08/04/2014
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M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - G R I F F I E R E C H T B A N K V A N Ç O Q I ' N A N D E L
b e h o u d a a n h e B e l g i s c 2 7 M A R 2 O t 1 i
S t a a t s b f
i H
4 0 7 5 9 9
D E N C I t M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 7 8 3 . 7 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N O T A R I S G U Y D A N C K A E R T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B U R G E R L I J K E V E N N O O T S C H A P O N D E R D E V O R M V A N E E N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : V A A R T S T R A A T 9 0 / 0 2 , 9 2 7 0 L A A R N E - K A L K E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G E N V A N D E S T A T U T E N
U i t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r C h r i s t i a a n D e S m e t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s W e t t e r e n , v e r v a n g e n d e z i j n a m b t g e n o o t , G u y D a n c k a e r t , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s K a l k e n , g e m e e n t e L a a m e , w e t t e l i j k b e l e t , o p 1 3 m a a r t 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e e n i g e v e n n o o t , h a n d e l e n d a l s b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " N O T A R I S G U Y D A N C K A E R T " m e t z e t e l t e 9 2 7 0 L a a r n e - K a l k e n , V a a r t s t r a a t 9 0 1 0 2 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d :
D e e n i g e v e n n o o t b e s l o o t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t d r i e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 3 4 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) t o t d r i e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 3 6 0 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , D e e n i g e v e n n o o t b e s l o o t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t w e r d d o o r i n b r e n g i n g e l d e n d a t z i j n i e t g e p a a r d g i n g m e t d e u i t g i f t e v a n n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n .
E r w e r d o n m i d d e l l i j k d o o r d e e n i g e v e n n o o t t e g e n p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d o n m i d d e l l i j k v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
W i j z i g e n v a n d e s t a t u t e n :
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g i n g , b e s l o o t d e e n i g e v e n n o o t h e t A r t i k e l 5 - - K A P I T A A L t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : « H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 3 6 0 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) . H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 , 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , H e t k a p i t a a l i s v o l g e s t o r t . »
A a n p a s s e n v a n d e s t a t u t e n a a n h e t r e g l e m e n t v a n d e N a t i o n a l e K a m e r v a n 2 6 a p r i l 2 0 1 1 :
D e e n i g e v e n n o o t b e s l o o t d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t r e g l e m e n t v a n d e N a t i o n a l e K a m e r 2 6 . 0 4 . 2 0 1 1 .
C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n :
D e e n i g e v e n n o o t v e r l e e n d e a a n n o t a r i s C h r i s t i a a n D e S m e t a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n ; d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r :
D e e n i g e v e n n o o t v e r l e e n d e e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t :
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e B V B A F I D U R O , A c c o u n t a n t s , H e i r w e g 5 3 , 9 2 7 0 K a l k e n , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , ' a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e , B T W , O n d e r n e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
V o o r g e l i j k v o r m i g a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s C h r i s t i a a n D e S m e t
G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g :
e x p e d i t i e , b a n k a t t e s t , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e