26/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 02.07.2014, NGL 25.07.2014 14339-0165-017
18/10/2013
ÿþU 1 \
- "
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e
I V
i
V o o r - b e h o u d e a a n h e l E e i g i s c S t a a t s b h
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 5 . 2 8 4 . 9 3 6
u
I
G R I F F I E R E C H T B A N K
V / t N K U O F H A N U t L
0 9 O K T . 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
m o d 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N O T A R I A A T M E E R T S t é p h a n e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G e n t s e s t e e n w e g 6
9 4 2 0 E r p e - M e r e
O n d e r w e r p a k t e : B A V
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B e n j a m i n V a n H a u w e r m e i r e n t e O o r d e g e m o p 0 8 . 1 0 . 2 0 1 3 , b l i j k t ' d a t v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n w e r d e n a a n g e b r a c h t
E E R S T E B E S L I S S I N G : W i i z i g i n q m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g t e w i j z i g i n g i n " M E E R T & D E C O N I N C K , G e a s s o c i e e r d e N o t a r i s s e n " .
T W E E D E B E S L I S S I N G : B e n o e m i n g v a n n i e u w e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a l s n i e u w e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r a a n t e s t e l l e n " H E L E E N D E C O N I N C K " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 9 4 2 0 E r p e ( E r p e - M e r e ) , G e n t s e s t e e n w e g 6 , R P R D e n d e r m o n d e n u m m e r 5 4 0 . 5 4 3 . 5 8 4 , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , m e v r o u w H e l e e n D e c o n i n c k , w o n e n d e t e 1 7 5 0 G a a s b e e k , P o s t w e g , 1 n i e t a d r e s w i j z i g i n g i n a a n v r a a g n a a r 9 3 0 0 A a l s t , M e r e s t r a a t 1 3 1 b u s 1 0 2 , d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
A A N D U I D I N G V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R
M e v r o u w H e l e e n D E C O N I N C K v e r k l a a r t d e e n i g e z a a k v o e r d e r t e z i j n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H E L E E N D E C O N I N C K " , v o o r m e l d , e n d u i d t z i c h z e l f a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n d e v e n n o o t s c h a p H E L E E N D E C O N I N C K , v o o r h e t w a a r n e m e n v a n h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i n d e B V B A M E E R T & D E C O N I N C K , G e a s s o c i e e r d e N o t a r i s s e n .
D E R D E B E S L I S S I N G : A a n v a a r d i n g n i e u w e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n t e h e r s c h r i j v e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
S T A T U T E N
R E C H T S V O R M N A A M - - D U U R Z E T E L D O E L
A r t i k e l 1 R e c h t s v o r m N a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t d e b e n a m i n g " M E E R T & D E C O N I N C K , G e a s s o c i e e r d e N o t a r i s s e n " .
A r t i k e l 2 Z e t e l
D e z e t e l b e v i n d t z i c h i n h e t k a n t o o r v a n d e n o t a r i s - t i t u l a r i s , n a m e l i j k t e 9 4 2 0 E r p e , G e n t s e s t e e n w e g , 6 .
A r t i k e l 3 D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l : h e t u i t o e f e n e n v a n h e t b e r o e p v a n n o t a r i s , o n d e r e e r b i e d i g i n g v a n d e w e t t e l i j k e e n d e o n t o l o g i s c h e b e p a l i n g e n d i e h e t n o t a r i a a t b e h e e r s e n .
A r t i k e l 4 D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
K A P I T A A L A A N D E L E N .
A r t i k e l 5 K a p i t a a l
_ - _ H e t k a p i t a a l y t 1 4 _ y e n n n o e c h a p _ b _ g ç l a g t t w i n t j g , d u i e n . d e u ~ ( 2 0 Q O D ¬ ) t i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
H e t i s v e r d e e l d i n t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D i t k a p i t a a l i s v o l g e s t o r t .
