31/08/2012
ÿþ M o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r t a Y . À 3 T - 7 - 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N O C O L O R I D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 3 4 0 D a m m e , S p e y s t r a a t 4 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : O P R I C H T I N G
1 T e k s t
t
' H E T J A A R T W E E D U I Z E N D E N T W A A L F .
l O p v i j f e n t w i n t i g j u l i
V o o r m i j , M e e s t e r P a u l W E L L E N S , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e M o r t s e l .
I I . O P R I C H T I N G :
! D i e o n s , n o t a r i s , v e r z o c h t h e e f t d e a u t h e n t i e k e a k t e t e v e r l i j d e n v a n e e n l b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d d o o r h e m o p g e r i c h t , o n d e r d e n a a m " N O C O L O R I D " , w a a r v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( e 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v o l l e d i g d o o r h e m o n d e r s c h r e v e n e n
r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d t w i n t i g ( 6 2 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r
B a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / z e s h o n d e r d t w i n t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O p v o o r m e l d e a a n d e l e n w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r :
1 . D e h e e r V a n d e r A u w e r a C a r l , w o n e n d e t e 8 3 4 0 D a m m e , S p e y s t r a a t 4 3 ,
t i t u l a r i s v a n z e s h o n d e r d n e g e n t i e n ( 6 1 9 ) a a n d e l e n ;
1 2 . M e v r o u w V e r m e u l e n R i a , w o n e n d e t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , S i n t -
1 H u b e r t u s s t r a a t 6 4 , t i t u l a r i s v a n é é n ( 1 ) a a n d e e l .
= D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t e l k d e r a a n d e l e n v o l g e s t o r t z i j n
k e n b e l o p e v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( E 6 . 2 0 0 , 0 0 ) .
I D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t b i j g e v o l g o v e r e e n b e d r a g v a n Z E S D U I Z E N D
( T W E E H O N D E R D E U R O ( E 6 . 2 0 0 , 0 0 ) .
H e t g e h e e l v a n d e z e i n b r e n g i n s p e c i ë n w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e
r e k e n i n g m e t n u m m e r 8 E 0 8 0 0 1 - 6 7 6 5 2 0 2 - 1 3 , g e o p e n d n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p
i n o p r i c h t i n g b i j d e B N P P A R I B A S F O R T I S .
( O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e z e d e p o n e r i n g h e e f t p l a a t s g e v o n d e n l o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
¶ D e o p r i c h t e r s h e b b e n a a n o n s n o t a r i s h e t f i n a n c i e e l p l a n o v e r h a n d i g d , ( w a a r i n z i j h e t b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e n . I D e k o s t e n , u i t g a v e n , v e r g o e d i n g e n e n l a s t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , d i e v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p k o m e n o f w e g e n s h a a r o p r i c h t i n g o n t s t a a n z i j n , w o r d e n g e r a a m d o p d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n v i j f t i g e u r o d r i e ë n z e s t i g c e n t
( E 1 , 2 5 6 , 6 3 ) .
I I I . S T A T U T E N :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L . - 1 - I L d e i
' , A N D E L T E
. 4 . - 1 ; i r , j B r u g g e )
2 e 1 / 4 0 1
G r i f f i e
V o o r - 1 1 1 1 1 1 M 1 . 1 1 H 1 l 1 1 1 1 1 1 1 I N
b e h o u d e n
a a n h e t
î e i g i s c h
S t a a t s b l a d
n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
! A R T I K E L 1 . - R E C H T S V O R M E N N A A M .
E e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m " N O C O L O R I D " . .
A R T I K E L 2 . - Z E T E L .
1 D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 3 4 0 D a m m e , S p e y s t r a a t 4 3 e n v a n a f 1 j s e p t e m b e r 2 0 1 2 t e 9 0 0 0 G e n t , K i k v o r s s t r a a t 2 4 2 .
