20/01/2011
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I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l I R 1 1 1 1 g I f l k V R 1 1 1 !
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 0 0 1 . 2 0 1 1
D E l e i r f e M O N D E
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 2 . 9 3 0 . 3 0 8
B e n a m i n g : N O M A D - C A R P E T S
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e p a r k H o o g v e l d , V l a s s e n h o u t , 1
9 2 0 0 D e n d e r m o n d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r w e r p a k t e :
K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - W I J Z I G I N G D O E L - W I J Z I G I N G A A N D E L E N A A N T O O N D E R I N A A N D E L E N O P N A A M
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s S t é p h a n e M E E R T t e E r p e o p 1 7 . 1 2 . 2 0 1 0 , b l i j k t d a t v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n w e r d e n a a n g e b r a c h t
E e r s t e B e s l i s s i n g : K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t t w e e h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( 2 5 2 . 6 4 0 ¬ ) o m h e t t e v e r l a g e n v a n z e v e n h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n t i e n e u r o ( 7 8 2 . 7 1 0 , 3 0 ¬ ) t o t v i j f h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n t i g e u r o e n d r i e c e n t ( 5 3 0 . 0 7 0 , 3 0 ¬ ) e u r o .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e z e k a p i t a a l v e r l a g i n g g e s c h i e d t z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , d o o r t e r u g b e t a l i n g o p i e d e r a a n d e e l v a n e e n b e d r a g v a n t a c h t i g ( 8 0 ¬ ) e u r o i n s p e c i ë n .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w o r d t a a n g e r e k e n d o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l .
D e z e t e r u g b e t a l i n g z a l e c h t e r s l e c h t s g e s c h i e d e n b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a d e
p u b l i c a t i e v a n d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r - m i n d e r i n g i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d e s b e t r e f f e n d d o o r o n d e r g e t e k e n - d e n o t a r i s i n g e l i c h t t e z i j n o m t r e n t d e i n h o u d v a n a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t w e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d a t i n z a k e r e ë l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v o o r z i e t d a t d e s c h u l d e i s e r s , w i e r v o r d e r i n g o n t s t a a n i s v o o r d e b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e b i j d i t p r o c e s - v e r b a a l b e s l i s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , h e t r e c h t h e b b e n o m b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a g e z e g d e b e k e n d m a k i n g e e n z e k e r h e i d t e e i s e n v o o r d e v o r d e r i n g e n d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d i e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t z i j n v e r v a l l e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n d e z e v o r d e r i n g a f w e r e n d o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g t e b e t a l e n t e g e n h a a r w a a r d e , n a a f t r e k v a n h e t d i s c o n t o .
A a n d e a a n d e e l h o u d e r s m a g b i j g e v o l g g e e n t e r u g b e t a l i n g i n h e t k a d e r v a n d e h i e r b o v e n b e s l i s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e b e u r e n z o l a n g d e s c h u l d e i s e r s d i e b i n n e n d e h i e r b o v e n b e d o e l d e
t e r m i j n v a n t w e e m a a n d e n h u n r e c h t h e b b e n d o e n g e l d e n , g e e n v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n .
T w e e d e B e s l i s s i n g : W i j z i g i n g s t a t u t e n i n g e v o l g e k a p i t a a l s w i j z i g i n q
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n t e w i j z i g i n g o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t n i e u w e b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l . H e t a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n w o r d t a l s v o l g t v e r v a n g e n : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d z e v e n t i g e u r o e n d e r t i g c e n t ( 5 3 0 . 0 7 0 , 3 0 ¬ ) e u r o e n i s v e r d e e l d i n d r i e d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g ( 3 . 1 5 8 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
D e r d e B e s l i s s i n g : W i j z i g i n g a a r d v a n d e a a n d e l e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
V i e r d e B e s l i s s i n g : W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
A r t i k e l 8 : V o r m v a n d e a a n d e l e n e n a n d e r e e f f e c t e n
A l l e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . D i t r e g i s t e r w o r d t o p g e m a a k t
z o a l s v o o r z i e n i s i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r m e l d t p e r a a n d e e l h o u d e r o n d e r
m e e r h e t a a n t a l a a n d e l e n , m e t h u n v o l g n u m m e r s , d e g e d a n e s t o r t i n g e n , d e o v e r d r a c h t e n e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
L u i k B - V e r v o l g
o v e r g a n g e n m e t h u n d a t u m e n o n d e r t e k e n i n g d o o r o v e r d r a g e r e n o v e r n e m e r o f h u n
g e v o l m a c h t i g d e n e n d e e v e n t u e l e n i e t i g h e i d v a n d e a a n d e l e n .
H e t r e g i s t e r w o r d t b i j g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m , m i t s e e r b i e d i g i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n , h e t
b e s t a a n d e r e g i s t e r t e v e r v a n g e n d o o r e e n r e g i s t e r i n e l e k t r o n i s c h e v o r m .
N a i e d e r e w i j z i g i n g z a l e e n n i e u w e a f d r u k g e m a a k t w o r d e n . D e z e a f d r u k k e n z u l l e n b e w a a r d
b l i j v e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o l g e n d e t e k s t t o e t e v o e g e n a a n a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n : A l g e m e n e v e r g a d e r i n g - o p r o e p i n g
A a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s o p n a a m , a a n d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m , d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , a a n d e b e s t u u r d e r s e n a a n d e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n d e o p r o e p i n g e n v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g m e e g e d e e l d d o o r m i d d e l v a n e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f t e n z i j d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n .
D e o p r o e p i n g v e r m e l d t d e a g e n d a . D e z e m o e t d e t e b e h a n d e l e n o n d e r w e r p e n b e v a t t e n .
3 D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : A r t i k e l 2 0 T o e l a t i n g t o t d e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
O m t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n e n v o o r z o v e r d e r a a d v a n b e s t u u r d i t v e r e i s t i n d e o p r o e p i n g e n , m o e t e n z i j d i e e e n m e d e d e l i n g v a n d e o p r o e p i n g v o o r e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e b b e n o n t v a n g e n e n d i e a a n d e g e p l a n d e v e r g a d e r i n g w e n s e n d e e l t e n e m e n , d i t t e n m i n s t e 5 d a g e n v o o r d e d a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e e d e l e n .
V i j f d e B e s l i s s i n g : U i t b r e i d i n g d o e l
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n m e t v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n :
" d e k l e i n h a n d e l e n g r o o t h a n d e l ( m e t i n b e g r i p v a n d e c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g ) , d e i n v o e r e n u i t v o e r , d e a a n k o o p e n v e r k o o p v a n t e x t i e l m a c h i n e s , o n d e r d e l e n d a a r v a n , a l d a n n i e t e l e k t r o n i s c h , e n s o f t w a r e "
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L
B I J L A G E N : - a f s c h r i f t v a n d e a k t e - w i j z i g i n g - v e r s l a g b e s t u u r d e r s - - c o o r d i n a t i e s t a a t v a n a k t i e f e n
p a s s i e f .
G e t e k e n d S t é p h a n e M e e r t , i n s t r u m e n t e r e n d n o t a r i s .
V o o r b e h o u d e n à 1 t i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g