18/03/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 04.03.2014, NGL 11.03.2014 14062-0521-014
12/11/2014
ÿþ M a t W O N 1 5 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
3 1 - 1 0 -
R E C a ~ V A N
K O O P 1 G i T E G E N T
1 1 1 1 N R I I
V ( b e e t a a r B e l ( S t a a l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 2 . 5 2 1 . 4 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N O T A R I S M I C H E L W I L L E M S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 0 0 0 G e n t , B r a b a n t d a m 1 4 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G I N L A S S I N G I N S T A T U T E N B E P E R K I N G A A N S P R A K E L I J K H E I D - W I J Z I G I N G S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r S t é p h a n e V A N D E R E E C K E N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , o p t r e d e n d v o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b v b a " C l a e y s B o u u a e r t & V a n d e r E e c k e n , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e G e n t , F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n , 2 3 ( R P R G e n t 8 9 8 . 9 0 2 . 3 6 4 ) , v e r v a n g e n d e z i j n a m b t g e n o o t , M e e s t e r M i c h e l W I L L E M S , n o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s G e n t , w e t t e l i j k b e l e t , o p 2 9 o k t o b e r 2 0 1 4 , d a t d e e n i g e v e n n o o t h a n d e l e n d a l s d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r ' a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t : b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N O T A R I S M I C H E L W I L L E M S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , B r a b a n t d a m 1 4 3 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 2 . 5 2 1 . 4 0 5 R P R G e n t , B e l a s t i n g o p d e T o e g e v o e g d e W a a r d e n u m m e r B E 0 8 3 2 . 5 2 1 . 4 0 5 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
I n l a s s i n g i n d e s t a t u t e n b e p e r k i n g a a n s p r a k e l i j k h e i d
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n d e s t a t u t e n e e n n i e u w a r t i k e l 1 9 i n t e l a s s e n o n d e r e e n n i e u w e t i t e l " H . A A N S P R A K E L I J K - W E I D " , m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e p e r k i n g v a n d e a a n s p r a k e l i j k h e i d , i n g e v o l g e d e w e t h o u d e n d e d i v e r s e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e J u s t i t i e v a n 2 5 a p r i l 2 0 1 4 , a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 9
D e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e v e n n o t e n i s b e p e r k t t o t h u n i n b r e n g . D e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e n o t a r i s v e n n o o t s c h a p i s b e p e r k t t o t e e n b e d r a g v a n v i j f m i l j o e n e u r o
( E 5 . 0 0 0 . 0 0 0 ) . D e n o t a r i s b l i j f t h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k m e t d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e o v e r t r e d i n g e n d i e h i j h e e f t b e g a a n m e t b e d r i e g l i j k o o g m e r k , o f m e t h e t d o e l o m s c h a d e t e b e r o k k e n e n , z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n h e t v e r h a a l r e c h t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e n o t a r i s . D e n o t a r i s v e n n o o t s c h a p i s g e h o u d e n e e n v e r z e k e r i n g b u r g e r l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n t e g a a n v i a e e n d o o r d e N a t i o n a l e K a m e r v a n N o t a r i s s e n g o e d g e k e u r d e v e r z e k e r i n g s o v e r e e n k o m s t , d i e v i j f m i l j o e n e u r o ( E 5 . 0 0 0 . 0 0 0 ) m o e t w a a r b o r g e n . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G E A S S O C I E E R D N O T A R I S S T E P H A N E V A N D E R E E C K E N
W o r d t t e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 9 / 1 0 / 2 0 1 4 ;
- c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/01/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