I D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n i n B e l g i ë b i n n e n h e t N e d e r l a n d s t a a l g e b i e d o f h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l h o o f d s t a d b i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
A R T I K E L 3 . - D O E L .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e z e n a a n o n d e r n e m i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n , n a t u u r l i j k e - ! e n r e c h t s p e r s o n e n o p h e t v l a k v a n h u m a n r e s o u r c e s , m a r k e t i n g , l o g i s t i e k , ; o r g a n i s a t i e , p l a n n i n g , a d m i n i s t r a t i e v e , f i n a n c i ë l e e n l o g i s t i e k e o p v o l g i n g , ( p r o j e c t m a n a g e m e n t , h e t b e g e l e i d e n v a n o u t s o u r c i n g e n d e o n t w i k k e l i n g z o w e l I v a n s o f t w a r e a l s h a r d w a r e , a l s o o k h e t v o o r b e r e i d e n e n g e v e n v a n t r a i n i n g e n , ! s e m i n a r i e s , l e s s e n e n h e t o r g a n i s e r e n v a n e v e n e m e n t e n i n d e r u i m s t e z i n v a n ' h e t w o o r d . D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e v o o r m e l d e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n z o i n e i g e n n a a m a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , z o a l l e e n a l s i n s a m e n w e r k i n g m e t ! d e r d e n .
? D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t e v e n s t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t ! b u i t e n l a n d , h e t a a n e n v e r k o p e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n . H e t b e h e r e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t b r e i d e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d v a n e e n ( p a t r i m o n i u m , g r o t e n d e e l s b e s t a a n d e u i t o n r o e r e n d e g o e d e r e n . B i n n e n h e t k a d e r v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l z a l d e v e n n o o t s c h a p m o g e n o v e r g a a n t o t h e t a a n k o p e n e n v e r k o p e n , o p s c h i k k e n , u i t r u s t e n , v a l o r i s e r e n , b o u w e n , l a t e n ! b o u w e n e n v e r b o u w e n , z a k e l i j k e r e c h t e n v e r l e n e n o f a f s l u i t e n , i n h u u r n e m e n l o f v e r h u r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , b e b o u w d o f o n b e b o u w d , g e m e u b e l d o f l o n g e m e u b e l d . D e v e n n o o t s c h a p m a g a a n h a a r b e d r i j f s l e i d e r s e n / o f w e r k n e m e r s ' g r a t i s w o o n s t v e r l e n e n , d i t t e r c o m p e n s a t i e v a n d e d o o r h e n u i t g e v o e r d e
h D e
v e r r i c h t i n g e n t e n v o o r d e l e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
v e n n o o t s c h a p m a g v o o r t s d e e l n e m e n i n , h e t v o e r e n v a n b e h e e r o v e r e n h e t ! f i n a n c i e r e n e n s a m e n w e r k e n m e t a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n e n [ r e c h t s p e r s o n e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g v o o r e i g e n r e k e n i n g e n / o f v o o r r e k e n i n g I v a n d e r d e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e ! h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s g e h e e l o f ( g e d e e l t e l i j k v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , e n d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n . : D e v e n n o o t s c h a p m a g t e v e n s d e a c t i v i t e i t v a n h e t v e r w e r v e n , i n p o r t e f e u i l l e h o u d e n e n v e r k o p e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n g e l i j k w e l k e v e n n o o t s c h a p o f t o n d e r n e m i n g u i t o e f e n e n . A l s o o k h e t d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r i n g e l i j k ( w e l k e v e n n o o t s c h a p , a l d a n n i e t m i d d e l s h e t u i t o e f e n e n v a n b e s t u u r s o p d r a c h t e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r . Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n ! h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t ( h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n e n m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , ! k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t .
! A R T I K E L 4 . - D U U R .
1 D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d .
! A R T I K E L 5 . - K A P I T A A L .
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( E ' 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d t w i n t i g ( 6 2 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / z e s h o n d e r d t w i n t i g s t e v a n h e t ' k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A R T I K E L 1 0 . - B E S T U U R E N V E R T E G E N W O O R D I G I N G .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r o f z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n d e z a a k v o e r d e r .
