b o u w e n e n g r o n d e n , a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , h u r e n e n v e r h u r e n , v e r k a v e l e n , u i t b a t e n , i n w a a r d e b r e n g e n , b e h e r e n , e r t o e z i c h t o v e r u i t o e f e n e n , a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n o p m e t e n , a f p a l e n , s c h a t t e n .
- A l l e s t u d i e s o n t w e r p e n e n p l a n n e n o p v a t t e n , m a k e n e n u i t w e r k e n , o p t r e d e n a l s v e r h u r i n g s - o f v e r k o o p a g e n t , a l l e h o e g e n a a m d e g e b o u w e n o f b o u w w e r k e n b o u w e n , a f w e r k e n , v e r a n d e r e n , o m v o r m e n , o n d e r h o u d e n , h e r s t e l l e n , v e r s i e r e n , o p s c h i k k e n , a f b r e k e n , a l l e a a n n e m i n g e n v a n w e r k e n z o p r i v a t i e v e a l s o p e n b a r e a a n v a a r d e n e n u i t v o e r e n , b i n n e n d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n .
- A l l e b e l e g g i n g e n e n b e h e e r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , a l l e h a n d e l e n n i j v e r h e i d b e t r e f f e n d e m e u b e l s , m e u b i l a i r e n u i t r u s t i n g v o o r w o o n - e n h a n d e l s p a n d e n ,
- A l l e l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n g a a n , h e t h y p o t h e c e r e n v a n h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n , t e n e i n d e a l l e v e r h a n d e l i n g e n m o g e l i j k t e m a k e n .
- D e v e n n o o t s c h a p m a g o o k , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e w e t , t e n v o o r d e l e v a n d e r d e n v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n e n w a a r b o r g e n , z o p e r s o o n l i j k e a l s z a k e l i j k e , v e r s t r e k k e n .
- T e v e n s b e h o r e n t o t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p : p r o j e c t m a n a g e m e n t , b o u w c o ö r d i n a t i e , b e h e e r g e b o u w e n , u i t v o e r i n g v a n b o u w a c t i v i t e i t z e l f o f d o o r o n d e r a a n n e m e r s ( z o a l s r u w b o u w w e r k e n , a f w e r k i n g s w e r k e n , o f a l l e a c t i v i t e i t e n n o d i g o m e e n g e b o u w g e b r u i k s k l a a r t e m a k e n ) .
D i t a l l e s i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v e n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~ ~ - D e v e n n o o t s c h a p m a g h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r u i t o e f e n e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e - l n h e t a l g e m e e n z a l d e v e n n o o t s c h a p a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s e n o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r d o e l o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n o f t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
- D e v e n n o o t s c h a p m a g d a a r e n b o v e n b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g , o v e r n a m e o f e l k e a n d e r e w i j z e i n a i l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , s y n d i c a t e n o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n z o i n B e l g i ë a l s I n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n g e l i j k l u i d e n d , a a n v u l l e n d o f s o o r t g e l i j k d o e l n a s t r e v e n o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t a c h t " .
V i e r d e b e s l i s s i n g W i j z i g i n g b o e k j a a r v e r l e n g i n g h u i d i g b o e k j a a r
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r t e w i j z i g e n o m d a t v o o r t a a n t e l a t e n l o p e n v a n é é n o k t o b e r v a n e l k j a a r t o t d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t b i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l h e t l o p e n d e b o e k j a a r d a t b e g o n n e n i s o p é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n w o r d t v e r l e n g d e n z a l a f g e s l o t e n w o r d e n o p d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n v i j f t i e n .
V i j f d e b e s l i s s i n g W i j z i g i n g d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n e n d e z e j a a r v e r g a d e r i n g v o o r t a a n t e h o u d e n t e l k e n s o p d e d e r d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m t i e n u u r .
B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m a a r t t w e e d u i z e n d e n z e s t i e n o m t i e n u u r .
