20/01/2014
ÿþG R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 9 J A N 2 0 1 4 D E N R M O N D E
M o d W o r d 1 1 . 1
i f k f l t e j i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 j I 1 1 1 1 ' , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 1 9 0 . 4 4 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N O T A R I S A S T R I D D E W U L F
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; S i n t - C h r i s t i a n a s t r a a t 1 7 t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
I n g e v o l g e p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t e n v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n M e e s t e r F r a n ç o i s D e C l i p p e l , N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s D e n d e r m o n d e , v e r v a n g e n d e z i j n a m b t g e n o o t n o t a r i s A s t r i d D e W u l f t e D e n d e r m o n d e , w e t t i g b e l e t , o p 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d r a g e n d e d e m e l d i n g " G e r e g i s t r e e r d 2 b l a d e n 1 v e r z e n d i n g t e D e n d e r m o n d e I o p B j a n u a r i 2 0 1 4 b o e k 1 3 0 b l a d 8 v a k 3 o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 ) g e t e k e n d E . A . I n s p e c t e u r M . K 1 N D E R M A N S " , h o u d e n d e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s r p a k e l i j k h e i d " N O T A R I S A S T R I D D E W U L F " m e t z e t e l t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , S i n t C h r i s t i a n a s t r a a t 1 7 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s F r a n ç o i s D e C l i p p e l t e D e n d e r m o n d e o p t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n z e v e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i e r e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n z e v e n o n d e r n u m m e r 0 7 1 8 5 4 3 3 , w a a r v a n d e s t a t u t e n n o g n i e t w e r d e n g e w i j z i g d . W a a r v a n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r w o r d t g e h o u d e n o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e D e n d e r m o n d e e n i n g e s c h r e v e n i s i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 9 4 . 1 9 0 . 4 4 e n w a a r u i t b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . E E R S T E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r w i j s t n a a r d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 d e c e m b e r l a a t s t l e d e n h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 2 4 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , w a a r o p t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , h e t z i j v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 2 4 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e : b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
H e t d i v i d e n d w e r d t o e g e k e n d v o o r d e g e h e e l h e i d a a n d e e n i g e v e n n o o t .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e z e n o t u l e n .
D e e n i g e v e n n o o t h e e f t v e r k l a a r d d i t d i v i d e n d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W 1 B o n m i d d e l l i j k e n v o l l e d i g t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t h e t n e t t o - d i v i d e n d a a n d e e n i g e v e n n o o t w e r d t o e g e k e n d e n d a t d e r o e r e n d e r v o o r h e f f i n g b i n n e n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n d o o r d e v e n n o o t s c h a p z a l w o r d e n b e t a a l d .
2 . K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d e t w e e h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 2 2 3 . 2 0 0 , 0 0 ' E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) o p t w e e h o n d e r d é é n e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 2 4 1 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e g e l d e n w e r d e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r g e o p e n d b i j K B C B a n k o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g w e r d d o o r g e n o e m d e i n s t e l l i n g a f g e l e v e r d o p 2 3 d e c e m b e r l a a t s t l e d e n e n z a l a a n d e a k t e g e h e c h t b l i j v e n .
3 , V A S T S T E L L I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n t w e e h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 2 2 3 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) d a a d w e r k e l i j k ; v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p t w e e h o n d e r d é é n e n v e e r t i g d u i z e n d ; a c h t h o n d e r d e u r o ( 2 . 4 1 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n ; w a a r d e .