B E S T U U R E N V E R T E G E N W O O R D I G I N G
A r t i k e l 7 B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r h a a r v e n n o o t o f v e n n o t e n d i e n o t a r i s ( s e n ) i s o f z i j n , o f w e l d o o r e e n n o t a r i ë l e p a r t i c i p a t i e v e n n o o t s c h a p , o f w e l d o o r e e n n o t a r i ë l e b e s t u u r s v e n n o o t s c h a p v a n d e v e n n o o t i s ,
D e z a a k v o e r d e r i s v a n r e c h t s w e g e o n t s l a g n e m e n d e n k a n n i e t m e e r o p t r e d e n a i s
z a a k v o e r d e r z o d r a h i j g e e n n o t a r i s m e e r i s o f z i j n b e r o e p n i e t m e e r k a n o f m a g u i t o e f e n e n . D i t g e l d t n i e t a l l e e n i n g e v a l v a n o n t s l a g o f a f z e t t i n g a l s n o t a r i s v a n d e b e t r o k k e n z a a k v o e r d e r , m a a r o o k i n g e v a l v a n z i j n p r e v e n t i e v e o f d i s c i p l i n a i r e s c h o r s i n g a l s n o t a r i s , g e d u r e n d e d e p e r i o d e v a n d e s c h o r s i n g ,
l n a i l e g e v a l l e n w a a r d e z a a k v o e r d e r a l s n o t a r i s v e r v a n g e n w o r d t d o o r e e n p l a a t s v e r v a n g e r , z a l d e z e l a a t s t e o p v o l g e n d z a a k v o e r d e r z i j n v o o r d e d u u r v a n d e p l a a t s v e r v a n g i n g , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e b e v o e g d e r e c h t e r .
D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d v o o r a l l e h a n d e l i n g e n , d i e n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t v e n n o o t s c h a p s d o e l o n d e r v o o r b e h o u d d e r b e v o e g d h e d e n d i e d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d t .
A r t i k e l 8 - - v e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r :
a ) d o o r h a a r z a a k v o e r d e r ( s ) , d i e a l s e r m e e r d a n e e n z a a k v o e r d e r i s i e d e r a f z o n d e r l i j k b e v o e g d z i j n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r b i n d e n .
b ) d o o r h a a r v o l m a c h t d r a g e r ( s ) .
E e n v o l m a c h t i s b e p e r k t i n d e t i j d o f b e p e r k t t o t é é n o f m e e r r e c h t s h a n d e l i n g e n , e n m a g h e t
u i t o e f e n e n v a n h e t b e r o e p v a n n o t a r i s n i e t t o t v o o r w e r p h e b b e n .
A r t i k e l 9
T o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s w e r d e n b e n o e m d v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p : d e B V B A S t é p h a n e M e e r t , m e t z e t e l t e 9 4 2 0 E r p e - M e r e , H o n e g e m s t r a a t 1 0 7 , R P R D e n d e r m o n d e
4 3 2 . 8 8 6 . 4 5 2 e n d e B V B A H E L E E N D E C O N I N C K , m e t z e t e l t e 9 4 2 0 E r p e , G e n t s e s t e e n w e g , 6 , R P R D e n d e r m o n d e 5 4 0 . 5 4 3 . 5 8 4 .
C O N T R O L E
A r t i k e l 1 0 - - C o n t r o l e
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p w e t t e l i j k n i e t v e r p l i c h t i s h e t t o e z i c h t a a n e e n c o m m i s s a r i s t o e t e v e r t r o u w e n h e e f t d e e n i g e v e n n o o t d e r e c h t e n v a n o n d e r z o e k e n t o e z i c h t d i e d e w e t a a n d e c o m m i s s a r i s t o e k e n t .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
A r t i k e l 1 1 G e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 8 u u r i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n o p h e t z e l f d e u u r .
B i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n t e l k e n s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t .
A r t i k e l 1 2
' E l k e v e n n o o t h e e f t é é n s t e m , o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n d e l e n .
B O E K J A A R - - B E S T E M M I N G V A N H E T R E S U L T A A T
A r t i k e l 1 3 b o e k j a a r
H e t b o e k j a a r l o o p t v a n é é n j a n u a r i t o t e n m e t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
A r t i k e l 1 4 - J a a r r e k e n i n g B e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t
E l k j a a r m a a k t d e z a a k v o e r d e r d e i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p .
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e é é n t w i n t i g s t e a f g e n o m e n v o o r
h e t o p r i c h t e n v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e z e v o o r a f n e m i n g h o u d t o p v e r p l i c h t t e z i j n w a n n e e r h e t
r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
D e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o w o r d t v o l l e d i g o v e r g e l a t e n a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g .