' ( - ~ r f l a I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 2 . 5 2 1 . 4 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N O T A R I S M I C H E L W I L L E M S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 0 0 0 G e n t , B r a b a n t d a m 1 4 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G K A P I T A A L S V E R H O G I N G W I J Z I G I N G S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r S t é p h a n e V A N D E R E E C K E N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , o p t r e d e n d v o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b v b a " C l a e y s B o u u a e r t & V a n d e r E e c k e n , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e G e n t , F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n , 2 3 ( R P R G e n t 8 9 8 . 9 0 2 . 3 6 4 ) , v e r v a n g e n d e z i j n a m b t g e n o o t , M e e s t e r M i c h e l W I L L E M S , n o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s G e n t , w e t t e l i j k b e l e t , o p 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d i e e e r s t d a a g s z a l w o r d e n g e r e g i s t e e r d , d a t d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N O T A R I S M I C H E L W I L L E M S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , B r a b a n t d a m 1 4 3 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 2 . 5 2 1 . 4 0 5 R P R G e n t , B e l a s t i n g o p d e T o e g e v o e g d e W a a r d e n u m m e r B E 0 8 3 2 . 5 2 1 . 4 0 5 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n
K a p i t a a l v e r h o g i n g
a . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t h a n s b e p a a l d o p a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d b e s l i s t d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , h e t z i j h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 4 7 . 6 0 0 ) , m e t c r e a t i e v a n z e v e n h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g ( 7 9 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 w e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a t v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g d o o r v o o r n o e m d e e n i g e v e n n o o t v a n h e t n e t t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 4 7 . 6 0 0 ) d i e h i j l a s t e n s d e v e n n o o t s c h a p b e z i t
b . D e v e r g a d e r i n g k o m t t o t d e b e v i n d i n g d a t h e t w e t t e l i j k r e c h t v a n v o o r k e u r b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g h i e r g e r e s p e c t e e r d w o r d t a a n g e z i e n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r a l s e n i g e i n s c h r i j f t o p d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g . c . W i j z i g i n g a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n o p t e h e f - i f e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A R T I K E L 5 , K A P I T A A L ,
A I K A P I T A A L
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 6 6 . 1 5 0 , 0 0 ) ,
H e t i s v e r d e e l d i n a c h t h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g ( 8 9 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e ,
B I H I S T O R I E K V A N H E T K A P I T A A L
1 ) B i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 6 j a n u a r i 2 0 1 1 w e r d h e t k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n
d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) e n g e s p l i t s t i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
2 ) D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 h e e f t b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n m e t h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 4 7 . 6 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n o m h e t t e v e r h o g e n t o t h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 6 6 . 1 5 0 , 0 0 ) m e t c r e a t i e v a n z e v e n h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g ( 7 9 6 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
d . l n s c h r i j v i n g A f b e t a l i n g
I s h i e r t u s s e n b e i d e g e k o m e n :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
* 1 9 0 1 3 3 4 7 *
B E
M O N I T E U R B E L G E N E E R G E L E G D
0 6 - 0 1 - 2 . 0 1 4 Z D D E C . 2 0 1 3
R i 'C I t 7 > l 3 A N K v q N
I S C H S T A A T S E 1 M 0 p H A " " ~ D E G E N T
V o o r -
b e h o w l e n
a a n h e t
3 c i g i s c h
S t a a t s b l a d
D e h e e r W I L L E M S M i c h e l , v o o r n o e m d , d i e n a v o o r l e z i n g t e h e b b e n a a n h o o r d v a n a l h e t b o v e n s t a a n d e , v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a a r t v o o r n o e m d e h e e r W I L L E M S M i c h e l i n b r e n g t e d o e n v a n h e t n e t t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o
( ¬ 1 4 7 . 6 0 0 ) d i e h i j , e n i g e v e n n o o t , l a s t e n s d e v e n n o o t s c h a p b e z i t .
D e i n s c h r i j v e r v e r k l a a r t d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n v o l l e d i g a f b e t a a l d i s d o o r e e n s t o r t i n g i n g e l d , d a t h i j g e d a a n h e e f t o p r e k e n i n g n u m m e r B E 5 5 3 6 3 1 2 9 0 2 9 8 4 4 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e b a n k I N G B e l g i ë , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p u i t d i e n h o o f d e v a n h e d e n a f o v e r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 4 7 . 6 0 0 ) b e s c h i k t .
