NORBERT VAN DE WALLE

Dénomination : NORBERT VAN DE WALLE

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 443.511.417

Publication

27/03/2014

��oor

behouden

V-

aan het

Belgisch

Staatsblad

mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie i na neerlegging ter griffie van de akte

Oudenaarde

1 k 'ME 2014

Griffie

MILO

III

II

Ondememingsnr 0443.511.417

Benaming (voluit) : Norbert Van De Walle

(verkort) :

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel Provinciebaan 331

9620 Zottegem (Velzeke-Ruddershove)

Onderwerp akte :BVBA: kapitaalswijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Annelles Turtelboom te Herzele op 5 maart 2014, dat is bijeengekomen, de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Norbert Van De Walle, met maatschappelijke zetel te 9620 Velzeke-Ruddershove, Provinciebaan 331, teneinde te beraadslagen en te besluiten over de volgende agenda met eenparigheid van stemmen:

Eerste besluit - Verslag van het bestuursorgaan over het belang voor de vennootschap van de !! voorgestelde inbreng in natura en de kapitaalverhoging - verslag van de bedrijfsrevisor bevattende een !! beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste waarderingsmethoden en de aIs tegenprestatie

verstrekte vergoeding.

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag opgesteld door het bestuursorgaan dato 7 januari 2014 en van het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor Wendy Saman van Aalvoet & Partners; BVBA te 1150 Brussel, Tervurenlaan 143 de dato 6 januari 2014. De vennoten verklaren voorafgaand aan dezei i; akte een exemplaar van deze verslagen ontvangen te hebben en er kennis van genomen te hebben. Zij i; verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.

De voormelde verslagen zullen samen met een uitgifte van deze akte neergelegd worden op de bevoegde; griffie van de rechtbank van koophandel.

Tweede besluit - Verhoging van het maatschappelijk kapitaal door inbreng in natura met creatie van nieuwe aandelen, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB92.

i: De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met 1.287.000,00 euro, om het te brengen van 74.500,00 euro; op 1.361.500,00 euro, door uitgifte van 694 nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde en vanl il dezelfde aard en met dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen. De nieuwe aandelen zullen: ;; volledig volstort worden en zullen in de winsten delen pro rata temporis vanaf heden

;I Deze kapitaalverhoging is het gevolg van de uitkering van dividenden die, bij toepassing van artikel 537 W1B92, ;i van het verlaagd tarief van 10% roerende voorheffing hebben kunnen genieten.

De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng door de vennoten van: !! de zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering, zijnde de vordering tot uitkering van het tussentijdsi dividend, die zij hebben ten laste van de vennootschap en welke uitvoerig beschreven staat in het verslag van; de bedrijfsrevisor.

Na deze uiteenzetting verklaart de heer Van De Walle Tom zijn schuldvordering ten belope van 1.261.260,00; euro in te brengen in de vennootschap en de heer Van De Walle Norbert zijn schuldvordering ten belope van! 25.740,00 euro in te brengen in de vennootschap. De leden van de vergadering verzoeken de ondergetekende; :f notaris te acteren dat de kapitaalverhoging integraal is onderschreven en dal het kapitaal effectief werd; gebracht op 1.361.500,00 euro. Als vergoeding voor deze inbreng worden aan de heer Van De Walle Tom 680! nieuwe volledig gestorte aandelen toegekend en aan de heer Van De Walle Nobert 14 nieuwe volledig gestorte: aandelen.

1: Voor zoveel als nodig verklaart de vergadering niet te willen werken met een uitgiftepremie en af te wijken van eventuele voorkeurrechten.

De vergadering erkent te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 WIB, Derde besluit - Afschaffing van de nominale waarde van de aandelen.

De vergadering beslist de nominale waarde van de aandelen af te schaffen.

i; Vierde besluit - Aanpassing van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met de nieuwe: kapitaaltoestand.

Tengevolge van voormeld besluit, beslist de vergadering de statuten aan te passen als volgt:

Artikel 5 wordt vervangen als volgt:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op een miljoen driehonderdeenenzestigduizend vijfhonderd euro (1.361.500,00 EUR), vertegenwoordigd door duizend honderdvierennegentig (1.194) aandelen zonder vermelding van nominale waarde."