O N T B I N D I N G V E R E F F E N I N G
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
E 3 e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
A r t i k e l 1 5
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n d e z a a k v o e r d e r s v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r s , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l u i t . D i t a l l e s o n d e r v o o r b e h o u d v a n g o e d k e u r i n g d o o r d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
A r t i k e l 1 6
D e v e r e f f e n a a r s h e b b e n d e r u i m s t e w e t t e l i j k e b e v o e g d h e d e n ,
I n d i e n e r m e e r d a n e e n v e r e f f e n a a r i s , o e f e n e n z i j h u n b e v o e g d h e d e n g e z a m e n l i j k u i t . D e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g k a n s l e c h t s r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r h a a r v e r e f f e n a a r s g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d o f d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r .
E e n v o l m a c h t i s b e p e r k t i n d e t i j d o f b e p e r k t t o t é é n o f m e e r r e c h t s h a n d e l i n g e n . l n g e e n g e v a l m a g d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g d e b e r o e p s a c t i v i t e i t e n v a n d e n o t a r i s v o o r t z e t t e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L .
B I J L A G E N : - a f s c h r i f t v a n d e a k t e - w i j z i g i n g . - c o o r d i n a t i e s t a t u t e n
G e t e k e n d B e n j a m i n V A N H A U W E R M E I R E N , i n s t r u m e n t e r e n d n o t a r i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
23/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.06.2013, NGL 22.07.2013 13325-0009-016
19/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 17.07.2012 12298-0435-016
14/06/2012
ÿþ m a d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 5 . 2 8 4 . 9 3 6
* 1 2 1 0 5 6 9 3 *
1
v ~
b a h t a a s B e l l S t a a
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
- 5 M N ! 2 0 1 2
D E i V D P F l h i f ) j k : n ` + w w
I e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M E E R T D a n i e l & S t é p h a n e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G e n t s e s t e e n w e g 6
9 4 2 0 E r p e - M e r e
O n d e r w e r p a k t e : B A V
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n C l a u d e B U Y S t e L e d e o p 1 5 m e i 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d t e A a l s t , 1 ° k a n t o o r o p 2 4 m e i 2 0 1 2 , b o e k 9 3 5 , b l a d 2 4 , v a k 1 , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g t e w i j z i g i n g i n " N O T A R I A A T M E E R T
S t é p h a n e " .
T W E E D E B E S L I S S I N G : B e v e s t i g i n g O n t s l a g v a n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h e t o n s t l a g v a n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v e r l e e n d b i j b e s l i s s i n g v a n
d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 0 f e b r u a r i 2 0 1 2 , a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " D A N I E L M E E R T " , m e t z e t e l t e 9 4 2 0 E r p e ( E r p e - M e r e ) , S i n t A p o l l o n i a s t r a a t 2 2 , R P R D e n d e r m o n d e n u m m e r 8 6 5 . 2 4 2 . 4 7 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e H e e r D a n i e l M E E R T , w o n e n d e t e 9 4 2 0 E r p e - M e r e ( E r p e ) , S i n t - A p o l l o n i a s t r a a t , 2 2 , d e w e l k e a l h i e r i s m e d e v e r s c h e n e n e n d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
D E R D E B E S L I S S I N G : A a n v a a r d i n g n i e u w e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n t e h e r s c h r i j v e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
S T A T U T E N
R E C H T S V O R M N A A M D U U R Z E T E L D O E L
A r t i k e l 1 R e c h t s v o r m N a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t d e b e n a m i n g " N O T A R I A A T M E E R T S t é p h a n e " .
A r t i k e l 2 Z e t e l
D e z e t e l b e v i n d t z i c h i n h e t k a n t o o r v a n d e n o t a r i s - t i t u l a r i s , n a m e l i j k t e 9 4 2 0 E r p e ,
G e n t s e s t e e n w e g , 6 .
A r t i k e l 3 D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l : h e t u i t o e f e n e n v a n h e t b e r o e p v a n n o t a r i s , o n d e r
e e r b i e d i g i n g v a n d e w e t t e l i j k e e n d e o n t o l o g i s c h e b e p a l i n g e n d i e h e t n o t a r i a a t b e h e e r s e n .
