NOLLET

Uit een akte verleden voor notaris Danièle Breckpot te Aalst op 26 maart 2014, geregistreerd achte bladen geen i verzending, te Dendermonde 1 op 1 april 2014, reg. 5, boek 130 blad 59 vak 09, ontvangen vijftig euro, e.a. i inspecteur (getekend) M. Kindermans, blijkt onder meer het volgende :

Dat de buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de burgerlijke vennootschap onder de : vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "NOLLET", met maatschappelijke zetel tel

! 9300 Aalst, Ledebaan 260, met ondernemingsnummer 0454.242.387 RPR Dendermonde. i

De vergadering heeft na beraadslaging volgende beslissingen genomen met eenparigheid van stemmen. j j EERSTE BESLISSING. De vergadering verklaart en erkent dat zij kennïs gekregen heeft: a) de staat van;

actief en passief van de vennootschap, opgemaakt op datum van 31 december 2013. b) het verslag van dej

zaakvoerder over het voorstel tôt wijzïging van het maatschappelijk doel, gedateerd op 20 maart 2014. Dezej

! documenten worden goedgekeurd. De vergadering merkt evenwel op dat in beide verslagen een materiëlej

jvergtssing werd opgenomen met betrekking tôt het bedrag van de eerste kapitaaiverhoging en de hierbijj j geboekte uitgiftepremie. De vergadering bevestigt dat de inbreng met een totale waarde van € 1.919.075,40; j correct geboekt zal worden onder de vorm van een kapitaaiverhoging van € 487.507,29 en een uitgiftepremie; Ivan € 1.431.568,11. Zij worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel samen met eenj

expeditie van deze akte. j j TWEEDE BESLISSING. De vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzîgen. Het doel van dej j vennootschap luidt voortaan als volgt:

"De vennootschap heeft tôt doel, in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening] i van derden:

. - De samenstelling en het beheer van onroerend vermogen en de huurtinanciering of onroerende', leasing van onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen, het verhuren, het ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van onroerende goederen. ]

- Het stellen van aile handelingen met betrekking tôt de aan- en verkoop, de huur en verhuur, ftefi bouwen, het verkavelen, het beheren, het ruilen, de promotie en de verbouwing, het toekennen van] rechten op onroerende goederen en gebouwen, het in opstat en eripacnf geven of nemen vani onroerende goederen, evenals het in vruchtgebruik of concessie geven of nemen van onroerende] goederen. Dit ailes zonder als aannemer van werken in onroerende staat op te treden. ]

- Het optreden als vastgoedmakelaar, de exploitatie van een immobiliënkantoor en woningbureau met]

inbegrip van tussenkomsten bij overeenkomsten van leningen, financiering, verzekeringsbemiddelingen van aile risico's en aile administratie en beheerszaken dienaangaande, - De exploitatie van een bouwonderneming; het oprichten van gebouwen, zowel woningen, kantoren, a/sj

nijverheid- en handelsgebouwen, hetzij als bouwheef voor eigen rekening, hetzij als bouwpromotor

met het oog op de verkoop, hetzij door coôrdinatie in de bouw in samenwerking met]

onderaannemers.

- Aile handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn] de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het]

goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben] van deze onroerende goederen. j

- Het coordineren en begeleiden van bouwwerken en projectmanagement in de meest ruime zin]

(planning, financieel, veiligheid, kwaliteit, ontwerp, onderhoud, bouw,...).

Op de laatste blz. van Luik 8 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening


-Voor¬

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

•-

•F-

bl es

mod 11.1

- Her aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een roerend patrimonium, aile

verrichtingen met betrekking tôt roerende goederen en rechten van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

- Het verwerven van participaties in eender wetke vorm in aile bestaande en/of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, het plannen, het coôrdineren, het ontwikkelen van en het invesferen in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie

aanhoudt.

- Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, ofop gelijke welke wijze, rechtstreeks

of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng of investering; het verstrekken van risicodragend kapitaal aan (niet) verbonden ondernemingen door het nemen van participaties of

het financieren ervan onder gelijk welke vorm.