Vijfde besluit Wijziging van het maatschappelijk doel - Verslag van de zaakvoerder en staat van activa en passiva - Aanpassing van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met de doelwijziging. De vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen. Artikel 3 van de statuten moet vervangen worden als volgt

"De vennootschap heeft tot doel

- algemene bouwwerken in de meest ruime zin van het woord, onder meer de algemene bouw van alle soorten residenti�le gebouwen, het verbouwen of renoveren van bestaande residenti�le gebouwen, het monteren en optrekken van geprefabriceerde residenti�le gebouwen,

- schrijn- en timmerwerken in de meest algemene zin van het word, onder meer alle plafondwerken in hout, plastiek, glaswool, amiant, aluminium, plaasterplaten, isomo en karton ..

- de handel in eigen onroerende goederen, zijnde flatgebouwen, woningen, industri�le gebouwen, gronden .. De opsommingen mogen niet als beperkend worden aangezien.

De vennootschap mag in Belgi� en in het buitenland aile industri�le, commerci�le en financi�le, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot of in verband staan met haar maatschappelijk doel of die van aard zijn dat zij het bereiken ervan geheel of gedeeltelijk bevorderen of vergemakkelijken.

De vennootschap kan bijgevolg alle roerende en onroerende zakelijke rechten verwerven zoals eigendomsrechten, vruchtgebruik, opstal- of erfpachtovereenkomsten afsluiten, huurcontracten aangaan, de hiervoor vermelde rechten vervreemden, alle kredieten aangaan en daartoe de nodige waarborgen stellen, onder andere hypothecaire en in de meest mime zin aile rechtshandelingen stellen om dit doel te realiseren. De vennootschap mag, zowel in Belgi� als in het buitenland, door inbreng, fusie, inschrijving, overname, opslorping of op om het even welke andere wijze deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijkaardig of verwant doel nastreven of die nuttig zijn voor de realisatie van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opscmming is niet beperkend zodat de vennootschap aile handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. Deze opsomming is louter enumeratief met dien verstande dat de vennootschap geen activiteiten zal verrichten waarvoor een vergunning vereist is, zonder deze vergunning eerst te hebben verkregen.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in Belgi� als in het buitenland op aile wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.

De zaakvoerder is bevoegd in deze de draagwijdte en de aard van het doel van de vennootschap te interpreteren."

Overeenkomstig artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen, wordt het bijzonder verslag van de zaakvoerder de dato 24 februari 2014 voorgelegd waarin de voorgestelde wijziging omstandig verantwoord wordt, alsook een staat van activa en passiva van de vennootschap niet ouder dan 3 maanden en afgesloten op 31 december 2013.

Zesde besluit - Aanneming van een volledig nieuwe tekst van de statuten, teneinde deze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van Vennootschappen.

De vergadering beslist dat de statuten voortaan als volgt luiden:

Hoofdstuk I : Algemene bepalingen

Artikel - Benaming.

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "Nobert Van De Walle".

Artikel 2 - Maatschappelijke zetel.

De maatschappelijke zetel kan, zonder wijziging van statuten, worden overgebracht naar iedere andere plaats in hetzelfde taalgebied, bij beslissing van de zaakvoerder, mits de bekendmaking voorzien bij de wet op de vennootschappen.

De vennootschap mag eveneens administratieve zetels, filialen, agentschappen of bedrijfzetels oprichten in binnenland en buitenland bij beslissing van de zaakvoerder.

Artikel 3 - Doel.

De vennootschap heeft tot doel

- algemene bouwwerken in de meest mime zin van het woord, onder meer de algemene bouw van aile soorten residenti�le gebouwen, het verbouwen of renoveren van bestaande residenti�le gebouwen, het monteren en optrekken van geprefabriceerde residenti�le gebouwen,

- schrijn- en timmerwerken in de meest algemene zin van het word, onder meer alle plafondwerken in hout, plastiek, glaswool, amiant, aluminium, plaasterplaten, isomo en karton,

- de handel in eigen onroerende goederen, zijnde flatgebouwen, woningen, industri�le gebouwen, gronden,

De opsommingen mogen niet als beperkend worden aangezien.

