NOVEA

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : NOVEA
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 632.533.139

Publication

19/06/2015
ÿþMod PDF 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Neergelegd

17-06-2015

Griffie

*15310163*

Voor-

behouden

aan het

Belgisch Staatsblad

0632533139

Ondernemingsnummer :

Benaming

(voluit) :

NOVEA

(verkort) :

Rechtsvorm :

Zetel :

(volledig adres)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Antoine Rijckaert, geassocieerde notaris te Eupen, op 15 juni 2015, nog niet geregistreerd blijkt dat :

1. De naamloze vennootschap  CORDEEL GROUP , met zetel te 9140 Temse, Eurolaan 7, ingeschreven in de Rechtbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0458.393.294.

2. De naamloze vennootschap  MECCOR , met zetel te 9120 Beveren/Haasdonk, Dennenlaan 34, ingeschreven in de Rechtbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0455.771.722.

3. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  NOUVEL R , met zetel te 1200 Woluwe-Saint-Lambert, Gulledelle, 96, ingeschreven in de Rechtbank van Ondernemingen met ondernehmingsnummer 0534.499.494

ons verzocht hebben de statuten van een handelsvennootschap die zij als volgt oprichten authentiek vast te stellen:

TITEL EEN: AARD VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel 1: Vorm - Benaming

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de naam "NOVEA".

Artikel 2: Maatschappelijke zetel

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9140 Temse, Eurolaan 7.

De maatschappelijke zetel mag worden overgeplaatst naar elke andere plaats in België bij gewone beslissing van het bestuursorgaan, in geval van overbrenging van de zetel naar een ander taalgebied, mits de wettelijke bepalingen ter zake na te leven.

De vennootschap mag bestuurszetels, bijhuizen, agentschappen, opslagplaatsen en kantoren vestigen in België en in het buitenland.

Artikel 3: Doel

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland :

- het uitoefenen van de activiteiten van een holdingvennootschap (door inschrijving, bod, aankoop of op een andere wijze) en het houden in naam van de vennootschap of van haar moedervennootschap, haar dochtervennootschappen of een andere dochtervennootschap van de moedervennootschap, van aandelen, roerende waarden en effecten, uitgegeven of gewaarborgd door alle vennootschappen (ongeacht hun nationaliteit of de plaats waar zij hun activiteiten uitoefenen), of door elke overheid of organisme waar ook in de wereld;

- het uitoefenen van alle rechten en machten voortvloeiend uit of verbonden aan de eigendom van aandelen, roerende waarden of effecten, het uitoefenen van vetorechten en van controle ingevolge haar deelneming in het kapitaal en het verlenen van diensten inzake management, leiding, controle of raadgeving voor of met betrekking tot elke vennootschap waarin zij een belang heeft.

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden of in samenwerking met derden, alle onroerende verrichtingen in het algemeen en in het bijzonder de aankoop van gronden met het oog op hun weder-verkoop, de uitvoering van alle infrastructuurwerken en uitrustingswerken met het oog op de verkaveling en valorisatie van

Onderwerp akte :

Eurolaan 7 9140 Temse

Oprichting

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Staatsblad

Voorbehouden

aan het Belgisch

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Luik B

gronden, evenals het uitvoeren van urbanisatiewerken, het optrekken van gebouwen, de uitvoering van renovatiewerken, verbouwingswerken aan gebouwen evenals het onderhoud en het beheer van gebouwen, de verkoop van hout op stam, adviesverlening inzake onroerend goed.

Artikel 4: Duur

De vennootschap wordt opgericht voor een onbeperkte duur.

De vennootschap wordt niet ontbonden door het overlijden, de ontzetting, het faillissement of het kennelijk onvermogen van een vennoot.

TITEL TWEE: MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Artikel 5: Kapitaal

Het kapitaal is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (18.600 ¬ ). Het wordt vertegenwoordigd door honderd aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/honderden van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Het zal vermeerderd worden of verminderd mogen worden bij beslissing van de algemene vergadering handelend onder de voorwaarden voorzien voor de wijziging der statuten.

De vennoten hebben een voorkeurrecht voor de inschrijving op nieuwe aandelen in verhouding met het aantal oude aandelen die zij bezitten. De algemene vergadering stelt de inschrijvingsvoorwaarden der aandelen vast en de termijn waarbinnen de vennoten zich zullen moeten uitspreken om hun recht van voorkeur uit te oefenen.

Artikel 6: Inschrijving - Afbetaling

Op de honderd aandelen wordt ingeschreven in geld, tegen de prijs van één Euro elk, als volgt:

- De NV  CORDEEL GROUP : dertig (30) aandelen, of vijfduizend vijfhonderdtachtig Euro (5.580,00 ¬ ).

- De NV  MECCOR : dertig (30) aandelen, of vijfduizend vijfhonderdtachtig Euro (5.580,00 ¬ ).