A r t i k e l 4 D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
K A P I T A A L A A N D E L E N .
A r t i k e l 5 - - K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 ¬ ) .
H e t i s v e r d e e l d i n t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D i t k a p i t a a l i s v o l g e s t o r t .
B E S T U U R E N V E R T E G E N W O O R D I G I N G
A r t i k e l 7 B e s t u u r
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z q v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n z a a k v o e r d e r , d i e o f w e l d e é n i g e v e n n o o t i s , o f w e i ' d e n o t a r i ë l e p a r t i c i p a t i e v e n n o o t s c h a p , o f w e l d e n o t a r i ë l e b e s t u u r s v e n n o o t - s c h a p v a n d e e n i g e v e n n o o t i s .
D e z a a k v o e r d e r i s v a n r e c h t s w e g e o n t s l a g n e m e n d e n k a n n i e t m e e r o p t r e d e n a l s = z a a k v o e r d e r z o d r a h i j g e e n n o t a r i s m e e r i s o f z i j n b e r o e p n i e t m e e r k a n o f m a g u i t o e f e n e n . D i t g e l d t n i e t a l l e e n i n g e v a l v a n o n t s l a g o f a f z e t t i n g a l s n o t a r i s v a n d e b e t r o k k e n z a a k v o e r d e r , m a a r o o k i n g e v a l v a n z i j n p r e v e n t i e v e o f d i s c i p l i n a i r e s c h o r s i n g a l s n o t a r i s , g e d u r e n d e d e p e r i o d e v a n d e ' s c h o r s i n g .
I n a l l e g e v a l l e n w a a r d e e n i g e z a a k v o e r d e r a l s n o t a r i s v e r v a n g e n w o r d t d o o r e e n p l a a t s v e r v a n g e r , z a l d e z e l a a t s t e o p v o l g e n d z a a k v o e r d e r z i j n v o o r d e d u u r v a n d e p l a a t s v e r v a n g i n g , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e b e v o e g d e r e c h t e r .
D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d v o o r a l l e h a n d e l i n g e n , d i e n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t v e n n o o t s c h a p s d o e l o n d e r v o o r b e h o u d d e r b e v o e g d h e d e n d i e d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d t .
A r t i k e l 8 v e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a i s v e r w e e r d e r
a ) d o o r h a a r z a a k v o e r d e r .
b ) d o o r h a a r v o l m a c h t d r a g e r ( s ) .
E e n v o l m a c h t i s b e p e r k t i n d e t i j d o f b e p e r k t t o t é é n o f m e e r r e c h t s h a n d e l i n g e n , e n m a g h e t
u i t o e f e n e n v a n h e t b e r o e p v a n n o t a r i s n i e t t o t v o o r w e r p h e b b e n .
A r t i k e l 9
T o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r w e r d b e n o e m d v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p : d e B V B A
S t é p h a n e M e e r t , m e t z e t e l t e 9 4 2 0 E r p e - M e r e , H o n e g e m s t r a a t 1 0 7 , R P R D e n d e r m o n d e
4 3 2 . 8 8 6 . 4 5 2 .
C O N T R O L E
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
A r t i k e l 1 1 G e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r
j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 8 u u r i n d e z e t e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
B O E K J A A R B E S T E M M I N G V A N H E T R E S U L T A A T
A r t i k e l 1 3 b o e k i a a r
H e t b o e k j a a r l o o p t v a n é é n j a n u a r i t o t e n m e t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
A r t i k e l 1 4 - J a a r r e k e n i n g B e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t
E l k j a a r m a a k t d e z a a k v o e r d e r d e i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p .
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e é é n t w i n t i g s t e a f g e n o m e n v o o r
h e t o p r i c h t e n v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e z e v o o r a f n e m i n g h o u d t o p v e r p l i c h t t e z i j n w a n n e e r h e t
r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t ,
D e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o w o r d t v o l l e d i g o v e r g e l a t e n a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g .
O N T B I N D I N G - - V E R E F F E N I N G
A r t i k e l 1 5
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i s d e z a a k v o e r d e r v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r ,
t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l u i t . D i t a l l e s o n d e r v o o r b e h o u d v a n g o e d k e u r i n g d o o r d e
b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
A r t i k e l 1 6
D e v e r e f f e n a a r s h e b b e n d e r u i m s t e w e t t e l i j k e b e v o e g d h e d e n .