De vennootschap mag in Belgi� en in het buitenland aile industri�le, commerci�le en financi�le, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot of in verband staan met haar maatschappelijk doel of die van aard zijn dat zij het bereiken ervan geheel of gedeeltelijk bevorderen of vergemakkelijken

De vennootschap kan bijgevolg aile roerende en onroerende zakelijke rechten verwerven zoals eigendomsrechten, vruchtgebruik, opstal- of erfpachtovereenkomsten afsluiten, huurcontracten aangaan, de hiervoor vermelde rechten vervreemden, aile kredieten aangaan en daartoe de nodige waarborgen stellen, onder andere hypothecaire en in de meest mime zin aile rechtshandelingen stellen om dit doel te realiseren. De vennootschap mag, zowel in Belgi� als in het buitenland, door inbreng, fusie, inschrijving, overname,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso,: Naam en handtekening

mod 11.1

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

StaatsbIad

opslorping of op om het even welke andere wijze deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijkaardig of verwant doel nastreven of die nuttig zijn voor de realisatie van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdraden tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. Deze opsomming is buter enumeratief met dien verstande dat de vennootschap geen activiteiten zal verrichten waarvoor een vergunning vereist is, zonder deze vergunning eerst te hebben verkregen.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in Belgi� als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.

De zaakvoerder is bevoegd in deze de draagwijdte en de aard van het doel van de vennootschap te interpreteren.

Artikel 4 - Duur.

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur,

HOOFDSTUK li: Kapitaal en aandelen

Artikel 5 Kapitaal en aandelen.

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op een miljoen driehonderdeenenzestigduizend vijfhonderd euro (1.361.500,00 EUR), vertegenwoordigd door duizend honderdvierennegentig (1,194) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Artikel 6 Winstbewijzen, warrants of converteerbare obligaties.

De vennootschap kan geen winstbewijzen, die het kapitaal niet vertegenwoordigen, warrants of converteerbare obligaties, uitgeven.

Artikel 7 Aandelen in onverdeeldheid of bezwaard met vruchtgebruik.

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars, moeten zich ten opzichte van de vennootschap door ��n enkel persoon laten vertegenwoordigen ; zolang dit niet gebeurd is worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).

Artikel 8 - Voorkeurrecht bij kapitaalverhoging.

Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten in geval de vennootschap slechts ��n vennoot telt, gelden de volgende regels:

Ingeval van kapitaalverhoging door inbrengen in geld, hebben de vennoten de voorkeur in te schrijven naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, conform de artikelen uit het Wetboek van vennootschappen.

De termijn waarin dit voorkeurrecht wordt uitgeoefend zal door de algemene vergadering worden bepaald, maar mag niet lager zijn dan vijftien dagen te rekenen vanaf de dag van de openstelling van de inschrijving. De datum van de openstelling voor de inschrijving alsook de tijdspanne waarin dat kan worden uitgeoefend wordt aangekondigd in een bericht dat bij aangetekende brief ter kennis wordt gebracht aan de vennoten. Op aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals bepaald in de voorafgaande alinea's, kan slechts worden ingeschreven door de in het Wetboek van vennootschappen genoemde personen, behoudens instemming van tenminste de helft van de vennoten die ten minste drie vierde van het kapitaal bezitten.

Artikel 9 - Overdracht of overgang van de aandelen.

I. Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten in geval de vennootschap slechts ��n vennoot telt, gelden de volgende regels:

De aandelen mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden noch overgaan wegens overlijden dan met de goedkeuring van ten minste de helft van de vennoten, in het bezit van ten minste drie/vierde van het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de afstand is voorgesteld.