Z e s d e b e s l i s s i n g - - H e r f o r m u l e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t ( h e r ) f o r m u l e r i n g v a n d e m o d a l i t e i t e n v a n : d e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n a a n d e l e n i n o n v e r d e e l d h e i d o f b e z w a a r d m e t v r u c h t g e b r u i k ; d e u i t o e f e n i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g ; d e o v e r d r a c h t e n d e o v e r g a n g v a n d e a a n d e l e n ; d e b i j e e n k o m s t e n , w e r k i n g , t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n e n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; d e s a m e n s t e l l i n g , d e b e v o e g d h e i d e n w e r k i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n ; d e c o n t r o l e ; d e w i n s t v e r d e l i n g ; d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g ; ( h e r ) f o r m u l e r i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n t o e p a s s i n g i n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t ; s c h r a p p i n g v a n o v e r b o d i g e b e p a l i n g e n .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g A a n n e m i n g n i e u w e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e t e n e m e n b e s l u i t e n e n a c t u a l i s e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l l e d i g n i e u w e s t a t u t e n a a n t e n e m e n , d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n e n d e s t a t u t e n t e a c t u a l i s e r e n e n a a n t e p a s s e n a a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . N a e l k a r t i k e l a f z o n d e r l i j k t e h e b b e n g o e d g e k e u r d , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d a t d e s t a t u t e n v o o r t a a n z u l l e n l u i d e n a i s v o l g t ( b i j u i t t r e k s e l ) :
R E C H T S V O R M E N N A A M :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " N O A N " .
Z E T E L
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , L e m b e r g s e s t e e n w e g 9 2 .
D O E L
D e v e n n o o t s c h a p s t e l t z i c h i n h e t b i j z o n d e r t o t d o e l :
- A l l e b e d r i j v i g h e i d b e t r e f f e n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n b e b o u w d o f o n g e b o u w d e n a l l e b e d r i j v i g h e i d b e t r e f f e n d e o n r o e r e n d e r e c h t e n , d i t a l l e s z o v o o r e i g e n n o o d w e n d i g h e i d o f r e k e n i n g a l s m e t h e t o o g o p v e r v r e e m d i n g o f v o o r r e k e n i n g o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n .
- D e v e n n o o t s c h a p m a g a l d u s z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d k a n z i j n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , g e b o u w e n e n g r o n d e n , a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , h u r e n e n v e r h u r e n , v e r k a v e l e n , u i t b a t e n , i n w a a r d e b r e n g e n , b e h e r e n , e r t o e z i c h t o v e r u i t o e f e n e n , a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n o p m e t e n , a f p a l e n , s c h a t t e n .
- A l l e s t u d i e s o n t w e r p e n e n p l a n n e n o p v a t t e n , m a k e n e n u i t w e r k e n , o p t r e d e n a l s v e r h u r i n g s - o f v e r k o o p a g e n t , a l l e h o e g e n a a m d e g e b o u w e n o f b o u w w e r k e n b o u w e n , a f w e r k e n , v e r a n d e r e n , o m v o r m e n , o n d e r h o u d e n , h e r s t e l l e n , v e r s i e r e n , o p s c h i k k e n , a f b r e k e n , a i l e a a n n e m i n g e n v a n w e r k e n z o p r i v a t i e v e a i s o p e n b a r e a a n v a a r d e n e n u i t v o e r e n , b i n n e n d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n .
- A l l e b e l e g g i n g e n e n b e h e e r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , a i l e h a n d e l e n n i j v e r h e i d b e t r e f f e n d e m e u b e l s , m e u b i l a i r e n u i t r u s t i n g v o o r w o o n - e n h a n d e l s p a n d e n .
A l l e l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n g a a n , h e t h y p o t h e c e r e n v a n h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n , t e n e i n d e a l l e v e r h a n d e l i n g e n m o g e l i j k t e m a k e n .