4 W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L V I J F V A N D E S T A T U T E N .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n a l e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d , v a n s t e m m e n o m h e t a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n ' a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n d i e n a a n g a a i t a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o ó r v o l g e n d e
t e k s t : -
" H e t k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d é é n e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 2 4 1 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) , e n w o r d t
v e r t e g e n - ' w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . . °
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t . "
5 . C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e N o t a r i s g e l a s t e n m e t d e u i t w e r k i n g e n d e
n e e r l e g g i n g t e r g r i f f e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e n i e u w e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V O O R O N T L E D E N A I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e a k t e
- b a n k a t t e s t
- g e c o o r d i n e e r d e S t a t u t e n
V o o r - J e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
11/12/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i d a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
0 2 D E C . 2 0 1 4 A F D E L I N G D E e M I O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 1 9 0 . 4 4 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N O T A R I S A S T R I D D E W U L F
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S i n t - C h r i s t i a n a s t r a a t 1 7 t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
I n g e v o l g e p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t e n v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n M e e s t e r F r a n ç o i s D e C l i p p e l , N o t a r i s m é t s t a n d p l a a t s D e n d e r m o n d e , v e r v a n g e n d e z i j n a m b t g e n o o t n o t a r i s A s t r i d D e W u l f t e D e n d e r m o n d e , w e t t i g ' b e l e t , o p 2 4 n o v e m b e r 2 0 1 4 , h o u d e n d e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " N O T A R I S A S T R I D D E W U L F " m e t z e t e l t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , S i n t - C h r i s t i a n a s t r a a t 1 7 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s F r a n ç o i s D e C l i p p e r t e D e n d e r m o n d e o p t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n z e v e n , . b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i e r e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n z e v e n o n d e r n u m m e r 0 7 1 8 5 4 3 3 , w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t w e r d e n g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s . F r a n ç o i s D e C l i p p e l t e D e n d e r m o n d e o p 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 0 j a n u a r i 2 0 1 4 o n d e r n u m m e r 1 4 0 1 9 2 6 4 . W a a r v a n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r w o r d t g e h o u d e n o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l G e n t , a f d e l i n g D e n d e r m o n d e e n i n g e s c h r e v e n i s i n h e t . r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 9 4 . 1 9 0 . 4 4 1 , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 , E E R S T E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m e e n n i e u w a r t i k e l 5 i n t e v o e g e n i n d e s t a t u t e n b e t r e f f e n d e d e b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , t e n e i n d e t e v o l d o e n a a n d e v o o r w a a r d e n b e p a a l d i n g e v o l g e d e w e t h o u d e n d e d i v e r s e b e p a l i n g e n v a n 2 5 a p r i l 2 0 1 4 .
H e t n i e u w a r t i k e l 5 l u i d t a l s v o l g t
" D e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e v e n n o t e n i s b e p e r k t t o t h u n i n b r e n g . D e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e n o t a r i s v e n n o o t s c h a p i s b e p e r k t t o t e e n b e d r a g v a n v i j f m i l j o e n e u r o ( 5 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) . D e n o t a r i s b l i j f t h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k m e t d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e o v e r t r e d i n g e n d i e h i j h e e f t b e g a a n m e t b e d r i e g l i j k o o g m e r k , o f m e t h e t d o e l o m s c h a d e t e b e r o k k e n e n , z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n h e t v e r h a a l r e c h t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e n o t a r i s . D e n o t a r i s v e n n o o t s c h a p i s g e h o u d e n e e n v e r z e k e r i n g b u r g e r l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n t e g a a n v i a e e n d o o r d e N a t i o n a l e K a m e r v a n N o t a r i s s e n g o e d g e k e u r d e v e r z e k e r i n g s o v e r e e n k o m s t , d i e v i j f m i l j o e n e u r o ( 5 . 0 0 0 . 0 0 0 E u r ) m o e t w a a r b o r g e n . "
2 , H E R N U M M E R I N G S T A T U T E N
I n g e v o l g e d e i n v o e g i n g v a n e e n n i e u w a r t i k e l 5 b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n .
s t e m m e n o m d e a r t i k e l e n v a n d e s t a t u t e n t e h e m u r n m e r e n .
3 . C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e N o t a r i s t e g e l a s t e n m e t d e u i t w e r k i n g e n d e
n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ;
v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e a k t e
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e