I n d i e n e r m e e r d a n e e n v e r e f f e n a a r i s , o e f e n e n z i j h u n b e v o e g d h e d e n g e z a m e n l i j k u i t .
D e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g k a n s l e c h t s r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r
h a a r v e r e f f e n a a r s g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d o f d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r ,
E e n v o l m a c h t i s b e p e r k t i n d e t i j d o f b e p e r k t t o t é é n o f m e e r r e c h t s h a n d e l i n g e n . I n g e e n
g e v a l m a g d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g d e b e r o e p s a c t i v i t e i t e n v a n d e n o t a r i s v o o r t z e t t e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L .
B I J L A G E N : - a f s c h r i f t v a n d e a k t e - w i j z i g i n g - c o o r d i n a t i e s t a t u t e n .
G e t e k e n d J e a n C l a u d e B U Y S . i n s t r u m e n t e r e n d n o t a r i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 18.07.2011 11299-0444-017
17/09/2010 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 15.09.2010 10541-0458-015
06/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 02.07.2010 10250-0379-014
14/04/2015
ÿþ m o d 1 1 . 1
I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N r . W I N
K O O P H A N D E L C . ' i T !
1 A P R . 2 0 1 5
A F D E L I b i l e i t f r e I D E R M O N D F
1 1 1 1 1 1 1 ( 1 1 1 ~ 5 0 5 8 Z , ~ i u ~ m M w M i
" 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 5 . 2 8 4 . 9 3 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M e e r t & D e c o n i n c k , G e a s s o c i e e r d e N o t a r i s s e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G e n t s e s t e e n w e g 6
9 4 2 0 E r p e - M e r e ( E r p e )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B e n j a m i n V A N H A U W E R M E I R E N t e O o r d e g e m ( L e d e ) o p 2 7
m a a r t 2 0 1 5 , b l i j k t d a t v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n w e r d e n a a n g e b r a c h t : .
E E R S T E B E S L I S S I N G : T o e v o e g i n g v a n e e n n i e u w a r t i k e l 1 7
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n n i e u w a r t i k e l 1 7 t o e t e v o e g e n m e t a l s t i t e l " B E P E R K I N G V A N
A A N S P R A K E L I J K H E I D , w a a r v a n d e t e k s t a l s v o l g t l u i d t :
D e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e v e n n o t e n i s b e p e r k t t o t h u n i n b r e n g .
D e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e n o t a r i s v e n n o o t s c h a p i s b e p e r k t t o t e e n b e d r a g v a n v i j f m i l j o e n
e u r o ( ¬ 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . D e n o t a r i s b l i j f t h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k m e t d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e
o v e r t r e d i n g e n d i e h i j h e e f t b e g a a n m e t b e d r i e g l i j k o o g m e r k o f m e t h e t d o e l o m s c h a d e t e
b e r o k k e n e n , z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n h e t v e r h a a l r e c h t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e
n o t a r i s .
D e n o t a r i s v e n n o o t s c h a p i s g e h o u d e n e e n v e r z e k e r i n g b u r g e r l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n t e
g a a n v i a e e n d o o r d e N a t i o n a l e K a m e r v a n n o t a r i s s e n g o e d g e k e u r d e v e r z e k e r i n g s o v e r e e n k o m s t d i e
v i j f m i l j o e n e u r o ( ¬ 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) m o e t w a a r b o r g e n . "
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L .
B I J L A G E N : - a f s c h r i f t v a n d e a k t e - w i j z i g i n g . - c o o r d i n a t i e s t a t u t e n ;
G e t e k e n d B e n j a m i n V A N H A U W E R M E I R E N , i n s t r u m e n t e r e n d n o t a r i s .
O p d e l a a t s t e h i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 09.07.2009 09368-0052-014
18/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 16.07.2008 08408-0379-015
31/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 30.06.2007, NGL 26.07.2007 07465-0062-015
08/09/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 01.08.2006, NGL 31.08.2006 06775-3492-015
28/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 02.07.2015, NGL 27.07.2015 15341-0203-017
27/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 25.07.2016 16343-0021-017