24/01/2014
ÿþ) . , . 1
n
~ I ~
I
t . . . _ , . _ ~ Á ~ . - . . . . . ~
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V i
b e h +
a a i
B e l g S t a a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 2 . 3 5 0 . 2 5 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N o r i s S h a k e s p e a r e
i
I . M 1 1 1 9 1
u
C R 1 F ( s t E F t E e l l i i T E A N K V A N K O A P H A N D E l .
1 5 J A N 2 0 1 k
D E N D E R ~ b i
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P r i n s B o u d e w i j n l a a n 9 7
9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
O n d e r w e t o a k t e : V e r v r o e g d e o n t b i n d i n g - s l u i t i n g v e r e f f e n i n g
U i t t r e k s e l u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n v N O R I S ' . S H A K E S P E A R E , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 9 7 , ; i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 2 . 3 5 0 . 2 5 8 , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s S o p h i e V A N d E R B I E S T t e D e n d e r m o n d e o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e D e n d e r m o n d e I o p 2 3 d e c e m b e r d a a r n a , r e g 5 b o e k 1 3 0 b l a d 0 3 v a k 0 1 , w a a r u i t b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g o n d e r m e e r b e s l i s t h e e f t :
1 . D e v e r g a d e r i n g k r i j g t l e z i n g e n g a a t o v e r t o t g o e d k e u r i n g v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 3 a l s o o k v a n h e t v e r s l a g v a n d e v o o r n o e m d e c o m m i s a r i s , a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e s t e l d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e v e n a l s v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p o p g e s t e l d p e r 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 3
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e r e v i s o r d e d a t o 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 I u i d t a l s v o l g t :
" I n h e t k a d e r v a n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g e n s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n N o r i s S h a k e s p e a r e N V h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a o p g e s t e l d o p 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 3 . D e z e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a t o o n t , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l v a n E 1 8 8 . 3 4 7 , 5 7 e n e e n e i g e n v e r m o g e n v a n £ 1 8 3 . 8 4 7 , 5 7
O p b a s i s v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e u i t g e v o e r d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , k u n n e n w i j b e s l u i t e n d a t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a o p g e s t e l d p e r 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 3 , d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t s u c c e s z u l l e n g e r e a l i s e e r d w o r d e n .
H a s s e i s t , 4 d e c e m b e r 2 0 1 3
E r n s t e Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A
C o m m i s s a r i s
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
( g e t e k e n d )
S t e f a n O l i v i e r
V e n n o o t "
B e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g :
- b e s l i s t g e e n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n ,
- s t e l t v a s t e n a a n v a a r d t o n h e r r o e p e l i j k d a t v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f g e e n p a s s i v a v e r m e l d t ,
- v e r k l a a r t d a t d e r e k e n i n g e n e n b e w i j s s t u k k e n b e t r e f f e n d e d e z e v e r e f f e n i n g h a a r w e r d e n v o o r g e l e g d , d a t z i j d e z e h e e f t k u n n e n o n d e r z o e k e n z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n k e u r t d e z e g o e d ,
- v e r k l a a r t d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n s c h u l d e n h e e f t w e l k e o p h e d e n v a s t s t a a n d e n o p e i s b a a r z i j n d o c h n i e t z i j n o p g e n o m e n i n v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u * v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
_ a
V o m
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
A a n g e z i e n e r d e r h a l v e :
- g e e n v e r e f f e n a a r w o r d t a a n g e d u i d ,
g e e n p a s s i v a v e r m e l d z i j n o p v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f ,
d e r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n g o e d g e k e u r d e n
a l l e a a n d e e l h o u d e r s o p o n d e r h a v i g e v e r g a d e r i n g g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n ,
b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g u n a n i e m , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 5 W b . V e n n , d e v e n n o o t s c h a p
v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n , e v e n a l s d e z e o n m i d d e l l i j k t e v e r e f f e n e n , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s z u l l e n h e t r e s t e r e n d a c t i e f t e r u g n e m e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t . Z i j
v e r b i n d e n z i c h e r t o e o m v o o r a f g a a n d a a n d e v e r d e l i n g v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f e e n v o l d o e n d e .
b e d r a g t e c o n s i g n e r e n v o o r d e b e t a l i n g v a n e v e n t u e e l n o g v e r s c h u l d i g d e b e l a s t i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t v e r v o l g e n s d e a f r e k e n i n g v o o r g e s l o t e n e n s t e l t v a s t d a t v e n n o o t s c h a p
d e f i n i t i e f h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
" D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b l i j v e n g e d u r e n d e d e w e t t e l i j k v o o r g e s c h r e v e n t e r m i j n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d d o o r P u r e F i s h i n g E u r o p e S A S , t e 7 4 9 7 0 M a r i g n i e r ( F r a n k r i j k ) , R u e d e l a P r é c i s i o n 3 9 6 , B P 1 8 , d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e v e r g a d e r i n g .
2 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t h e t e i n d e v a n u d e o p d r a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a s t g e l e t o p d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n g e e f t k w i j t i n g v o o r h e t m a n d a a t .
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e b u r g . v e n n . o v v , C V B A " V G D A c c o u n t a n t s e n b e l a s t i n g c o n s u l e n t e n " , t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , K e r k s t r a a t 2 , o f a a n é é n v a n h a a r b e d i e n d e n , e l k m e t d e m o g e l i j k h e i d o m a l l e e n o p t e t r e d e n e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o v e r t e g a a n t o t d e w i j z i g i n g e n a a n g a a n d e d e B T W . e n i n h e t
" o n d e r n e m i n g s l o k e t .
