25/06/2014
ÿþ1 ' r a M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I s t u w ~ ~ u ~ u l
1 9 1 3 3 9
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
1 3 5 U t i 1 2 ( 1 1 4
A F D E L I N F I R L D E F . D a t O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 8 . 7 6 3 . 4 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N O T U S C O N S U L T I N G & I N V E S T
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : 9 3 0 8 A A L S T ( G I J Z E G E M ) , B E R K E N L A A N 7 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R H O G I N G V A N H E T K A P I T A A L - W I J Z I G I N G S T A T U T E N
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r P a s c a l e V A N D E N B O S S C H E , n o t a r i s t e A a l s t , o p 2 j u n i 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d N O T U S C O N S U L T I N G & I N V E S T , m e t
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 3 0 8 A a l s t , G i j z e g e m , B e r k e n l a a n n u m m e r 7 8 ; i n g e s c h r e v e n i n h e t
R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n o n d e r o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 6 8 . 7 6 3 . 4 8 5 , r e c h t s g e b i e d D e n d e r m o n d e , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
- D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e u i t k e r i n g v a s t v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d z o a l s d i t w e r d v a s t g e s t e l d d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 0 m a a r t 2 0 1 4 , t o t u i t k e r i n g v a n e e n b r u t o d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n n e g e n h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d e u r o ( 9 0 7 . 0 0 0 , 0 0 - E U R ) t e v e r m i n d e r e n m e t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 , e e r s t e l i d W I B 9 2 , g e l i j k a a n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( 9 0 . 7 0 0 , 0 0 - E U R ) h e t z i j e e n n e t t o - d i v i d e n d v a n a c h t h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 8 1 6 . 3 0 0 , 0 0 - E U R ) .
- D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s d e d a t o 2 7 m a a r t 2 0 1 4 m e t b e t r e k k i n g t o t d e d i v i d e n d u i t k e r i n g e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g , D i t a a n - g e - z i e n a h l e i e - ' d e n v a n d e v e r - g a - + d e ' r i n g e r k e n - n e n h i e r - ' v a n e e n e x e m - ' p l a a r t e h e b - t e n o n t v a n - ' g e n e n e r v o h i e ~ d i - g e k e n - n i s v a n t e h e b b e n g e - n o - m e n .
V o o r m e l d v e r s l a g w o r d t a l h i e r v o o r g e b r a c h t , d o c h w o r d t n i e t a a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l g e h e c h t . E e n e x e m p l a a r v a n d i t v e r s l a g z a l w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , s a m e n m e t e e n e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t v a n o n d e r h a v i g e a k t e .
- D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g v a n 1 6 a p r i l 2 0 1 4 m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
D i t a a n - I g e - I z i e n a b l e l e - ' d e n v a n d e v e r g a - d e - r i n g e r k e n - n e n h i e r v a n e e n e x e m - ' p l a a r t e h e b - t e n o n t - v a n g e n e n e r v o l - l e - d i - g e k e n - n i s v a n t e h e b - t e n g e - ' n o - m e n .
D e c o n - c l u - s i e v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e h e e r A n d r é G e e r o m s h a n d e l e n d v o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
V R C b e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 8 2 0 T o r h o u t , L i c h t e r v e l d e s t r a a t 3 9 A , R P R
0 4 6 2 . 8 3 6 A 9 1 O o s t e n d e , l u i d t a l s v o l g t :
4 . B E S L U I T
D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p N o t u s C o n s u l t i n g & I n v e s t B V B A b e s t a a t u i t e e n v o r d e r i n g t e n b e d r a g e v a n 8 1 6 . 3 0 0 , 0 0 E U R , o n t s t a a n d o o r d e t o e k e n n i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n h e t k a d e r v a n d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 . 6 . 2 0 1 3 , e n w a a r v o o r 5 . 2 0 5 n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n g e c r e ë e r d ,
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n , o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g r e d e l i j k e n n i e t a r b i t r a i r i s ;
d ) d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t , m a t h e m a t i s c h t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t
m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e , v e r h o o g d m e t h e t a g i o , v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t , c o n f o r m d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e E 3 e d r i j f s r e v i s o r e n , o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , e n v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e t o e g e k e n d e v e r g o e d i n g .
1 6 a p r i l 2 0 1 4
D e b e d r i j f s r e v i s o r
( o n d e r t e k e n d )
V R C B e d r i j f s r e v i s o r e n
B V o . v . v . e . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A n d r é G e e r o m s "
V o o r m e l d v e r s l a g w o r d t a l h i e r v o o r g e b r a c h t , d o c h w o r d e n n i e t a a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l g e h e c h t E e n e x e m p l a a r v a n e l k v e r s l a g z a l w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , S a m e n m e t e e n e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t v a n o n d e r h a v i g e a k t e .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l e e n e e r s t e m a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g e u r o d r i e ë n v e e r t i g c e n t ( 1 1 8 . 9 7 1 , 4 3 - E U R ) , d o o r e e n n i e t - g e l d e l i j k e i n b r e n g , o m h e t t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 - E U R ) o p h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g e u r o d r i e ë n v e e r t i g c e n t ( 1 3 8 . 9 7 1 , 4 3 - E U R ) , m i t s d e c r e a t i e v a n v i j f d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n v i j f ( 5 . 2 0 5 ) n i e u w e a a n d e l e n , v a n d e z e l f d e a a r d a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n e n d i e i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n a a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , b e d r a g l e v e r h o g e n m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e v a s t g e s t e l d o p z e s h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g e u r o z e v e n e n v i j f t i g c e n t ( 6 9 7 . 3 2 8 , 5 7 - E U R ) ,
D e z e n i e u w e a a n d e l e n , i e d e r v e r h o o g d m e t d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e , w o r d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t o p h e t o g e n b l i k v a n d e i n s c h r i j v i n g .
- V e r v o l g e n s h e b b e n d e v e n n o t e n , d e h e e r B e r n a r d N O N N E T e n z i j n e c h t g e n o t e m e v r o u w M a r i e - R o s e D E L A N G E , b e i d e v o o r n o e m d , v e r k l a a r d i n t e s c h r i j v e n o p v i j f d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n v i j f ( 5 . 2 0 5 ) n i e u w e g e c r e ë e r d e a a n d e l e n v o o r d e s o m v a n a c h t h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 8 1 6 , 3 0 0 , 0 0 - E U R ) d o o r i n o o r p o r a t i e v a n e e n n e t t o - d i v i d e n d u i t k e r i n g t e n b e l o p e v a n a c h t h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 8 1 6 . 3 0 0 , 0 0 - E U R ) , z o d a t d e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v o l g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n a c h t h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 8 1 6 . 3 0 0 , 0 0 - E U R ) .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d e n a a n d e v e n n o t e n , d e h e e r B e r n a r d N O N N E T e n z i j n e c h t g e n o t e m e v r o u w M a r i e - R o s e D E L A N G E , b e i d e v o o r n o e m d , v i j f d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n v i j f ( 5 . 2 0 5 ) a a n d e l e n , v o l l e d i g v o l g e s t o r t t o e g e k e n d , d i e z i j v e r k l a r e n t e a a n v a a r d e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t v e r s c h i l t u s s e n h e t b e d r a g v a n d e i n s c h r i j v i n g , h e t z i j a c h t h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 8 1 6 . 3 0 0 , 0 0 - E U R ) e n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g e u r o d r i e ë n v e e r t i g c e n t ( 1 1 8 . 9 7 1 , 4 3 - E U R ) , v e r s c h i l d a t z e s h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g e u r o z e v e n e n v i j f t i g c e n t ( 6 9 7 . 3 2 8 , 5 7 - E U R ) b e d r a a g t , t o e t e r e k e n e n o p d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g ` U i t g i f t e p r e m i e s ' .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g e u r o d r i e ë n v e e r t i g c e n t ( 1 1 8 . 9 7 1 , 4 3 - E U R ) , d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g e u r o d r i e ë n v e e r t i g c e n t ( 1 3 8 . 9 7 1 , 4 3 - E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s d u i z e n d t a c h t i g ( 6 . 0 8 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / z e s d u i z e n d t a c h t i g s t e ( 6 . 0 8 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n m e t z e s h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g e u r o z e v e n e n v i j f t i g c e n t ( 6 9 7 . 3 2 8 , 5 7 - E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g e u r o d r i e ë n v e e r t i g c e n t ( 1 3 8 . 9 7 1 , 4 3 -
E U R ) , o p a c h t h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 8 3 6 . 3 0 0 , 0 0 - E U R ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n
v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e l o p e v a n z e s h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g e u r o z e v e n e n v i j f t i g c e n t ( 6 9 7 . 3 2 8 , 5 7 - E U R ) i n h e t k a p i t a a l , z o n d e r d e c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m e t e v e n r e d i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n g e l a s t m e t h e t r e a l i s e r e n v a n d e b o e k h o u d k u n d i g e v e r r e k e n i n g ,
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n z e s h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g e u r o z e v e n e n v i j f t i g c e n t ( 6 9 7 , 3 2 8 , 5 7 - E U R ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p a c h t h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 8 3 6 . 3 0 0 , 0 0 - E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s d u i z e n d t a c h t i g ( 6 . 0 8 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / z e s d u i z e n d t a c h t i g s t e ( 6 . 0 8 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
- D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n d e t e k s t v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 8 3 6 . 3 0 0 , 0 0 - E U R ) . M e t i s g e s p l i t s t i n ( 6 . 0 8 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / z e s d u i z e n d t a c h t i g s t e ( 6 . 0 8 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
- D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s o m d e g e n o m e n b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n ,
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
( o n d e r t e k e n d ) N o t a r i s P a s c a l e V a n d e n B o s s c h e
~
T e v e n s n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 j u n i 2 0 1 4 ; v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s ; v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ; c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
}
V o o r b e h o u d e n - 1 a a n " h e e B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g