E e n a t t e s t v a n d e p o n e r i n g I n d a t u m v a n 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 b l i j f t h i e r a a n g e h e c h t .
D e i n s c h r i j v e r v e r k l a a r t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e h e b b e n i n g e h o u d e n e n t e z u l l e n d o o r s t o r t e n c o n f o r m d e w e t t e l i j k e r e g e l s t e r z a k e . .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g z u l l e n a a n v o o r n o e m d e h e e r W I L L E M S M i c h e l , d i e a a n v a a r d t , z e v e n h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g ( 7 9 6 ) n i e u w e v o l l e d i g a f b e t a a l d e a a n d e l e n w o r d e n v e r s t r e k t .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e e n d e g e v o l g e n v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f ( 5 ) v o o r b i j e j a r e n .
e . V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g I s v e r w e z e n l i j k t
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o c h t o n s N o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 6 6 . 1 5 0 , 0 0 ) g e s p l i t s t i n a c h t h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g ( 8 9 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k é é n / a c h t h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g s t e ( 8 9 6 ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B i j g e v o l g s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d e w i j z i g i n g v a n h e t a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n d e f i n i t i e f i s g e w o r d e n , ( . M a c h t i g i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n e n o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G E A S S O C I E E R D N O T A R I S S T E P N A N E V A N D E R E E C K E N
W o r d t t e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- a f s c h r i f t p r o c e s - v e r b a a l b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 4 / 1 2 / 2 0 1 3
- c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
23/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.05.2013, NGL 18.07.2013 13323-0374-015
27/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 31.05.2012, NGL 22.06.2012 12202-0517-015
17/05/2011
ÿþ M o d 2 . i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 1 1 1 i 7 9 1 0 1 1 1 1 1 1 n i " u 1 1
O n d e r n e m i r e s n r : 0 8 3 2 . 5 2 1 . 4 0 5
B e n a m i n g
t v r , i 0 1 : N o t a r i s M i c h e l W i l l e m s
N E E R G E L E G D
- 5 - 0 5 - 2 0 1 1
R E C H T B A f e , f t y A N
K O O P H A N D E L T E G E N T
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : B r a b a n t d a m 1 4 3 t e 9 0 0 0 G E N T
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g v e r k l a r i n g Q u a s i I n b r e n g
O p d e l 3 a t s i 3 h t y - - Y c l l ~ ~ L ' 1 ~ _ ~ v . , r m = i r j ; r l . R e ~ t o N e e m i l : ' û d á n 1 1 1 ~ ' I " ~ J ~ f : ~ ' ~ i : " ~ 5 t r 1 J I T l ~ i ' ~ t P f ~ l i r J e ! 1 G } ~ 1 r . h e i r i j + . ~ } f e t
ÿ 5 : E : _ i ~ 3 J : . ~ r a ; ] ' r J ,
b e Y ; , ~ g t J d e r e t " r i t 3 t . ' E I S U G I I e . i t l l s l e r + , Y a f l d e r d e n t u " e " i e g : r i , ~ r r i j r l e , ' 1
V e r s o ; i d [ ~ e r : l e n i 9 a r l { j t e ' e f a l i g . ~
"
17/01/2011
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o d 2 . 0
L u t i Q _ I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E l t - 1 u t : I - G D
6 1 U . 2 0 1 1
i i = C : . " : A 1 ! K V A N
~ C ~ = i \ . T
1 1 1 1 1
" 1 1 0 0 6 4 7 7 "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : C ] ~ 3 ~ . 5 , . 4 3 S -
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N O T A R I S M I C H E L W I L L E M S
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 0 0 0 G e n t , B r a b a n t d a m 1 4 3
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - B E N O E M I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r S t é p h a n e V A N D E R E E C K E N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , o p t r e d e n d v o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b v b a " C l a e y s B o u u a e r t & V a n d e r E e c k e n , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e G e n t , F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n , 2 3 ( R P R G e n t 8 9 8 . 9 0 2 . 3 6 4 ) , v e r v a n g e n d e z i j n a m b t g e n o o t , n o t a r i s M i c h e l W i l l e m s , t e G e n t , w e t t e l i j k b e l e t , o p 6 j a n u a r i 2 0 1 1 d i e e e r s t d a a g s z a l w o r d e n g e r e g i s t e e r d , d a t d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N O T A R I S M I C H E L W I L L E M S " w e r d o p g e r i c h t m e t d e v o l g e n d e k e n m e r k e n :
O P R I C H T E R
D e h e e r W I L L E M S M i c h e l E r i k M a r k , n o t a r i s , g e b o r e n t e G e n t o p 2 4 m e i 1 9 7 5 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w V A N D E N B U S S C H E C a r o l i n e , w o n e n d e t e 9 8 3 1 S i n t - M a r t e n s - L a t e m ( D e u r l e ) , B u r g g r a a f d e S p o e l b e r g d r e e f 4 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 5 0 5 2 4 0 2 3 - 9 1 .