V O O R O N T L E D E N D U l ' f l 1 Z E K S E L
N O T A R I S S O P H I E V A N D E R B I E S T
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e - b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 2 7 . 1 1 . 2 0 1 3 v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s d d . 4 . 1 2 . 2 0 1 3 ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/12/2013
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C I - Ï ' i B A N K
V A N K O O P H A N D E L
1 1 3 1 1 1 1 1 à 1 1 1 1
G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
i
O n d e r n e m i n g t n r : 0 4 0 2 . 3 5 0 . 2 5 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N o r i s S h a k e s p e a r e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P r i n s B o u d e w i j n l a a n 9 7 , 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d . 7 j u n i 2 0 1 3 :
W o r d t h e r b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p : d e C V B A " E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n " . V o o r m e l d e r e v i s o r e n v e n n o o t s c h a p d u i d d e d e h e e r S t e f a n O l i v i e r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 5 0 0 F i a s s e l t , : I - f e r o k e n r o d e s i n g e l 4 A , b u s 1 , a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n v o o r m e l d m a n d a a t . D i t : m a n d a a t g e l d t v o o r d e d u u r v a n d r i e j a a r , h e t z i j t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 6 . D e : m a n d a a t v e r g o e d i n g w o r d t v a s t g e s t e l d o p 2 . 7 5 0 E U R , i n d e x g e b o n d e n e n e x c l u s i e f B T W e n o n k o s t e n .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n g e t r o f f e n .
V o o r e e n s l u i t e n d a k k o o r d
A l i s t a i r T h o r b u r n G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
2 1 N O V . 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N
12/11/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.09.2013, NGL 05.11.2013 13656-0102-032
22/04/2013
ÿþ4
V o o r - b e h o u d e a a n h e t S e l g f s c t S t a a t s b i a
1 A G d Y J o r d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O d , i r r _ - ~ i i , 3 r , i \ u " " "
V A N K o o p N , E L
t 1 A P R . 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
e f f l e
l e q 1 1 1 1 0 1
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 0 2 . 3 5 0 . 2 5 8
B e n a m i n g
N o r i s S h a k e s p e a r e
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l P r i n s B o u d e w i j n l a a n 9 7
9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 7 / 0 2 1 2 0 1 3 :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s b e s t u u r d e r t e o n t s l a a n , m e t i n g a n g v a n 1 m a a r t 2 0 1 3 :
D e h e e r M i c h a e l S t a h l b e r g , w o n e n d e t e 6 3 5 8 9 L i n s e n g e r i c h t - G r o s s e n h a u s e n , G e r m a n y ,
G a r t e n s t r a s s e 1 9 .
H e m w o r d t e e r v o l o n t s l a g v e r l e e n d .
K w i j t i n g w o r d t h e m v e r l e e n d o p d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
2 . W o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 m a a r t 2 0 1 3 v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , t o t a a n d e
j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 9 :
D e h e e r A l i s t a i r T h o r b u r n w o n e n d e t e 1 B e e c h e s W o o d , K i n g s w o o d , S u r r e y K T 0 6 P R , U K
H i j v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
D e z e b e s l i s s i n g e n w o r d e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n g e t r o f f e n
U i t t r e k s e l v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d 2 7 / 0 2 / 2 0 1 3 :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e o n t s l a a n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , m e t
i n g a n g v a n 1 m a a r t 2 0 1 3 :
D e h e e r M i c h a e l S t a h l b e r g , w o n e n d e t e 6 3 5 8 9 L i n s e n g e r i c h t - G r o s s e n h a u s e n , G e r m a n y , G a r t e n s t r a s s e
1 9 .
H e m w o r d t e e r v o l o n t s l a g v e r l e e n d .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , m e t
i n g a n g v a n 1 m a a r t 2 0 1 3 :
D e h e e r A l i s t a i r T h o r b u r n w o n e n d e t e 1 B e e c h e s W o o d , K i n g s w o o d , S u r r e y K T 2 0 6 P R , U K
D i t m a n d a a t l o o p t s a m e n m e t z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r .
H i j v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
V o o r é é n s l u i t e n d a k k o o r d
A l i s t a i r T h o r b u r n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e i z i j v a n d o p e r s a ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 31.08.2012 12530-0569-031
05/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 30.08.2011 11486-0361-032
08/08/2011
ÿþn n N i a i 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : P r i n s B o u d e w i j n l a a n 9 7 , 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d . 0 3 / 0 6 / 2 0 1 1 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e h e r b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A " E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r O l i v i e r S t e f a n , m e t i n g a n g v a n a f 3 0 j u n i 2 0 1 0 t o t e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 .
D e m a n d a a t v e r g o e d i n g w o r d t v a s t g e s t e l d o p 2 . 5 1 0 , 0 0 E U R .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
M i c h a e l S t a h l b e r g
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I l l i ï , 1 J 1 1 1 m 1 1 m 1 . 1 1 , 1 1 1 ! 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 2 . 3 5 0 . 2 5 8 B e n a m i n g
( v o t a i t ) : N o r i s S h a k e s p e a r e
V c b e h c
a a r
B e l s S t a a t
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
d . 7 . k l ! a 2 0 1 1
D E N D E R i 1 R ' v i e l l è D E
10/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 06.08.2010 10391-0023-032
03/12/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 31.10.2009, NGL 30.11.2009 09867-0385-030
25/08/2008 : TG063242
01/08/2007 : TG063242
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28/07/2006 : TG063242
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