D e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n o m i n a l l e o m s t a n d i g h e d e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n e n a l l e d a d e n v a n b e h e e r e n b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r , v o l g e n s d e w e t , a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
H i j v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n a l s i n r e c h t e .
I s e e n z a a k v o e r d e r , z i j n d e z a a k v o e r d e r s o f i s e e n l i d v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b i j h e t s t e l l e n v a n e e n v e r r i c h t i n g o f h e t n e m e n v a n e e n b e s l i s s i n g g e p l a a t s t v o o r e e n b e l a n g b e d o e l d i n a r t i k e l s 2 5 9 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d a n d i e n t h i j o f d i e n e n z i j o v e r e e n k o m s t i g d i t a r t i k e l t e h a n d e l e n .
I n d i e n e r v e r s c h i l l e n d e z a a k v o e r d e r s z o u d e n w o r d e n a a n g e s t e l d , h e b b e n z i j h e t v e r m o g e n o m i e d e r a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n v o o r a l l e h a n d e l i n g e n , t e n z i j b i j h u n a a n s t e l l i n g a n d e r s w o r d t b e s l o t e n .
I e d e r z a a k v o e r d e r h e e f t h e t v e r m o g e n o m o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d b e p a a l d e b e v o e g d h e d e n o f m a c h t e n t i j d e l i j k o v e r t e d r a g e n a a n d e r d e n b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o f h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r a l d a n n i e t t e n k o s t e l o z e t i t e l w o r d t u i t g e o e f e n d . I n d i e n h e t m a n d a a t v a n d e
z a a k v o e r d e r b e z o l d i g d i s , d a n b e p a a l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e s l i s s e n d m e t a b s o l u t e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , o f d e e n i g e v e n n o o t , h e t b e d r a g v a n
d e z e v a s t e o f e v e n r e d i g e v e r g o e d i n g .
A R T I K E L 1 1 . - C O N T R O L E .
D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n , w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , w o r d t o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n , t e b e n o e m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r d e l e d e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r .
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p w e t t e l i j k v r i j g e s t e l d i s v a n d e v e r p l i c h t i n g é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n t e b e n o e m e n , h e e f t i e d e r e v e n n o o t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d d i e w e t t e l i j k a a n e e n c o m m i s s a r i s t o e k o m t .
A R T I K E L 1 2 . - A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
A l l e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b i j e e n r o e p i n g , i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I e d e r z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n w a n n e e r h i j h e t n u t t i g v i n d t v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
D e j a a r v e r g a d e r i n g k o m t j a a r l i j k s b i j e e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m z e s t i e n u u r o f o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r , i n d i e n g e m e l d e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g z o u z i j n .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , w o r d e n d e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e v e n n o o t , d i e h a n d e l t a l s a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v e r m e l d i n e e n r e g i s t e r d a t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b i j g e h o u d e n .
H e t i s d e v e n n o t e n n i e t t o e g e l a t e n h u n s t e m p e r b r i e f u i t t e b r e n g e n
M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n t e n e m e n i n h e t k a d e r v a n d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d e b e s l i s s i n g e n w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n , k u n n e n d e v e n n o t e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
V o o r -
' b h o u d e n
a a n h e t B e l g í s c I S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
A R T I K E L 1 4 . B O E K J A A R .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r
A R T I K E L 1 5 . - J A A R R E K E N I N G .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n g e s c h r i f t e n a f g e s l o t e n e n m a a k t d e z a a k v o e r d e r d e i n v e n t a r i s a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g o p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l s 9 2 - 9 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A R T I K E L 1 6 . - W I N S T .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g v o r m t d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r o p j a a r l i j k s v i j f t e n h o n d e r d w o r d t v o o r a f g e n o m e n v o o r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s .
D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t e n b e h o u d e n .