R e c h t s v o r m N a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t d e b e n a m i n g " N O T A R I S M I C H E L W I L L E M S . "
Z e t e l
D e z e t e l b e v i n d t z i c h t e 9 0 0 0 G e n t , B r a b a n t d a m 1 4 3 .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) k u n n e n d e z e t e l v e r p l a a t s e n m i t s n a l e v i n g v a n d e w e t t e l i j k e e n d e o n t o l o g i s c h e r e g e l s i n z a k e d e s t a n d p l a a t s v a n d e n o t a r i s .
E l k e v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l b e k e n d g e m a a k t w o r d e n i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
H e t u i t o e f e n e n v a n h e t b e r o e p v a n n o t a r i s o n d e r e e r b i e d i g i n g v a n d e w e t t e l i j k e e n d e o n t o l o g i s c h e b e p a l i n g e n d i e h e t n o t a r i a a t b e h e e r s e n .
H e t o p t r e d e n a l s n o t a r i s e n d a a r t o e a l l e a k t e n e n c o n t r a c t e n t e v e r l i j d e n w a a r a a n p a r t i j e n d e a u t h e n t i c i t e i t v a n e e n o v e r h e i d s a k t e m o e t e n o f w i l l e n d o e n v e r l e n e n , d e d a g t e k e n i n g e r v a n t e v e r z e k e r e n , z e i n b e w a r i n g t e h o u d e n e n e r g r o s s e n e n u i t g i f t e n v a n a f t e l e v e r e n .
H e t g e v e n v a n j u r i d i s c h e a d v i e z e n e n h e t b e m i d d e l e n t u s s e n p a r t i j e n . H e t o p s t e l l e n v a n a a n g i f t e n v a n n a l a t e n s c h a p . H e t o p t r e d e n a l s r a a d s m a n v a n p a r t i j e n e n h e t o p t r e d e n a l s d e s k u n d i g e e n h e t u i t v o e r e n v a n g e r e c h t e l i j k e o p d r a c h t e n . H e t v e r v u l l e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n v o o r c l i ë n t e n .
I n h e t a l g e m e e n z a l d e v e n n o o t s c h a p d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d i t d o e l t e v e r g e m a k k e l i j k e n . D i t a l l e s o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g e n e n d e n o t a r i ë l e d e o n t o l o g i e .
K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t A C H T T I E N D U I Z E N D V I J F H O N D E R D V I J F T I G E U R O ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) e n b e s t a a t g e h e e l u i t i n b r e n g e n i n g e l d .
D e c o m p a r a n t p l a a t s t A C H T T I E N D U I Z E N D V I J F H O N D E R D V I J F T I G E U R O ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) , v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
A l s v e r g e l d i n g v o o r z i j n i n b r e n g w o r d e n a a n d e c o m p a r a n t h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n t o e g e k e n d .
B e w i j s v a n d e p o n e r i n g .