Deze toestemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen of overgaan

1) aan een vennoot ;

2) aan de echtgenoot van de overdrager of erflater;

3) aan de bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn van de overdrager of erflater;

Il. Indien de overdracht onder levenden of de overgang ingevolge overlijden van aandelen onderworpen is aan de goedkeuring van de vennoten overeenkomstig paragraaf 1 van dit artikel, dan zal de zaakvoerder, op verzoek van de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen of, In geval van overgang ingevolge overlijden, op verzoek van de erfgena(a)m(en) of rechtverkrijgende(n), de vennoten in algemene vergadering samenroepen ten einde zich over de voorgedragen overdracht te beraden. Het voorstel tot overdracht onder levenden zal de voorwaarden en de prijs waar tegen deze zal gebeuren dienen te omvatten.

ln geval van weigering van de goedkeuring, dienen de vennoten die zich verzet hebben binnen de drie maanden de aandelen waarvan de overdracht of overgang is geweigerd zelf in te kopen in verhouding tot het aantal aandelen dat zij reeds bezitten behoudens onderling akkoord over een andere verdeling. De afkoopprijs wordt vastgesteld op basis van het eigen vermogen van de vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste balans door de vennoten goedgekeurd, behoudens andere overeenkomst tussen de partijen. Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen over de afkoopprijs, dan zal deze vastgesteld worden door de bevoegde rechtbank op verzoek van de meest gerede partij.

De aandelen die binnen de drie maanden van de weigering tot goedkeuring niet door de bedoelde vennoten zouden zijn afgekocht overeenkomstig de alinea die voorafgaat worden geldig overgedragen aan de door de overdragende vennoot voorgestelde overnemer tegen de voorwaarden en de prijs die in het voorstel tot

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

<7

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

overdracht waren opgenomen of gaan geldig over op de erfgenamen of rechthebbenden van de overleden vennoot. " " ,

Artikel 10 - .Register van aandelen. "

Een register van a'andelen wordt op de zetel gehoirden.

In het register van aandelen wordt aangetekend

10 de nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot alsmede het aantal van de hen toebehorende aandelen;

20 de gedane stortingen;

30 de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder levenden en door de zaakvoerder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.

De eigendom van de effecten wordt bewezen door de inschrijving in het register van aandelen. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van de effecten.

De overdrachten en de overgangen van aandelen gebeuren ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen.

Hoofdstuk III Organen van de vennootschap

Afdeling 1. Algemene vergadering.

Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten in geval de vennootschap slechts ��n vennoot telt, zijn de hiernavolgende bepalingen van toepassing op de algemene vergadering.

Artikel 11 Jaarvergadering Buitengewone algemene vergadering.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste zaterdag van de maand juni om 10 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel twintig van deze statuten, dart moet het rondschrijven waarvan in dat artikel sprake minstens twintig dagen v��r de datum van de jaarvergadering worden verstuurd.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze vergaderingen van vennoten mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die ��n/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De vergaderingen van vennoten worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.

Artikel 12. Oproepingen.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris worden per aangetekende brief, of yia een ander communicatiemiddel in geval van individuele uitdrukkelijke en schriftelijke instemming van de bestemmelingen, vijftien dagen v66r de vergadering, uitgenodigd. De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Artikel 13 - Ter beschikking stellen van stukken.

Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Artikel 14 Stemrecht Vertegenwoordiging.

Eik aandeel geeft recht op ��n stem.

Elke vennoot kan schriftelijk of per telefax volmacht geven, aan een al dan niet vennoot, om zich te laten vertegenwoordigen.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening ; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

Artikel 15 - Aanwezigheidslijst.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de vooma(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke bene-ming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Artikel 16 - Samenstelling van het bureau Notulen.

De algemene vergaderingen van vennoten worden voorgezeten door de zaakvoerder of voorzitter van het bestuursorgaan of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door zijn plaatsvervanger of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan en duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter. De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de vennoten die erom verzoeken.. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden.

Artikel 17 - Antwoordplicht zaakvoerders/commissarissen.

De zaakvoerders geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de vennoten met betrekking tot

mod 11,1

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor- ma111.1

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

hun verslag of tot de agendapunten voor zover de mededeling van de gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de

vennootschap. .

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de vennoten met betrekking tot hun verslag.

Artikel 18 - Beraadslaging - Aanwezigheidsquorum.