I n v e r b a n d m e t h e t o v e r s c h o t z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g s o e v e r e i n b e s l u i t e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t g e e n i s b e p a a l d i n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
I I I . - V E R K L A R I N G E N E N T I J D E L I J K E B E P A L I N G E N : "
D e v e n n o o t s c h a p v e r k r i j g t r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n e e n a f s c h r i f t v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
B i j u i t z o n d e r i n g g a a t h e t e e r s t e b o e k j a a r i n o p d e d a t u m d a t d e v e n n o o t s c h a p d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g t , e n z a l a f g e s l o t e n w o r d e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
D e o p r i c h t e r v e r k l a a r t d a t u i t t e r g o e d e r t r o u w v e r r i c h t e s c h a t t i n g e n i s g e b l e k e n d a t d e v e n n o o t s c h a p v o o r h e t e e r s t e b o e k j a a r a a n d e c r i t e r i a , v e r m e l d i n a r t i k e l 1 5 p a r a g r a a f 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o l d o e t , e n d u s n i e t v e r p l i c h t i s é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n t e b e n o e m e n . I e d e r e v e n n o o t h e e f t d u s i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s .
D e o p r i c h t e r v e r k l a a r t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s l e z i n g t e h e b b e n g e k r e g e n v a n a r t i k e l 2 1 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d a t b e p a a l t d a t e e n n a t u u r l i j k p e r s o o n s l e c h t s d e e n i g e v e n n o o t k a n z i j n v a n é é n e n k e l e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d a t d e z e g e a c h t w o r d t h o o f d e l i j k b o r g t e s t a a n v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n i e d e r e a n d e r e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d d i e h i j n a d i e n a l l e e n z o u o p r i c h t e n o f w a a r v a n h i j n a d i e n d e e n i g e v e n n o o t z o u w o r d e n , b e h a l v e w a n n e e r d e a a n d e l e n w e g e n s o v e r l i j d e n a a n h e m o v e r g a a n .
I V . - B E K R A C H T I G I N G V E R B I N T E N I S S E N O V E R E E N K O M S T I G A R T I K E L 6 0 :
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , v e r k l a a r t d e c o m p a r a n t , t e r g e l e g e n h e i d v a n d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , d a t d e z e d e r e c h t e n e n v e r b i n t e n i s s e n , d i e v o o r t v l o e i e n u i t d e r e c h t s h a n d e l i n g e n d i e v o o r h a a r r e k e n i n g v o o r h a a r o p r i c h t i n g w e r d e n g e s t e l d , e n d i t v a n a f é é n a p r i l t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d o o r d e v o o r n o e m d e o p r i c h t e r , o v e r n e e m t o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l g e v e s t i g d h e e f t
B o v e n d i e n v e r k l a a r t v o o r n o e m d e c o m p a r a n t z i c h s t e r k t e m a k e n d a t d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s d i e r e c h t s h a n d e l i n g e n z a l o v e r n e m e n e n b e k r a c h t i g e n d i e d o o r d e v o o r n o e m d e o p r i c h t e r , g e s t e l d z u l l e n w o r d e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r a l e e r z i j d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d z a l h e b b e n v e r k r e g e n .
V . B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
V e r e n i g d i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m e n d e o p r i c h t e r s , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V e r l a e t J e a n : d e h e e r V a n d e r A u w e r a C a r l , v o o r n o e m d , a l s g e w o n e z a a k v o e r d e r v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p : d i e a a n v a a r d t e n b e v e s t i g t n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h t e g e n d e z e a a n v a a r d i n g v e r z e t . Z i j n m a n d a a t z a l b e z o l d i g d z i j n .
V o l m a c h t .
V o o r - W e h o t t d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
A a n d e C V B A V e r l a e t C o n s u l t i n g , m e t z e t e l t e 2 6 4 0 M o r t s e l , P a s t e e l s s t r a a t 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J e a n V e r l a e t e n / o f m e v r o u w N a t h a l i e R e n d r i c k x , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w e r d e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n ( i n c l u s i e f d e f o r m u l i e r e n T ( p u b l i c a t i e ) e n I I ( w i j z i g i n g i n s c h r i j v i n g ) e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n d e o n d e r t e k e n i n g e n p u b l i c a t i e v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e z e b e s l i s s i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t b l a d , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t
V I . - V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R
D e z a a k v o e r d e r , d e h e e r V a n d e r A u w e r a , v o o r n o e m d n e e m t d e b e s l i s s i n g z i c h z e l f t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n t e d u i d e n .