- D e v e n n o o t s c h a p m a g o o k , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e w e t , t e n v o o r d e l e v a n d e r d e n v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n e n w a a r b o r g e n , z o p e r s o o n l i j k e a l s z a k e l i j k e , v e r s t r e k k e n ,
- T e v e n s b e h o r e n t o t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p : p r o j e c t m a n a g e m e n t , b o u w c o ö r d i n a t i e , b e h e e r g e b o u w e n , u i t v o e r i n g v a n b o u w a c t i v i t e i t z e l f o f d o o r o n d e r a a n n e m e r s ( z o a l s r u w b o u w w e r k e n , a f w e r k i n g s w e r k e n , o f a l l e a c t i v i t e i t e n n o d i g o m e e n g e b o u w g e b r u i k s k l a a r t e m a k e n ) .
D i t a l l e s i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n .
- D e v e n n o o t s c h a p m a g h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r u i t o e f e n e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
- I n h e t a l g e m e e n z a l d e v e n n o o t s c h a p a i l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s e n o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r d o e l o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n o f t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
- D e v e n n o o t s c h a p m a g d a a r e n b o v e n b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g , o v e r n a m e o f e l k e a n d e r e w i j z e i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , s y n d i c a t e n o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n
~ B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e z o i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n g e l i j k l u i d e n d , a a n v u l l e n d o f s o o r t g e l i j k d o e l n a s t r e v e n o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d o p a i l e w i j z e n e n m a n i e r e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t a c h t .
D U U R
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
K A P I T A A L :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G :
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m t i e n u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s ,
E l k e v e n n o o t k a n z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r , a l d a n n i e t v e n n o o t .
D e v o l m a c h t e n d i e n e n e e n h a n d t e k e n i n g t e d r a g e n ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) .
D e v o l m a c h t e n d i e n e n s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s t e w o r d e n g e b r a c h t p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p h e t b u r e a u v a n d e v e r g a d e r i n g . D a a r e n b o v e n m a g d e z a a k v o e r d e r e i s e n d a t z i j o p d e d o o r h e m a a n g e d u i d e p l a a t s w o r d e n n e e r g e l e g d d r i e w e r k d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n w o r d e n v o c r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l n i e t a l s w e r k d a g e n b e s c h o u w d .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . S c h r i f t e l i j k s t e m m e n i s t o e g e l a t e n . I n d i t g e v a l v e r m e l d t d e b r i e f w a a r o p d e s t e m w o r d t u i t g e b r a c h t e l k p u n t v a n d e a g e n d a e n d e e i g e n h a n d i g g e s c h r e v e n w o o r d e n " a a n v a a r d " o f " v e r w o r p e n " , g e v o l g d d o o r d e h a n d t e k e n i n g ; h i j w o r d t a a n g e t e k e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p g e s t u u r d e n m o e t t e n l a a t s t e d a a g s v o o r d e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l t o e k o m e n .
B E S T U U R :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n , V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n . D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n .
l e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n . I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n . D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d ,
l e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
I n d i e n g e e n z a a k v o e r d e r b e n o e m d i s h e e f t d e e n i g e v e n n o o t v a n r e c h t s w e g e a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n e e n z a a k v o e r d e r . Z o w e l d e e n i g e v e n n o o t a l s e e n d e r d e k u n n e n t o t z a a k v o e r d e r b e n o e m d w o r d e n . B O E K J A A R :
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r , W I N S T V E R D E L I N G :
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t ( 5 % ) a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e ' v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t , O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
W I J Z E V A N V E R E F F E N I N G :
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t . I n d i e n n i e t a i l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n .