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten. De algemene vergadering van vennoten kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

Artikel 19 - Meerderheid.

Behalve in de bil wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd. Artikel 20 - Schriftelijke besluitvorming.

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk aile besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door een zaakvoerder, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten, zaakvoerders, commissarissen, obligatie- of certificaathouders, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn.

Afdeling 2. Bestuur

Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten in geval de vennootschap slechts ��n vennoot telt, gelden de hiernavolgende regels.

Artikel 21 - Bestuursorgaan.

Zolang de vennootschap slechts ��n vennoot telt, wordt zij bestuurd hetzij door de enige vennoot, hetzij door een of meer personen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking in de tijd, hetzij in de statuten hetzij door de enige vennoot handelend als algemene vergadering. Telt de vennootschap meerdere vennoten, dan wordt zij bestuurd door ��n of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair zaakvoerder kunnen hebben. De algemene vergadering die de zaakvoerder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere zaakvoerders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De gewone zaakvoerders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Artikel 22- Bestuursbevoegdheid en vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Ais er slechts ��n zaakvoerder is, is het geheel van de bevoegdheden van de zaakvoerder aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren ten titel van bijzondere volmacht.

Indien de vennootschap door meer dan ��n zaakvoerder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een college van zaakvoerders, mag iedere zaakvoerder, alleen optredend, aile handelingen steilen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doei van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door een bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient een eventuele volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

Afdeling 3 : Controle.

Artikel 23 - Controle.

De controle op de financi�le toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan ��n of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling, in de vennootschapswetgeving voorzien voor kleine vennootschappen, heeft iedere vennoot individueel de onder-

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz, van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

" mod11.1

Voer-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

zoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft.de algemene vergadering van vennoten steeds het recht een commissariste benoemen en " dit ongeacht de wettelijke criteria. indien geen commissaris werd benoemd kan iedere vennoof zichlaten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

HOOFDSTUK 1V : Boekjaar Jaarrekeningen- Winstverdeling

Artikel 24 Boekjaar Jaarrekening Jaarverslag.

Het boekjaar begint op ��n januari en eindigt op ��nendertig december van elk jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van Belgi�.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een zaakvoerder. Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 25 - Winstverdeling.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt eik jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve ��n/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Hoofdstuk V: Ontbinding en vereffening

Artikel 26 - Ontbinding.

De vennootschap mag ten alle tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging aan de statuten.

De vereniging van alle aandelen in de hand van ��n persoon heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden. De enige venncot blijft slechts aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap ten belope van zijn inbreng.

Indien in de eenhoofdig geworden vennootschap de enige vennoot een rechtspersoon is en indien binnen ��n jaar geen nieuwe vennoot in de vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige vennoot geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgenomen of tot aan de bekendmaking van haar ontbinding.

Wanneer tengevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

Het bestuursorgaan verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de vennoten wordt gesteld. Indien het bestuursorgaan vcorstelt de activiteiten voort te zetten, geeft hij in het verslag een uiteenzetting van de maatregelen, die hij overweegt te nemen tot herstel van de financi�le toestand van de vennootschap. Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een afschrift daarvan wordt, samen met de oproepingsbrief verzonden conform de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief tengevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan ��n/vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen. Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het bedrag bepaald in het Wetboek van Vennootschappen, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen.

Artikel 27 - Ontbinding en vereffening.

Bij ontbinding met vereffening worden ��n of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van Vennootschappen. Zij beschikken over aile machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken. Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist. Indien niet aile aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandellike betalingen te doen.

Onder de voorwaarden bepaald in artikel 184 � 5 W. Venn., zijn een ontbinding en een vereffening in ��n akte mogelijk.

Hoofdstuk V1 : Bepalingen van toepassing ingeval de vennootschap slechts een vennoot telt. Artikel 28 - Algemene bepaling.

Aile bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts ��n vennoot telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de ��nhoofdigheid.

Artikel 29 - Overdracht van aandelen onder levenden.