W A A R V A N A K T E
O p g e m a a k t e n v e r l e d e n t e M o r t s e l .
E n n a i n t e g r a l e v o o r l e z i n g e n t o e l i c h t i n g v a n d e a k t e h e b b e n d e p a r t i j e n
g e t e k e n d m e t m i j , n o t a r i s .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d e e n a f s c h r i f t v a n d e a k t e .
G e t e k . P a u l W e l l e n s , n o t a r i s
V o o r -
, l 7 e h o u d e n a a n h e t
B e l g i s c f
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e 4 e s d u M o n i t e u r b e l g e
.
f `
12/03/2015
ÿþ~ ; á 5 7 : 1 7 i 7
" _
M o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a l l
N E L l i t i ; i , L G D
i
I S
* 1 5 0 3 8 9 *
0 2 - 0 3 - 2 D 5
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L T E G E N T
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 8 . 1 3 7 . 7 1 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N 0 0 0 L O R I D ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K i k v o r s s t r a a t 2 4 2 , 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G I N É É N A K T E
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r P a u l W e l l e n s , n o t a r i s , m e t z e t e l t e M o r t s e l , o p 2 6 f e b r u a r i 2 0 1 5 , b l i j k t d a t w e r d g e h o u d e n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n " N O C O L O R I D " B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , g e v e s t i g d t e 9 0 0 0 G e n t , K i k v o r s s t r a a t 2 4 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t , a f d e l i n g G e n t o n d e r h e t n u m m e r B E 0 8 4 8 . 1 3 7 . 7 1 2 , e n d a t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . V E R S L A G G E V I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r h e t
b e s t u u r s o r g a a n , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e
b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
B i j h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d a f g e s l o t e n p e r 1 9 f e b r u a r i 2 0 1 5 .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n g e z e g d e v e r s l a g e n e n v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a ,
o m e r v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r e e n a f s c h r i f t v a n t e h e b b e n o n t v a n g e n , z o a l s h i e r v o o r u i t e e n g e z e t .
2 . B I J K O M E N D E I N F O R M A T I E D O O R H E T B E S T U U R S O R G A A N
H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e V e n n o o t s c h a p , t e w e t e n d e h e e r V A N d e r A U W E R A C a r l , t o t d e z e f u n c t i e b e n o e m d i n d e o p r i c h t i n g s a k t e v a n d e V e n n o o t s c h a p , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d :
r v e r k l a a r t d a t z i c h g e e n w i j z i g i n g e n h e b b e n v o o r g e d a a n t u s s e n d e d a t u m w a a r o p d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f w e r d v a s t g e s t e l d e n d e d a t u m v a n h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e e e n n i e t - a a n g e z u i v e r d e s c h u l d z o u d e n l a t e n v e r s c h i j n e n ;
r v e r k l a a r t i ) d a t g e e n s c h u l d e n a a n d e r d e n b e s t a a n v o l g e n s a r t i k e l 1 8 1 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n i i ) d a t e r g e e n a n d e r e , n i e u w e s c h u l d e n a a n d e r d e n b e s t a a n d i e z i j n o p g e d o k e n n a d e o p m a a k v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ;
- w i j s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r o p d a t b i j g e b r e k e a a n b e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r s ( b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 4 , § 5 , e e r s t e l i d , 1 ° W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ) , h e t b e s t u u r s o r g a a n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n a l s v e r e f f e n a a r s w o r d e n b e s c h o u w d , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
3 . O N T B I N D I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , g e l e t o p d e b i j z o n d e r e o m s t a n d i g h e d e n e i g e n a a n d e V e n n o o t s c h a p e n d e e e n v o u d v a n d e
v e r e f f e n i n g , t o e p a s s i n g t e w i l l e n m a k e n v a n d e m o g e l i j k h e i d g e b o d e n d o o r a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n .