H e t v o l g e s t o r t g e d e e l t e v a n d e i n b r e n g , t e n b e l o p e v a n A C H T T I E N D U I Z E N D V I J F H O N D E R D V I J F T I G E U R O ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) , w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d b i j n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I N G B e l g i ë o n d e r n u m m e r 3 6 3 - 0 8 1 8 3 1 2 - 6 0 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g ;
H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , d a t b i j d e z e a k t e z a l g e v o e g d b l i j v e n , w e r d d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g a f g e l e v e r d o p 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r d e v e n n o t e n , d i e a l l e n v e r p l i c h t z a a k v o e r d e r s z i j n . D e z a a k v o e r d e r i s v a n r e c h t s w e g e o n t s l a g n e m e n d e n k a n n i e t m e e r o p t r e d e n a l s z a a k v o e r d e r z o d r a h i j g e e n n o t a r i s m e e r i s o f z i j n b e r o e p n i e t m e e r k a n o f m a g u i t o e f e n e n . D i t g e l d t n i e t a l l e e n i n g e v a l v a n a f z e t t i n g a l s n o t a r i s v a n d e b e t r o k k e n z a a k v o e r d e r , m a a r o o k i n g e v a l v a n z i j n p r e v e n t i e v e o f d i s c i p l i n a i r e s c h o r s i n g a l s n o t a r i s .
I n a l l e g e v a l l e n w a a r d e e n i g e z a a k v o e r d e r a l s n o t a r i s v e r v a n g e n w o r d t d o o r e e n p l a a t s v e r v a n g e r , d i e n t d e p l a a t s v e r v a n g e r o o k d e f u n c t i e v a n z a a k v o e r d e r o p t e n e m e n . D e z a a k v o e r d e r s z i j n b e v o e g d v o o r a l l e h a n d e l i n g e n , d i e n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t v e n n o o t s c h a p s d o e l o n d e r v o o r b e h o u d d e r b e v o e g d h e d e n d i e d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d t .
v e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r : a ) d o o r h a a r z a a k v o e r d e r ( s ) , d i e , a l s e r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r i s , i e d e r a f z o n d e r l i j k b e v o e g d z i j n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r b i n d e n ;
b ) d o o r h a a r v o l m a c h t d r a g e r ( s ) .
E e n v o l m a c h t i s b e p e r k t i n d e t i j d o f b e p e r k t t o t é é n o f m e e r r e c h t s h a n d e l i n g e n , e n m a g h e t u i t o e f e n e n v a n h e t b e r o e p v a n n o t a r i s n i e t t o t v o o r w e r p h e b b e n .
S t a t u t a i r z a a k v o e r d e r
T o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p : d e e n i g e v e n n o o t - o p r i c h t e r :
D e h e e r W I L L E M S M i c h e l E r i k M a r k , n o t a r i s , g e b o r e n t e G e n t o p 2 4 m e i 1 9 7 5 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w V A N D E N B U S S C H E C a r o l i n e , w o n e n d e t e 9 8 3 1 S i n t - M a r t e n s - L a t e m ( D e u r l e ) , B u r g g r a a f d e S p o e l b e r g d r e e f 4 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 5 0 5 2 4 0 2 3 - 9 1 ,
d i e v e r k l a a r t h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r t e a a n v a a r d e n .
D e e e n h o o f d i g e v e n n o o t s c h a p , w a a r v a n d e v e n n o o t - z a a k v o e r d e r w e g v a l t d o o r o v e r l i j d e n , o f w a a r v a n d e v e n n o o t - z a a k v o e r d e r o m e e n a n d e r e r e d e n h e t b e r o e p v a n n o t a r i s n i e t m e e r k a n u i t o e f e n e n , b l i j f t v o o r t b e s t a a n o n d e r h e t b e s t u u r a l s z a a k v o e r d e r v a n d e n o t a r i s - p l a a t s v e r v a n g e r , a a n g e w e z e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 4 v a n d e o r g a n i e k e w e t o p h e t n o t a r i a a t , t o t d e e e d a f l e g g i n g v a n d e n i e u w - b e n o e m d e n o t a r i s - t i t u l a r i s , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e b e v o e g d e r e c h t e r .
G e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e l a a t s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d m e i o m n e g e n t i e n u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . B i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n t e l k e n s e e n v e n n o o t e r o m v e r z o e k t . D e z e v e n n o o t z o r g t v o o r d e b i j e e n r o e p i n g d e r a n d e r e v e n n o t e n e n d e e l t d e a g e n d a m e e .
p l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g
D e g e w o n e , d e b i j z o n d e r e e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s , a a n g e w e z e n i n d e b i j e e n r o e p i n g .
b o e k j a a r
H e t b o e k j a a r l o o p t v a n é é n j a n u a r i t o t e n m e t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
J a a r r e k e n i n g B e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t
E l k j a a r m a a k t d e z a a k v o e r d e r d e i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p .
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e é é n t w i n t i g s t e a f g e n o m e n v o o r h e t o p r i c h t e n v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e z e v o o r a f n e m i n g h o u d t o p v e r p l i c h t t e z i j n w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
D e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o w o r d t v o l l e d i g o v e r g e l a t e n a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . O n t b i n d i n g - v e r e f f e n i n g
B i j d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l d e v e r e f f e n i n g g e s c h i e d e n d o o r d e z o r g v a n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s a l d a n n i e t v e n n o t e n , d i e w o r d e n a a n g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e h u n v e r g o e d i n g v a s t s t e l t .
D e v e r e f f e n a a r ( s ) t r e e d t / t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n z i j n / h u n b e n o e m i n g i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r e f f e n a a r s h e b b e n d e r u i m s t e w e t t e l i j k e b e v o e g d h e d e n .
I n d i e n e r m e e r d a n e e n v e r e f f e n a a r i s , o e f e n e n z i j h u n b e v o e g d h e d e n g e z a m e n l i j k u i t .
D e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g k a n s l e c h t s r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r h a a r v e r e f f e n a a r s g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d o f d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r .
E e n v o l m a c h t i s b e p e r k t i n d e t i j d o f b e p e r k t t o t é é n o f m e e r r e c h t s h a n d e l i n g e n , e n m a g h e t b e r o e p v a n n o t a r i s n i e t t o t v o o r w e r p h e b b e n . I n g e e n g e v a l m a g d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g d e b e r o e p s a c t i v i t e i t e n v a n d e n o t a r i s v o o r t z e t t e n .
O V E R G A N G S - E N S L O T B E P A L I N G E N
1 . H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f d e d a t u m v a n n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d i e n s t b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n , e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t j a a r 2 0 1 1 .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n d e l a a t s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d m e i 2 0 1 2 o m n e g e n t i e n u u r .
D e c o m p a r a n t v e r k l a a r t d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n
~
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n . D e z e o v e r n e m i n g z a l m a a r u i t w e r k i n g h e b b e n v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n .
2 . O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e e f t d e c o m p a r a n t g e w e z e n o p d e w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g e n v o o r e l k e v e r k r i j g i n g d o o r d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e t w e e j a a r n a d e o p r i c h t i n g v a n e e n g o e d d a t t o e b e h o o r t a a n d e o p r i c h t e r ( s ) , v e n n o o t o f z a a k v o e r d e r e n w a a r v a n d e v e r g o e d i n g t e n m i n s t e é é n i t i e n d e ( 1 / 1 0 ) v a n h e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l b e d r a a g t .
3 . H e t m a n d a a t v a n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r i s b e z o l d i g d .
4 . B i j z o n d e r v o l m a c h t w o r d t d o o r d e c o m p a r a n t v e r l e e n d m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M o o r e S t e p h e n s V e r s c h e l d e n A c c o u n t a n t s & B e l a s t i n g s c o n s u l e n t e n " , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e n o d i g e v e r r i c h t i n g e n u i t t e v o e r e n b i j d e K n i i s p u n t b a n k , h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t , h e t r e g i s t e r d e r b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n e n e v e n t u e l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s , h i e r t o e a l l e p l e e g v o r m e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
S T E P H A N E V A N D E R E E C K E N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e W o r d t t e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t o p r i c h t i n g s a k t e ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g