- De vennootschap kan geldleningen foekennen aan elke natuuriijke of rechfspersoon met wîe de

vennootschap op welke wijze dan ook een band heeft.

- De vennootschap kan zowel tôt waarborg van eigen verbintenissen als tôt waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusiefde eigen handelszaak.

- Het verstrekken van managementadvîezen en uitoefenen van consultancy-activiteiten in de meest ruime zin van het woord. Het verlenen van adviezen van juridische, financiële, technische,

commerciële of administratieve aard.

• Het uitvoeren van administratieve werkzaamheden, ondermeer maar niet beperkt tôt personeelsadministratie, het voeren van boekhoudingen, verzekeringsadministratie en centralisatie

van financieel beheer, dit ailes in de ruime zin van het woord. - Het uitvoeren van zoekopdrachten en marktonderzoeken.

- Het uitoefenen van mandaten van bestuurder/zaakvoerder/i/ereffenaarin andere ondernemingen. - De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commîssiehandel en vertegenwoordïging van om het even welke

producten, kortom tussenpersoon in handel.

- Zij kan zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft, borgstetlen ofhaar aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verienen, hypothécaire of andere zekerheden

verstrekken.

- De vennootschap mag investeringen en beleggingen uitvoeren (zoals ondermeer de aankoop, het verhuren en het oprichten van roerende en onroerende goederen) met het oog op het verlonen van haar zaakvoerders in geld ofin natura.

De vennootschap is gemachtigd tôt aile industriële, financiële en handelsverrichtingen, roerende of onroerende operaties die rechtstreeks en onrechtstreeks verband houden met haar doel en zal onder andere mogen deelnemen, op om het even welke manier, aan aile bestaande of nog op te richten vennootschappen of ondernemingen in België ofin het buitenland, met een analoog of samenhangend doel ofdie van aard zijn de ontwikkeling van de ondernemingen te begunstigen.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de bijzondere financiële wetgeving en uitvoeringsbesluiten terzake.

Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften terzake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van technische en/of andere kennis,

bewezen door één of meer activiteitsattesten. De vennoten zijn het er evenwel en uiteraard volkomen over eens, dat deze ter beschikkingstelling van activiteitsattesten geen belemmering kan noch mag zijn voor de eventuele latere persoonlijke activiteit van de houder(s) van die attesten."

DERDE BESLISSING. De vergadering beslist om het kapitaal, dat momenteel zevenhonderd vijftigduizend Belgische frank (750.000,-BEF) bedraagt, om te zetten in euro. Dit geeft een bedrag van achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01).

VIERDE BESLISSING: KENNISGEVING.

De zaakvoerder geeft de vergadering kennis van de voorgenomen kapitaaiverhoging en in het bijzonder van: a) het verslag van de zaakvoerder van 27 december 2013 over het belang van de inbreng in natura voor de vennootschap en de redenen waarom er desgevallend van de conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor wordt afgeweken; b) het verslag van de bedrijfsrevisor, de heer Jeroen Verslype, de dato 20 maart 2014 inzake de beschrijving van de inbreng in natura en over de toegepaste méthode van waardering. Beide documenten zullen neergelegd worden op de griffie van de Rechtbank van Koophandel samen met een expeditie van onderhavige akte.

VIJFDE BESLISSING: EERSTE KAPITAALVERHOGING. In uitvoering van de bijzondere algemene

vergadering van 29 december 2013 beslist de vergadering het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap

onder de voorwaarden van artikel 537 WIB een eerste maal te verhogen met

vierhonderdzevenentachtigduizend vijfhonderdenzeven euro negenentwintig cent (€ 487.507,29), zodat het kapitaal verhoogd zal worden van achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) tôt vijfhonderd en zesduizend negenennegentig euro dertig cent (€ 506.099,30) door het creëren van 19.666 kapitaalaandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening


0
' JVoor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

•-

• FN

00 «N

•F-

bl es

mod 11.1

ZESDE BESLISSING: INBRENG - VERGOEDING. Op basis van voornoemde verslagen en nadat zij heeft verklaard volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten als van de financiële toestand van de vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven, wordt op voorgaande kapitaaiverhoging terstond ingeschreven door de huidige aandeelhouder, burgerlijke maatschap Ferguyma, voomoemd, vertegenwoordigd zoals gezegd, door haar schuldvordering in deze vennootschap ïn te brengen. Voormelde inbreng in natura bestaat uit een verhoging van het geplaatst kapitaal ten bedrage van vievhondeTdzevenentachtigduizend vijfhondeTdenzeven euro negenenWmtig cent (€ 457.507,29), en een verhoging van de uitgiftepremie ten bedrage van een miljoen vierhonderd eenendertigduizend vijfhcmderdachtenzestig euro elf cent (€ 1.431.568,11). De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaaiverhoging daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldu£ daadwerkelijk gebracht werd op tôt vijfhonderd en zesduizend negenennegentig euro dertig cent (€ 506.099.30), vertegenwoordigd door 20.416 kapitaalaandelen zonder nominale waarde, die ieder 1/20.416ste van het kapitaal vertegenwoordigen.

ZEVENDE BESLISSING. De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap een tweede maal te verhogen met een miljoen vierhonderd eenendertigduizend vijfhonderdachtenzestig euro elf cent (€ 1.431.568,11), zodat het kapitaal verhoogd zal worden van vijfhonderd en zesduizend negenennegentig euro dertig cent (€ 506.099,30) tôt een miljoen negenhonderd zevenendertïgduizend zeshonderdzevenenzestig euro eenenveertig cent (€ 1.937.667,41) door incorporatïe van voormelde uitgiftepremie, hetzij een miljoen vierhonderd eenendertigduizend vijfhonderdachtenzestig euro elf cent (€ 1.431.568,11). Deze kapitaalsverhoging wordt gerealiseerd zcnder creatie van nieuwe aandelen. De vergadering stelt vast en

verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de tweede voormelde kapitaaiverhoging daadwerkelijk

verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op een miljoen negenhonderd zevenendertigduizend zeshonderdzevenenzestig euro eenenveertig cent (€ 1.937.667,41), vertegenwoordigd door twintigduizend vierhonderdzestien (20.416) kapitaalaandelen zonder nominale waarde, die ieder

één/twintigduizend vierhonderd zestlende (1/20.416da) van het kapitaal vertegenwoordigen.

ACHTSTE BESLISSING. Vervolgens beslist de vergadering om het aantal aandelen te herleiden om het te

brengen van twintigduizend vierhonderd zestien (20.416) aandelen tôt zevenhonderd vijftig (750).

NEGENDE BESLISSING. De vergadering neemt akte van net ontslag uit de functie van statutaire zaakvoerder dat werd ingediend door de heer Guy NOLLET, voomoemd, en verleent hem kwijting. Dit ontslag

gaat în op heden. De vergadering beslist te benoemen tôt niet-statutaire zaakvoerder en dit voor onbepaalde duur vanaf vandaag; de heer Guy NOLLET, voomoemd. Zijn mandaat îs onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Hij verklaart de opdracht te aanvaarden. TlENDE BESLISSING. De vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wet£>oek van Vennootschappen, onder andere wat betreft de terminologie en de verwijzing naar oude wetsartikelen. Gezien het groot aantal wijzigingen die deze en de vorige beslissingen met zich meebrengen beslist de vergadering om nieuwe statuten goed te keuren met eenparigheid van stemmen, artikel per artikel. ËLFDE BESLISSING. De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Ad-Ministerie bvba, met maatschappelijke zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 70A, evenals haar medewerkers, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tôt îndeplaatstelling, aile nutfige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen aangaande deze vennootschap met betrekking tôt KBO, administratie der belastingen, vergunnlngen

en andere overheïdsdîensten.

Voor analytisch uittreksel. Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte d.d. 26.03.2014 + gecoôrdineerde statuten.

. Verslag van de zaakvoerder d.d, 20.03.2014 met staat van activa en passiva per 31.12.2013 - verslag van de zaakvoerder d.d. 27.12.2013 - verslag van de bedrijfsrevisor d.d. 20.03.2014. Notaris Danièle Breckpot te Aalst.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening