23/01/2014
ÿþ1
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R B E L U t
B E E R ' : r G D
1 5 _ D 1 . . 2 0 1 4
L O I S C H
S A A T S
i u
u B
* 1 9 0 2 3 6 9 9 *
- 7 J A N , 2 0 1 4
O R O A N e Î e N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 6 . 2 7 5 . 4 2 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N O T A R I S J A N V E R S T R A E T E N
( v e r k o r t ) .
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n B V B A
Z e t e l : 9 9 6 0 A s s e n e d e , L e e g s t r a a t 2 5 / A
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s G u i d o C u e l e n a e r e t e B a s s e v e l d e , v e r v a n g e n d e z i j n a m b t s g e n o o t , N o t a r i s J a n V e r s t r a e t e n , w e t t e l i j k b e l e t , o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B v b a " N O T A R I S J A N V E R S T R A E T E N " , g e v e s t i g d t e 9 9 6 0 A s s e n e d e , L e e g s t r a a t 2 5 1 A , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 ) K e n n i s n e m i n g v a n h e t b e s l u i t d a t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e n o m e n t o t u i t k e r i n g v a n r e e d s o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 b e s t a a n d e b e l a s t e r e s e r v e s m e t t o e p a s s i n g v a n d e h e f f i n g v a n 1 0 p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o v e r e e n k o m s t i g d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 ( a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 ) e n d i t m e t h e t o o g o m d e a l d u s v e r w o r v e n d i v i d e n d e n o n m i d d e l l i j k a a n t e w e n d e n v o o r h e t v e r h o g e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
2 ) V o o r s t e l t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d e n e e n d u i z e n d e u r o ( 2 0 1 , 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n n e g e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 9 . 0 0 0 , 0 0 ) o p t w e e h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m a a r d o o r v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ,
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v o l l e d i g w o r d e n i n g e s c h r e v e n d o o r i n b r e n g v a n h e t n e t t o - d i v i d e n d d a t i n g e v o l g e h e t h i e r b o v e n v e r m e l d e b e s l u i t w e r d u i t g e k e e r d a a n d e v e n n o t e n .
3 ) I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d .
4 ) V a s t s t e l l i n g v a n h e t t o t s t a n d k o m e n v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
5 ) W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n a l s
v o l g t
A r t i k e l 5 . - K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
H e t i s v e r d e e l d i n z e s t i e n ( 1 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
6 ) M a c h t i g i n g o m e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n .
7 ) M a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e t e n e m e n b e s l i s s i n g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N O T A R I S G U I D O C U E L E N A E R E T E B A S S E V E L D E
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l g d
- e e n a f s c h r i f t v a n d e a k t e k a p i t a a l v e r h o g i n g
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 19.05.2012, NGL 25.07.2012 12343-0333-015
01/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 21.05.2011, NGL 28.07.2011 11345-0171-015
12/03/2015
ÿþ m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1
i u
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 6 . 2 7 5 . 4 2 5
' B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N o t a r i s J a n V e r s t r a e t e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L e e g s t r a a t 2 5 1 A
9 9 6 0 A s s e n e d e
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r P O L V A N D E N B R O E C K E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e ; E v e r g e m ( E r t v e l d e ) , v e r v a n g e n d e z i j n a m b t s g e n o o t M e e s t e r J A N V E R S T R A E T E N , n o t a r i s t e . A s s e n e d e , w e t t e l i j k b e l e t , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e ? v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B v b a " N O T A R I S J A N V E R S T R A E T E N " , g e v e s t i g d t e 9 9 6 0 ? A s s e n e d e , L e e g s t r a a t 2 5 1 A , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n
1 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e w i j z i g d e : a a n s p r a k e l i j k h e i d s r e g e l i n g d o o r i n v o e g i n g v a n t i t e l A A N S P R A K E L I J K H E I D e n i n l a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 i n d e s t a t u t e n a l s v o l g t
A r t i k e l 1 7 . - A a n s p r a k e l i j k h e i d
D e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e v e n n o t e n i s b e p e r k t t o t h u n i n b r e n g .
D e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e n o t a r i s v e n n o o t s c h a p i s b e p e r k t t o t e e n b e d r a g v a n v i j f m i l j o e n e u r o ( e 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . D e n o t a r i s b l i j f t h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k m e t d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e o v e r t r e d i n g e n d i e h i j h e e f t b e g a a n m e t b e d r i e g l i j k o o g m e r k , o f m e t h e t d o e l o m s c h a d e t e b e r o k k e n e n , z o n d e r a f b r e u k t e , ; d o e n a a n h e t v e r h a a l r e c h t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e n o t a r i s .
D e n o t a r i s v e n n o o t s c h a p i s g e h o u d e n e e n v e r z e k e r i n g b u r g e r l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n t e g a a n v i a e e n ; d o o r d e N a t i o n a l e K a m e r v a n N o t a r i s s e n g o e d g e k e u r d e v e r z e k e r i n g s o v e r e e n k o m s t , d i e v i j f m i l j o e n e u r o ( ¬ 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) m o e t w a a r b o r g e n .
2 ) M a c h t i g i n g o m e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n .
3 ) M a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e t e n e m e n b e s l i s s i n g e n .
V O O R O N T L E D E N U I T T R E K S E L
N o t a r i s P o l V a n d e n B r o e c k e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- A f s c h r i f t v a n d e a k t e ;
- G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
~ _ ~ l _ _ . . _ : : a ~ . . . . . . ~ _ . . . ~ _ . . . . . . . m . ' . . . . . . . . : ^ z . . . . e . . ~ _ . _ ~ . . . . . . . _ _ _ _ " . R - ^ . . . . . . . . . . : . . ' : _ . . . . . V : . . . . . . . . _ . _ . . ~ _ . . . . >
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/01/2011
ÿþ e , b d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E R G E L E D
1 7 M N . 2 0 1 1
I R ~ . C i - i : S . A \ K V A N K O O P l d A \ D r - r T E G E N T "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 6 . 2 7 5 . 4 2 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N O T A R I S J A N V E R S T R A E T E N
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A
Z e t e l : 9 9 6 0 A s s e n e d e , L e e g s t r a a t 2 5 / A
O n d e r w e r p a k t e : V E R N I E T I G I N G V A N A A N D E L E N - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s P h i l i p B a u w e n s , n o t a r i s t e S i n t - L a u r e i n s , v e r v a n g e n d e z i j n a m b t s g e n o o t , n o t a r i s J a n V e r s t r a e t e n , w e t t e l i j k b e l e t , o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 , G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e E e k l o , b o e k 6 5 5 b l a d 7 3 v a k 0 3 o p 5 j a n 2 0 1 1 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) . D e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r , ( g e t ) G o u b e r t M . , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " N O T A R I S J A N V E R S T R A E T E N " , g e v e s t i g d t e 9 9 6 0 A s s e n e d e , L e e g s t r a a t 2 5 / A , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . V e r m i n d e r i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n m e t d r i e ( 3 ) d o o r v e r n i e t i g i n g e r v a n , o m h e t a a n t a l t e b r e n g e n v a n n e g e n t i e n ( 1 9 ) n a a r z e s t i e n ( 1 6 ) k a p i t a a l s a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e r e s t e r e n d e a a n d e l e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e z e d r i e ( 3 ) i n g e k o c h t e k a p i t a a l s a a n d e l e n m a t e r i e e l t e v e r n i e t i g e n .
2 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 5 K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t n e g e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 9 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n z e s t i e n ( 1 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
3 . - M a c h t i g e n v a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N O T A R I S P H I L I P B A U W E N S t e S I N T - L A U R E I N S
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n a f s c h r i f t v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g ;
- d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
1 1 1 1 1
* 1 1 0 1 4 6 3 7 *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/03/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 16.01.2010, NGL 12.03.2010 10064-0435-014
18/02/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 17.01.2009, NGL 12.02.2009 09040-0393-015
10/03/2008 : ME. - JAARREKENING 30.09.2007, GGK 28.01.2008, NGL 06.03.2008 08065-0193-012
02/03/2007 : ME. - JAARREKENING 30.09.2006, GGK 27.01.2007, NGL 28.02.2007 07063-1462-015
03/03/2006 : ME. - JAARREKENING 30.09.2005, GGK 29.01.2006, NGL 27.02.2006 06058-3943-015