Tot de overdracht van een geheel of een gedeelte van zijn aandelen wordt door de enige vennoot alleen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

"

ritod 11.1

beslist,

Artikel 30 Overlijden van de enige vennoot zonder erfgerechtigden.

Indien d� enige vennoot - overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan, is de

vennootschap van rechtswege 'ontbonden en wordt de hierop betrekking hebbende bepaling van het

Wetboek van vennootschappen toegepast.

Artikel 31 Overlijden van de enige vennoot met erfgerechtigden.

Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

Ingeval van overlijden van de enige vennoot worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend

door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar

evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit op de dag van de verdeling van de aandelen of tot

het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

In afwijking van de alinea die voorafgaat, oefent hij die het vruchtgebruik erft van de aandelen van een enige

vennoot de rechten uit die zijn verbonden aan die aandelen.

Artikel 32 Kapitaalverhoging Voorkeurrecht.

Indien de enige vennoot besluit tot kapitaalverhoging in geld is artikel 8 van deze statuten niet van

toepassing.

Artikel 33 Zaakvoerder Benoeming.

Indien geen zaakvoerder benoemd is heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen

van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden.

Artikel 34 Ontslag.

Indien een derde tot zaakvoerder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan deze

te allen tijde ontslagen worden door de enige vennoot tenzij hij benoemd is voor een bepaalde duur of voor

onbepaalde duur mits opzegging.

Artikel 35 - Controle.

Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde zaakvoerder is, oefent de enige vennoot alle

bevoegdheden van de commissaris uit zoals bepaald in artikel 23 van de statuten.

Zolang de enige vennoot ook zaakvoerder is en geen commissaris benoemd werd bestaat geen controle in

de vennootschap.

Artikel 36 Algemene vergadering.

De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die be-

voegdheden niet overdragen, behalve voor welbepaalde doeleinden. Van de besluiten van de enige

vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een

register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.

Is de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene

vergadering te worden nageleefd overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen doch dienen deze

formaliteiten niet te worden nageleefd wat de vennoot zelf betreft,

Hoofdstuk VII : Algemene bepalingen

Artikel 37 Woonstkeuze.

Elke zaakvoerder, commissaris of vereffenaar met buitenlandse woonplaats moet woonst kiezen in Belgi�,

bij gebreke waarvan hij geacht zal worden woonst te hebben gekozen in de maatschappelijke zetel.

Zevende besluit - Co�rdinatie van de statuten Machtiging tot uitvoering van de te nemen beslissingen.

De vergadering gelast de notaris met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de rechtbank van

koophandel van de geco�rdineerde tekst van de statuten van de vennootschap.

De vergadering geeft hierbij volmacht aan Van Herreweghe Accountants & Belastingconsulenten te Erpe-Mere,

om in naam van de vennootschap over te gaan tot uitvoering van voormelde beslissingen, aile verklaringen in

dat verband af te leggen, alle akten en documenten te ondertekenen en in de plaats te stellen.

Waarvan proces-verbaal

Voor analytisch uittreksel voor registratie, aangezien uitsluitend bestemd voor administratieve doeleinden.

Getek. Annelies Turtelboom, geassocieerd notaris.

Hiermee neergelegd: een uitgifte van de akte, de co�rdinatie van de statuten, het verslag van de zaakvoerders m.b.t. de inbreng in natura, het verslag van de bedrijfsrevisor, het verslag van de zaakvoerders m.b.t, de doelwijziging en de staat van actief en passief.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2014 - Annexes du. Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Elegisch

Staatsblad

10/09/2012 : OU035745
03/01/2012 : OU035745
28/09/2010 : OU035745
18/06/2008 : OU035745
22/06/2007 : OU035745
21/06/2005 : OU035745
01/04/2004 : OU035745
09/07/2003 : OU035745

Coordonnées
NORBERT VAN DE WALLE

Adresse
PROVINCIEBAAN 331 9620 VELZEKE-RUDDERSHOVE

Code postal : 9620
Localité : Velzeke-Ruddershove
Commune : ZOTTEGEM
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande

Société privée à responsabilité limitée

Publication

Coordonnées NORBERT VAN DE WALLE

Coordonnées
NORBERT VAN DE WALLE