A c h t s t e b e s l i s s i n g K e n n i s n a m e o n t s l a g z a a k v o e r d e r e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n t w e e ë n t w i n t i g j u l i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n w a a r b i j d e h e e r S A E L E N K r i s o n t s l a g h e e f t g e n o m e n a l s z a a k v o e r d e r e n w a a r b i j h e m k w i j t i n g w e r d v e r l e e n d v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t e n v o o r z i j n g e v o e r d e b e l e i d , e n w a a r b i j t e v e n s d e h e e r D U M O L E I N I v a n e n m e v r o u w E S P E E L D o r e e n w e r d e n b e n o e m d a l s z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , w e l k e b e s l i s s i n g e n o p h e d e n n o g n i e t w e r d e n b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
r '
N e g e n d e b e s l i s s i n g - O p d r a c h t t o t c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e n o t a r i s o p d r a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , z o a l s z e g e w i j z i g d w e r d e n i n
v o o r g a a n d e b e s l u i t e n e n n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
T i e n d e b e s l i s s i n g M a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- v e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v ó ô r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b l s v a n h e t W e t b o e k v a n R e g i s t r a t i e r e c h t e n ,
N a n c y D e k n u d t , n o t a r i s t e H e u v e l l a n d
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r
V o o r -
b e h o u d e n 4 , a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
05/06/2015
ÿþ M o d W o r d i i . i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 3 . 0 8 4 . 1 2 5 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N O A N
{ v e r k o r t }
1 1 1 9 1 1 1
l à
R E C . H i ÿ A N K V A N K O O P H A T . ; , , T E G E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : 9 8 2 0 M e r e l b e k e , L e m b e r g s e s t e e n w e g 9 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - B E N O E M I N G L A S T H E B B E R A D H O C
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B V B A " N O A N " , n i e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e L e m b e r g s e s t e e n w e g 9 2 , R P R G e n t , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 3 . 0 8 4 . 1 2 5 , d e d a t o 1 7 a p r i l 2 0 1 5 d a t d e v n o t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e b b e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n v a n d e v e r k l a r i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s e n v a n d o o r h u n v e r m e l d e r e c h t v a a r d i g i n g s g r o n d e n b e t r e f f e n d e h e t b e s t a a n d e t e g e n s t r i j d i g v e r m o g e n s r e c h t e l i j k b e l a n g , c o n f o r m a r t i k e l 2 5 9 e n 2 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t t e v e n s k e n n i s v a n h e t p r o j e c t v a n a k t e , i n h o u d e n d e d e t o e k e n n i n g v a n h e t r e c h t v a n o p s t a l , e n i n h e t k a d e r h i e r v a n d e o v e r d r a c h t v a r e d e b e s t a a n d e o p s t a l l e n / c o n s t r u c t i e s , z i c h b e v i n d e n d e o p h e t v o o r b e s c h r e v e n o n r o e r e n d g o e d , t e n v o o r d e l e v a n v o o r m e l d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N O A N " , e n d e b a s i s a k t e m e t b e t r e k k i n g t o t h e t h i e r n a b e s c h r e v e n g o e d :
S T A D G E N T - V I E R D E A F D E L I N G
1 / E e n w o o n h u i s i n v e r b o u w i n g , m e t a a n h o r i g h e d e n o p e n m e t g r o n d g e l e g e n S i n t - L i e v e n s p o o r t s t r a a t 2 5 7 , v o l g e n s t i t e l e n u i t t r e k s e l u i t d e k a d a s t r a l e l e g g e r , a f g e l e v e r d o p 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 3 , t e n k a d a s t e r g e k e n d o n d e r d e s e c t i e D , n u m m e r 3 0 8 5 C , m e t e e n o p p e r v l a k t e v o l g e n s t i t e l v a n e e n e n n e g e n t i g c e n t i a r e ( 9 1 c a ) .
2 / E e n h a n d e l s p a n d i n v e r b o u w i n g , m e t a a n h o r i g h e d e n o p e n m e t g r o n d g e l e g e n S i n t L i e v e n s p o o r t s t r a a t 2 5 9 , v o l g e n s t i t e l e n u i t t r e k s e l u i t d e k a d a s t r a l e l e g g e r , a f g e l e v e r d o p 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 3 , t e n k a d a s t e r g e k e n d o n d e r d e s e c t i e D , n u m m e r 3 0 8 2 D , n i e t e e n o p p e r v l a k t e v o l g e n s t i t e l v a n t w e e ë n z e s t i g c e n t i a r e ( 6 2 c a ) .