- De BVBA NOUVEL R: veertig (40) aandelen, of zevenduizend vierhonderdveertig Euro (7.440,00 ¬ ).

De comparanten verklaren dat elk aandeel waarop zo werd ingeschreven volstort werd ten behalve van een/derde (1/3) door een storting in geld verricht op rekening nummer BE94 0017 5635 1314 geopend op naam van de vennootschap in oprichting bij de BNP Paribas Fortis zodat de vennootschap uit dien hoofde van heden af over een som van zesduizend tweehonderd Euro (6.200,00 ¬ ) be-schikt.

TITEL DRIE: BESTUUR - CONTROLE

Artikel 12: Zaakvoering

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere personen, al dan niet vennoten, benoemd

met of zonder beperking van duur.

De algemene vergadering der vennoten bepaalt het aantal zaakvoerders en de duur van hun

mandaat.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn

vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt

met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Artikel 13: Vacatuur

Ingeval van vacatuur van zaakvoerder, zonder afbreuk te doen aan de beschikkingen van voorgaand

artikel, voorziet de vergadering in voorkomend geval voor in vervanging; zij stelt de duur van het

mandaat van de nieuwe zaakvoerder vast.

Artikel 14: Machten zaakvoerder

Is er slechts één zaakvoerder, dan komen alle machten van beheer aan hem toe.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, vormen zij een college van zaakvoerders, dat geldig

beraadslaagt indien de meerderheid van zijn leden aanwezig is of vertegenwoordigd en dat

beslissingen neemt met een eenvoudige meerderheid van stemmen.

Samen handelend kunnen de zaakvoerders, overeenkomstig artikel 257 van het Wetboek van

vennootschappen, alle handelingen stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de verwezenlijking van

het maatschappelijk doel, behoudens deze die de wet voorbehoudt aan de algemene vergadering.

Artikel 15: Vertegenwoordiging akten en rechtshandelingen

De vennootschap wordt in alle akten en in rechte vertegenwoordigd door de zaakvoerder indien er

slechts één is of door twee zaakvoerders gezamenlijk handelend, indien er meerdere zijn.

De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers binnen de

perken van hun mandaat.

Artikel 16: Aansprakelijkheid

De zaakvoerders lopen geen enkele persoonlijke aansprakelijkheid op betreffende de verbintenissen

van de vennootschap.

Ze zijn aansprakelijk onder de voorwaarden voorzien door de artikelen 262 en volgende van het

Wetboek van vennootschappen.

Artikel 18: Controle

...

- vervolg

Mod PDF 11.1

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Behalve indien de wet de benoeming van een commissaris oplegt, kan, op facultatieve wijze, de controle op de vennootschap worden opgedragen aan een of meer commissarissen. Wanneer geen commissaris is benoemd, oefent elke vennoot individueel de bevoegdheid uit tot onderzoek en controle, die door de wet aan de commissaris wordt voorbehouden.

TITEL VIER: ALGEMENE VERGADERING

Artikel 19: Vergadering

Ieder jaar op vijftien juni om 15 uur wordt er een algemene vergadering der vennoten gehouden. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering uitgesteld worden tot de eerstvolgende werkdag, behalve een zaterdag.

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel of op de plaats aangeduid in de oproepingen.

De vergadering kan vergaderen door middel van telefoonconferentie of videoconferentie of iedere andere telecommunicatietechniek die het toelaat om op een interactieve wijze te beraadslagen. De vennoot die echter op deze wijze aan de debatten deelneemt, moet vooraf een lasthebber aanduiden, drager van een volmacht, die fysiek verschijnt op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden en er de stemmen die door zijn lastgever over de telefoon of voor de camera worden uitgebracht, bevestigt.

TITEL VIJF: MAATSCHAPPELIJKE GESCHRIFTEN

Artikel 26: Boekjaar

Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op eenendertig december.

Artikel 27: Verdeling van de winst

De nettowinst wordt gevormd overeenkomstig de wet.

Van deze winst wordt vijf procent afgenomen om de wettelijke reserve te vormen. Deze afname is niet meer verplicht zodra de reserve één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Het saldo wordt evenredig onder alle aandelen verdeeld.

De algemene vergadering mag echter beslissen geheel of een deel van dit saldo te bestemmen voor voorzieningsfondsen of voor een buitengewone reserve, tot overdracht naar volgend boekjaar of voor eventuele tantièmes aan de zaakvoerders.

TITEL ZES: VEREFFENING

Artikel 28: Ontbinding

In geval van ontbinding van de vennootschap voor om het even welke reden, wordt de vereffening gedaan door het bestuursorgaan, handelend in hoeda-nigheid van vereffenaar, tenzij de algemene vergadering één of meer andere vereffenaars aanduidt.