V o o r m e l d a r t i k e l l a a t d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e t o e a l s a a n v o l g e n d e v o o r w a a r d e n i s v o l d a a n :
1 , E r w o r d t g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d ;
2 . A l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z i j n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w o r d e n g e c o n s i g n e e r d ;
3 . A l l e v e n n o t e n z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ;
4 . D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o t e n z e l f .
N a v a s t g e s t e l d t e h e b b e n d a t a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z i j n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e
t e v o l d o e n w o r d e n g e c o n s i g n e e r d , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e
V e n n o o t s c h a p m e t d a d e l i j k e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g z o n d e r b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t h e t r e s t e r e n d a c t i e f d o o r d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t z a l w o r d e n
L u i k B - v e r v o l g
t e r u g g e n o m e n ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s d a t d e v o r d e r i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , i n c l u s i e f d e v o r d e r i n g e n j e g e n s d e a d m i n i s t r a t i e s v a n d e b e l a s t i n g e n t e r u g g e n o m e n e n o v e r g e d r a g e n w o r d e n a a n d e v e n n o t e n p r o p o r t i o n e e l a a n h u n a a n d e l e n b e z i t , d i e b i j g e v o l g g e r e c h t i g d z u l l e n z i j n o m v o o r n o e m d e v o r d e r i n g e n t e n p e r s o o n l i j k e t i t e l t e l a t e n g e l d e n .
4 . S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G
D e v e n n o t e n , h i e r a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d , b e s l u i t e n , g e z i e n h e t v o o r g a a n d e , d e v e r e f f e n i n g o n m i d d e l l i j k t e s l u i t e n .
V e r v o l g e n s s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d e V e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
S . B E W A R I N G V A N B O E K E N E N B E S C H E I D E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e b o e k e n e n d e d o c u m e n t e n v a n d e o n t b o n d e n e n v e r e f f e n d e V e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e d e d o o r d e w e t v e r e i s t e t e r m i j n z u l l e n b e w a a r d w o r d e n o p v o l g e n d a d r e s : 9 0 0 0 G e n t , K i k v o r s s t r a a t 2 4 2 ,
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r g e e n m a a t r e g e l e n m o e t e n w o r d e n g e n o m e n v o o r d e c o n s i g n a t i e v a n g e l d e n e n w a a r d e n d i e t o e k o m e n a a n s c h u l d e i s e r s e n d i e h e n n i e t k o n d e n w o r d e n a f g e g e v e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t o p d e b a n k r e k e n i n g ( e n ) v a n d e V e n n o o t s c h a p a a n d e h e e r V a n d e r A u w e r a , v o o r n o e m d , t e n e i n d e h e t v e r e f f e n i n g s s a l d o u i t t e k e r e n a a n d e v e n n o t e n p r o p o r t i o n e e l a a n h u n a a n d e l e n b e z i t . 6 . V O L M A C H T F O R M A L I T E I T E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e C V B A V e r l a e t C o n s u l t i n g , m e t z e t e l t e 2 6 4 0 M o r t s e l , P a s t e e l s s t r a a t 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S e a n V e r l a e t e n / o f m e v r o u w N a t h a l i e H e n d r i c k x , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w e r d e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , b i j d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n . D i t t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n ( i n c l u s i e f d e f o r m u l i e r e n T ( p u b l i c a t i e ) e n I I ( w i j z i g i n g i n s c h r i j v i n g ) e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n d e o n d e r t e k e n i n g e n p u b l i c a t i e v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e z e b e s l i s s i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t b l a d . I n h e t a l g e m e e n , a l l e s d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ( g e t . ) n o t a r i s P a u l W e l l e n s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
A f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l
V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
V e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
r {
V o o r -
É e h o u d e n
a a n l i e t
S t a a t s b l a d