V o o r m e l d w o o n h u i s e n h a n d e l s p a n d h e b b e n e e n t o t a l e g r o n d o p p e r v l a k t e v a n é é n a r e n e g e n e n z e s t i g c e n t i a r e ( l a 6 9 c a ) , v o l g e n s h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n a f p a l i n g o p g e m a a k t d o o r d e h e e r T H I E L E N S T h o m a s , l a n d m e t e r - e x p e r t , t e 9 0 0 0 G e n t , B a r r e s t r a a t 1 A , o p 3 0 j a n u a r i 8 0 1 5 , w e l k p l a n g e r e g i s t r e e r d w e r d o p h e t B i j z o n d e r R e g i s t r a t i e k a n t o o r t e G e n t , o p 1 1 f e b r u a r i 2 0 1 5 , 1 b l a d , g e e n v e r z e n d i n g e n , r e g i s t e r O B A 6 , b o e k 8 0 , b l a d 1 9 , v a k 0 7 ; o n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( E 5 0 , 0 0 ) .
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g t o t g o e d k e u r i n g v a n
- d e v e r z a k i n g a a n h e t r e c h t v a n n a t r e k k i n g e n h e t v e r l e n e n v a n e e n r e c h t v a n o p s t a l d o c r d e o n d e r h a v i g e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i e h e i d " B U I L T E C H " , e n d e B u r g e r l i j k e M a a t s c h a p " F a m i l i e D u m o l e i n - T a i l l i e u " , t e n v o o r d e l e v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N O A N " , m e t z e t e l t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , L e m b e r g s e s t e e n w e g 9 2 , R P R G e n t , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 3 , 0 8 4 . 1 2 5 , o p h e t h i e r n a b e s c h r e v e n g o e d , v o o r e e n d u u r v a n v i j f ( 5 ) j a a r , w e l k e i n g a n g h e e f t g e n o m e n o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 4 , e n b i j g e v o l g v a n r e c h t s w e g e e i n d i g t o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 9 , b e h o u d e n s t i j d i g e m i n n e l i j k e v e r l e n g i n g t u s s e n p a r t i j e n o v e r e e n t e k o m e n , e n d a a r i n b e g r e p e n d e o v e r d r a c h t v a n d e b e s t a a n d e c o n s t r u c t i e s v o o r d e p r i j s v a n z e v e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 7 . 5 0 0 , 0 0 ) ;
H e t o p s t a l r e c h t g e s c h i e d t z o n d e r v e r g o e d i n g .
- d e b a s i s a k t e b e t r e f f e n d e v o o r s c h r e v e n g o e d ;
D i t a i l e s o v e r e e n k o m s t i g h e t o n t w e r p v a n b a s i s a k t e l o p s t a l r e c h t , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s M i c h e l W i l l e m s , t e G e n t .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t M e j u f f r o u w C A S T E L E I N M i r i a m M a r y c k e C e c i l e A n t o i n e t t e , g e b o r e n t e V e u m e o p 4 o k t o b e r 1 9 8 0 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 8 0 . 1 0 . 0 4 - 0 4 0 . 3 8 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 9 0 5 0 G e n t ( G e n t b r u g g e ) , H e n r i P i r e n n e l a a n 7 3 , d i e a a n v a a r d t , a a n t e s t e l l e n a i s m a n d a t a r i s a d h o c o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e v o o r m e l d e a k t e h o u d e n d e o p s t a l r e c h t , o v e r d r a c h t c o n s t r u c t i e s e n b a s i s a k t e t e o n d e r t e k e n e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r - e h o u d e n a a n l i t B e l g i s c h V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
S t a a t s b l a d D e h e e r D U M O L E I N I v a n , z a a k v o e r d e r .
W o r d t t e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- a f s c h r i f t p r o c e s - v e r b a a l B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d U , 1 7 a p r i l 2 0 1 5
O p d e l a a t s t e b l z . v a n . L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a ' N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e