De vereffenaar of vereffenaars beschikken te dien einde over de meest uitgebreide machten toegekend door de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

In voorkomend geval bepaalt de algemene vergadering de vergoeding van de vereffenaars. Artikel 29: Algemene vergadering na vereffening

De vereffenaars, of, in voorkomend geval, de zaakvoerders, belast met de vereffening vormen een college dat zal beraadslagen volgens de regels vastgesteld voor de zaakvoerders in beraadslaging. Elk jaar, leg(t)gen de vereffenaar(s) aan de algemene vergadering de jaarrekening voor, met de aanduiding van de oorzaken die de beëindiging van de vereffening hebben belet. De vereffenaars stellen de jaarrekening op, overeenkomstig artikel 92 van het Wetboek van vennootschappen, leggen ze voor aan de vergadering, en leggen ze neer binnen de dertig dagen na de vergadering, bij de Nationale Bank van België, samen met de andere door de wet voorgeschreven documenten. De vergaderingen hebben plaats op samenroeping en onder het voorzit-terschap van een vereffenaar overeenkomstig de beschikkingen van huidige statuten. Zij bewaren de macht de statuten te wijzigen.

Bij de eerste algemene vergadering die zal volgen op hun aanstelling, zullen de vereffenaars ervoor moeten zorgen dat de vergaderingen kunnen beslissen over de kwijting die dient gegeven te worden aan de laatste zaakvoerders en commissarissen.

Artikel 30: Verdeling van het vereffeningssaldo

Na delging van alle schulden, lasten, kosten, van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen dient het netto-actief eerst tot de terugbetaling, in speciën of in effecten, van het afbetaalde en niet afgeschreven bedrag der aandelen.

Indien alle aandelen niet in dezelfde mate afbetaald zijn, herstellen de vereffenaars, vooraleer over te gaan tot de verdeling, het evenwicht tussen alle aandelen, hetzij door bijkomende opvragingen van fondsen ten laste van de onvoldoende afbetaalde aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen in speciën ten voordele van aandelen die in een grotere mate afbetaald zijn. Het saldo wordt in gelijke delen verdeeld tussen al de aandelen.

Artikel 33: Rechtsmacht

Voor alle betwistingen tussen de vennootschap, haar vennoten, obligatiehouder, houders van certificaten uitgegeven met medewerking van de vennootschap, zaakvoerders, commissarissen en vereffenaars betreffende de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, wordt

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbanken van de maatschappelijke zetel, tenzij de

vennootschap er uitdrukkelijk aan zou verzaken.

OVERGANGSBEPALINGEN

III. Algemene vergadering

En onmiddellijk zijn de vennoten in algemene vergadering bijeengekomen en beslissen met

eenparigheid van stemmen:

1. Jaarvergadering:

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden op 15 juni 2017.

2. Boekjaar:

Het eerste boekjaar begint op heden en zal afgesloten worden op 31 december 2016.

3. Zaakvoerder - Vergoeding

De vergadering beslist het aantal zaakvoerders vast te stellen op drie en benoemt tot deze functies:

1) De heer Filip CORDEEL, voornoemd, NN. 70.12.26-035-60, wonende te 9140 Temse, Rotstraat 16

2) de heer Dirk CORDEEL, voornoemd, NN. 48.12.16-109-18, wonende te 9120 Beveren, Dennenlaan, 34

3) de heer Charles WIZEN, voornoemd, NN. 74.11.21-335-84, wonende te 2018 Antwerpen,

Ballaarstraat 16

Het mandaat van de zaakvoerders is van onbepaalde duur.

De vertegenwoordiging van de vennootschap zal uitgeoefend worden overeenkomstig artikel 15 der

statuten.

4. Commissaris.

Er wordt geen commissaris benoemd; de comparanten voorzien niet dat de vennootschap zal

voldoen aan de voorwaarden die er haar toe verplichten.

5. Overname van de verbintenissen aangegaan in naam van de vennootschap in oprichting voor de ondertekening van de statuten

Alle verbintenissen, evenals de verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle verrichtingen gesteld door de oprichters in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting, waaronder maar niet beperkt tot, de kaderovereenkomst dd. 28 mei 2015 en de overeenkomst  Convention de cession d actions dd. 28 mei 2015, worden door de hierbij opgerichte vennootschap overgenomen. Deze overname heeft echter slechts effect op het ogenblik waarop de vennootschap rechtspersoonlijkheid verkrijgt.

Voor eensluidend ontlenend uittreksel:

Antoine Rijckaert, geassocieerde notaris

Tegelijk neergelegd : de expeditie en de volmacht.

Coordonnées
NOVEA

Adresse
EUROLAAN 7 9140 TEMSE

Code postal : 9140
Localité : TEMSE
Commune : TEMSE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande